Data: 28.08.2025
SOLUTIE: Condamnare
In temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma in vigoare conform modificarii aduse prin Legea 126/2024), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., condamna pe inculpata Mihai Luminita la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.
In temeiul art. 67 alin. 2 C.p rap. la art. 66 C.p. aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritati publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat ori administrator la societa?i comerciale), pe o perioada de 3 ani.
In temeiul art. 65 C.p. aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritati publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat ori administrator la societa?i comerciale).
In baza art. 91 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata inculpatei prin prezenta sentinta, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, termen stabilit potrivit art. 92 C.p.
In baza art. 93 alin. 1 C.p. impune inculpatei ca, pe perioada termenului de supraveghere, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Dolj, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
In baza art. 93 alin. 2 lit. a C.p. impune inculpatei sa urmeze un curs de calificare profesionala.
In baza art. 93 alin. 3 C.p.p, impune inculpatei ca pe perioada termenului de supraveghere sa presteze 120 zile munca neremunerata in folosul Primariei municipiului Craiova, jud. Dolj, respectiv in cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova sau Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ, afara de cazul in care din cauza starii de sanatate nu poate presta aceasta munca.
In baza art. 91 alin. 4 C.p. atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 96 C.p. referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
In temeiul art. 68 alin.1 lit. b Cp, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal, pe o perioada de 3 ani, se va executa de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.
In temeiul art. 65 alin. 3 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal se va executa doar daca pedeapsa principala devine executabila.
In temeiul art. 12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpata Mihai Luminita sa nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societa?i comerciale, iar daca a fost aleasa va fi decazuta din drepturi.
In baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentintei la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru inscrierea cuvenitelor mentiuni, dupa ramanerea definitiva a hotararii.
In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a Romaniei, dispune incetarea procesului penal fata de inculpata Stanescu Liliana, cu privire la infractiunea de complicitatea la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din legea 241/2005(forma in vigoarea anterior modificarii aduse prin legea 126/2024) cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.si art. 5 C.p. (116 acte materiale) , ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a Romaniei, dispune incetarea procesului penal fata de inculpata Stanescu Mariana cu privire la infractiunea de complicitatea la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din legea 241/2005 (forma in vigoarea anterior modificarii aduse prin legea 126/2024) cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.si art. 5 C.p.(88 acte materiale) ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. 1 si alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a Romaniei, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Radu Iata, cu privire la infractiunea de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.48 C.p. rap.la art.9 alin.1 lit.c din legea 241/2005(forma in vigoarea anterior modificarii aduse prin legea 126/2024) cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p. (317 acte materiale) ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
Ia act ca inculpata Mihai Luminita a achitat suma de 500 lei cu chitanta seria TS291 numar.10001037807 .
In temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 19 alin. 1 C.p.p., si art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite in parte ac?iunea civila formulata de partea civila Statul Roman prin ANAF prin Directia Generala Regionala a Finan?elor Publice Craiova si:
Obliga pe inculpata Mihai Luminita in solidar cu inculpatul Radu Iata la plata catre partea civila a sumei de 375 731 lei (376.231-500)la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate.
Obliga pe inculpata Mihai Luminita in solidar cu inculpatul Radu Iata la plata catre partea civila a accesoriilor fiscale– dobanzi si penalitati de intarziere-aferente sumei de 500 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 06.11.2024.
Obliga pe inculpata Mihai Luminita in solidar cu inculpata Stanescu Liliana la plata catre partea civila a sumei de 92 047 lei la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate.
Obliga pe inculpata Mihai Luminita in solidar cu inculpata Stanescu Mariana la plata catre partea civila a sumei de 65 160 lei la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. si la Decizia nr. 19/2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, avand in vedere si art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale:
Mentine masurile asiguratorii luate prin incheierea din 9 martie 2023 pronuntata in dosarul 7192/63/2021/a2 astfel:
Mentine masura popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatei Mihai Lumini?a, pana la concuren?a valorii pagubei de 532 938 lei (533 438 lei-500 lei) la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015) precum ?i pana la concuren?a accesoriilor fiscale - dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumei de 500 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 06.11.2024.
Mentine masura popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Radu Iata, pana la concurenta valorii pagubei de 375 731 lei(376 231 lei-500 lei) la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015), paguba adusa bugetului de stat precum ?i pana la concuren?a accesoriilor fiscale - dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumei de 500 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 06.11.2024.
Mentine masura popririi asiguratorii asupra sumelor datorate cu orice titlu inculpatei Stanescu Liliana, pana la concuren?a valorii pagubei de 92 047 lei, la care se adauga dobanzile si penalita?ile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015), paguba adusa bugetului de stat.
Mentine masura popririi asiguratorii asupra sumelor datorate cu orice titlu inculpatei Stanescu Mariana, pana la concurenta valorii pagubei de 65 160 lei, la care se adauga dobanzile si penalita?ile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015), paguba adusa bugetului de stat;
Men?ine masurile asiguratorii instituite prin ordonan?a 415/P/2016 din 09.08.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj si extinse prin incheierea din 9 martie 2023 pronuntata in dosarul 7192/63/2021/a2 astfel:
Mentine masura sechestrului asupra a doua autoturisme apar?inand inculpatului Radu Iata, respectiv un GWM HOVER CC64KM03 cu nr. de identificare LGWEF3A577B075963, an de fabricatie 2007 si nr. de inmatriculare DJ86BAL si un Peugeot 407 cu nr. de inmatriculare VF36D9HZC21511734, an de fabrica?ie 2006 si nr. de inmatriculare DJ41XXL pana la concuren?a valorii pagubei de 375 731 lei(376 231 lei-500 lei) la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015), paguba adusa bugetului de stat precum ?i pana la concuren?a accesoriilor fiscale - dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumei de 500 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 06.11.2024.
Mentine masura sechestrului asupra bunurilor prezente si viitoare si masura popririi asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatilor:
Mihai Luminita, pana la concurenta valorii pagubei de 532 938 lei (533 438 lei-500 lei) la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015) precum ?i pana la concuren?a accesoriilor fiscale-dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumei de 500 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 06.11.2024,.
Radu Iata, pana la concurenta valorii pagubei de 375 731 lei(376 231-500) la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015), paguba adusa bugetului de stat precum ?i pana la concuren?a accesoriilor fiscale-dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumei de 500 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 06.11.2024.
Stanescu Liliana, pana la concurenta valorii pagubei de 92 047 lei la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015), paguba adusa bugetului de stat si
Stanescu Mariana, pana la concurenta valorii pagubei de 65 160 lei la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala (legea 207/2015), paguba adusa bugetului de stat
In temeiul art. 251 C.p.p. masurile asiguratorii vor fi aduse la indeplinire de catre organele de executare silita din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In temeiul art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea facturilor fiscale si a chitantelor, enumerate in rechizitoriul nr. 415/P/2016 al Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj (filele 39-51), aflate in original la dosarul cauzei ( volumele V- XII).
In temeiul art. 274 alin. 1 C.p.p. obliga pe inculpata Mihai Luminita la plata sumei de 5 000 lei cheltuieli judiciare catre stat.
In temeiul art. 275 alin.3 C.p.p. restul cheltuielilor judiciare raman in sarcina statului.
Admite cererea de majorare a onorariului formulata de aparatorul din oficiu Mitra Maria si dispune majorarea de la 868 lei la 2000 lei .
In temeiul art. 275 alin.6 C.p.p. onorariile aparatorilor din oficiu raman in sarcina statului.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea hotararii.
Pronuntata azi, 28.08.2025, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 07.08.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 28.08.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei azi 07.08.2025.
Data: 10.07.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 07.08.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei azi 10.07.2025.
Data: 12.06.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 10.07.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei azi 12.06.2025.
Data: 15.05.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 12.06.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei azi 15.05.2025.
Data: 17.04.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana pronun?area la data de 15.05.2025.
Pronuntata in sedinta publica azi 17.04.2025.
Data: 20.03.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana pronun?area la data de 17.04.2025.
Pronuntata in sedinta publica azi 20.03.2025.
Data: 20.02.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 20.03.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei azi 20.02.2025.
Data: 23.01.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 20.02.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei azi 23.01.2025.
Data: 19.12.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 23.01.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei azi 19.12.2024.
Data: 07.11.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii va avea loc la data de 19.12.2024 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publica azi 7.11.2024.
Data: 26.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 7.11.2024, ora 9.30, avand in vedere lipsa inculpatului Radu Iata, aflat in stare de detinere, intr-o alta cauza penala.
Data: 04.07.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 26.09.2024, ora 9.30, in vederea administrarii probei cu inscrisuri in circumstan?iere
Data: 20.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuitatea completului de judecata, acorda termen la data de 04.07.2024 ora 09.00
Data: 23.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 20.06.2024, ora 9.00, in vederea pregatirii apararii
Data: 25.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 23.05.2024, ora 9.00, avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul Radu Iata
Data: 21.03.2024
SOLUTIE: Repus pe rol
In baza art. 395 C.p.p. repune cauza pe rol in vederea citarii inculpatului Radu Iata cu mentiunea daca solicita continuarea procesului penal si stabileste termen la data de 25.04.2024 ora.9.30 pentru cand se citeaza inculpatii si partea civila si se incunostiinteaza avoca?ii.
Pronuntata in sedinta publica , azi 21.03.2024.
Data: 22.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana pronun?area la data de 21.03.2024.
Pronuntata in sedinta publica azi 22.02.2024.
Data: 25.01.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana pronun?area la data de 22.02.2024.
Pronuntata in sedinta publica azi 25.01.2024.
Data: 21.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amana pronun?area la data de 25.01.2023.
Pronuntata in sedinta publica azi 21.12.2023.
Data: 09.11.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii va avea loc la data de 21.12.2023 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului , prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publica azi 09.11.2023.
Data: 12.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 9.11.2023, ora 9.30, in vederea emiterii unor adrese
Data: 14.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 12.10.2023, ora 9.30, in vederea emiterii unei adrese catre locul de detinere
Data: 08.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 14.09.2023,ora 10.00, in vederea emiterii unei adrese catre Penitenciarul Craiova
Data: 11.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 8.06.2023, ora 9.30 in vederea atasarii sentintei penale nr.166/19.04.2021 a Tribunalului Dolj,insotita de un referat provond executarea pedepsei
Data: 13.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 11.05.2023, ora 10.30, in vederea continuarii cercetarii judecatoresti si administrarii probatoriului.
Data: 16.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 13.04.2023, ora 10.30, in vederea atasarii fiselor de cazier judiciar ale inculpatilor si atasarii unor sentinte penale
Data: 02.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 16.03.2023, ora 10.00, la solicitarea inculpatului Radu Iata de a-si angaja un avocat
Data: 24.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 2.02.2023 , ora 10.30 avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul Radu Iata
Data: 29.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 24.11.2022, ora 10.30, pentru a se efectua verificari cu privire la inculpatele Stanescu Liliana si Stanescu Mariana
Data: 23.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 29.09.2022, ora 10.30, avand in vedere lipsa de procedura si lipsa de aparare