INSTITUTIA: TribunalulCONSTANTA

DOSAR 7741/118/2014*/a1

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 17.04.2024
Status Curent Fond
Ultima Modificare 19.05.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. PRIN LICHIDATOR CII PALACEAN LIVIA- ALINA Parte responsabila civilmente Parte
S.C. TRADIGREIN S.R.L. PRIN LICHIDATOR BEST INSOLVENCY IPURL Parte responsabila civilmente
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CINCIU MIHAELA CII Parte responsabila civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.PRIN LICHIDATOR DASCALESCU &CO SPRL Parte responsabila civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.PRIN LICHIDATOR GIO INSOL IPURL Parte responsabila civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. PRIN LICHIDATOR ALEXANDRU CRISTINA- MONICA CII Parte responsabila civilmente
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L./PRIN LICHIDATOR JUDICIAR Parte responsabila civilmente
S.C. AGRISCO S.R.L. PRIN LICHIDATOR IANUSI MARIANA CII Parte responsabila civilmente
S.C. KRASI BOB STAR S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. SONIA FACTORY S.R.L. Parte responsabila civilmente
Kadoglou Evangelos Inculpat
S.C. AGRISCO S.R.L. Parte responsabila civilmente
Giuglea Alexandru Lucian Inculpat
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. Parte responsabila civilmente
Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov Inculpat
S.C. VLASDAN TRADE S.R.L.PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY GROPU SRL Parte responsabila civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. Parte responsabila civilmente
Giannikas Kleomenis Inculpat
S.C. TRADIGREIN S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L. Parte responsabila civilmente
Sava Raul Florinel Inculpat
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. Parte responsabila civilmente
Dalianis Vasileios Inculpat
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. Parte responsabila civilmente
Mavrikos Asterios Inculpat
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. Parte responsabila civilmente
Vasiliu Cristian - Florin Inculpat
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L. Parte responsabila civilmente
Zdravko Vasiliev Ginev Inculpat
S.C. DELTA GRAIN S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. Parte responsabila civilmente
Ivanov Nikolay alias Nikolay Lazarov Ivanov Inculpat
Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov Inculpat
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L. Parte responsabila civilmente
Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov Inculpat
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. Parte responsabila civilmente
Ivanov Ivan alias Ivan Dimitrov Ivanov Inculpat
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. Parte responsabila civilmente
Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov Inculpat
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. DANUBE GRAU TRADING S.R.L. Parte responsabila civilmente
Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov Inculpat
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. Parte responsabila civilmente
S.C. GRANI COMERT S.R.L. Parte responsabila civilmente
Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev Inculpat
Sarafov Vladimir alias Vladimir Valentinov Sarafov Inculpat
Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov Inculpat
Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov Inculpat
Halil Hasan alias Hasan Osman Halil Inculpat
Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev Inculpat
Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev Inculpat
Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov Inculpat
Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov Inculpat
Krastev Krasimir alias Krasimir Kostadinov Krastev - DECEDAT Inculpat
Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov Inculpat
Kamarashev Angel alias Angel Stoyanov Kamarashev - DECEDAT Inculpat
Dail Erdinch alias Erdinch Ahmed Dail Inculpat
MINISTERUL FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI Parte civila
Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail Inculpat
Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR PRODANOV PRODAN Parte responsabila civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR GANCHEV BORISLAV Parte responsabila civilmente
S.C. GRANI COMERT S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR DITESCU ANETA Parte responsabila civilmente
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA CHITU RODICA Parte responsabila civilmente
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA FADUR VALENTINA Parte responsabila civilmente
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA GRECU NICOLA Parte responsabila civilmente
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA NEDELCU MARIANA Parte responsabila civilmente
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. PRIN PARCTICIAN IN INSOLVENTA TUDORUS CRISTINA Parte responsabila civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA SERBAN LAZAR Parte responsabila civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA SIMION DANIELA Parte responsabila civilmente
S.C. DANUBE GRAU TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN IN INSOLVENTA ANTONARU ELENA Parte responsabila civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA BOTE MARIUS Parte responsabila civilmente
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN PARCTICIAN IN INSOLVENTA CAZANEL MARIA Parte responsabila civilmente
S.C. GRANI COMERT S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ROTARU DOINA Parte responsabila civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. PRIN PARCTICIAN IN INSOLVENTA SANCHI GHEORGHE Parte responsabila civilmente
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN IN INSOLVENTA STANASEL ANCA Parte responsabila civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA CUTOV ALINA Parte responsabila civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA EVDOCHIM MARIANA Parte responsabila civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L.PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA NEACSU MARIA Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 19.05.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul disp. art.273 alin. 4 Cod procedura penala,
Dispune avansarea sumei de 739,53, reprezentand onorariu traducator, din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea doamnei traducator de limba bulgara Vaykova Ivelina Valeva (Autorizatia nr. 19240/2010 emisa de Ministerul Justitiei), pentru traducerea efectuata in cauza.
Dispune avansarea sumei de 537,84, reprezentand onorariu traducator, din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea domnului traducator de limba neogreaca Caraman Cosmin (Autorizatia nr. 37598/2015 emisa de Ministerul Justitiei), pentru traducerea efectuata in cauza.
Se va comunica Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Constanta.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19.05.2025.
Data: 09.04.2025
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 2502 C.proc.pen.
Constata legalitatea ?i temeinicia si dispune mentinerea masurii sechestrului asigurator luate asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor, astfel:
1. Prin ordonanta procurorului nr. 454/D/P/2010 din 16.11.2011, asupra:
a) sumelor de bani, in orice moneda, aflate in conturile inculpatilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN si partilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fosta SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRAU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum si poprirea sumelor ce li se datoreaza cu orice titlu de catre terti (fiind identificate sumele aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei si 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro si 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei si 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei si 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei si 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei si 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei si 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei si 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei si 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei si 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei si 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei si 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro si 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro si 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro si 36,10 USD, SC DANUBE GRAU TRADING SRL – 1681,80 lei si 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro si 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei si 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0).
b) - imobilului situat in ... compus din cladire cu suprafata utila de 198,40 m.p., balcoane cu suprafata de 115,24 m.p. si teren in proprietate cu suprafata de 300 m.p., apartinand lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN;
c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrica 4.966 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., apartinand SC BALCAN LOGISTIC SA;
- autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrica 1.390 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., apartinand SC BALCAN LOGISTIC SA;
- autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrica 2.993 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., apartinand SC BALCAN LOGISTIC SA;
- autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrica 4.367 cmc., serie motor ..., serie caroserie ... apartinand lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN.
2. Prin ordonanta procurorului nr. 454/D/P/2010 din 21.11.2011, asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria si 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan si in autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia si 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay si in autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina si 4750 lei descoperite la locuinta inculpatilor Ivanov Nikolay si Ivanov Ivan cu ocazia perchezitiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinta invinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia perchezitiei domiciliare din 16.11.2011; precum si a sumelor de 1500 euro si 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA si SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia perchezitiei din 16.11.2011.
3. Prin incheierea penala din data de 14.05.2015 a Tribunalului Constan?a, in masura in care nu au fost ridicate de autorita?ile bulgare.
Se comunica O.C.P.I. Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman, A.N.A.F. – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati, Primariei Mun. Constanta, A.N.A.B.I., precum si autoritatilor judiciare competente din Rep. Bulgara si Rep. Elena, in vederea identificarii bunurilor, respectiv a sumelor de bani de?inute in conturi.
In baza art. 255 C.proc.pen.
Respinge ca neintemeiate cererile numitilor Bobita Florenta Iuliana si, respectiv, Skerletopoulos Athanasios, privind restituirea sumelor de 2.670 de euro si, respectiv, 10.000 de euro, ridicate cu ocazia perchezitiilor din data de 16.11.2011 de la adresele unde acestia locuiau cu inculpatii Kadoglou Evangelos si, respectiv, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay si Giannikas Kleomenis.
In baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen.
Obliga pe numitii Bobita Florenta Iuliana si Skerletopoulos Athanasios la plata catre stat a cate 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
In baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen.
Celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de a formula contesta?ie in 48 de ore de la comunicare.
Pronuntata azi, 09.04.2025, prin punerea la dispozitie a solutiei prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 25.03.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabile?te termen de pronun?are la data de 09.04.2025.
Data: 25.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 25.03.2025, ora 09:00 - cerere de amanare.
Data: 17.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 25.02.2024, pentru refacerea procedurii de citare.
Data: 24.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatii amana cauza la data de 17.12.2024, ora 09:00.
Data: 18.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatii amana cauza la data de 24.09.2024, ora 09:00.
Data: 08.05.2024
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune pe rol cauza privind verificarea masurilor asiguratorii luate in dosarul nr. 7741/118/2014*.
Stabileste termen la data de 18.06.2024, pentru indeplinirea ordinelor europene de ancheta dispuse in cauza.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata azi, 08.05.2024, prin punerea la dispozitie a solutiei prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 23.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen de pronuntare la data de 08.05.2024.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
Verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Materia Juridica
Penal