Data: 25.06.2024
SOLUTIE: Alte solutii
Respinge cererile de restituire a cauzei la procuror, raportat la dispozitiile art. 346 alin. (3) din Codul de procedura penala.
Constata ca au fost remediate neregularitatile rechizitoriului intocmit la data de 31.12.2021 in dosarul penal nr. 279D/P/2011 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, respectiv ca a fost mentinuta dispozitia de trimitere in judecata, in temeiul dispozitiilor art. 345 alin. (3) din Codul de procedura penala.
In baza art. 346 alin. (4) din Codul de procedura penala, constatand legalitatea sesizarii instantei prin rechizitoriul mai sus mentionat, precum si legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, in limitele stabilite prin incheierea din data de 07.11.2022 si prin incheierea nr. 10/30.01.2023, ambele pronuntate de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Cluj in dosarul nr. 71/117/2022/a1, astfel cum au fost acestea modificate prin incheierea din data de 16.06.2023 a completului de judecatori de camera preliminara din cadrul Curtii de Apel Cluj, dispune inceperea judecatii in cauza privindu-i pe inculpatii:
1. B. A.-M., pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile ini?ierii ?i constituirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o evaziune fiscala, in participa?ie improprie, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 52 alin. (3) C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.;
2. D. C.-N., pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile ini?ierii ?i constituirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.;
3. D. C.-L. , pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile ini?ierii ?i constituirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.;
4. S. V.-R., pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile aderarii ?i sprijinirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o evaziune fiscala, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.;
5. B. C.-G., pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile aderarii ?i sprijinirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.;
6. C. M.-P., pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile aderarii ?i sprijinirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 48 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.;
7. C. M., pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile ini?ierii ?i constituirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o complicitate la evaziune fiscala savarsita in participa?ie improprie, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 52 alin. (3) C.pen. ?i la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.;
8. A. I.-T., pentru savar?irea infrac?iunilor de:
o constituire a unui grup infractional organizat, in modalita?ile aderarii ?i sprijinirii, infractiune prevazuta de art. 367 alin. (1), (2) si (3) C.pen.;
o complicitate la evaziune fiscala savarsita in participa?ie improprie, in forma continuata, infractiune prevazuta de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 52 alin. (3) C.pen. ?i la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;
cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.
Trimite dosarul Tribunalului Cluj, pentru inceperea judeca?ii in cauza.
In temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obliga pe contestatoarea-parte responsabila civilmente Impuls Leasing IFN SA la plata catre stat a sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare, celelalte cheltuieli judiciare ramanand in sarcina statului, conform art. 275 alin. (3) C.pr.pen.
Definitiva.
Pronuntata in camera de consiliu, azi, 25.06.2024.
COMPLETUL DE JUDECATORI DE CAMERA PRELIMINARA,
Data: 16.06.2023
SOLUTIE: Incheiere
I. In temeiul art. 347 din Codul de procedura penala raportat la art. 345 din Codul de procedura penala admite contestatiile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – ST Cluj si de inculpatii C. M., D. C.N., D. C. L., S. V. R., B. A. M. si B. C. G. impotriva incheierii penale nr. 10/CP/30.01.2023 pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Cluj in dosarul nr. 71/117/2022/a1.
Desfiinteaza in parte incheierea penala contestata si, procedand la o noua judecata:
Inlatura dispozitiile judecatorului de camera preliminara din cadrul tribunalului de constatare a nelegalitatii interceptarilor efectuate in etapa actelor premergatoare, dar in baza art. 911 si urmatoarele din Codul de procedura penala 1968.
In temeiul art. 281 alin. 1 lit. b Cod de procedura penala in interpretarea data prin Decizia nr. 302/2017 a Curtii Constitutionale raportat la art. 56 alin. 3 lit. d si la art. 324 Cod procedura penala admite in parte cererile si exceptiile formulate de inculpatii C. M., D. C. N., D. C. L., S. V. R., B. A. M.si B. C. G., doar cu privire la nulitatea absoluta a ordonantelor procurorului de delegare a organelor de cercetare penala in vederea analizarii probatoriului si a proceselor-verbale intocmite in acest sens (precizate in mod expres in considerentele prezentei incheieri).
In temeiul art. 102 alin. 2 – 4 Cod de procedura penala exclude din materialul probator al dosarului penal nr. 279D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj aceste procese-verbale.
In conformitate cu Decizia nr. 22/2018 a Curtii Constitutionale dispune indepartarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de proba.
Constata neregularitatea rechizitoriului emis in 31.12.2021 in dosarul penal nr. 279D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, numai in ce priveste mentiunile si referirile la mijloacele de proba nule conform prezentei incheieri si a incheierii din data de 07.11.2022 a judecatorului de camera preliminara din cadrul Tribunalului Cluj.
Dispune eliminarea tuturor mentiunilor si referirilor la mijloacele de proba nule, din rechizitoriul emis in 31.12.2021 in dosarul penal nr. 279D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj.
Masurile vor fi aduse la indeplinire de catre DIICOT– Serviciul Teritorial Cluj.
In temeiul art. 347 alin. 3 raportat la art. 345 alin. 3 Cod de procedura penala, trimite dosarul penal nr. 279D/P/2011 la DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, urmand ca procurorul sa remedieze neregularitatile actului de sesizare in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii motivate si sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei.
Respinge ca nefondate celelalte cereri si exceptii invocate.
II. In temeiul art. 345 din Codul de procedura penala respinge contestatia formulata de partea responsabila civilmente I.L. I.SA impotriva aceleiasi incheieri penale.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta camerei de consiliu din 16.06.2023.