Data: 05.05.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 2502 Cod procedura penala, constata legalitatea si temeinicia masurii asiguratorii dispusa prin ordonantele nr. 180/P/2014 din data de 13.11.2017 (4 ordonante) ale Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava.
In temeiul art. 2502 Cod procedura penala raportat la art. 249 alin. 1, 2, 4 ?i 5 Cod procedura penala, art. 252 Cod procedura penala, art. 20 din Legea nr. 78/2000, art. 324 alin. 3 Cod de procedura penala, art. 10 alin. 4 din OUG nr. 43/2002, mentine in continuare masura asiguratorie a sechestrului dispusa prin nr. 180/P/2014 din data de 13.11.2017 (4 ordonante) ale Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava dupa cum urmeaza:
1. In ceea ce priveste pe inculpatul POPESCU VASILE trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei” cu consecin?e deosebit de grave, (9 acte materiale) prev. de art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art . 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen., „fals in declara?ii”, prev. de art. 326 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. si „spalare a banilor”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., asupra urmatoarelor bunuri mobile/imobile pana la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei:
- autoturism marca Volkswagen tipul 1Kp AFBKCX0 GOLF, cu nr. de identificare WVWZZZ1KZ6W576870, serie motor 869836, cilindree 1242 cmc, inmatriculat la data de 28.09.2016 sub nr. de inmatriculare SV-91-AGP, in valoare aproximativa de 4000 euro;
- autoturism marca FIAT tip 169/AXB1A PANDA, cu nr. de identificare ZFA16900000434903, serie motor 2810777, cilindree 1242 cmc, inmatriculat la data de 28.05.2014 sub nr. de inmatriculare SV-07-KIF, in valoare de aproximativ 1500 euro;
- autoturism marca DAIHATSU tipul J1 TERIOS, cu nr. de identificare JDAJ100G000505124, an fabrica?ie 1997, inmatriculat la data de 23.04.2014 sub nr. de inmatriculare SV-11-USS, in valoare de aproximativ 1500 euro;
- autoturism marca VOLKSWAGEN tipul 1J SCBCBX01 GOLF, cu nr. de identificare WVWZZZ1JZ3W073317, an fabrica?ie 2003, serie motor 040843, cilindree 1598 cmc, inmatriculat la data de 26.11.2015 sub nr. de inmatriculare SV-68-AAD, proprietar POPESCU LILIANA AURICA, CNP 2680122330839;
- autoturism marca DACIA tip SD LSDAA LOGAN, cu nr. de identificare UU1LSDAAH36283750, inmatriculat la data de 25.07.2006 sub nr. de inmatriculare SV-07-UUT, proprietar POPESCU VASILE;
- imobil inscris in cartea funciara nr. 33419 a localita?ii Malini, respectiv nr. cadastral 31379, in suprafa?a de 2148 mp (din care cur?i construc?ii 1,066 ?i arabil 1082 mp) cu urmatoarele construc?ii: 31379-C1, cladire 1 nivel, suprafa?a construita la sol: 88 mp, suprafa?a desfa?urata a locuin?ei, construita din lemn in 1997 ?i acoperita cu ondulin, de 88 mp; 31379-C2, construc?ie cu 2 niveluri, construita la sol: 117 mp, suprafa?a desfa?urata a locuin?ei (P+1) construita din caramida arsa in 1986 ?i acoperita cu tabla, este de 137 mp cu o valoare de impozitare de 108.000,00 lei; 31379-C3, cladire un nivel, suprafa?a construita la sol: 23 mp, suprafa?a desfa?urata a anexei, construita din lemn in anul 1986 ?i acoperita cu ondulin este de 23 mp cu o valoare de impozitare de 4.320,00 lei; 31379-C4, cladire cu un nivel, suprafa?a construita la sol: 110 mp, suprafa?a desfa?urata a ?urei +grajdului, construita din lemn in 1986 ?i acoperita cu azbociment este de 110 mp, cu o valoare de impozitare de 6.075,00 lei;
- suprafa?a de 1,85 ha teren din care: 0,97 ha teren arabil, 0,82 ha terne fana?, 0,06 teren cur?i, ce se regasesc in Registrul Agricol vol. nr. 7, pozi?ia 51.
Constata ca bunurile sechestrate au fost lasate in custodia inculpatului POPESCU VASILE.
2. In ceea ce priveste pe inculpatul NISTOR PETRU,trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de „complicitate la infractiunea de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei” cu consecin?e deosebit de grave”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen. si „folosirea func?iei pentru favorizarea unor persoane”, prev. de art. 301 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., asupra urmatoarelor bunuri mobile/imobile, pana la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei:
- vehicul marca MERCEDES BENZ, tipul H0 H006A0 C220CDI, cu nr. de identificare WDB2021331A661329, serie motor 30033908, culoare albastru, an fabrica?ie 1998, inmatriculat la data de 29.09.2017 sub nr. de inmatriculare SV-65-WTW, in valoare aproximativa de 1500 euro;
- imobil inscris in cartea funciara nr. 30047 a localita?ii Malini, CAD 2081, in suprafa?a de 1.295 mp, compus din cur?i construc?ii 195 mp ?i teren arabil 1.100 mp (dobandit prin act notarial nr. 3373/17.12.2008, bun proprietate comuna, dobandit prin conven?ie, cota 1/1), in valoare de 15.000 lei, potrivit contractului de vanzare-cumparare;
- imobil inscris in cartea funciara nr. 32487 a localita?ii Malini, in suprafa?a de 4500 mp, compus din cur?i construc?ii 1533 mp ?i teren arabil 2967 mp cu urmatoarele construc?ii: 32487-C1 locuin?a; 32487-C2 – anexa, 32487-C3 anexa, 32487-C3 anexa, 32487-C4 – anexa, 32487-C5- ?ura ?i 32487-C6 anexa, ?i constau in urmatoarele: una casa de locuit in suprafa?a de 240 mp, construita in anul 1992, cu o valoare de impozitare de 151.200,00 lei;
- anexe gospodare?ti in suprafa?a de 85 mp, construite din anul 2008, cu o valoare de impozitare de 15.618,75 lei;
- una casa de locuit in suprafa?a de 32 de mp, construita din anul 1988, cu o valoare de impozitare de 20.160,00 lei;
- una casa de locuit in suprafa?a de 56 mp, construita din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 8.232,00 lei – mo?tenirea numitei Nistor Mihaela de la parin?i (Act de partaj nr. 71/2013);
- un grajd cu ?ura in suprafa?a de 60 mp, construite din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 3.465,00 lei – mo?tenirea numitei Nistor Mihaela de la parin?i (Act de partaj nr. 71/2013);
- o magazie in suprafa?a de 35 mp, construita din anul 1966, cu o valoare de impozitare de 2.021,25 lei - mo?tenirea numitei Nistor Mihaela de la parin?i (Act de partaj nr. 71/2013); Imobilele men?ionate in documenta?ia inaintata de ANCPI sunt identice cu cele men?ionate in adresa cu nr. 9302/10.11.2017 a primariei comunei Malini;
- imobil inscris in cartea funciara nr. 30609 a localita?ii Malini, in suprafa?a de 1800 mp, categoria de folosin?a – neproductiv, cota 1/1, in valoare de 1002,60 lei, potrivit contractului de vanzare-cumparare;
- imobil inscris in cartea funciara nr. 30938 a comunei Malini, in suprafa?a de 790 mp, categoria de folosin?a – arabil, cota 1/1, in valoare de 3.436,5 lei, potrivit contractului de vanzare-cumparare;
- imobil inscris in cartea funciara nr. 31095 a comunei Malini, in suprafa?a de 3600 mp, categoria de folosin?a – arabil , cota 1/1, in valoare de 7.632 lei, potrivit contractului de vanzare-cumparare;
- suprafa?a de 2,60 ha teren din care: 0,26 ha teren arabil, 0,77 ha teren fana?, 1,22 ha teren livezi, 0,17 ha teren cur?i ?i 0,18 ha terenuri degradate ?i neproductive;
Constata ca bunurile sechestrate au fost lasate in custodia inculpatului NISTOR PETRU.
3. In ceea ce priveste pe inculpata ASOCIA?IA AGRICOLA MALINI-STANI?OARA, CUI 24137170, cu personalitate juridica acordata prin Incheierea nr. 7/A a Judecatoriei Falticeni, inscrisa in Registrul Asocia?iilor la pozi?ia nr. 8/A/07.07.2008 cu domiciliul fiscal/sediul social declarat in comuna Malini, nr. 904A, jud. Suceava, fara antecedente penale ?i fara existen?a altei proceduri penale desfa?urate impotriva sa, reprezentata conven?ional de catre numitul ASAFTEI VASILE, trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de ”folosirea sau prezentarea cu rea credin?a de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, (9 acte materiale) prev. de art. 181 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen., asupra urmatoarelor bunuri mobile/imobile, pana la concuren?a sumei de 6.288.765,28 lei:
- 2 buca?i atomizor Cifarelli M3A, in valoare totala de 4100 lei, potrivit facturii cu nr. 452, seria NEK2015/13.10.2015;
- moto coasa 615L GX200 6,6 CP, in valoare de 5220 lei, conform facturii seria SV URS nr. 20161965/27.08.2016;
- 2 buca?i motoferastrau HUSQVARNA model 236, in valoare de 1700 lei, conform facturii cu nr. 126, seria NEK 2015/20.04.2015;
- 2 buca?i motoferastrau HUSQVARNA model 128R, in valoare de 1700 lei, conform facturii cu nr. 126, seria NEK 2015/20.04.2015;
- 2 buca?i moto coasa Husqvarna model 545Rx, in valoare de 6000 lei, conform facturii cu seria LAK nr. 42/17.06.2015;
- tocator agricol BERTI Italia model TFB/M 200, in valoare de 8991,93 lei (pre?ul de achizi?ie conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1336/27.11.2012);
- tocator crengi AGRIMASTER KN 200, in valoare de 4032,00 RON cu TVA (pre?ul de achizi?ie conform contractului de vanzare-cumparare nr. 21/28.03.2011;
- disponibilita?ilor bane?ti prezente ?i viitoare din contul RO90BRDE340SV29871393400 deschis la BRD - Groupe Societe Generale S.A., ( la data de 05.10.2017 in suma de 232.612,67 lei).
Constata ca bunurile sechestrate, cu excep?ia disponibilita?ilor bane?ti au fost lasate in custodia inculpatei ASOCIA?IA AGRICOLA MALINI-STANI?OARA.
4. In ceea ce priveste pe inculpatul ILI?ESCU IOAN, trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de „spalare a banilor”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea 35 alin. 1 C.pen., asupra urmatoarelor bunuri mobile/imobile, pana la concuren?a sumei de 1.267.954,06 lei:
- autoturism marca PEUGEOT tipul 2*KFW*2AKFW 206, cu nr. de identificare VF32AKFWA47752322, serie motor 5753335, cilindree 1360, de culoare ro?u, inmatriculat la data de 15.10.2014 sub nr. de inmatriculare SV-08-KVU, in valoare aproximativa de 2000 euro, proprietar ILI?ESCU IOAN;
- autoturism marca SKODA, tipul 1U STBFQX01 OCTAVIA, cu nr. de identificare TMBCX21U232747680, inmatriculat la data de 19.03.2008 sub nr. de inmatriculare SV-08-TDX, in valoare aproximativa de 2000 euro, proprietar ILI?ESCU IOAN;
- autoturism marca DACIA 1310 L, cu nr. de identificare UU1R11711V2611820, inmatriculat la data de 07.06.2001 sub nr. de inmatriculare SV-05-RKG, proprietar Ili?escu Ioan;
- imobil inscris in cartea funciara nr. 30748 a localita?ii Malini, CAD 30748, in suprafa?a de 1.160 mp, compus din cur?i construc?ii 1.160 mp (compus din dobandit prin conven?ie), la care a fost alipit terenul in suprafa?a de 660 mp -nr cadastral vechi 30729, potrivit actului notarial nr. 1329/20.07.2010, in valoare de 13.577,17 lei, potrivit contractelor de vanzare-cumparare;
- teren inscris in cartea funciara nr. 34270 a localita?ii Malini, in suprafa?a de 1374 mp, categoria de folosin?a – arabil, in valoare de 2.000 lei, potrivit contractului de vanzare-cumparare.
Constata ca bunurile sechestrate au fost lasate in custodia inculpatului ILI?ESCU IOAN.
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 05.05.2023.