Data: 20.02.2026
SOLUTIE: Condamnare
I. LATURA PENALA
1. Inculpatul GUTU ALEXANDRU
A).In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 5 Cod proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod proc. pen., achita pe inculpatul Gutu Alexandru pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal.
B). In temeiul art. 396 alin. 2 Cod proc. pen., condamna pe inculpatul Gutu Alexandru la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda prevazuta de art. 270, alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, cu aplicarea art.75, alin.2, lit.b C.pen., art.76 C.pen., art.5, alin.1 C.pen. (fapta din 06.10.2016).
In temeiul art. 67 alin. 2, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66, alin.1, lit.a,b C.pen. (exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat), pe o durata de 4 ani.
In baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute de art.66, alin.1, lit.a.b C.pen. (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat), de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
C) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Gutu Alexandru de savarsirea infractiunii continuate de contrabanda, prevazuta de art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5, alin.1 C.pen., (11 acte materiale), in baza art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen. (fapta din 11.08.2016), respectiv art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen. (actele materiale din 30.12.2015, 12.03.2016, 06.04.2016, 08.04.2016, 16.04.2016, 27.06.2016, 13.08.2016, 24/25.08.2016, 02.09.2016 si 16.09.2016).
2. Inculpatul VRUBLIOVSCHI VLADIMIR A)In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 5 Cod proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod proc. pen., achita pe inculpatul Vrubliovschi Vladimir pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal.
B) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Vrubliovschi Vladimir pentru savarsirea infractiunii continuate de contrabanda, prevazuta de art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5, alin.1 C.pen., (3 acte materiale), in baza art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen. (fapta din 30.12.2015), art.16, alin.1, lit.b, teza I C.pr.pen. (fapta din 12.03.2016), respectiv art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen. (fapta din 16.04.2016).
3. Inculpatul BUTNARIU DANUT, zis „Trandafir”
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C,.pr.pen., achita pe inculpatul Butnariu Danut pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat , prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In baza art. 396 alin. 1, alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal avand ca obiect savarsirea de catre inculpatul Butnariu Danut, la data de 12.03.2016, a infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Butnariu Danut pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prev. de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 Cod penal, art. 5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale), in temeiul art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen. (fapta din 30.12.2015), respectiv art.16, alin.1,lit.b, teza I C.pr.pen., (fapta din 23.11.2016).
4. Inculpatul MATRAN DUMITRU- IULIAN A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C,.pr.pen., achita pe inculpatul Matran Dumitru Iulian pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat , prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In baza art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal avand ca obiect savarsirea de catre inculpatul Matran Dumitru Iulian a infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452 alin.1 lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, (2 acte materiale-08.04.2016 si 23.11.2016), cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Matran Dumitru Iulian pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, , prev. de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, in temeiul art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen. (fapta din 07.04.2016).
5. Inculpatul MIHALCIUC ADRIAN zis "Tiuja"
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C,.pr.pen., achita pe inculpatul Mihalciuc Adrian pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat , prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen. , achita pe inculpatul Mihalciuc Adrian pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (6 acte materiale), art. 5 alin.1 Cod penal, in temeiul art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen. (faptele din 11.08.2016, 13.08.2016, 24/25.08.2016, 02.09.2016 si 16.09.2016), respectiv art.16, alin.1, lit.b, teza I C.pr.pen.(fapta din 23.11.2016).
6. Inculpata MIHALCEA (fosta Mihaescu) FLORINA-MARIA
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpata Mihalcea (fosta Mihaescu) Florina-Maria pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat , prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In baza art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal avand ca obiect savarsirea de catre inculpata Mihalcea (fosta Mihaescu) Florina-Maria a infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, (fapta din 16.09.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpata Mihalcea (fosta Mihaescu) Florina-Maria pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452 alin.1 lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.5 C.penal (4 acte materiale-din datele de 11.08.2016, 13.08.2016, 25.08.2016 si din 02.09.2016).
D) In baza art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal fata de inculpata Mihalcea (fosta Mihaescu) Florina-Maria pentru infractiunea continuata de tainuire, prevazuta de art.270, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (6 acte materiale), art.5 C.pen. (faptele din 17.08.2016, 18.08.2016, 19.08.2016-1 pachet de tigarete marca Plugarul, 23.08.2016, 24.08.2016 si 25.08.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
7. Inculpatul POGOR MIHAI PETRONEL zis „Paganel",
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Pogor Mihai Petronel pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat , prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1, alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Pogor Mihai Petronel pentru infractiunea de tainuire, prevazuta de art.270, alin.1 C.pen.,cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen. (fapta din 23.11.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Pogor Mihai Petronel pentru savarsirea infractiunii continuate de tainuire, prevazuta de art.270, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 Cod penal, art. 5 alin.1 Cod penal (3 acte materiale), in temeiul art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen. (fapta din 22.05.2016), respectiv art.16, alin.1,lit.a C.pr.pen., (faptele din 26.06.2016 si 17.09.2016).
8. Inculpatul COJOCARIU BOGDAN IULIAN .A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Cojocariu Bogdan Iulian pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat , prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Cojocariu Bogdan Iulian pentru savarsirea infractiunii continuate de tainuire, prevazuta de art.270, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5, alin.1 C.pen., in baza art.16, alin.1, lit.b, teza I C.pr.pen. (fapta din 06.05.2016) respectiv art.16, alin.1, lit.a, C.pr.pen. (fapta din 22.09.2016).
C) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Cojocariu Bogdan Iulian pentru savarsirea infractiunii continuate de dare de mita, prevazuta de art.290, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen., in baza art.16, alin.1, lit.a, C.pr.pen. (fapta din 06.05.2016) respectiv art.16, alin.1, lit.b, teza I C.pr.pen. (fapta din 11.05.2016).
9. Inculpatul TABARANU GHEORGHITA IRINEL
A. In temeiul conform art.396, alin.1, alin.5, raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel de savasirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal.
B.In temeiul art.396, alin.2 C.pr.pen., condamna pe inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel la pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda in forma continuata, prev. de art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale, comise la 26.06.2016 si 24/25.08.2016), cu aplicarea art.75, alin.2, lit.b C.pen., art.76 C.pen., art.5, alin.1 C.pen.
In baza art. 67 alin. 2, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat) pe o durata de 3 ani, in conditiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
In baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
Constata ca infractiunea de contrabanda, savarsita de inculpat in prezenta cauza la data de 24/25.08.2016, ca moment al epuizarii, este concurenta cu infractiunea de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, prevazuta de art.372, alin.1, lit.a C.pen., savarsita la data de 23.07.2017, pentru care fata de acesta s-a stabilit pedeapsa inchisorii de 5 luni, cu amanarea aplicarii, prin sentinta penala nr. 1925/28.06.2018 a Judecatoriei Iasi, pronuntata in dosarul penal nr. 1159/245/2018, definitiva prin neapelare la 14.07.2018.
In temeiul art.89, alin.1 C.pen., anuleaza amanarea aplicarii pedepsei de 5 luni inchisoare, stabilita fata de inculpat prin sentinta penala nr. 1925/28.06.2018 a Judecatoriei Iasi, pronuntata in dosarul penal nr. 1159/245/2018, definitiva prin neapelare la 14.07.2018 si aplica inculpatului Tabaranu Gheorghita Irinel pedeapsa de 5 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase.
In temeiul art.38, alin.1, art.39, alin.1, lit.b C.pen., contopeste pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare, aplicata inculpatului pentru infractiunea de contrabanda, in prezenta cauza, cu pedeapsa de 5 luni inchisoare, stabilita prin sentinta penala nr.1925/28.06.2018 a Judecatoriei Iasi, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 6 luni inchisoare, la care va adauga o treime din cuantumul celeilalte, pedeapsa finala pe care o va executa inculpatul fiind de 3 ani, 7 luni si 20 zile.
In temeiul art.45, alin.1, lit.a C.pen., raportat la art.66, alin.1, lit.a, b C.pen., aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta, pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 ani.
In baza 45, alin.5 C.pen., raportat la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
In baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa inchisorii aplicate inculpatului durata retinerii si a arestarii preventive, de la data de 23.11.2016 la 19.04.2017.
C. In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen. achita pe inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel pentru savarsirea infractiunii continuate de contrabanda, prev. de art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen., in temeiul art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen. (fapta din 08.04.2016), respectiv art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., (fapta din 11.11.2016).
D.In baza art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal avand ca obiect savarsirea de catre inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel a infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prev. de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale-21-23.05.2016, 16.09.2016, 06.10.2016), cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei generale a raspunderii penale;
E.In baza art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prev. de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen., in temeiul art.16, alin.1, lit.a, C.pr.pen., (fapta din 15.09.2016), respectiv art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen.(faptele din 07.04.2016, 16.04.2016 si 02.09.2016).
10. Inculpatul TABARANU PETRU (A. In temeiul art.396, alin.1, alin.5, raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Tabaranu Petru pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal.
B. In temeiul art.396, alin.2 C.pr.pen., condamna pe inculpatul Tabaranu Petru la o pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prevazuta de art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, cu aplicarea art.75, alin.2, lit.b C.pen., art.76 C.pen., art.5, alin.1 C.pen.( comisa la data de 24/25.08.2016).
In baza art. 67 alin. 2, C.pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara constand in interzicerea exercitarii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 ani.
In baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
Constata ca infractiunea de contrabanda, savarsita de inculpat in prezenta cauza, la data de 24/25.08.2016, este concurenta cu infractiunile de loviri sau alte violente, prevazuta de art.193, alin.2 C.pen. si tulburarea ordinii si linistii publice, prevazuta de art.371 C.pen., comise la data de 27.09.2014, pentru care acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 1 an, prin sentinta penala nr.2391/21.09.2017 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la 07.10.2017, cu suspendarea executarii pe o durata de 2 ani.
In temeiul art.97, alin.1 C.pen., anuleaza suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 an inchisoare, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 2391/21.09.2017 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la 07.10.2017.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 1 an inchisoare, aplicata inculpatului prin sentinta anterior indicata si repune in individualitate pedepsele componente:
a) pedeapsa de 10 luni inchisoare , aplicata pentru infractiunea de loviri sau alte violente, prevazuta de art.193, alin.2 C.pen, pedeapsa complementara si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.66, lit.a,b C.pen. pe o durata de 1 an;
b) pedeapsa de 8 luni inchisoare , aplicata pentru infractiunea de tulburarea ordinii si linistii publice, prevazuta de art.371 C.pen., pedeapsa complementara si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.66, lit.a,b C.pen. pe o durata de 1 an.
In temeiul art.39, alin.1, lit.b C.pen., art.38, alin.1 C.pen., contopeste pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare aplicata inculpatului in prezenta cauza cu pedepsele aplicate prin sentinta penala nr.2391/21.09.2017 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la 07.10.2017, inculpatul Tabaranu Petru urmand a executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 4 luni, la care va adauga sporul o treime din cuantumul celorlalte, de 6 luni.
Pedeapsa finala pe care o va executa inculpatul este de 3 ani si 10 luni inchisoare.
In temeiul art.45, alin.3, lit.a C.pen., raportat la art.67, alin.2, art.66, alin.1, lit.a, b C.pen., contopeste pedepsele complementare aplicate inculpatului prin prezenta sentinta penala si prin sentinta penala nr.2391/21.09.2017 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la 07.10.2017 si aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta, pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat pe o durata de 3 ani.
In baza 45, alin.5 C.pen., raportat la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, contopeste pedepsele accesorii aplicate inculpatului prin prezenta sentinta penala si prin sentinta penala nr.2391/21.09.2017 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la 07.10.2017 si aplica inculpatului, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
In baza art. 72 alin. 1 Cod penal, scade din pedeapsa inchisorii aplicate inculpatului durata retinerii si a arestarii preventive de la data de 23.11.2016 pana la data de 19.04.2017.
C. In baza art. 396 alin. 1, alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Tabaranu Petru pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale (fapta din data de 06.10.2016).
D. In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., achita pe inculpatul Tabaranu Petru pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin.1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, in temeiul art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen.(faptele din 16.04.2016 si 02.09.2016), respectiv art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., (fapta din 11.11.2016) .
11. Inculpatul MATEI CONSTANTIN A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Matei Constantin pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In baza art. 396 alin. 1, alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452 alin.1 lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, (fapta din 16.04.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
12. Inculpatul CAZACU NICOLAE
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Cazacu Nicolae pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In baza art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Cazacu Nicolae pentru infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale (fapta din 13.08.2016).
C) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpat pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 11.08.2016).
13. Inculpatul ANTON GHEORGHITA, zis "Bobi", A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Anton Gheorghita pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Anton Gheorghita pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 15.09.2016).
14. Inculpatul BOLEAC CLAUDIU ,)
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Boleac Claudiu Constantin pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Boleac Claudiu pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 30.12.2015), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
15. Inculpatul CHITAC AUGUSTIN ILIE )
A)In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatulul Chitac Augustin Ilie pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Chitac Augustin Ilie pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 12.03.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
16. Inculpatul BURLACU DUMITRU A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Burlacu Dumitru pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale(fapta din 12.03.2016).
17. Inculpatul SINCU PAVEL (A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Sincu Pavel pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Sincu Pavel pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 11.08.2016).
18. Inculpatul NICULCEA MARIAN, zis „Tubin", A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Niculcea Marian pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,2, 3 C.pen.
B) In temeiul art. 396, alin. 2 Cod proc. pen., condamna pe inculpatul Niculcea Marian la pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prev. de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal (fapta din 06.10.2016).
In temeiul art.67 alin. 2, cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 ani, in conditiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
In baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
19. Inculpata VARZARI VICTORIA
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpata Varzari Victoria pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1, 3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1, alin.6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpate Varzari Victoria pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal (faptele din 08.04.2016 si 16.04.2016) ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen., achita pe inculpata Varzari Victoria pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 07.04.2016).
20) Inculpatul STRATICIUC ALEXANDRU A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Straticiuc Alexandru pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1, alin. 5 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., inceteaza procesul procesul penal fata de inculpatul Straticiuc Alexandru pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 30.12.2015), ca urmare a decesului inculpatului).
21. Inculpatul PUTINA ALEXEI ( A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Putina Alexei, pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen., achita pe inculpatul Putina Alexei pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 30.12.2015).
22. Inculpatul CARCEA ALEXEI A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Carcea Alexei pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen., achita pe acelasi inculpat de savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 30.12.2015).
23. Inculpatul BUCLIS BORIS A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Buclis Boris pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Buclis Boris pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale-din 30.12.2015 si 08.04.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen., achita pe inculpatul Buclis Boris de savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 07.04.2016).
24. Inculpatul BALAN VIOREL A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Balan Viorel pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Balan Viorel pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale- din 08.04.2016 si 16.04.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen., achita pe inculpat de savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 07.04.2016).
25. Inculpatul BELII VADIM A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Belii Vadim pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Belii Vadim pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 16.04.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen., achita pe inculpatul Belii Vadim de savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale-07.04.2016, 08.04.2016), art.5 alin.1 Cod penal.
26. Inculpatul BOBU MAXIM (A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Bobu Maxim pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Bobu Maxim de savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal (faptele din 08.04.2016 si 16.04.2016).
27. Inculpatul CIOMSCHI ION
A) In temeiul art.396, alin.1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Ciomschi Ion pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Ciomschi Ion pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale-13.08.2016 si 25.08.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Ciomschi Ion pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal (faptele din 11.08.2016 si 02.09.2016).
28. Inculpatul BAZIUC SERGIU A) In temeiul art.396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Baziuc Sergiu pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen.
B) In temeiul art. 396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Baziuc Sergiu pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 02.09.2016).
29. Inculpatul BUTNARI (in prezent Varfolomeev) ALEXANDR(A) In temeiul art.396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Butnari Alexandr pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii continuate de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale-din 13.08.2016 si 25.08.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
C) In temeiul art. 396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Butnari Alexandr pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 11.08.2016).
30. Inculpatul CHEPTANARU ANDREI
A) In temeiul art.396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Cheptanaru Andrei pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen., cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Cheptanaru Andrei pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 24/25.08.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
31. Inculpatul MUNTEAN SIMION A) In temeiul art.396, alin.5 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Muntean Simion pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367, alin.1,3 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod proc. pen., art. 154 alin. 1 lit. b) si art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal si deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/26.04.2018 si nr. 358/26.05.2022 si decizia nr. 67/25.10.2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, inceteaza procesul penal pornit fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (fapta din 16.09.2016), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
32. Inculpatul BORTA RADU A) In temeiul art. 396 alin. 1, alin.5 C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.1, lit. a C.pr.pen., achita pe inculpatul Borta Radu pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat, fapta prevazuta de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
B) In temeiul art. 396 alin.1,alin.5 C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.1, lit.a C.pr.pen., achita pe acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii continuate de contrabanda, prevazuta de art. 270 alin.2 lit. a din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (2 acte materiale-18.05.2016 si 02.07.2016), art.5, alin.1 C.pen.
33. Inculpatul IVANOV VALERIU
In temeiul art. 396 alin.1, alin. 5 C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit.b, teza I C.pr.pen., achita pe inculpatul Ivanov Valeriu pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prevazuta de art.289, alin.1 C.pen., raportat la art.7, lit.c din Legea nr.78/2000.
34. Inculpatul IOSUP GEORGE IONUT
In temeiul art. 396 alin.1, alin. 5 C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit.a C.pr.pen., achita pe inculpatul Iosup George Ionut pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prevazuta de art.289, alin.1 C.pen., raportat la art.7, lit.c din Legea nr.78/2000.
II. ACTIUNEA CIVILA, MASURI ASIGURATORII MASURI DE SIGURANTA
Actiunea civila
1. a)In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga, in solidar, pe inculpatii inculpatii Boleac Claudiu si Buclis Boris, la plata catre partea civila a sumei de 15.451 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru detinerea, la data de 30.12.2015, a cantitatii de 1.875 pachete cu ?igarete marca Plugarul (f.134, vol.14 dup), suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate incepand cu 30.12.2015 pana la data achitarii integrale a debitului.
b) In temeiul art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata de partea civila fata de inculpatii Gutu Alexandru, Vrubliovschi Vladimir, Butnariu Danut.
c) In conformitate cu prevederile art.25, alin.5 C.pr.pen., lasa nesolutionata, actiunea civila formulata fata de inculpatul Straticiuc Alexandru.
2. a).In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatii Butnariu Danut, Chitac Augustin Ilie si Burlacu Dumitru, in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 67.467 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculata pentru detinerea, la data de 12.03.2016, a cantitatii totale de 7865 pachete cu tigarete, (f.135, vol.14 dup), suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate incepand cu data de 12.03.2016 pana la data achitarii integrale a debitului.
b) In temeiul art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata de partea civila fata de inculpatul Gutu Alexandru.
c) In conformitate cu prevederile art.25, alin.5 C.pr.pen., lasa nesolutionata actiunea civila formulata fata de inculpatul Vrubliovschi Vladimir.
3. In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata de partea civila, de obligare inculpatilor Gutu Alexandru, Matran Dumitru-Iulian, Tabaranu Gheorghita Irinel, Varzari Victoria si Buclis Boris la plata sumei de 42.182 lei (f.136, vol.14) (fapta din 06.04.2016/07.04.2016).
4. a) In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatii Matran Dumitru-Iulian, Varzari Victoria, Buclis Boris si Balan Viorel in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 31.442 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate precum detinerea, la data de 08.04.2016, a cantitatii de 3650 pachete de tigarete marca Plugarul, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate incepand cu data de 08.04.2016 pana la data achitarii integrale a debitului (f.137, vol.14).
b) In temeiul art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata de partea civila fata de inculpatii Gutu Alexandru, Tabaranu Gheorghita Irinel , Belii Vadim si Bobu Maxim.
5. a) In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatii Varzari Victoria, Balan Viorel, Belii Vadim si Matei Constantin, in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 32.303 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru detinerea, la 16.04.2016, a cantitatii de 3750 pachete de tigarete marca Plugarul, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate incepand cu data de 16.04.2016 pana la data achitarii integrale a debitului (f.138, vol.14).
b) In temeiul art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata de partea civila fata de inculpatii Gutu Alexandru, Tabaranu Gheorghita Irinel, Tabaranu Petru, Vrubliovschi Vladimir si Bobu Maxim.
6. a) In temeiul art. 397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.5 C.pr.pen., lasa nesolutionata actiunea civila formulata fata de inculpatul Cojocariu Iulian Bogdan, (fapta din 06.05.2016.
b) In temeiul art. 397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatul Cojocariu Iulian Bogdan, (fapta din 22.09.2016).
7. a) In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatii Borta Radu Gutu Alexandru, in ceea ce priveste fapta din 17.05.2016/18.05.2016;
b) Constata ca partea civila nu a formulat pretentii fata de inculpatul Borta Radu pentru fapta din 02.07.2016.
8. a)In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel la plata catre partea civila a sumei de 431 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru detinerea, la data de 21-23.05.2016, a cantitatii de 50 pachete de tigarete marca neidentificata, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate incepand cu data de 23.05.2016 pana la data achitarii integrale a debitului (f.142, vol.14, f.155, vol.7 dos.inst.)
b)In temeiul art.16, alin.1, lit.c C.pr.pen., in temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatul Pogor Mihai Petronel.
9. a) In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel la plata catre partea civila a sumei de 80.132 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand valoarea in vama, taxele vamale, accizele si TVA, calculate pentru cantitatea de 6200 pachete de tigarete marca Plugarul, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data de 26.06.2016 pana la data achitarii integrale a debitului (f.143, vol.14, f.155, vol.7 dos.inst.)
b) In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatul Gutu Alexandru.
10) In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatii Pogor Mihai Petronel si Tabaranu Gheorghita Irinel(fapta din 26.06.2016).
11) In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata de partea civila fata de inculpatii Gutu Alexandru, Cazacu Nicolae, Sincu Pavel, Ciomschi Ion, Butnari Alexandr, Mihalciuc Adrian si Mihaescu Florina – Maria (fapta din 11.08.2016).
12. a)In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatii Cazacu Nicolae, Ciomschi Ion si Butnari Alexandr, in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 51.685 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru detinerea, la data de 13.08.2016, a cantitatii de 6000 pachete de tigarete marca neidentificata, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data de savarsirii faptei – 13.08.2016– si pana la data platii efective a debitului (f.146, vol.14, f.155, vol.7 inst.).
b)In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatii Gutu Alexandru, Mihalciuc Adrian, Mihalcea Florina-Maria.
13. In temeiul art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpata Mihalcea (fosta Mihaescu) Florina Maria, la plata urmatoarelor sume de bani:
a)43 lei, reprezentand accizele calculate pentru cantitatea de 5 pachete tigarete marca neidentificata, la care se vor adauga creante accesorii, de la data savarsirii faptei – 17.08.2016– si pana la data platii efective a debitului principal(f.147, vol.14, f.155, vol.7 );
b) 18 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accize calculate pentru 2 pachete de tigarete marca Marlboro, la care se vor adauga creante accesorii, de la data savarsirii faptei – 18.08.2016– si pana la data platii efective a debitului principal(f.147, vol.14, f.155, vol.7 )
c) 8,66 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accize calculate pentru 1 pachet de tigarete marca Plugarul, suma la care se vor adauga creante accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 19.08.2016– si pana la data platii efective a debitului principal (f.148, vol.14 dup. F.155 vol.7 dos.inst);
d) 43 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru cantitatea de 5 pachete de tigarete marca neidentificata, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 23.08.2016– si pana la data platii efective a debitului principal(f.136-137, f.155, vol.7 dos.inst.);
e) 138 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru cantitatea de 16 pachete de tigarete marca neidentificata, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 24.08.2016– si pana la data platii efective a debitului principal(f.140-141, f.156, vol.7 dos.inst.);
f)17 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru cantitatea de 2 pachete de tigarete marca neidentificata, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 25.08.2016– si pana la data platii efective a debitului principal(f.142-143, f.156, vol.7 dos.inst.).
14. a)In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatii Tabaranu Gheorghita Irinel, Tabaranu Petru, Ciomschi Ion, Butnari Alexandr si Cheptanaru Alexandru in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 29.047 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru cantitatea de 3372 pachete tigarete, iar pe inculpatii Tabaranu Petru si Tabaranu Gheorghita, in solidar, la plata diferentei de 9673 lei, reprezentand valoarea in vama, taxa vamala si TVA calculata pentru 3372 pachete de tigarete, sume la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 25.08.2016– si pana la data platii efective a debitelor principale. (f.150, vol.14 dup, f.156, vol.7 dos.inst.).
b) In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata de partea civila fata de inculpatii Gutu Alexandru, Mihalciuc Adrian, Mihalcea Florina-Maria.
15. In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, respinge actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila impotriva inculpatilor Gutu Alexandru, Mihalciuc Adrian, Mihalcea Florina-Maria, Tabaranu Gheorghita Irinel, Tabaranu Petru, Ciomschi Ion, Baziuc Sergiu, Butnari Alexandr, Cheptanaru Andrei si Borta Radu (fapta din 02.09.2016).
16) In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, respinge actiunea civila formulata de partea civila fata de inculpatii Tabaranu Gheorghita Irinel, Anton Gheorghita, Gutu Alexandru si Pogor Mihai Petronel ( fapta din 15.09.2016).
17. a) In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatii Mihalcea Florina-Maria, Tabaranu Gheorghita Irinel si Muntean Simion in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 25.218 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru cantitatea de 3.000 pachete cu ?igarete marca Ashima, suma la care se vor adauga creante accesorii, calculate de data savarsirii faptei – 16.09.2016– si pana la data platii efective a debitului principal.
b) In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatii Gutu Alexandru si Mihalciuc Adrian.
18. In temeiul art.397 C.pr.pen., raportat la art.25, alin.1 C.pr.pen., respinge actiunea civila formulata fata de inculpatul Pogor Mihai Petronel (fapta din 17.09.2016).
19. In temeiul art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatii Gutu Alexandru, Tabaranu Gheorghita Irinel, Tabaranu Petru si Niculcea Marian, in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 56.785 lei, reprezentand accizele calculate la cantitatea totala de 6553 pachete de tigarete marca Winston si Plugarul, iar pe inculpatii Gutu Alexandru si Niculcea Marian la plata, in solidar, a sumei de 20.508 lei, reprezentand valoarea in vama, taxa vamala si TVA, calculate pentru 6553 pachete de tigarete marca Winston si Plugarul, sume la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 06.10.2016– si pana la data platii efective a debitelor principale(f.155-156, vol.14 dup, f.156, vol.7 dos.inst.).
20. In temeiul art.397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, instanta va respinge actiunea civila formulata fata de inculpatii Tabaranu Gheorghita Irinel, Tabaranu Petru (fapta din 11.11.2016).
21. In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 5 Cod proc. pen. lasa nesolutionata actiunea civila formulata fata de inculpatul Butnariu Danut (fapta din 23.11.2016).
22. In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, instanta admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatul Matran Dumitru-Iulian la plata catre partea civila a sumei de 20.698 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate la cantitatea de 2434 pachete tigarete, suma la care se vor adauga creantele accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 23.11.2016– si pana la data platii efective a debitului principal (f.117-119, vol.14 dup, f.156, vol.7 inst).
23. In baza art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1.357 Cod civil si art. 1.382 Cod civil, admite in parte actiunea civila formulata si precizata de catre partea civila si obliga pe inculpatul Pogor Mihai Petronel la plata catre partea civila a sumei de 384 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand accizele calculate pentru cantitatea de 42 pachete de tigarete si 27 tigarete de diferite marci, suma la care se vor calcula creantele accesorii, calculate de la data savarsirii faptei – 23.11.2016– si pana la data platii efective a debitului principal (f.120-121, vol.14 dup., f.156, vol.7 dos.inst.).
24. In temeiul art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 25 alin. 5 Cod pr.pen., lasa nesolutionata actiunea civila formulata fata de inculpatul Mihalciuc Adrian, (fapta din 23.11.2016).
Masuri asiguratorii
In baza art.404, alin.4, lit.c C.pr.pen., raportat la art.249 C.pr.pen., mentine masura sechestrului asigurator instituit prin ordonanta din 29.11.2016 asupra sumelor de bani ridicate de la inculpati, dupa cum urmeaza:
-suma de 480 euro de la inculpatul Matran Dumitru-Iulian, suma depusa la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipisei de consemnare nr.1168521/1 din 29.11.2016 (f.99, vol.14 d.u.p.);
-suma de 500 lei de la inculpatul Butnariu Danut zis „Trandafir", suma depusa la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipisei de consemnare nr.1168522/1 din 29.11.2016 (f.84, vol.14 d.u.p.);
-suma de 3042 lei de la inculpatul Pogor Mihai-Petronel zis "Paganel", suma depusa la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipisei de consemnare nr.1168518/1 din 29.11.2016 (f.87, vol.14 d.u.p.);
In temeiul art.404, alin.4, lit.c C.pr.pen., raportat la art. 249 C.pr.pen., mentine masura sechestrului asigurator instituit prin ordonanta procurorului din 05.12.2016 asupra urmatoarelor autoturisme ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare si depuse in Camera de Corpuri Delicte- Spatiul de Pastrare a Autovehiculelor al STPF Iasi:
-marca Volkswagen Passat, cu numarul de inmatriculare FNP309, an fabricatie 1996, culoare negru, serie sasiu WVWZZZ3AZTE229433, detinut de catre Antanas Nenius , utilizat de catre inculpatul Cheptanaru Andrei, pana la concurenta sumei de 29.047 lei;
-marca Volkswagen Passat, cu numarul de inmatriculare IS10RNP, an fabricatie 2010, culoare gri, serie sasiu WVWZZZ3CZAE147623, detinut de catre Pricop Corina, si utilizat de inculpatul Matran Dumitru Iulian, pana la concurenta sumei de 52.140 lei;
- autoturism marca Ford Focus, cu numarul de inmatriculare IS09ZRT an fabricatie 2007, culoare gri, serie sasiu WF0WXXGCDW7M29292, detinut de catre Gherasim Aneta ,si utilizat de inculpatul Matran Dumitru Iulian, pana la concurenta sumei de 52.140 lei;
-marca Volkswagen Passat, cu numarul de inmatriculare SJ03ZTE, an fabricatie 1996, culoare rosu, serie sasiu WVWZZZ3AZTE046090, detinut de catre Ciurar Ioan, si utilizat de catre inculpata Varzari Victoria, pana la concurenta sumei de 63.745 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
-marca Toyota Corolla, cu numarul de inmatriculare IS05AEB, an fabricatie 2003, culoare rosu, serie sasiu NMTBZ28E90R067315, detinut de catre Lutcanu Constantin, si utilizat de catre inculpatul Muntean Simion, pana la concurenta sumei de 25.218 lei.
In temeiul art.404, alin.4 C.pr.pen., raportat la art.249 C.pr.pen., mentine masura sechestrului asigurator instituit prin ordonanta procurorului din 04.01.2017 asupra unui lant din aur 585% de culoare galbena cu lungime de aproximativ 55cm cu intercalari de zale ovale alungite si cate patru zale rotunde, cu inscriptia Midas-14K, ridicat de la inculpatul Matran Dumitru cu ocazia perchezitiilor din data de 23.11.2016 si depus la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi - Compartimentul Trezorerie, conform procesului-verbal din 05.01.2017 (f.8, vol.14 d.u.p.)
Constata ca prin incheierea din 24.04.2025, pronuntata in dosarul 8378/99/2017/a4, s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanta din 29.11.2016 asupra sumei de 1800 lei ridicata de la numitul Mihalcea Petru si s-a dispus dispune restituirea catre Mihalcea Petru a acestei sume, depusa la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipisei de consemnare nr.1168515/1 din 29.11.2016 (f.89, vol.14 d.u.p.).
In temeiul art.404, alin.4, lit.c C.pr.pen., raportat la art.249 C.pr.pen., admite cererea partii civile de luare a unor masuri asiguratorii si dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, ale urmatorilor inculpati, inclusiv prin poprire, pana la concurenta sumelor reprezentand prejudiciul cauzat, precum si a accesoriilor aferente:
1) Gutu Alexandru, pana la concurenta sumei de 77.293 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
2) Tabaranu Gheorghita Irinel, pana la concurenta sumei totale de 201.286 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
3) Tabaranu Petru pana la concurenta sumei de 85.832 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriior calculate la acesta;
4) Butnariu Danut, pana la concurenta sumei de 66.967 lei, (reprezentand diferenta dintre debitul principal stabilit in sarcina acestuia si suma de 500 lei, cu privire la care s-a dispus instituirea masurii asiguratorii in cursul urmaririi penale), precum si a accesoriior calculate la acesta;
5) Chitac Augustin Ilie pana la concurenta sumei de 67.467 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriior calculate la acesta;
6) Burlacu Dumitru, pana la concurenta sumei de 67.467 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriior calculate la acesta;
7) Niculcea Marian, pana la concurenta sumei de 77.293 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
8) Mihalcea Florina-Maria, pana la concurenta sumei de 25.486 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
9) Matei Constantin- pana la concurenta sumei de 32.303 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
10) Cazacu Nicolae- pana la concurenta sumei de 51.685 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
11) Boleac Claudiu- pana la concurenta sumei de 15.451 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
12) Buclis Boris- pana la concurenta sumei de 46.893 lei reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
13) Balan Viorel- pana la concurenta sumei de 63.745 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
14) Belii Vadim- pana la concurenta sumei de 32.303 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
15) Ciomschi Ion- pana la concurenta sumei de 80.732 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
16) Butnari Alexandr- pana la concurenta sumei de 80.732 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
17) Cheptanaru Alexandru - pana la concurenta sumei de 29.047 lei, reprezentand debitul principal, precum si a accesoriilor calculate la acesta;
In temeiul art.404, alin.4, lit.c C.pr.pen., ridica masurile asiguratorii instituite prin ordonantele procurorului din 29.11.2015, 05.02.2016 si 04.01.2017 si dispune restituirea bunurilor, dupa cum urmeaza:
-suma de 500 lei de inculpatul Anton Gheorghita, depusa la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipisei de consemnare nr.1168502/1 din 29.11.2016 (f.97, vol.14 d.u.p.) si dispune restituirea catre inculpat a acestei sume ;
-sumele de 1840 lei, 2955 lei, 350 euro, 60 GBP, 99 USD, 665 euro de la inculpatul Iosup George Ionut, depuse la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipiselor de consemnare nr. 1168506/1 din 29.11.2016, nr.1168505/1 din 29.11.2016, nr.1168513/1 din 29.11.2016, nr.1168508/1 din 29.01.2016, nr.1168511/1 din 29.11.2016, nr.1168510/1 din 29.11.2016 (f.93-96, 101-104, 107-110, vol.14 d.u.p.) si dispune restituirea catre inculpat a acestor sume de bani;
-suma de 1700 lei de la inculpatul Sancu Pavel, suma depusa la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipisei de consemnare nr.1168514/1 din 29.11.2016 (f.91, vol.14 d.u.p.) si dispune restituirea acestei sume inculpatului;
-suma de 1585 lei de la inculpatul Cojocariu Bogdan Iulian, depusa la CEC Bank, Sucursala Iasi, conform recipisei de consemnare nr.1168519/1 din 29.11.2016 (f.85, vol.14 d.u.p.) si dispune restituirea catre inculpat a acestei sume;
- autoturism marca Renault Master, cu numarul de inmatriculare IS88TIP, an fabricatie 2001, culoare alb, serie sasiu VF1FDCCL524997191, detinut de catre Cojocariu Oana Claudia, si utilizat de inculpatul Cojocariu Bogdan-Iulian, vehicul aflat in Camera de Corpuri Delicte- Spatiul de Pastrare a Autovehiculelor al STPF Iasi si dispune restituirea acestuia catre inculpat.
- lant din aur 585% alb si galben, avand un model 2(doua) zale ovale intrepatrunse din aur galben, urmate de 3(trei) zale rotunde din aur alb, cu inscriptia 585 intr-un capat si 58 la celalalt capat si lant din aur 585% cu lungimea de 62 cm fiind format din zale ovale aplatizate intrepatrunse din aur galben urmat de o zala ovala din aur alb, avand inscriptia 585 la ambele capete, ridicat de la inculpatul Cojocariu Bogdan Iulian si depus la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi - Compartimentul Trezorerie, conform procesului-verbal din 05.01.2017 (f.8, vol.14 d.u.p.) si dispune restituirea acestuia catre inculpat.
Masuri de siguranta
In baza art. 404, alin.4, lit.d C.pr.pen., raportat la art.112 alin. 1 lit. f) Cod penal, dispune confiscarea cantitatilor de tigarete ridicate de la inculpati de catre organele de politie, dupa cum urmeaza:
- 49 pachete tigari marca Ashima, cu timbru de acciza Rep. Moldova si l pachet tigari marca Bond, cu timbru de acciza Rep. Moldova, de la inculpatul Butnariu Danut;
- 9 pachete cu tigarete marca Winston, cu timbru acciza Rep. Moldova, 370 pachete cu tigarete marca Ritm, cu timbru acciza Rep. Moldova, 625 pachete cu tigarete marca Plugarul, cu timbru acciza Rep. Moldova, 1.000 pachete cu tigarete marca Ashima, de provenienta duty-free, 170 pachete cu tigarete marca Monte Carlo, cu timbru acciza Rep. Moldova, 260 pachete cu tigarete marca Marble, de provenienta duty-free, de la inculpatul Matran Dumitru-Iulian;
- 42 pachete tigari si 27 tigarete, diferite marci respectiv:18 pachete tigari marca Ashima cu timbru de acciza Rep. Moldova, 24 pachete tigari marca Plugarul cu timbru de acciza Rep. Moldova, 11 tigarete marca Plugarul cu timbru de acciza Rep.Moldova, 6 tigarete marca Ashima cu timbru de acciza Rep. Moldova, 10 tigarete marca Winston cu timbru de acciza Rep. Moldova, de la inculpatul Pogor Mihai-Petronel;
- 1.875 pachete cu tigari marca „Plugarul" avand aplicate timbre de acciza ale Rep. Moldova, ridicate in data de 30.12.2015 de la inculpatii Boleac Claudiu Constantin si Straticiuc Alexandru;
- 7865 pachete cu tigari de provenienta Republica Moldova, de diferite marci, astfel: 3.125 pachete cu tigari marca „Plugarul", avand aplicat timbru de acciza Republica Moldova, 2.500 pachete cu tigari marca „Ritm", avand aplicat timbru de acciza Republica Moldova si 2.240 pachete cu tigari marca „Ashima", avand aplicat timbru de acciza Duty Free, ridicate in data de 12.03.2016 de la inculpatii Chitac Augustin-llie si Burlacu Dumitru;
- 3750 pachete cu tigari marca Plugarul, cu timbrul fiscal de Republica Moldova- ridicate in data de 16.04.2016 de la inculpatii Balan Viorel si Belii Vadim;
- 3.372 pachete cu tigari, din care 1.875 pachete marca Plugarul si 1.497 pachete marca Ritm, toate avand aplicate timbre de acciza ale Rep. Moldova, ridicate in data de 25.08.2016 de la inculpatii Butnari Alexandr si Cheptanaru Andrei;
- 2290 pachete marca Ashima, avand aplicat timbru de acciza Duty Free- descoperite in data de 02.09.2016, abandonate pe directia S.F.103I aval 200 metri, la 30-40 metri de digul national catre interior;
- 6.553 pachete tigari, din care 1.880 pachete marca „Plugarul” si 4.673 pachete marca „Winston” cu timbru de acciza Rep. Moldova, descoperite in data de 06.10.2016, in zona Stalpului de Frontiera cu numarul 1031, amonte 400 m, pe raza localitatii Hermeziu, comuna Trifesti, jud. Iasi.
In temeiul art.397, alin.4 C.pr.pen., raportat la art.255 C.pr.pen., dispune restituirea urmatoarelor bunuri ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate in data de 23.11.2016, urmand a le pune in vedere inculpatilor sa le pastreze pana la ramanerea definitiva a prezentei hotarari, conform art.255, alin.2 C.pr.pen.
1) catre inculpatul Anton Gheorghita :1. telefon marca Samsung model GT-37390, de culoare negru, serie IMEI 356501/06/25092617, cu cartela SIM ORANGE cu numar de apel 0741327841, 2.telefon marca AllView, model Simply S5. dual sim, serie IMEI 1-353847044520937, serie IMEI 2- 353847044627930 cu cartela SIM ORANGE cu numarul de apel 0748570626, telefon marca Nokia, model RM, dual sim, serie IMEI 1 -355170/06/86316614, serie IMEI 2- 355170/06/86316712. cu cartela SIM ORANGE cu numarul de apel 0754467635, 4.aparat de vedere pe timp de zi cu seria 2774 (bunuri ridicate si depuse la STPF Iasi-Camera de Corpuri Delicte conform dovezii seria A, nr.0001425,. f.174, vol.12 dup)
2) catre inculpatul Sincu Pavel: contract abonament Orange seria 63327244 din 21.11.2016. 3 file,1 factura Orange cu seria si numarul ilizibile,1 cartela microSlM seria 8933250010142166867,1 adeverinta numarul 703 din 21.05.2014 emisa de Banca Cooperatista Viitorul lasi- Trifesti, 1 telefon marca Lenovo dualsim. serie IMEI 1- 861028034026590 si IMEI 2-861028034026608 , avand cartela SIM cu numarul de apel 0755417383, cu serie *********8101,1 telefon marca Alcatel, nefunctional, serie IMEI 359160066861765, avand cartela SIM Orange, fara serie,1 agenda coperta neagra cu 51 file inscriptionata Diary (bunuri ridicate si depuse la STPF Iasi-Camera de Corpuri Delicte conform dovezii seria A, nr.0001418,. f.167, vol.12 dup);
3) catre inculpatul Ivanov Valeriu, telefon marca Allview, dual sim serie IMEI 1- 353847044762331, IMEI 2- 353847044812334, avand cartela SIM Cosmote cu serie8940030207300500117, cu card memorie microSd seria MM8GR0IGUACA, 1 telefon marca Nokia, serie IMEI 352395/06/737856/0, cu cartela SIM ORANGE cu seria 1409015742505A03,1 telefon marca Allview, dual sim serie IMEI 1- 353847042552577, IMEI 2- 353847042586070,1 telefon marca Huawei serie IMEI - 352421020868271, 1 telefon marca Samsung, serie IMEI - 35915805445364502, cu cartela SIM Orange cu seria 1109150082226J03G2, precum si 13 inscrisuri (bunuri ridicate de la domiciliul acestuia, conform procesului-verbal de perchezitie domiciliara f.126-127, vol.11 dup si depuse la STPF Iasi-Camera de Corpuri Delicte)
4) catre inculpatul Mihalciuc Adrian: telefon marca Samsung serie IMEI 358599055329857, fara cartela SIM, 1 laptop marca ACER cu SNID 53004397476, cu incarcator (bunuri ridicate si depuse la STPF Iasi- Camera de Corpuri Delicte conform dovezii seria A, nr.0001510, f.188, vol.12 dup);
5) catre inculpatul Baziuc Sergiu, 1 telefon marca Sony, cu ecran spart, serie IMEI 356604052340915. cu cartela SIM. (bunuri ridicate si depuse la STPF Iasi- Camera de Corpuri Delicte conform dovezii seria A, nr.0001519,. f.189, vol.12 dup)
6) catre inculpatul Iosup George Ionut: telefon marca Samsug, serie IMEI 35977804855890001, cu cartela SIM ORANGE cu numar de apel 0740718525, aflat in plic sigilat cu sigiliu nr. 48446, (bunuri ridicate si depuse la STPF Iasi- Camera de Corpuri Delicte conform dovezii seria A, nr.0001427, f.176, vol.12 dup).
III ASISTENTA JURIDICA SI CHELTUIELILE JUDICIARE
Asistenta juridica
Ia act ca inculpatii Bobu Maxim, Borta Radu, Butnariu Danut, Chitac Augustin Ilie, Cojocariu Bogdan Iulian, Iosup George Ionut, Ivanov Valeriu, Matran Dumitru Iulian, Mihalcea Florina-Maria, Mihalciuc Adrian, Pogor Mihai Petronel, Sincu Pavel, Varzari Victoria si Vrublovschi Vladimir au fost asistati de aparatori alesi.
In baza art. 272 si art. 275 alin. 6 Cod proc. pen., onorariile aparatorilor din oficiu desemnati pentru inculpati, conform delegatiilor emise de Baroul Iasi, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justitiei si vor ramane in sarcina statului:
- suma 3012 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul judecatii inculpatului Burlacu Dumitru ( delegatie nr. 13447/19.05.2021- avocat Urda Olga Andreea, f. 75 vol. 8 cam. prel.), onorariul majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice inca din anul 2021, cu precizarea ca in faza camerei preliminare inculpatul a avut un aparator din oficiu-dna avocat Mancas Andreea careia i s-a acordat onorariul cuvenit;
- suma de 3012 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul judecatii inculpatului Boleac Claudiu Constantin ( delegatie nr. 29492/23.01.2023- avocat Sandu Alina, f. 76 vol. 4), onorariul majorat cu 100%;
- suma de 665 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatului Boleac Claudiu Constantin (delegatie nr.1823/08.03.2018-f.128, vol. 2- avocat Luca Petre Razvan);
-suma de 250 lei- onorariu partial pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare (la un singur termen) inculpatului Boleac Claudiu Constantin de avocat Lupu Paula Alina (delegatie nr.1823/08.03.2018-f.128);
- suma de 800 lei, onorariu partial pentru asistenta juridica acordata in cursul judecatii inculpatului Matran Dumitru Iulian de avocat Savin Raluca (delegatie nr. 34385/19.06.2023, f. 145 vol. 5);
- suma de 1500 lei, onorariu partial pentru asistenta juridica acordata in cursul procedurii de camera preliminara si in cursul judecatii inculpatului Vrubliovschi Vladimir de avocat Panaite Munteanu Sinziana (delegatie nr.2302/15.01.2020);
- suma de 1506 lei, onorariu pentru asistenta juridica acordata in cursul judecatii inculpatului Matei Constantin de avocat Botan Carmen-Mihaela (delegatie nr. 48750/18.06.2024, f. 174 vol. 9);
- suma de 3.677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Ciomschi Ion de avocat Navrotescu Andreea-Delia (delegatie nr. 1835/08.03.2018), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100% , avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3.677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Buclis Boris (delegatie nr. 1831/08.03.2018, avocat Mita-Baciu Cezar) onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Gutu Alexandru (delegatie nr. 1819/08.03.2018, avocat Lupoaie George-f.132, vol.2), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Cazacu Nicolae ( delegatie nr. 1821/08.03.2018, avocat Lupu Crina-Elena), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Straticiuc Alexandru( delegatie nr. 1828/08.03.2018, avocat Manolache Andreea), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Butnari Alexandr ( delegatie nr. 1837/08.03.2018, avocat Mihai Pintilii Mihaela-f.114, vol.2), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Carcea Alexei ( delegatie nr. 1830/08.03.2018, avocat Mazilu Beatrice Gabriela), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Belii Vadim (delegatie nr. 1834/08.03.2018, f.117, avocat Munteanu Adriana), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3012 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul judecatii inculpatului Anton Gheorghita (delegatie nr. 23466/22.06.2022, avocat Todeanca Marius), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Putina Alexei (delegatie nr. 1829/08.03.2018, avocat Manolache Florentina-f.122), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Niculcea Marian (delegatie nr. 10349/14.01.2021, avocat Serghiuta Oana-Mihaela), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice inca din anul 2021;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Tabaranu Gheorghita Irinel ( delegatie nr. 5616/11.10.2017, avocat Sarcani Adina), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Tabaranu Petru (delegatie nr. 5617/11.10.2017, avocat Sarcani Mircea), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi;
- suma de 1.000 lei, onorariu partial pentru asistenta juridica acordata in cursul judecatii inculpatului Cheptanaru Andrei (delegatie nr. 48749/18.06.2024, avocat Gafiteanu Ioana;
- suma de 665 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatului Cheptanaru Andrei (avocat Nechita Cristian, delegatie nr. 1838/08.03.2018-f.113);
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Muntean Simion (delegatie nr. 7569/09.09.2020, avocat Duhnea Dana Elena), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice inca din anul 2020;
- suma de 500 lei, onorariu partial pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatului Vrubliovschi Vladimir de avocat Lupasteanu Cristian Laurentiu, (delegatie nr. 1820/08.03.2018);
- suma de 250 lei, onorariu partial pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatei Mihalcea Florina-Maria de avocat Olivian Morosanu (delegatie nr. 4876/26.08.2019);
- suma de 250 lei, onorariu partial pentru pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatei Mihalcea Florina-Maria de avocat Stamate Lucian( delegatie nr. 5615/11.10.2017, f.8, vol.2);
- suma de 3.677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecati inculpatului Balan Viorel (avocat Mocrei Alexandra, delegatie nr.1832/08.03.2018-f.119, vol.2), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%;
- suma de 665 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatului Borta Radu de avocat Nechita Ionut (delegatie nr. 1839/08.03.2018);
- suma de 665 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatului Burlacu Dumitru de avocat Mancas Andreea (delegatie nr. 1825/08.03.2018-f.126);
-suma de 665 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare inculpatului Anton Gheorghita de avocat Lupu Virginia (delegatie nr. 1822/08.03.2018);
- suma de 3677 lei, pentru asistenta juridica acordata in cursul camerei preliminare si al judecatii inculpatului Baziuc Sergiu (delegatie nr. 1836/08.03.2018, avocat Nastase Constantin ), onorariul din cursul judecatii majorat cu 100%, avand in vedere acordarea asistentei juridice de la inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Iasi.
Cheltuieli judiciare
In temeiul art.274, alin.1,2 C.pr.pen., obliga pe inculpatii Gutu Alexandru, Niculcea Marian si Tabaranu Petru, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cate 5.000 lei fiecare.
In temeiul art.274, alin.2, art. si 275, alin.3, lit.b C.pr.pen., obliga pe inculpatul Tabaranu Gheorghita Irinel la plata sumei de 7.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
In baza art.275, alin.3, lit.b C.pr.pen., obliga pe inculpatul Butnariu Danut la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in cuantum de la 5000 lei.
In temeiul art.275, alin.3 C.pr.pen., toate celelalte cheltuieli ocazionate de desfasurarea procesului penal vor ramane in sarcina statului.
Executorie in ceea ce priveste luarea masurilor asiguratorii si restituirea lucrurilor, conform art.397, alin.4 C.pr.pen.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea hotararii.
Pronuntata astazi, 20.02.2026, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si a partilor, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 30.10.2024
SOLUTIE: Incheiere
DISPUNE:
Constata ca legea penala mai favorabila inculpatilor cu privire la care s-a pus in discutie schimbarea incadrarii juridice este Codul penal si legile speciale (Legea nr.86/2006 privind Codul vamal si Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal) in forma legislativa in vigoare in perioada 05.05.2022-30.05.2022.
In temeiul art.386 C.pr.pen., schimba incadrarea juridica data faptelor prin rechizitoriu, dupa cum urmeaza:
1. Butnariu Danut
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(3 acte materiale), in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 3 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
2. Matran Dumitru-Iulian
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(3 acte materiale), in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 3 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
3. Mihalciuc Adrian
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(6 acte materiale), in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 6 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
4.Mihalcea Florina-Maria
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(11 acte materiale) in infractiunile de:
a)- detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata ,prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 5 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen., pentru actele materiale de la pct.6.1, 6.2, 6.9, 6.10 si 6.11 din suplimentul la rechizitoriu.
-b)tainuire, in forma continuata , prevazuta de art.art.270, alin.1 C.pen., cu aplic. art.35, alin.1 C.pen. ( 6 acte mat.) cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen., pentru actele materiale de la pct.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 si 6.8 din suplimentul la rechizitoriu.
5. Pogor Petronel
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(4 acte materiale) in infractiunea de tainuire, in forma continuata, prevazuta de art. 270, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (4 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
6. Cojocariu Bogdan Iulian
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(2 acte materiale) in infractiunea de tainuire, in forma continuata, prevazuta de art.art.270, alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen., ( 2 acte materiale), art.5. alin.1 C.pen.
7.Tabaranu Gheorghita Irinel
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.-(11 acte materiale) in infractiunile de:
a) contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, cu art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen.(4 acte materiale- pct.9.2, 9.6, 9.7 si 9.12 din suplimentul la rechizitoriu), art.5, alin.1 C.pen.;
-b)detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata , prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 7 acte materiale- pct.9.1, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9,9.10, 9.11), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
8. Tabaranu Petru
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.-(5 acte materiale) in infractiunile de:
a)- contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, cu art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen.(actul material din 24/25.08.2016), art.5, alin.1 C.pen., care s-ar circumscrie prevederilor art.270, alin.1 din Legea nr.86/2006;
b)-detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata , prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 4 acte materiale- pct.10.1, 10.3, 10.4 si 10.5), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
9.Matei Constantin
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
- din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(2 acte materiale), in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
10.Cazacu Nicolae
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen.(2 acte materiale), in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art.35, alin.1 C.pen,( 2 acte materiale), cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen..
11. Anton Gheorghita
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
12. Boleac Claudiu Constantin
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
13.Chitac Augustin Ilie
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
14.Burlacu Dumitru
- din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
15. Sincu Pavel
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
16.Varzari Victoria
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
17.Straticiuc Alexandru
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
18.Putina Alexei
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
19.Carcea Alexei
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen..
20.Buclis Boris
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
21.Balan Viorel
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
22.Belii Vadim
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata ,prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
23.Bobu Maxim
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale) in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata ,prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
24.Ciomschi Ion
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (4 acte materiale) in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata , prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (4 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.,
25.Baziuc Sergiu
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de tentativa de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.32, alin.1 C.pen., raportat la art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
26.Butnari Alexandr
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, in forma continuata , prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
27.Cheptanaru Andrei
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
28.Muntean Simion
-din infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,2,3 C.pen.- in infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art.367, alin.1,3 C.pen. , cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
-din infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.1, alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, in infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal si/sau comercializarea pe teritoriul Romaniei peste limita de 10.000 de tigarete supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prevazuta de art.452, alin.1, lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5, alin.1 C.pen.
Repune in discutie schimbarea incadrarii juridice a infractiunii de contrabanda retinuta in sarcina inculpatului Borta Radu, din infractiunea prevazuta de art.270, alin.3, raportat la alin.3, cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, art.35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale) in infractiunea de contrabanda, prevazuta de art.270, alin.2,lit.a din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. ( 2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen.
Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatul Vrubliovschi Vladimir.
Cu drept de apel odata cu fondul.
Pronuntata azi, 30.10.2024, prin punerea solutiei la dispozitia procuroului si a partilor, prin mijlocirea grefei instantei.