INSTITUTIA: CurteadeApelBUCURESTI

DOSAR 7940/2/2023/a1

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 29.11.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 03.09.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

Doroftei Mihaita Inculpat
Doroftei Sorin Inculpat
Udrea Dan George Inculpat
Feraru Vasile Inculpat
Bita Catalin Mihai Inculpat
Feraru Marian Inculpat
Balaban Alexandru Inculpat
Harjan Adrian Costel Inculpat
Spinticiuc Mihaela Inculpat
Buruleanu Ion Madalin Inculpat
Radoi Dorin Anton Inculpat
Spac Vladimir Florin Inculpat
Copacianu Pavel Claudiu Inculpat
Rotar Florin Adrian Inculpat
Sirbu Marian Inculpat
Tamplaru Ionel Inculpat
Stroe Adrian Dorin Inculpat
Duta George Valentin Inculpat
Cimpoeru Ionelus Inculpat
Simon Adrian Inculpat
Ciure Marian Robert Inculpat
Dogaru Claudiu Valentin Inculpat
Bucur Petruta Alexandra Inculpat
Olteanu Adrian Inculpat
Coporan Ion Inculpat
Sandu Ion Bogdan Inculpat
Armenean Emanoil Daniel Inculpat
Borciu Mihai Nicolae Inculpat
Recorean Sergiu Bogdan Inculpat
Calota Stefan Alberto Inculpat
SC BABACO GAMES SRL Inculpat
SC NOBLEPIAGIO SRL Inculpat
Biga Augustin Inculpat
Guran Iosif Inculpat
SC AVO SLOTS SRL Inculpat
SC DIAMOND SLOT SRL Inculpat
Horvath Sergiu Adrian Inculpat
Coman Pavel Inculpat
Barb Alexandru Ion Inculpat
Gherghe Ioana Laura Inculpat
Popescu Dumitru Cristian Inculpat
Diaconita Marius Ionut Inculpat
Vlad Cosmin Inculpat
Vlad Gabriel Nicusor Inculpat
Apostoaie Emil Gabriel Inculpat
Vlad Perian Inculpat
Rotariu Vlad Iulian Inculpat
Barcau Costel Inculpat
Popovici Constantin Liviu Inculpat
Enache Mihai Inculpat
Cercel Florin Cornel Inculpat
Stancuta Laurentiu Teodor Inculpat
Constantinescu Mihai Inculpat
Corduneanu Constantin Inculpat
Duicu Constantin Alexandru Inculpat
Corduneanu Adrian Inculpat
Badragan Daniel Inculpat
Luculescu Daniel Inculpat
Pase Constantin Virgil Inculpat
Corduneanu Bogdan Inculpat
Iancu Ivancea Vasile Inculpat
Corduneanu Maria Gratiela Inculpat
Asaftei Daniel Inculpat
Hotin Remus Adrian Inculpat
Pletosu Mitica Laurentiu Inculpat
Ivanoff Mircea Florin Inculpat
Alexandru Radu Birsan Inculpat
Botez Ionut Razvan Inculpat
Ciubancan Septimiu Ioan Inculpat
Joita Ion Inculpat
Toma Nicolae Ciprian Inculpat
Manea Nicolae Inculpat
Olea Alexandru Parte vatamata
Cenan Mircea Ioan Inculpat
Pusuc Eugen Parte vatamata
Nagomir Florin Laurentiu Parte vatamata
Bernevic Stefan Parte vatamata
Stanciu Razvan Petre Inculpat
Balas Virginia Narcisa Parte vatamata
Stoica George Romeo Parte vatamata
Vlaicu Valentin Parte vatamata
Popescu Adrian Vasile Parte vatamata
Ilie Catalin Valentin Parte vatamata
Ursachi Valeriu Valentin Parte vatamata
Avadani Anton Parte vatamata

Sedinte si Solutii

Data: 02.09.2025
SOLUTIE: Incheiere
INCH.F/Respinge ca neintemeiata cererea de revocare a masurii arestarii preventive formulata de inculpatul Doroftei Mihaita ( zis „Polonezu”, *****)
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronuntata in camera de consiliu, azi, 02.09.2025.
Data: 26.08.2025
SOLUTIE:
Data: 11.08.2025
SOLUTIE: Solutionare
Incheiere F/CP.Admite, in parte, cererile si exceptiile formulate de inculpatii DOROFTEI MIHAITA ZIS POLONEZU, DOROFTEI SORIN, BITA CATALIN-MIHAI, SPINTICIUS MIHAELA, SPAC VLADIMIR-FLORIN, SIRBU MARIAN ZIS „BOX”, DU?A GEORGE-VALENTIN ZIS „GIGI” SAU „GICA”, CIURE MARIAN ROBERT, COPORAN ION, SANDU ION-BOGDAN ZIS „BOBO”, CALOTA ?TEFAN-ALBERTO, GURAN IOSIF ZIS „SICA”, COMAN PAVEL, POPESCU DUMITRU-CRISTIAN, APOSTOAIE EMIL-GABRIEL, BARCAU COSTEL, ENACHE MIHAI ZIS „MI?U”, CORDUNEANU CONSTANTIN (DECEDAT), CORDUNEANU ADRIAN ZIS „ADRIAN BELEAUA”, CORDUNEANU BOGDAN, CORDUNEANU MARIA-GRA?IELA, HOTIN REMUS ADRIAN, PLETOSU MITICA-LAUREN?IU, ALEXANDRU RADU-BIRSAN, CIUBANCAN SEPTIMIU-IOAN, UDREA DAN-GEORGE, BALABAN ALEXANDRU, RADOI DORIN-ANTON ZIS „TORI,,, COPACIANU PAVEL-CLAUDIU, STROE ADRIAN-DORIN, SUMION ADRIAN, BUCUR PETRUTA-ALEXANDRA, ARMENEAN EMANOIL-DANIEL, RECOREAN SERGIU-BOGDAN, BIGA AUGUSTIN, HORVATH SERGIU-ADRIAN, BARB ALEXANDRU-ION, DIACONI?A MARIUS-IONU?, ROTARIU VLAD-IULIAN, POPOVICI CONSTANTIN-LIVIU, STANCU?A LAUREN?IU-TEODOR, BADRAGAN DANIEL, PASE CONSTANTIN-VIRGIL, ASAFTEI DANIEL, IVANOFF MIRCEA-FLORIN, BOTEZ IONUT-RAZVAN, JOITA ION, TOMA NICOLAE-CIPRIAN, MANEA NICOLAE, CENAN MIRCEA-IOAN, STANCIU RAZVAN-PETRE ZIS „RAZVAN PARIS”, FERASRU VASILE, FERARU MARIAN, HARJAN ADRIAN-COSTEL, BURULEANU ION-MADALIN, ROTAR FLORIN-ADRIAN, TAMPLARU IONEL, CIMPOERU IONELUS, DOGARU CLAUDIU-VALENTIN, OLTEANU ADRIAN, BORCIU MIHAI NICOLAE, SC BABACO GAME SRL, S.C. NOBLEPIAGIO S.R.L, S.C. AVO SLOTS S.R.L., SC DIAMIND SLOT SRL, dar si invocate din oficiu de judecator, in privinta carentelor structurale ale actului de sesizare in ceea ce priveste elementele de fond intrinseci ale rechizitoriului sub aspectul descrierii faptelor de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 Cod penal de care sunt acuzati inculpatii.
In ceea ce priveste carentele in descrierea faptelor care fac obiectul acuzarii pentru ca rechizitoriul emis in data de 27.11.2023 in dosarul nr. 4584/D/P/2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism –Structura Centrala sa fie apt a investi instanta de judecata parchetul trebuie sa procedeze al remedierea urmatoarelor elemente de neregularitate ce vizeaza elementele de fond intrinseci ale actului de sesizare, astfel incat rechizitoriul sa cuprinda:
In ceea ce priveste acuzatia de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 Cod penal:
descrierea faptelor concrete care pot fi considerate actiuni de constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii uneia sau a mai multor infractiuni, de initiere a constituirii unui grup infractional organizat, sau de aderare la un grup infractional organizat;
data si modul de constituire a grupului: in condi?iile in care infrac?iunea se consuma la momentul ini?ierii sau constituirii grupului infrac?ional, organele de urmarire penala au obliga?ia de a identifica in mod explicit aceasta data. In plus, in condi?iile in care unele modalita?i alternative de comitere a infractiunii (constituire, aderare) sunt susceptibile de prelungire in timp organele de urmarire penala au obliga?ia ca, in sus?inerea acuzarii, sa precizeze si momentul epuizarii infrac?iuni;
referiri la existenta a cel putin trei persoane care au constituit fiecare grup infractional organizat retinut de procuror si individualizarea explicita a acestora;
analiza caracterului structurat al fiecarui grup: cu reliefarea programului fiecarui grup infrac?ional organizat retinut de procuror precum ?i a existen?ei unei ierarhizari a membrilor grupului si a caracterului coordonat al actiunilor;
analiza cerintei de stabilitate a fiecarui grup: cu reliefarea unor elemente de stabilitate in timp ?i de continuitate a fiecarui grup infrac?ional organizat retinut de procuror, acest element fiind esen?ial, pe de o parte, in realizarea distinc?iei intre pluralitatea constituita de infractori ?i participa?ia penala, iar, pe de alta parte, in constatarea existen?ei caracterului organizat.
Constata respectarea elementelor de fond intrinseci ale rechizitoriului in ceea ce priveste celelalte infractiuni de care sunt acuzati inculpatii.
2. Admite, in parte excep?iile ce vizeaza necompeten?a organelor de urmarire penala, formulate de inculpa?ii ?pac Valdimir Florin, Sirbu Marian, Du?a George Valentin, Coporan Ion Doroftei Mihaita si Doroftei Sorin, ?i pe cale de consecin?a, in temeiul art.281 alin.1 lit.b1 din C.proc.pen. rap. la art.56 alin.3 lit.d din C.proc.pen. cu referire la art.324 alin.3 din C.proc.pen. constata nulitatea absoluta a proceselor-verbale de analiza financiara din datele de 17.03.2022, 27.07.2021, 6.09.2022, 15.11.2022, septembrie-octombrie 2022, 10.03.2022, 2.03.2022, 28.02.2022, 7.02.2022, fiind incalcate dispozitiile privind competenta functionala a organelor de urmarire.
In temeiul art. 102 alin.3 din C.proc.pen. dispune excluderea proceselor-verbale de analiza financiara din datele de 17.03.2022, 27.07.2021, 6.09.2022, 15.11.2022, septembrie-octombrie 2022, 10.03.2022, 2.03.2022, 28.02.2022, 7.02.2022.
3. In baza art. 282 alin.1 l Cod procedura penala, constata nulitatea urmaririi penale efectuata fata de inculpatul Buruleanu Ion Madalin de la ordonanta de continuare a urmaririi penala fata de suspectul Buruleanu Ion Madalin.
In baza art. 346 alin. 3 lit. a Cod procedura penala, trimite cauza la Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism, Structura Centrala pentru refacerea urmaririi penale fata de inculpatul Buruleanu Ion Madalin.
In temeiul art. art. 275 alin.6 din C.proc.pen. onorariile cuvenite aparatorilor desemna?i din oficiu sa acorde asisten?a juridica inculpa?ilor se avanseaza din fondurile Ministerului Justi?iei.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii.
Pronuntata conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea incheierii la dispozi?ia par?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 11.08.2025.


Data: 09.07.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea si redactarea hotararii la data de 11.08.2025
Data: 19.06.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea si redactarea hotararii la data de 09.07.2025
Data: 12.05.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea si redactarea hotararii la data de 19.06.2025
Data: 06.05.2025
SOLUTIE: Incheiere
INCH/F- In baza art. 250 IND.2 Cod procedura penala raportat la art. 249 Cod procedura penala, mentine masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatilor Apostoaie Emil Gabriel, Stroe Adrian Dorin, Stancuta Laurentiu Teodor, Simon Adrian, Copacianu Pavel Claudiu, Spac Vladimir Florin, Radoi Dorin Anton, Badragan Daniel, Dogaru Claudiu Valentin, Toma Nicolae Ciprian, Vlad Perian, Barcau Costel, Diaconita Marius-Ionut, Rotar Florin Adrian dispuse prin ordonan?ele individuale nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022, in dosarul penal nr. 4584/D/P/2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT, ordonanta din data de 14.09.2023 si ordonanta din 18.09.2023, asa cum au fost modificate prin incheierea nr. 7940/2/2023/a1 din data de 09.05.2025 pronuntata de Curtea de apel Bucuresti, Sectia a II-a. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat, vor ramane in sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie in termen de 48 de ore de la pronun?are sau, dupa caz, de la comunicare. Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei instantei, la data de 06.05.2025.
Data: 15.04.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
stabileste pronuntarea asupra masurii asiguratorii la data de 06.05.2025
Data: 27.03.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea si redactarea hotararii la data de 12.05.2025
Data: 18.02.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea si redactarea hotararii la data de 27.03.2025
Data: 21.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere lipsa de aparare
Data: 26.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere lipsa de aparare
Data: 29.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere cererile de amanare formulate in cauza
Data: 03.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatului Buruleanu
Data: 04.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere cererea de amanare formulata de inculpatul Buruleanu
Data: 09.05.2024
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 250 IND.2 Cod procedura penala raportat la art. 249 Cod procedura penala, mentine masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatilor Apostoaie Emil Gabriel, Stroe Adrian Dorin, Stancuta Laurentiu Teodor, Simon Adrian, Copacianu Pavel Claudiu, Spac Vladimir Florin, Radoi Dorin Anton, Badragan Daniel, Dogaru Claudiu Valentin, Toma Nicolae Ciprian dispuse prin ordonan?ele individuale nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022, in dosarul penal nr. 4584/D/P/2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT, ordonanta din data de 14.09.2023 si ordonanta din 18.09.2023. Restrange masura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanta nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022 asupra sumei de 4200 de euro ridicate de la inculpatul Vlad Perian pana la concurenta sumei de 1500 euro, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare. Restrange masura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanta nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022 asupra sumei de 8.000 de euro si 12.200 lei ridicate de la inculpatul Barcau Costel pana la concurenta sumei de 1500 euro, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare. Restrange masura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanta nr. 4584/D/P/2022 din data de 29.11.2022 asupra sumei de 47.320 lei ridicate de la inculpatul Diaconita Marius-Ionut pana la concurenta sumei de 8000 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare. Restrange masura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanta nr. 4584/D/P/2022 din data de 15.09.2023 asupra sumei de 10.000 euro ridicate de la inculpatul Rotar Florin Adrian pana la concurenta sumei de 2000 euro , in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat, vor ramane in sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie in termen de 48 de ore de la pronun?are sau, dupa caz, de la comunicare. Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei instantei, la data de 09.05.2024.
Data: 24.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea pe masurile asiguratorii la data de 09.05.2024
Data: 09.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
amana pronuntarea pe verificarea masurilor asiguratorii la data de 24.04.2024
pe fond amana cauza la data de 04.06.2024 avand in vedere lipsa de procedura cu inc. Buruleanu
Data: 20.12.2023
SOLUTIE: Incheiere
vezi solutia in dosar 7940/2/2023/a1.1 cu termen 20.12.2023

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara
Materia Juridica
Penal