Data: 08.06.2023
SOLUTIE: Schimbat in parte
In baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite apelurile declarate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta, partea civila Statul Roman prin Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala – Direc?ia Generala Regionala a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eana a Finan?elor Publice Constan?a, inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Dalianis Vasileios, Georgiev Georgi Asenov, Giannikas Kleomenis, Chenkov Petar, Kamarashev Angel, Kolev Vladimir, Dail Erdinch, Georgiev Radoslav, Dail Mersin, Pankov Daniel, Tsvetanov Milen, Mavrikos Asterios, Zdravko Vasilev Ginev, Vasiliu Cristian-Florin, Sava Raul Florinel, par?ile responsabile civilmente SC Grani Comert SRL Constan?a, SC Balcan Logistic SA Constan?a impotriva sentintei penale nr. 233/09.04.2021 pronuntata de Tribunalul Constan?a in dosarul penal nr. 7741/118/2014.
In baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite apelul declarat de avocat Cojocaru Monica Lucia impotriva incheierii de ?edin?a din data de 04.05.2021 pronuntata de Tribunalul Constan?a in dosarul penal nr. 7741/118/2014.
In baza art. 423 alin. 2 Cod procedura penala desfiinteaza in parte sentinta penala apelata ?i incheierea de ?edin?a din data de 04.05.2021 si, rejudecand:
Constata ca legea penala mai favorabila in cauza este Codul penal adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, intrat in vigoare la data de 01.02.2014.
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, art. 154 alin. 1 lit. c, d Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatilor:
1. Kadoglou Evangelos pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
2. Ivanov Nikolay pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
3. Giuglea Alexandru Lucian pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
4. Tinkov Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
5. Sarafov Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
6. Ivanov Ivan pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
7. Dalianis Vasileios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
8. Georgiev Georgi pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
9. Giannikas Kleomenis pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
10. Chenkov Petar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
11. Gavazov Valentin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
12. Gospodinov Gospodin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
13. Hasan Osman Halil pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
14. Kostov Nikola pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
15. Petkov Dimitar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
16. Yordanov Antonio pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
17. Kolev Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
18. Dail Erdinch pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
19. Ivanov Evgeni Milkov pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
20. Georgiev Radoslav pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
21. Kavakov Plamen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
22. Dail Mersin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
23. Pankov Daniel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
24. Tsvetanov Milen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
25. Mavrikos Asterios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
26. Zdravko Vasilev Ginev pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, spalare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal;
27. Vasiliu Cristian-Florin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
28. Sava Raul Florinel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spalare a banilor in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal.
ca efect al intervenirii prescrip?iei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatilor:
1. Krastev Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spalarea banilor in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal;
2. Kamarashev Angel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal,
ca efect al intervenirii decesului acestora.
In baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019:
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 6.756.760 lei transferati de la SC KRASI BOB STAR la SC TRADIGRAIN SRL; 3.464.600 lei ; 80000 euro; 367.000 euro transferati de la SC KRISTAL PLAY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; ENOLA AGRO LYD, MULTIGRAIN LTD, in propor?ie de cate 1/3 din sume de la fiecare dintre inculpa?i.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.106.555 lei corespunzatoare transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 2.420.164 lei corespunzator transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC AGRO REFLECS SRL;100.000 euro catre SC VAADA MM SRL, in propor?ie de cate 1/2 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen a sumelor de .352.000 lei, 21.464.613 lei; 21.243.484 lei, 2.336.129 lei, 90.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro transferati de la SC AGROROM DIVERS SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL,SC DELTA GRAIN SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, CORRECT -M 95 LTD Bulgaria, FAVORIT-10 LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, in propor?ie de cate 1/5 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.540.573 lei; 14.712.770; 963.332 lei; 105.000 euro; 25.000 euro transferati de la SC TRADIGRAIN SRL la SC AGRISCO SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, SC BALCAN COOMERCE GRUP SRL, VAADA MM LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, in propor?ie de cate 1/3 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 730.000 lei; 188.000 euro transferati de la SC BALCAN AGRO SRL la SC AGRISCO SRL, FAVORIT -10 LTD Bulgaria, in propor?ie de cate 1/3 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 415.126 lei; 2.005.038 lei; 8.743.968 lei; 30.745.548 lei; 15.077.516 lei transferati de la SC AGRO REFLECS SRL la AGRI COMMODITIES, SC BALCAN COMMERCE GRUP, SC TRADIGRAIN SRL, SC DELTA GRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, in propor?ie de cate 1/2 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 1.833.739 lei; 410.000 euro; 210.000 euro; 550.000 euro; 90.000 euro; 50.000 euro transferati de la SC BETA CEREAL CARGO SRL la SC BALCAN AGRO SRL, RICH INVEST 09 LTD Bulgaria; KOSEV GRUP 1 LTD Bulgaria, GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, in propor?ie de cate 1/3 de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 771.900 lei; 17.180.323 lei; 60.000 euro; 150.000 euro; 40.000 euro transferati de SC VICTORY EXPERIENCE SRL la SC AGRO REFLECS SRL, SC DELTA GRAIN SRL, AGROINVEST D-09 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, RICH INVEST LTD Bulgaria, in propor?ie de cate 1/4 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 13.354.600 lei; 6.387.097 lei; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC TRADIGRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, in propor?ie de cate 1/2 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 61.144.500 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SCAGRO REFLECS SRL; 6.377.300 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC BALCAN AGRO SRL; 17.180.516 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC EXPERIENCE SRL; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, in propor?ie de cate 1/2 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 1.234.316 lei; 23.275.935 lei transferati de la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre SC AGRO REFLECS SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, in propor?ie de cate 1/2 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 460.000 euro; 363.000 euro; 1.065.000 euro; 902.000 euro transferati de la SC ALFA CEREALE SRL catre societatile bulgare DSG TRADE GRUP LTD, ASENID COMMERCE LTD, VERIGI LTD, PUFA 82 EOOD, in propor?ie de cate 1/3 din sume de la fiecare inculpat
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 58.000 euro, 935.000 euro; 467.000 euro; 1.586.000 euro; 294.000 euro; 923.000 euro; 90.000 euro transferati de la SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL catre DUAL MANAGEMENT LTD BELIZE; DSG TRADE GRUPLTD, DSG TREID EOOD, ASENID COMMERCE LTD, HELIOSFARMA LTD, PUFA AGROTRADE LTD, PUFA 82 EOOD, in propor?ie de cate 1/3 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de 92.000 euro; 291.000 euro transferati de la SC VIRTUAL AGRO STAR SRL catre ASENID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, in propor?ie de cate 1/3 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de: 93.000 euro; 30.000 euro; 287.000 euro; 191.000 euro transferati de SC OILSEEDS TRADING SRL la ASENID COMMERCE LTD, AGRO KAPITAL 67 LTD, DSG TRADE GROUP LITD, PUFA AGROTRADE LTD, in propor?ie de cate 1/4 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay , Gianikas Kleomenis sumelor de 783.000 euro; 386.000 euro transferati de la SC BUL MAX TRADE SRL la SC ASENID COMMERCE LTD, SC DSG TRADE GROUP SRL, in propor?ie de cate 1/4 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan , Ivanov Nikolay a sumelor de 1.056.484 lei; 3.883.548 lei; 285.000 euro; 75.000 euro; 85.000 euro; 115.000 euro transferati de la SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL la SC DELTA GRAIN SRL, DELTA SEEDS SRL, ASNID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, in propor?ie de cate 1/3 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 47.067.540 lei; 4.765.000 lei; 760.000 euro; 759.000 euro; 180.000 euro; 80.000 euro transferati de la SC DANUBE GRAU TRADING SRL la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL;SC GLOBAL CEREALE SRL, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, THERMOPELLET AVEE GRECIA, in propor?ie de cate 1/4 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Zdravko Ginev a sumelor de 1.050.000 lei; 14.600.000 lei; 12.500 euro; 210.000 USD transferati de la SC GLOBAL CEREALE SRL la SC GRANI COMERT SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, CAPRICORN SHIPPING INC Panama, DUAL MANAGEMENT Belize, TRIANGLE TRADING INC Republica Dominicana, in propor?ie de cate 1/5 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 19132 euro transferata de la SC AGRISCO SRL la SC AGROSIT SA Grecia, in propor?ie de cate 1/2 din suma de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 23.700 lei; 2.196.143 lei; 420.000 euro, 110.000 euro, 720.000 euro, 20.000 euro transferati de la SC AGRI COMMODITIES SRL la SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC GRANI COMERT SRL, ASK AGRO 3000 EOOD, FAVORIT -10 EOOD, PUFA 82 EOOD; SCAGROSIT SA Grecia, in propor?ie de cate 1/4 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 39.000 lei; 303.871 lei; 98.000 lei 1.150.000 euro transferati de la SC DELTA GRAIN SRL la SCMAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC GRANI COMERT SRL, PUFA 82 EOOD Bulgaria, in propor?ie de cate 1/7 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian, Zdravko Ginev a sumei de 70.000 euro transferata de la SC DELTA GRAIN SRL la AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, in propor?ie de cate 1/8 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 3.883.548 lei; 10.785.560 lei, 73.548 lei; 535.000 lei; 100.000 euro transferati de la SC DELTA SEEDS SRL la SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, BUL MAX TRADE SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, THERMOPELLET AVEE Grecia, in propor?ie de cate 1/4 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 105.000 lei; 15.600.000 lei transferati de la SC BALCAN LOGISTIC SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, in propor?ie de cate 1/2 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatul Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 244.149 lei transferata de la SC BALCAN COTROL GRUP SRL catre SC KRISTAL PLAY SRL.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatii Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 4.900 lei, 963.332 lei transferata de SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 245.483 lei transferata de la SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC AGRI COMMODITIES SRL; sumele de 309.953 euro si 290.000 euro catre SC VAADA MM LTD, 40.000 euro transferati catre AGROSIT SA GRECIA ; 30.000 euro transferati catre AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, in propor?ie de cate 1/2 din sume de la fiecare inculpat.
Dispune confiscarea speciala de la inculpatul Sava Raul Florinel a sumelor de 1.050.000 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC GLOBAL CEREALE SRL; 50.300 lei, 2.193.143 lei transferate la SC GRANI COMERT SRL de catre SC AGRI COMMODITIES SRL; 8.046 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC DELTA GRAIN SRL; 98500 euro transferata la SC GRANI COMERT SRL de catre RICH INVEST 09 EOOD Bulgaria.
In baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedura penala mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonanta procurorului din 16.11.2011 asupra:
a) sumelor de bani, in orice moneda, aflate in conturile inculpatilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN si partilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fosta SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRAU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum si poprirea sumelor ce li se datoreaza cu orice titlu de catre terti;
b) - imobilului situat in Constanta, str. Havana nr.7, compus din cladire cu suprafata utila de 198,40 m.p., balcoane cu suprafata de 115,24 m.p. si teren in proprietate cu suprafata de 300 m.p., apartinand lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN;
c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrica 4.966 cmc., serie motor 0200022, serie caroserie 51A130243, apartinand SC BALCAN LOGISTIC SA;
- autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrica 1.390 cmc., serie motor UC99694, serie caroserie 137456, apartinand SC BALCAN LOGISTIC SA;
- autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrica 2.993 cmc., serie motor 20067518, serie caroserie WBAZW61080LU99696, apartinand SC BALCAN LOGISTIC SA;
- autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrica 4.367 cmc., serie motor 0008126, serie caroserie SALLMAMJ4BA337948 apartinand lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN.
Mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonanta procurorului din 21.11.2011 asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria si 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan si in autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia si 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay si in autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina si 4750 lei descoperite la locuinta inculpatilor Ivanov Nikolay si Ivanov Ivan cu ocazia perchezitiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinta invinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia perchezitiei domiciliare din 16.11.2011; precum si a sumelor de 1500 euro si 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA si SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia perchezitiei din 16.11.2011.
Mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei si 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro si 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei si 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei si 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei si 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei si 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei si 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei si 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei si 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei si 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei si 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei si 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro si 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro si 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro si 36,10 USD, SC DANUBE GRAU TRADING SRL – 1681,80 lei si 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro si 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei si 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0.
Men?ine masurile asiguratorii dispuse prin incheierea penala din data de 14 mai 2015 a Tribunalului Constan?a, in masura in care nu au fost ridicate de autorita?ile bulgare.
In baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedura penala obliga inculpatul Sava Raul Florinel la plata sumei de 15.000 lei, reprezentand cheltuieli judiciare catre stat, avansate in faza de urmarire penala ?i prima instan?a, aferente solu?ionarii laturii penale a cauzei.
In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat in faza de urmarire penala ?i prima instan?a, aferente solu?ionarii laturii penale a cauzei, raman in sarcina acestuia.
Admite cererea formulata de avocat Cojocaru Monica Lucia.
In baza art. 272 Cod procedura penala suma de 2.000 lei reprezentand onorariu avocat desemnat din oficiu – avocat Cojocaru Monica Lucia se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea Baroului Constanta.
Trimite cauza spre rejudecare primei instan?e, sub aspectul laturii civile, in vederea solu?ionarii ac?iunii civile formulate de partea civila Statul Roman prin Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala – Direc?ia Generala Regionala a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eana a Finan?elor Publice Constan?a.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate ?i ale incheierii de ?edin?a din data de 04.05.2021, in masura in care nu contravin prezentei decizii.
In baza art. 275 alin.3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia.
In baza art. 272 Cod procedura penala sumele reprezentand onorarii avoca?i desemna?i din oficiu – avocat Negip Mariana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Neagu Anca Valentina ( 1253 lei ), avocat Ismail Ghiulfer Aisun ( 1253 lei ), avocat Calafus Dan Serban ( 1253 lei ), avocat Micu Teodora ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Munteanu Eugenia Adriana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Birsu Monica Nicoleta ( 1253 lei ), avocat Negip Mariana ( 1253 lei ), avocat Gadoiu Georgiana ( 1253 lei ), avocat Comani?a Sergiu( 1253 lei ), avocat Sarafu Mihai ( 1253 lei ), avocat Ardeleanu Anca Corina ( 1253 lei ), avocat Olteanu Drago? ( 1253 lei ), avocat Banu?a Georgiana ( 1253 lei ), avocat Ursea Anamaria Diana ( 1253 lei ), avocat Tataru-Olingheru Cornelia Mihaela ( 1253 lei ), avocat Grozea Daniel ( 1253 lei ), avocat Ivan Calin ( 1253 lei ), avocat Cri?an Daniela (1253 lei), avocat Roman Dumitru ?tefan( 1253 lei ), avocat Vutcovici Marius (1253 lei), avocat Babu Alexandru Dumitru ( 1253 lei ), avocat Panaitescu Eugenia ( 1253 lei ), avocat Ro?u Elena Iuliana ( 1253 lei ), avocat Enica Moisescu Gabriela ( 1253 lei ) se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea Baroului Constanta.
Definitiva.
Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi 08.06.2023.