Data: 01.07.2025
SOLUTIE: Condamnare fara acord de recunoastere
1.In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 Cod proc.pen, cu aplicarea art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal si art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 si nr. 358/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei, dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale dupa cum urmeaza:
In ceea ce il priveste pe inculpatul T. A. N., cu privire la urmatoarele infractiuni:
-instigare la savarsirea infractiunii de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 49 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p.;
-complicitate la savarsirea infractiunii prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 241/2005, prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 8 alin.1 din Legea nr. 241/2005.
In ceea ce o priveste pe inculpata D. N. L., cu privire la urmatoarele infractiuni:
-dare de mita, in forma continuata, prev. de art. 290 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (3 acte materiale);
-spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art. 49 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p. (3 acte materiale);
-evaziune fiscala, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 241/2005.
In ceea ce il priveste pe inculpatul B. R. B., cu privire la urmatoarele infractiuni:
-evaziune fiscala, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 241/2005.
In ceea ce il priveste pe inculpatul T. N. G., cu privire la urmatoarele infractiuni:
-spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art. 49 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p. (2 acte materiale).
In ceea ce o priveste pe inculpata SC T. M. SRL, cu privire la urmatoarele infractiuni:
-complicitate la savarsirea infractiunii de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 49 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin.1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002) cu aplic. art. 135 alin.1 C.p. si art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p. (2 acte materiale).
In ceea ce o priveste pe inculpata SC L. B. O. C. LTD SRL, cu privire la urmatoarele infractiuni:
-complicitate la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 135 alin.1 C.p.
2.In temeiul art. 396 alin.1 si 2 Cod procedura penala condamna inculpatul T. A. N., la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare, in regim de detentie, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, in forma continuata, prev. de art. 289 alin.1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (3 acte materiale).
In baza art. 289 alin.1 teza finala rap. la art. 67 rap la art. 66 alin. 1 lit.a), b), g), alin.3 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa functia, de a exercita profesia sau activitatea de care s-a folosit la savarsirea infractiunii – sa exercite activitatea de inspectie fiscala in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice, pe o perioada de 4 ani, dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, conform art. 68 alin.1 lit.c) Cod penal.
In baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b si g, alin.3 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa functia, de a exercita profesia sau activitatea de care s-a folosit la savarsirea infractiunii - sa exercite activitatea de inspectie fiscala in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale, conform art. 65 alin.3 Cod penal.
In temeiul art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa cu inchisoarea durata retinerii de 24 de ore din data de 18.10.2022.
3.In temeiul art. 396 alin.1 si 2 Cod procedura penala condamna inculpatul T. N. G., la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita, in forma continuata, prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 289 alin.1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale) cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal rap. la art. 76 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 289 alin.1 teza finala rap. la art. 67 Cod penal, aplica inculpatului, alaturi de pedeapsa principala, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale), pe o perioada de 3 ani, de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari, conform art. 68 lit. b Cod penal.
In baza art. 65 alin. 1 si 3 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, alaturi de pedeapsa principala, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei privative de libertate.
In baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare.
In baza art. 92 alin. (1) si (2) C. pen., stabileste un termen de supraveghere de 3 ani, ce se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.
In baza art. 93, alin. (1) C. pen., obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Timis, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
In baza art. 93 alin. (2) lit. b), obliga inculpatul sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Timis.
Incredinteaza Serviciului de Probatiune Timis supravegherea inculpatului privind masurile de supraveghere si obligatiile dispuse in sarcina sa.
In baza art. 93 alin. (3) din C. pen., obliga inculpatul sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 de zile, la una dintre urmatoarele doua institutii: Horticultura SA Timisoara sau Primaria Timisoara, jud. Timis.
In baza art. 404, alin. (2) C. proc. pen. si art. 91 alin. (4) C. pen. si art. 96 C. pen., atrage atentia inculpatului asupra revocarii suspendarii executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de supraveghere, sau al nerespectarii cu rea-credinta a masurilor de supraveghere sau a obligatiilor impuse.
4. In temeiul art. 396 alin. 1, 2 C. proc. pen., condamna pe inculpata persoana juridica SC T. M. SRL, administrata in drept de T. N. G. -asociat unic si, in fapt, de T. A. N., cu obiect principal de activitate activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN ....), cu sediul social in ........, prin mandatar desemnat U. M., cu domiciliul procedural ales in ......, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita, in forma continuata, prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 289 alin.1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 135 alin.1 C.p. si art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale), la o pedeapsa cu amenda de 90.000 lei (corespunzatoare pentru 300 de zile-amenda, respectiv 300 lei/zi amenda).
In baza art. 136 alin. (3) lit. f) C.pen. stabileste pedeapsa complementara a afisarii hotararii de condamnare, in extras, la sediul inculpatei SC T. M. SRL si la AJFP Timis, pentru o perioada de 3 luni.
In temeiul art. 503 C.pr.pen. instanta atrage atentia inculpatei ca in caz de neexecutare cu rea-credinta a pedepsei complementare aplicate, instanta de executare va aplica dispozitiile art. 139 alin. 2 Cod penal sau, dupa caz, art. 140 alin. 2 ori 3 Cod penal.
In temeiul art. 502 C.pr.pen. dispune comunicarea, la ramanerea definitiva a prezentei hotarari SC T. M. SRL in vederea afisarii hotararii de condamnare.
In temeiul art. 289 alin. 3 Cod penal, dispune confiscarea sumei de 276.000 lei primita de inculpatul T. A. N. cu titlu de mita.
In temeiul art. 404 alin. 4, lit. i Cod procedura penala, raportat la art. 25 alin. 3 Cod procedura penala, dispune desfiintarea inscrisurilor false mentionate la punctul 8.5 din rechizitoriu, dupa cum urmeaza:
- raportul de inspectie fiscala inregistrat cu nr. F-TM 339 din 30.06.2015 intocmit de inculpatul T. A. N.-desfiintare partiala;
- decizia de impunere nr. F-TM 354/30.06.2015 intocmita de inculpatul T. A. N.-desfiintare partiala;
- contractul de consultanta si management nr. 505/19.11.2013 (SC P. O. C.-SC L. B. O. C. LTD SRL)-desfiintare integrala;
- factura fiscala nr. 436/30.04.2015- desfiintare integrala;
- situatia de lucrari din data de 30.04.2015 cu privire la contractul de consultanta si management nr. 505/19.11.2013 si anexa la aceasta-desfiintare integrala;
- contractul de prestari servicii nr. 55/22.02.2015 (SC P. O. C. SRL-SC T. M. SRL)-desfiintare integrala;
- facturile fiscale emise in baza contractul de prestari servicii nr. 55/22.02.2015 si situatiile de lucrari anexate;
- contractul de prestari servicii nr. 272/16.07.2015 (SC P. O. C. SRL-SC T. M. SRL)-desfiintare integrala;
- facturile fiscale emise in baza contractul de prestari servicii nr. 272/16.07.2015 si situatiile de lucrari anexate si chitantele de plata;
- contractul de prestari servicii nr. 294/10.08.2015 (SC P. O. C. SRL-SC T. M. SRL)-desfiintare integrala;
- facturile fiscale emise in baza contractul de prestari servicii nr. 294/10.08.2015 si situatiile de lucrari anexate.
In baza art. 397 alin. 1 raportat la art. 19 alin. 1, alin. 4 si alin. 5 Cod procedura penala si la art. 1357, art. 1373 Cod civil, admite actiunea civila formulata de ANAF-DGRFP Timisoara-AJFP Timis, si obliga inculpatii T. A. N., D. N. L., B. R. B. si SC L. B. O. Company LTD SRL, in solidar, la plata catre aceasta a sumei de 968.436 lei (reprezentand TVA rambursat necuvenit SC P. O. C. SRL), precum si accesorii partiale in suma de 520.244 lei, dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022 si accesorii viitoare, ce vor fi calculate din data de 08.11.2022 si pana la data achitarii in intregime a prejudiciului principal cauzat bugetului de stat.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod proc.pen., mentine masurile asiguratorii dispuse de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara in dosar nr. 135/P/2020, mentinute ulterior (ultima verificare din data de 12.11.2024) dupa cum urmeaza:
Cu privire la inculpatul B. R. B.:
-masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile detinute de inculpatul B. R. B., conform ordonantei din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.5-21):
- cotei de 1/1 din imobil teren, inscris in CF nr. ...... (CF vechi ......), nr. cadastral/nr. topografic ...... (..), in suprafata de 589 mp si constructie inscrisa in CF nr. ........ (CF vechi .......), nr. cadastral/nr. topografic .....-.. (.....) cu suprafata construita la sol de 222 mp, casa P cu dependinte si constructie inscrisa in CF nr. ........ (CF vechi ......), nr. cadastral/nr. topografic .......-... (....) cu suprafata construita la sol de 83 mp, Garaj P, nr. niveluri 1, situate in ......... avand o valoare impozabila totala de 452.026 lei (bunuri proprii), pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022);
-masura asiguratorie a sechestrului conform ordonantei din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 290-296), asupra a 210 parti sociale, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 100% in R. & L. SRL, ....., ....., detinute de inculpatul B. R. B., pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei-debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022).
Cu privire la inculpata D. N. L.:
-masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonanta din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.53-68), asupra sumei de 30.000 de lei, suma predata in data de 09.11.2022 de inculpata D. N. L. (vol. 29, f.69-70) pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiunea de evaziune fiscala);
-masura asiguratorie a sechestrului instituita prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra tuturor bunurilor imobile, prezente si viitoare, ale inculpatei D. N. L., pana la concurenta sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mita de inculpata D. N. L. inculpatului T. A. N.);
- masura asiguratorie a popririi asiguratorii dispusa prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289), asupra sumelor de bani existente in conturile bancare, prezente si viitoare, detinute/care vor fi detinute de catre inculpata D. N. L., pana la concurenta sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mita de inculpata D. N. L. inculpatului T. A. N.);
-masura asiguratorie a popririi dispusa prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. vol.29, f. 281-289) asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de catre o a treia persoana sau de cel pagubit (persoana fizica, persoana juridica, institutie/autoritate publica si orice alta persoana) inculpatei D. N. L., pana la concurenta sumei de 1.458.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit dat cu titlul de mita de inculpata D. N. L. inculpatului T. A. N.).
Cu privire la inculpatul T. A. N.:
-masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. 313-323), respectiv:
-sechestrul asupra tuturor bunurilor imobile, prezente si viitoare, ale inculpatului T. A. N., pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mita de inculpatul T. A. N.);
- infiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani existente in conturile bancare, prezente si viitoare, detinute/care vor fi detinute de catre inculpatul T. A. N., pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mita de inculpatul T. A. N.);
- instituirea masurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de catre o a treia persoana sau de cel pagubit (persoana fizica, persoana juridica, institutie/autoritate publica si orice alta persoana) inculpatului T. A. N., pana la concurenta sumei de 1.488.680 lei (din care suma de 968.436 lei - debit principal, reprezentand TVA rambursat necuvenit si suma de 520.244 lei-accesorii partiale, reprezentand dobanzi aferente TVA, calculate pentru perioada 31.08.2015-07.11.2022), respectiv pana la pana la concurenta sumei de 276.000 lei (valoarea folosului necuvenit primit cu titlul de mita de inculpatul T. A. N.).
Cu privire la inculpatul T. N. G.:
-masurile asiguratorii instituite prin ordonanta din data de 09.11.2022 (vol. 29, f.29-45), respectiv:
- sechestrul asupra asupra urmatorului bun imobil detinut de inculpatul T. N. G.: imobil – apartament cu 2 camere si dependinte - in proprietate in cota de 100% , situat in ........, inscris in CF ....... Timisoara (CF vechi ....), nr. top ........., corp principal, cu suprafata utila de 46.88 mp., cu o valoare impozabila aferenta anului 2023 de 119.288,04 lei, pana la concurenta sumei de 198.000 de lei.
-masurile asiguratorii instituite prin ordonanta din data de 28.02.2023 (vol.29, f. f. 305-312), respectiv:
-poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani existente in conturile bancare, prezente si viitoare, detinute/care vor fi detinute de catre inculpatul T. N. G., pana la concurenta sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primita cu titlul de mita de inculpatul T. A. N. cu ajutorul tatalui sau – inculpatul T. N. G.);
- poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de catre o a treia persoana (persoana fizica, persoana juridica, institutie/autoritate publica si orice alta persoana) inculpatului T. N. G., pana la concurenta sumei de 198.000 de lei (valoarea folosului necuvenit primita cu titlul de mita de inculpatul T. A. N. cu ajutorul tatalui sau – inculpatul T. N. G.).
In temeiul art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 si 2 si art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b teza finala Cod proc.pen., obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, tinand cont si de cheltuielile judiciare stabilite in cursul urmaririi penale, dupa cum urmeaza: T. A. N. - 15.000 de lei, D. N. L. - 15.000 de lei, T. N. G. - 15.000 de lei, B. R. B. - 15.000 de lei, SC T. M. SRL - 3.000 de lei si SC L. B. O. C. LTD SRL - 3.000 de lei.
In baza art. 272 alin.1 C.proc.pen. rap. la art. 10 alin. 2 din Procotolul privind onorariile avocatilor din oficiu din anul 2024, dispune plata sumelor de cate 2500 lei, reprezentand onorariile majorate ale avocatilor din oficiu desemnati pentru inculpatele SC T. M. SRL si SC L. B. O. C. LTD SRL din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul Timis.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata, astazi, 01.07.2025, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.