Data: 12.11.2024
SOLUTIE: Solutionare
In baza art. 250 ind. 2 Cod proc. pen. mentine masurile asiguratorii dispuse de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara in dosar nr. 135/P/2020, dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la inculpatul Baba Razvan Bogdan:
-masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile detinute de inculpatul Baba Razvan Bogdan, conform ordonantei din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.5-21):
- cotei de 1/1 din imobil teren, inscris in CF nr. ...... (..........), nr. cadastral/nr. topografic ......., in suprafata de ... mp si constructie inscrisa in CF nr. ...... (..............), nr. cadastral/nr. topografic .................. cu suprafata construita la sol de ... mp, casa P cu dependinte si constructie inscrisa in CF nr. ........ (CF vechi ............), nr. cadastral/nr. topografic .......... cu suprafata construita la sol de 83 mp, Garaj P, nr. niveluri 1, situate in ................., avand o valoare impozabila totala de ........ lei (bunuri proprii), pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022);
-masura asiguratorie a sechestrului conform ordonantei din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 290-296), asupra a 210 parti sociale, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 100% in ............., detinute de inculpatul Baba Razvan Bogdan, pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022).
2. Cu privire la inculpata Danciu Nelica Liliana:
-masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonanta din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.53-68), asupra sumei de 30.000 de lei, suma predata in data de 09.11.2022 de inculpata Danciu Nelica Liana (vol. 29, f.69-70) pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiunea de evaziune fiscala);
-masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra tuturor bunurilor imobile, prezente si viitoare, ale inculpatei Danciu Nelica Liana, pana la concurenta sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mita de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Taran Alexandru Nicolae);
- masura asiguratorie a popririi asiguratorii dispusa prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra sumelor de bani existente in conturile bancare, prezente si viitoare, detinute/care vor fi detinute de catre inculpata Danciu Nelica Liana, pana la concurenta sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mita de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Taran Alexandru Nicolae);
-masura asiguratorie a popririi dispusa prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289) asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de catre o a treia persoana sau de cel pagubit (persoana fizica, persoana juridica, institutie/autoritate publica si orice alta persoana) inculpatei Danciu Nelica Liana, pana la concurenta sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mita de inculpata Danciu Nelica Liana inculpatului Taran Alexandru Nicolae).
3. Cu privire la inculpatul Taran Alexandru Nicolae:
-masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 313-323), respectiv:
-sechestrul asupra tuturor bunurilor imobile, prezente si viitoare, ale inculpatului Taran Alexandru Nicolae, pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mita de inculpatul Taran Alexandru Nicolae);
- infiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani existente in conturile bancare, prezente si viitoare, detinute/care vor fi detinute de catre inculpatul Taran Alexandru Nicolae, pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mita de inculpatul Taran Alexandru Nicolae);
- instituirea masurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de catre o a treia persoana sau de cel pagubit (persoana fizica, persoana juridica, institutie/autoritate publica si orice alta persoana) inculpatului Taran Alexandru Nicolae, pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mita de inculpatul Taran Alexandru Nicolae).
4. Cu privire la inculpatul Taran Nicolae Gheorghe:
-masurile asiguratorii instituite prin ordonanta din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.29-45), respectiv:
- sechestrul asupra asupra urmatorului bun imobil detinut de inculpatul Taran Nicolae Gheorghe: imobil – apartament cu 2 camere si dependinte - in proprietate in cota de 100% , situat in .......... inscris in CF .......... Timisoara (........), nr. top ........, corp principal, cu suprafata utila de 46.88 mp., cu o valoare impozabila aferenta anului 2023 de ......... lei, pana la concurenta sumei de 198.000 de lei.
-masurile asiguratorii instituite prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. f. 305-312), respectiv:
-poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani existente in conturile bancare, prezente si viitoare, detinute/care vor fi detinute de catre inculpatul Taran Nicolae Gheorghe, pana la concurenta sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primita cu titlul de mita de inculpatul Taran Alexandru Nicolae cu ajutorul tatalui sau – inculpatul Taran Nicolae Gheorghe);
- poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de catre o a treia persoana (persoana fizica, persoana juridica, institutie/autoritate publica si orice alta persoana) inculpatului Taran Nicolae Gheorghe, pana la concurenta sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primita cu titlul de mita de inculpatul Taran Alexandru Nicolae cu ajutorul tatalui sau – inculpatul Taran Nicolae Gheorghe).
Masurile asiguratorii se mentin pana la o verificare ulterioara, conform art. 250 ind. 2 Cod proc.pen.
In temeiul art. 275 alin.(3) Cod pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 48 ore de la comunicare.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitie, prin mijlocirea grefei instantei, azi data de 12.11.2024.