INSTITUTIA: TribunalulPRAHOVA

DOSAR 940/105/2016

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 10.02.2016
Status Curent Fond
Ultima Modificare 20.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

BARTOIU CRISTIAN Inculpat
BADESCU ALEXANDRU FLORIN Inculpat
ANDREI DRAGOS CONSTANTIN Inculpat
TUNARU ADRIAN MARIAN Inculpat
ZOTA IONEL Inculpat
SAGUNA RAZVAN Inculpat
COLPOS MARCEL Inculpat
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
SC INVESTMENT BOOSTER SRL Parte responsabila civilmente
SC INDEPENDENT INTERPREST SRL Parte responsabila civilmente
SC INTERMEAT SERV BUSINESS SRL Parte responsabila civilmente
SC EUROPEAN ENERGY PARTNERS SRL Parte responsabila civilmente
SC ZIEMANN ROM SRL Parte responsabila civilmente
SC TIME TO GO CURIER SRL Parte responsabila civilmente
SC FAST TIPOSERV SRL Parte responsabila civilmente
SC HOME TEXTILE&PLASTICS H.T.P. SRL Parte responsabila civilmente
SC MODENPLAST SRL Parte responsabila civilmente
SC INTEGRALSERV SRL Parte responsabila civilmente
SC I B Z IMPEX SRL Parte responsabila civilmente
SC INTERMEAT SERV BUSINESS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LITEANU CHIRIGIU ILINCA Parte responsabila civilmente
SC INVESTMENT BOOSTER SRL PRIN AFISARE LA TRIBUNALUL PRAHOVA Parte responsabila civilmente
SC TIME TO GO CURIER SRL PRIN AFISARE LA TRIBUNALUL PRAHOVA Parte responsabila civilmente
UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE PRIN ADMIN. SIRUGO LUCA Petent

Sedinte si Solutii

Data: 09.04.2026
SOLUTIE:
Data: 26.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
alte cauze
Data: 29.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparare
Data: 11.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa procedura
Data: 13.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
LIPSA PROCEDURA
Data: 12.11.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art.65 ?i art.70 Cod procedura penala, respinge , ca nefondata, cererea de recuzare a domnului procuror Prajea George Paul formulata in dosarul penal nr. 940/105/2016 de catre inculpatul Andrei Drago? Constantin.
Fara cale de atac.
Pronuntata in sedinta din camera de consiliu, astazi, 12.11.2025.
Data: 16.10.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
Avand in vedere forma de protest adoptata prin hotararea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Prahova acorda un nou termen la 13.11.2025 ora 09:00
Data: 18.09.2025
SOLUTIE:
Data: 09.09.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
termen preschimbat la data de 18.09.2025, ora 09:00 ca urmare a reparizarii cauzei completului 14FCP
Data: 18.07.2025
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, admite declaratia de abtinere formulata de domnul judecator Bogdan George Gabriel.
Constata incompatibilitatea domnului judecator Bogdan George Gabriel.
Fara cale de atac.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei in 18.07.2025.
Data: 03.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raport expertiza
Data: 18.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raport expertiza
Data: 17.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
LIPSA MARTORI
Data: 08.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa avocat parti responsabile civilmente
Data: 21.08.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa aparare
Data: 25.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparare inculpat Colpos Marcel
Data: 16.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea administrarii probatoriilor
Data: 18.03.2024
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune cauza pe rol.
La termenul de judecata stabilit anterior, pentru data de 16.04.2024, se vor relua dezbaterile asupra probatoriului.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronun?ata prin punerea solutiei la dispozitie partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei astazi, 18.03.2024.
Data: 12.03.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea cauzei la data de 18.03.2024
Data: 01.03.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveste cererile de efectuare a unui supliment la raportul de expertiza financiar contabila pentru data de 12.03.2024
Data: 20.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveste cererile de efectuare a unui supliment la raportul de expertiza financiar contabila pentru data de 01.03.2024

termen fond 16.04.2024 , ora 12:00
Data: 23.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se comunica raspunsul de la ANAF
Data: 11.01.2024
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune pe rol cererile de efectuare a unui supliment la raportul de expertiza financiar contabila intocmit la data de 04 iulie 2020 formulate de catre reprezentantul Ministerului Public, de inculpatul Andrei Dragos Constantin si de partile responsabile civilmente SC HOME TEXTILE&PLASTICS H.T.P. SRL, SC TIME TO GO CURIER SRL si SC MODENPLAST SRL.
Constata ca in cauza a fost acordat termen in fond in continuare la data de 23.01.2024, ora 10:30.
Pronun?ata in ?edin?a publica, astazi, 11.01.2024.
Data: 28.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea cauzei la data de 11.01.2024
Data: 18.12.2023
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p. cu referire la art. 98 C.p.p., admite cererile de probatorii formulate de inculpa?ii Bartoiu Cristian, Badescu Alexandru Florin ?i Andrei Drago? Constantin dupa cum urmeaza:
- incuviin?eaza pentru inculpatul Bartoiu Cristian proba cu audierea inculpatului Andrei Drago? Constantin, cu respectarea dreptului acestui din urma inculpat de a nu da nicio declara?ie in cauza;
- incuviin?eaza pentru inculpa?ii Badescu Alexandru Florin ?i Andrei Drago? Constantin audierea martorilor Barsasteanu George Sorin, Grigoras Eugenia, Hagea Marcel Camenin, Cristescu Cristinel, Marinescu Alina Roxana ?i Cismaru Traian George.
In temeiul art. 100 alin. 4 lit. a) ?i b) C.p.p. cu referire la art. 98 C.p.p. respinge cererea de probatorii formulata de Badescu Alexandru Florin ?i Andrei Drago? Constantin vizand audierea martorilor: Cavali Albert, Lupea Mircea, Ene Razvan Marius, Florica Claudiu Ionut si Stan Dragos Alexandru.
Ia act ca pentru inculpatul Bartoiu Cristian nu a fost depus la dosar, in termen de 3 zile de la data ?edin?ei, numele martorului solicitat pentru a dovedi cum au decurs rela?iile cu inculpa?ii Zota Ionel ?i Colpo? Marcel.
Cu privire la proba cu inscrisuri solicitata de catre inculpatul Badescu Alexandru Florin instan?a se va pronun?a in momentul prezentarii acestora, dupa punerea in discu?ia contradictorie a par?ilor.
Cu apel odata cu fondul.
Cercetata si pronuntata in sedinta publica azi, 18.12.2023

Data: 18.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea cauzei in ceeace priveste efectuarea unui supliment la raportul de expertiza pentru data de 28.12.2023

In vederea audierii martorilor acorda termen fond la data de 23.01.2024 , ora 10:30
Data: 15.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea asupra probatoriilor solicitate la data de 18.12.2023
Data: 06.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
AMANA PRONUNTAREA CAUZEI ASUPRA PROBATORIILOR SOLICITATE PENTRU DATA DE 15.12.2023
Data: 21.11.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
AMANA PRONUNTAREA CAUZEI ASUPRA PROBATORIILOR SOLICITATE PENTRU DATA DE 06.12.2023

tERMEN FOND LA DATA DE 18.12.20.23, ORA 12:30
Data: 07.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare a cauzei
Data: 06.11.2023
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune pe rol cererile de disjungere formulate de catre inculpa?ii Zota Ionel ?i Colpo? Marcel.
Constata ca in cauza a fost acordat termen in fond in continuare la data de 07.11.2023.
Pronun?ata in ?edin?a publica, astazi, 06.11.2023.
Data: 25.10.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 06.11.2023
Data: 10.10.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea cu privire la cererile de disjungere si acorda termen in continuare la data de 07.11.2023, ora 12:00
Data: 09.10.2023
SOLUTIE: respinge cererea
In temeiul art. 475 C.p.p., respinge cererea formulata de inculpatul Andrei Drago? Constantin privind sesizarea Inaltei Curtii de Casa?ie ?i Justitie a Uniunii Europene in vederea pronun?arii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ca inadmisibila.
Cu drept de apel odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 09.10.2023.
Data: 27.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 09.10.2023
Data: 12.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea fata de cererea de sesizare a ICCJ la data de 27.09.2023 si acorda termen in continuare la data de 10.10.2023, ora 12:00 pentru citarea partii responsabile civilmente
Data: 12.07.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererile de amanare formulate.
Data: 05.07.2023
SOLUTIE: respinge cererea
Respinge cererea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu privire la interpretarea dreptului Uniunii Europene relativ la Decizia nr. 358/2022 a Curtii Constitutionale a Romaniei in materie de prescriptie.
In temeiul art. 275 alin. (3) Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de apel odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 05.07.2023.
Data: 20.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 05 iulie 2023 fata de cererea de sesizarea a CJUE si acorda termen la data de 12.07.2023, ora 11.00.
Data: 23.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 10:00
Data: 25.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la 23.05.2023, ora 10.30, fata de lipsa de aparare a inculpatul Colpos Marcel
Data: 28.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparator ales inculpat Bartoiu Cristian
Data: 14.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere cererea de amanare depusa la dosarul cauzei
Data: 14.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
cerere de amanare a cauzei formulata de avocat Irimescu Monica, aparatorul partilor resposabile civilmente
Data: 17.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparator ales inculpat Saguna
Data: 06.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
fata de procesul-verbal de repartizare din data de 05.12.2022
Data: 27.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a vedea motivarea deciziei din data de 25.10.2022 a ICCJ
Data: 26.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a pune in discutie cererile de incetare a procesului penal avand in vedere intervenirea prescriptiei
Data: 08.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparare
Data: 30.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a da posibilitatea inculpatilor sa formuleze cereri in situatia in care inteleg sa invoce exceptia intervenirii prescriptiei
Data: 24.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa procedura
Data: 12.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparare
Data: 15.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
cerere amanare
Data: 09.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
cerere amanare
Data: 06.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere ca prin Hotararea Colegiului de Conducere a Tribunalului Prahova nr. 29 din 20.12.2021 s-a dispus desfiintarea completului 1CPF+EC, iar conform procesului-verbal din 20.12.2021 dosarul nr. 940/105/2016 a fost repartizat ciclic completului 6FCP, acorda termen la data de 09.02.2022 , ora 12:00 la completul 6FCP.
Data: 16.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONTINUITATII COMPLETULUI DE JUDECATA
Data: 18.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
cerere de amanare a cauzei formulata de avocat Anghel Stefana, aparator ales al inculpatului Badescu Alexandru si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul ales al inculpatului Colpos Marcel, avocat Salvetiu Laurentiu
Data: 09.11.2021
SOLUTIE: Incheiere
Avand in vedere dispozitiile art. 21 alin.3 Cod procedura penala dispune citarea administratorului societatii UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE in vederea precizarii pozitiei procesuale, la termenul fixat in data de 18.11.2021.
Cu apel odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, azi 09 noiembrie 2021.

Data: 05.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se atasa relatiile solicitate

amana pronuntarea in ceea ce priveste cererea formulata privind introducerea in cauza in calitate de parte responsabila civilmente a UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE pentru data de 09.11.2021
Data: 07.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru atasare fise de cazier
Data: 09.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul inculpatului Colpos Marcel
Data: 10.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru refacerea obiectivului nr. 5 si fata de cererea de amanare a cauzei formulata de aparatorul inculpatului Colpos Marcel
Data: 26.05.2021
SOLUTIE: Incheiere
Respinge ca neintemeiata cererea formulata de inculpatul Colpos Marcel, prin aparator, privind disjungerea cauzei.
Respinge cererea formulata de expert Tifigiu Paul Ioan Teodor, privind emiterea unor adrese catre societa?ile MICROSOFT ROMANIA SRL, ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SRL, AGER BUSINESS TECH SRL ?i SSI IMPORT-EXPORT SRL ,ca neintemeiata.
Cu apel odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica azi 26.05.2021.

Data: 20.05.2021
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea cauzei la data de 26 mai 2021
Data: 13.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
in ceea ce priveste cererea de disjungere a cauzei si solicitarea expertului amana pronuntarea la data de 20 mai 2021

pentru refacerea obiectivului nr. 5 la raportul de expertiza termen fond la data de 10 iunie 2021
Data: 29.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparare
Data: 01.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa refacere obiectiv expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul ales al inculpatului Zota Ionel
Data: 04.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa refacere obiectiv expertiza
Data: 04.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa refacere obiectiv raport expertiza
Data: 17.12.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se comunica relatiile solicitate
Data: 03.12.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Termen de judecata acordat la data de 17.12.2020, ora 11,00, sala 3, fata de admiterea cererii de amanare.
Data: 05.11.2020
SOLUTIE: Amana cauza
LIPSA APARARE
Data: 08.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU A SE ATASA FISELE DE CAZIER JUDICIAR ALE INCULPATILOR
Data: 10.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Termen de judecata acordat la data de 08.10.2020, ora 11,30, fata de lipsa avocatilor, carora le pune in vedere sa-si justifice lipsa de la acest termen de judecata.
Data: 02.07.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa de procedura, citarea inculpatului Andrei Dragos Contantin la Penitenciarul Ploiesti
Data: 04.06.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se lua cunostinta de raportul de expertiza depus la dosar
Data: 21.05.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 23.04.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raport de expertiza
Data: 26.03.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raport de expertiza
Data: 27.02.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se lua la cunostinta inscrisurile depuse la dosar
Data: 30.01.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza conform hotararii nr 3/ 22.01.2020
Data: 19.12.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 21.11.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 24.10.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 19.09.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 18.07.2019
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raportului de expertiza
Data: 05.06.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 22.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 18.04.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 21.03.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raport de expertiza
Data: 21.02.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raport de expertiza
Data: 17.01.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 20.12.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa raportului de expertiza
Data: 22.11.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Imposibilitate prezentare avocat. Lipsa raportului de expertiza.
Data: 11.10.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Administrare probe
Data: 13.09.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Administrarea probelor propuse
Data: 21.06.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Imposibilitate prezentare avocat
Data: 17.05.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Administrare probe
Data: 19.04.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Administrare probe
Data: 22.03.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Administrare probe

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Materia Juridica
Penal