Data: 27.10.2023
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 2502 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen., constata legalitatea si temeinicia masurilor asiguratorii luate prin ordonantele nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, 12.05.2017, 20.05.2019 si 24.06.2019 ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala – Sectia de Combatere a Infractiunilor de Terorism si a Criminalitatii Informatice si mentinute prin ordonanta nr. 1614/D/P/2016 din data de 01.03.2021 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala – Sectia de Combatere a Infractiunilor de Terorism si a Criminalitatii Informatice, asa cum a fost mentinuta prin incheierea din data de 12.11.2022, pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti, in dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2, modificata si definitiva prin decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronuntata de Curea de Apel Bucuresti si ulterior mentinute prin incheierea din data 07.11.2023, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, definitiva prin incheierea nr. 589/CO-CP din data de 28.11.2023, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a II-a Penala, astfel:
Cu privire la inculpatul RADU DUMITRU....., masura sechestrului asiguratoriu pe sumele care se regasesc si care vor alimenta conturile bancare, precum si pe bunurile care se regasesc in casetele de valori a inculpatului RADU DUMITRU pana la concurenta sumei de 8.272.832 lei, suma reprezentand prejudiciul cauzat in urma savarsirii infractiunii de evaziune fiscala:
- BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.;
- BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanta nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, restransa prin incheierea nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronuntata de completul de camera preliminara de la Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2).
Cu privire la inculpatul PLOAIE CRISTIAN NICOLAE, ....., masura sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor inculpatului si pe sumele care se regasesc si care vor alimenta conturile bancare, precum si pe bunurile care se regasesc in casetele de valori a inculpatului PLOAIE CRISTIAN NICOLAE pana la concurenta sumei de 953.744 lei:
- BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (ordonanta nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017 – filele 54 – 63, vol. 44, DUP, extinsa prin decizia penala nr. 21/CO din data de 26.01.2022, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul asociat nr. 8639/3/2021/a1.2).
- masura asiguratorie a sechestrului asigurator pe sumele de 11.500 lei, 100 USD si 5.000 euro ridicate de la PLOAIE CRISTIAN NICOLAE (filele 309 – 314, vol. 44, DUP):
- Potrivit chitantei nr. 59059/17/12.05.2017 suma de 11.5000 lei a fost depusa la Direc?ia Generala Regionala a Finan?elor Publice Bucure?ti (fila 316, vol. 44, DUP).
- Potrivit chitantelor din data de 12.05.2017, sumele de 100 USD si 5000 euro au fost depuse la BCR (filele 318 si 319, vol. 44, DUP).
De asemenea susnumitul figureaza cu o caseta de valori la BANCA COMERCIALA ROMANA SA, ID CDV 143, deschisa la data de 18.07.2014.
Cu privire la inculpatul IORDACHE FLORIN MARIUS, ...., masura sechestrului asiguratoriu asupra terenului categoria arabil, in suprafa?a de .... mp, situat in extravilanul localita?ii ....., inscris in cartea funciara nr. .... a localita?ii ..., judetul ...., dobandit prin contract de vanzare-cumparare, autentificat sub numarul 315, din 24.02.2003 de NP MOISE MIRELA, de la STATE GEORGETA LUMINI?A ?i STATE NICU la pre?ul de 128.000.000 ROL (12.800 RON) si
- 1 din teren, categoria fanea?a, in suprafa?a de 351 mp, avand nr. cadastral ...., situat in ....., inscris in cartea funciara nr. .... a comunei ....., dobandit prin contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3409, din 24.09.1998, de NP IONESCU CORNELIA, imobil achizi?ionat la pre?ul de 5.000.000 ROL (500 RON) de?inut impreuna cu so?ia IORDACHE VALENTINA (ordonanta nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017).
- masura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regasesc si care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului IORDACHE FLORIN MARIUS, pana la concurenta sumei 177.665 lei, suma reprezentand prejudiciul cauzat in urma savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala:
- Banca Cooperatista Dumbrava Scrioastea;
- RAIFFEISEN BANK S.A.;
- BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (ordonanta nr. 1614D/P/2016 din data de 11.05.2017, restransa prin incheierea din 12.11.2021, pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti, in dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2).
Cu privire la inculpatul VOICU VIOREL, ....., masura sechestrului asigurator pe sumele care se regasesc si care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului VOICU VIOREL, pana la concurenta sumei de 611.592 lei:
- BANCA ROMANEASCA SA (ordonanta nr. 1614D/P/2016 din 11.05.2017, restransa prin incheierea din 12.11.2021, pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti, in dosarul asociat 8639/3/2021/a1.2).
Cu privire la inculpata S.C. REAL CONSTRUCT GOLD S.R.L., .... ?i adresa aleasa pentru comunicarea actelor de procedura la mandatar Ciobanu Mihai Octavian (desemnat de Radu Dumitru) .... masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor si pe sumele care se regasesc si care vor alimenta conturile bancare, pana la concurenta sumei de 5.923.840 lei:
- RAIFFEISEN BANK S.A.:
- ..., cont deschis la data de 27.08.2013;
- ...., cont deschis la data de 27.08.2013 (ordonanta nr.
1614D/P/2016 din data de 20.05.2019);
Cu privire la inculpatul CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, ...., masura asiguratorie a sechestrului pe sumele care se regasesc si care vor alimenta conturile bancare ale inculpatului CRISTEA ALEXANDRU SILVIU, pana la concurenta sumei de 450.520 lei:
- ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE?TI:
- .... – cont deschis la data de 14.11.2018 (ordonanta nr. 1614D/P/2016 din data de 20.05.2019 si decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti).
Cu privire la inculpatul Anonimizat 1, ....., masura asiguratorie a sechestrului asupra imobilul de?inut de Anonimizat 1, ....., in calitate de coproprietar devalma?, impreuna cu so?ia sa BUGARU PAULA DENISA, ...., judetul Ilfov, cu numar cadastral ...., inscris in cartea funciara cu nr. .... a localita?ii ..., judetul ....., compus din teren in suprafa?a real masurata de 266 mp ?i construc?ie edificata P+1E, suprafa?a construita la sol de 79 mp, suprafa?a construita desfa?urata de 159 mp, dobandit prin contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3225/03.12.2014 la societatea profesionala notariala Aequilibrium, la pre?ul de 109.000 Euro. Imobilul este ipotecat in favoarea Bancii Comerciale Romane, pentru o crean?a de 262.000 lei, conform contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 3227/03.12.2014 la societatea profesionala notariala Aequilibrium (ordonanta nr. 1614/D/P/2016 din data de 24.06.2019), pana la concurenta sumei de 345.779 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti).
Cu privire la SC CORAL WOOD SRL – ........, masura asiguratorie a sechestrului asupra cantitatii de 22.600 kg fier beton, apartinand SC CORAL WOOD SRL – ...., lasata de inspectorii antifrauda in custodia S.C. PROCEMA S.A., la punctul de lucru din ........ (depozit PROCEMA 2 – gestionar Alina Vuescu), conform procesului verbal de custodie nr. A-AFR 16385/09.10.2015. In cauza, A.N.A.F. – D.G.A.F. – Direc?ia Regionala Antifrauda Fiscala Bucure?ti a emis decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. A-AFR 13068/21.06.2016 (ordonanta nr. 1614/D/P/2016 din data de 20.05.2019), pana la concurenta sumei de 104.741 lei (decizia nr. 21/CO/26.01.2022, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti).
Mentine masurile asiguratorii de mai sus.
In temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina statului.
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 27.10.2023.