INSTITUTIA: TribunalulBUCURESTI

DOSAR 7591/3/2025

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 05.03.2025
Status Curent Fond
Ultima Modificare 09.12.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN Inculpat
STAN GHEORGHE VALERIU Inculpat
MULLER ANA Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. -CUI 17645869 Parte responsabila civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Parte civila
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. Parte responsabila civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA Parte civila
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI Parte civila
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. Parte responsabila civilmente
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Parte civila
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. Parte responsabila civilmente
OTP BANK ROMANIA SA-BANCA CE A FUZIONAT CU BANCA TRANSILVANIA SA Parte civila
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. Parte responsabila civilmente
UNICREDIT BANK S.A. Parte civila
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. Parte responsabila civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA Parte civila
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. Parte responsabila civilmente
GARANTI BANK SA Parte civila
PROCREDIT BANK SA Parte civila
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. Parte responsabila civilmente
SC RIRY FOOD SRL Parte responsabila civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. Parte responsabila civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL Parte responsabila civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL Parte responsabila civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. Parte responsabila civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL Parte responsabila civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. Parte responsabila civilmente
SC RIRY FOOD SRL Parte responsabila civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA (OTP BANK ROMANIA SA) Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 29.05.2025
SOLUTIE: Condamnare cu acord de recunoastere
In baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedura penala admite Acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-DIICOT. cu inculpa?ii BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN, STAN GHEORGHE VALERIU ?i MÜLLER ANA.
I. In temeiul art. 367 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., condamna pe inculpatul BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare, pentru savar?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.
In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal ?i art. art. 367 alin. 1 C.p., aplica inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pe o durata de 2 ani, incepand cu ramanerea definitiva a sentin?ei de admitere a prezentului acord de recunoa?tere a vinova?iei.
In baza art. 65 alin. (1) ?i art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, interzice inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autorita?ile publice sau in orice alte func?ii publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie care implica exerci?iul autorita?ii de stat, incepand cu data ramanerii definitive a prezentei sentin?e ?i pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
In temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN la pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la savar?irea infrac?iunii de in?elaciune cu consecin?e deosebit de grave, in forma continuata, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap. la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (14 acte materiale).
In temeiul art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contope?te pedepsele aplicate si dispune condamnarea acestuia la pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care se adauga sporul obligatoriu de 6 luni inchisoare (o treime din pedeapsa de un an ?i 6 luni inchisoare), in final inculpatul BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN urmand sa execute pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni inchisoare.
In baza art. 45 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a ?i b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice ?i dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat pe o durata de 2 ani, potrivit art. 68 alin.1 lit.c Cod penal.
In temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal, aplica inculpatului Baltariu Lucian-Constantin, pe langa pedeapsa principala rezultanta, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice ?i dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, prevazute de art. 66 alin. 1 lit a ?i b C.pen, care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare ?i pana cand pedeapsa inchisorii a fost executata sau considerata ca executata.
In baza art. 91 din Codul penal,dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani ?i 6 luni inchisoare ?i stabile?te un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 din Codul penal.
In baza art. 93 alin. (1) lit. a) – e), alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere ?i obliga?ii:
a) sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe langa Tribunalul Ilfov, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
c)sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile;
d)sa comunice schimbarea locului de munca;
e)sa comunice informa?ii ?i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen?a;
f)sa urmeze un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Proba?iune de pe langa Tribunalul Bucure?ti sau organizat in colaborare cu institu?ii din comunitate;
g) sa presteze o munca neremunerata in folosul comunita?ii, pe o perioada de 100 de zile, in cadrul Primariei Mogo?oaia, jud. Ilfov, sau Direc?iei Generale de Asisten?a Sociala ?i Protec?ia Copilului Ilfov.
Atrage aten?ia inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
II. In temeiul art. 367 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare, pentru savar?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.
In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal ?i art. art. 367 alin. 1 C.p., aplica inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pe o durata de 2 ani, incepand cu ramanerea definitiva a sentin?ei de admitere a prezentului acord de recunoa?tere a vinova?iei.
In baza art. 65 alin. (1) ?i art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, interzice inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autorita?ile publice sau in orice alte func?ii publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie care implica exerci?iul autorita?ii de stat, incepand cu data ramanerii definitive a prezentei sentin?e ?i pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
In temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU la pedeapsa de 2 ani ?i 2 luni inchisoare, pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la savar?irea infrac?iunii de in?elaciune cu consecin?e deosebit de grave, in forma continuata, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale).
In temeiul art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contope?te pedepsele aplicate acestuia in pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 2 luni inchisoare la care adauga sporul obligatoriu de 6 luni inchisoare (o treime din pedeapsa de un an ?i 6 luni inchisoare), urmand ca, in final, inculpatul STAN GHEORGHE VALERIU sa execute pedeapsa de 2 ani ?i 8 luni inchisoare.
In baza art. 45 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a ?i b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice ?i dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat pe o durata de 2 ani, potrivit art. 68 alin.1 lit.c Cod penal.
In temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal, aplica inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU, pe langa pedeapsa principala rezultanta, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice ?i dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, prevazute de art. 66 alin. 1 lit a ?i b C.pen, care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare ?i pana cand pedeapsa inchisorii a fost executata sau considerata ca executata.
In baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani ?i 8 luni inchisoare ?i stabile?te un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 din Codul penal.
In baza art. 93 alin. (1) lit. a) – e), alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul STAN GHEORGHE VALERIU trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere ?i obliga?ii:
a)sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe langa Tribunalul Bucure?ti, la datele fixate de acesta;
b)sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
c)sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile;
d)sa comunice schimbarea locului de munca;
e)sa comunice informa?ii ?i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen?a;
f)sa urmeze un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Proba?iune de pe langa Tribunalul Bucure?ti sau organizat in colaborare cu institu?ii din comunitate;
g)sa presteze o munca neremunerata in folosul comunita?ii, pe o perioada de 100 de zile, in cadrul Primariei Comunei Dane?, jud. Mure?, sau Direc?iei de Asisten?a Sociala Sighi?oara, jud. Mure?.
Atrage aten?ia inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
III. In temeiul art. 367 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatei MÜLLER ANA la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni inchisoare, pentru savar?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.
In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal ?i art. art. 367 alin. 1 C.p., aplica inculpatei MÜLLER ANA pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pe o durata de 2 ani, incepand cu ramanerea definitiva a sentin?ei de admitere a prezentului acord de recunoa?tere a vinova?iei.
In baza art. 65 alin. (1) ?i art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, interzice inculpatei MÜLLER ANA, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autorita?ile publice sau in orice alte func?ii publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie care implica exerci?iul autorita?ii de stat, incepand cu data ramanerii definitive a presentei hotarari ?i pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
In temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatei MÜLLER ANA la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni inchisoare, pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la savar?irea infrac?iunii de in?elaciune cu consecin?e deosebit de grave, in forma continuata, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale).
In temeiul art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contope?te pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 6 luni inchisoare la care va adauga sporul obligatoriu de 6 luni inchisoare (o treime din pedeapsa de un an ?i 6 luni inchisoare), urmand ca, in final, inculpata MÜLLER ANA sa execute pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In baza art. 45 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a ?i b cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice ?i dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat pe o durata de 2 ani, potrivit art. 68 alin.1 lit.c Cod penal.
In temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal, aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice ?i dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, prevazute de art. 66 alin. 1 lit a ?i b C.pen, care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare ?i pana cand pedeapsa inchisorii a fost executata sau considerata ca executata.
In baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare pe un termen de supraveghere de 4 ani, conform art. 92 din Codul penal.
In baza art. 93 alin. (1) lit. a) – e), alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul MÜLLER ANA trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere ?i obliga?ii:
a)sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe langa Tribunalul Bucure?ti, la datele fixate de acesta;
b)sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
c)sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile;
d)sa comunice schimbarea locului de munca;
e)sa comunice informa?ii ?i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen?a;
f)sa urmeze un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Proba?iune de pe langa Tribunalul Bucure?ti sau organizat in colaborare cu institu?ii din comunitate;
g)sa presteze o munca neremunerata in folosul comunita?ii, pe o perioada de 100 de zile, in cadrul Arhiepiscopiei Bucure?tilor sau Direc?iei Generale de Asisten?a Sociala ?i Protec?ia Copilului Sector 1.
Atrage aten?ia inculpatei MÜLLER ANA asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
In temeiul art.404 alin.4 lit.c din C.proc.pen. in referire la art.249 C.p.p., men?ine masurile asiguratorii instituite fa?a de inculpa?ii BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN, STAN GHEORGHE VALERIU ?i MÜLLER ANA, prin ordonan?ele din data de 09.10.2024, 10.10.2024, 11.10.2024 ?i 26.02.2025.
In baza art.404 alin.4 lit.b C.p.p. in referire la art.72 C.p. dispune deducerea din pedepsele aplicate inculpa?ilor, durata re?inerii de la 10. 10. 2024 pana la 11. 10. 2024
In baza art. 485 alin. 4 din C.proc.pen. rap. la art. 399 din C.proc.pen. in referire la art.242 alin.1 C.p.p. dispune revocarea masurii preventive a controlului judiciar luata fa?a de inculpa?ii Baltariu Lucian Constantin, Stan Gheorghe Valeriu ?i Müller Ana, dispozi?ie executorie potrivit art.399 alin.4 C.p.p.
In baza art.486 alin.2 C.p.p. lasa nesolu?ionata ac?iunea civila, prezenta hotarare neavand autoritate de lucru judecat asupra intinderii prejudiciului in fa?a instan?ei civile.
In baza art. 274 alin.1 ?i 2 din Codul de procedura penala, dispune obligarea fiecarui inculpat la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare in folosul statului(suma de 3000 lei reprezentand costurile activita?ii de urmarire penala precum si ale intocmirii rapoartelor de constatare tehnico-stiintifica).
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotararii la dispozi?ia inculpatilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 29. 05. 2025.

Data: 23.04.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza disp. art. 391 alin. (2) C.p.p. stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 29 mai 2025.
Data: 26.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
T-23.04.2025, sala 239, ora 10:00, fata de lipsa de procedura constatata cu 2 dintre partile responsabile civilmente.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
Materia Juridica
Penal