INSTITUTIA: TribunalulILFOV

DOSAR 643/93/2019

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 18.03.2019
Status Curent Fond
Ultima Modificare 16.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

SALEH LOUBIA Inculpat
OFITERU ADRIANA Inculpat
DELETIOGLU DENIZ Inculpat
AKAY LEVENT Inculpat
GIAFER AIMEE Inculpat
SURMELI ERGUN Inculpat
DINCER ZAFER Inculpat
ZEHRA (fosta MICLEA) DANA DALILA Inculpat
S.C. AGRICANTUS S.R.L. Inculpat
S.C. ALEX FRUCT IMPEX S.R.L. Inculpat
S.C. CLASIC DISTRIBUTION INVEST S.R.L. Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI-ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII Parte civila
S.C. AGRICANTUS S.R.L.-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE SRL Inculpat
S.C. ALEX FRUCT IMPEX S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR SAID SAMER AHMED Inculpat

Sedinte si Solutii

Data: 23.04.2026
SOLUTIE:
Data: 19.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
pentru refacerea procedurii de citare si pentru audierea , in continuare, a martorilor, acorda termen la data 23.04.2026, ora 13:00
Data: 18.09.2025
SOLUTIE: Suspendat

In baza Hotararii nr. 5/26.08.2025 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, dispune suspendarea solu?ionarii prezentei cauze.
Data: 22.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
- in vederea audierii martorilor Bucur Marian-Iulian, Girba Nicusor, Grecu Daniel, Iacob Paul -Bogdan, amana cauza si acorda termen la data de 18.09.2025 ora 13:30.Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.
Data: 20.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor Botea (Dumitriu)Camelia-Andreia, Bucur Marian-Iulian, Tache Sanda si Toader Viorel, amana cauza si acorda termen la data de 22.05.2025 ora 12:00.Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.03.2025.
Data: 23.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor Botea (Dumitriu)Camelia-Andreia, Brezan Ionelia-Daniela, Bucur Marian-Iulian, Cazacu Florina-Alina, Comsa Magdalena-Valeria, amana cauza si acorda termen la data de 20.03.2025 ora 12:00.Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.01.2025.
Data: 19.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor Akkus Sedat, Anghel Mircea, Dinicu Valentin, Stanciu Marin, Comsa Mihaela, amana cauza si acorda termen la data de 23.01.2025 ora 12:00.Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.12.2024.
Data: 17.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
fa?a de solicitarea formulata in cauza, amana cauza ?i acorda termen la data 19.12.2024 ora 11:30. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.10.2024
Data: 30.07.2024
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune cauza pe rol in vederea audierii tuturor martorilor indica?i in rechizitoriu conform principiului nemijlocirii.
Fixeaza termen de judecata la data de 17.10.2024, ora 11.30, pentru cand se citeaza par?ile in vederea solu?ionarii celor de mai sus.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 30.07.2024.


Data: 03.07.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea in cauza la data de 30.07.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.07.2024.
Data: 18.06.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea in cauza la data de 03.07.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.06.2024.
Data: 29.05.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea in cauza la data de 18.06.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.05.2024.
Data: 15.05.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
- Amana pronuntarea in cauza la data de 29.05.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.05.2024.
Data: 30.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea in cauza la data de 15.05.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.04.2024.
Data: 17.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea in cauza la data de 30.04.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.04.2024.
Data: 11.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
- Amana pronuntarea in cauza la data de 17.04.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.04.2024.
Data: 14.03.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
- Amana pronuntarea in cauza la data de 11.04.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.03.2024.
Data: 13.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area in cauza la data de 14.03.2024. Pronun?ata prin punerea solu?iei la dtspozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.02.2024.
Data: 12.01.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea in cauza la data de 13.02.2024. Pronun?ata prin punerea solu?iei la dtspozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.01.2024.
Data: 11.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
-Amana pronun?area in cauza la data de 12.01.2024. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia par?tlor prin mijlocirea grefei, azi, 11.12.2023.
Data: 10.11.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
-Amana pronun?area in cauza la data de 11.12.2023. Pronun?ata prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.11.2023.
Data: 08.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura constatata la acest termen de judecata si fata de solicitarea aparatorului ales al inculpatilor Loubia Saleh si Ofiteru Adriana, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 10.11.2023, ora 11:00
Data: 23.06.2023
SOLUTIE: Repus pe rol
In temeiul art. 121 alin.3 din Regulamentul de ordine interioara aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022 repune cauza pe rol.
Stabile?te termen la data de 08.09.2023, ora 11:00, pentru cand se citeaza par?ile se incuno?tin?eaza aparatorul desemnat din oficiu ?i aparatorul ales.
Pronun?ata in ?edin?a publica azi, 23.06.2023.
Data: 26.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronun?area in cauza la data de 23.06.2023
Data: 12.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronun?area in cauza la data de 26.05.2023
Data: 10.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea continuitatii completului de judecata, amana cauza la data de 12.05.2023, ora 12.00.
Data: 10.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 10.03.2023, orele 11:00.
Data: 13.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Cu privire la cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de reprezentantul Ministerului Public, instanta se va pronunta prin incheiere, iar pe fondul cauzei acorda termen la data de 10.02.2023, orele 12:00
Data: 11.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 13.01.2023, orele 13:00.
Data: 16.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea respectarii principiului continuitatii amana cauza la data de 11.11.2022, orele 12:00.
Data: 10.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 16.09.2022, orele 12:00.
Data: 13.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 10.06.2022, orele 12:00.
Data: 01.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 13.05.2022, orele 11:00.
Data: 24.03.2022
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 180 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art 282 Cpp respinge exceptia nulitatii raportului de expertiza formulata de inculpatul Loubia Saleh, prin apararor ales, ca neintemeiata.
Admite obiectiunile la raportul de expertiza formulate de inculpata SC AGRICANTUS SRL prin aparator ales si pune in vedere expertului sa raspunda pana la termenul de judecata urmator.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi 24.03.2022.

Data: 18.03.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Cu privire la exceptia de nulitate a raportului de expertiza, invocata de aparatorul ales al inculpatului Loubia Saleh, precum si cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza formulate, amana pronuntarea la data de 24.03.2022.
Data: 04.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 01.04.2022, orele 13:00.Cu privire la exceptia de nulitate a raportului de expertiza, invocata de aparatorul ales al inculpatului Loubia Saleh, precum si cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza formulate, amana pronuntarea la data de 18.03.2022
Data: 04.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata lipsa aparatorului ales al inculpatilor Deletioglu Deniz, Akay Levent, Giafer Aimee, Dincer Zafer si SC Agrigantus S.r.l., amana judecarea cauzei la data de 04.03.2022, orele 13:00.
Data: 14.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
La solicitarea aparatorilor alesi ai inculpatilor in vederea pregatirii apararii, amana judecarea cauzei la data de 04.02.2022, ora 13:45.
Data: 10.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa interpretului si fata de lipsa de aparare a inculpatei S.C. AGRICANTUS S.R.L., amana judecarea cauzei la data de 14.01.2022, ora 12:00.
Data: 12.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa aparatorului ales, amana cauza la data de 10.12.2021, ora 13:30.
Data: 15.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuitatea completului de judecata, amana cauza la data de 12.11.2021, ora 14:00
Data: 17.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
fata de cererile de amanare formulate in cauza amana judecarea cauzei la data de 15.10.2021, 14:00.
Data: 18.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
incuviinteaza cererea de amanare a cauzei si acorda termen la data de 17.09.2021, ora 14:00.
Data: 07.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Data: 26.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei la data de 07.05.2021, ora 12:00.
Data: 26.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei la data de 26.03.2021, ora 13:00.
Data: 29.01.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei la data de 26.02.2021, ora 12:00.
Data: 11.12.2020
SOLUTIE: Amana cauza
incuviinteaza cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului Loubia Saleh de amanare a cauzei fata de imposibilitatea de prezentare la termen
Data: 13.11.2020
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 11.12.2020, orele 14:00, complet 3 CP/F.
Data: 02.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 13.11.2020, orele 14:00, complet 3 CP/F.
Data: 04.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 02.10.2020, orele 12:00, complet 3 CP/F.
Data: 12.08.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Admite solicitarea d-nei expert Holban Lucica de lamurire a obiectivului nr. 8 al expertizei incuviintate in cauza in sensul ca perioada pentru care trebuie sa se pronun?e este 01.01.2011-31.03.2012.
Respinge ca nefondata solicitarea aparatorului ales al inculpatului Loubia Saleh de apreciere asupra obiectivelor formulate de catre acesta anterior incuviintarii efectuarii expertizei in cauza.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, azi 12.08.2020.
Data: 05.08.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Cu privire la solicitarile in probatoriul formulate la acest termen de judecata stabileste termen pentru pronuntare la data de 12.06.2020, iar cu privire la fondul cauzei amana judecarea cauzei la data de 04.09.2020, ora 12:00, complet 3 CP/F.
Data: 10.07.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura constatata la acest termen de judecata, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 05.08.2020, ora 14:00, complet 3 CP/F.
Data: 03.04.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Suspendat de drept in baza art. 43 alin (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.
Data: 27.02.2020
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 03.04.2020, orele 12:00, complet 3 CP/F.
Data: 09.01.2020
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 27.02.2020, ora 13:30.
Data: 21.11.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 09.01.2020, orele 15:00, complet 3 CP/F.
Data: 17.10.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 21.11.2019, ora 13:30, complet 3 CP/F.
Data: 05.09.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 17.10.2019, orele 13:00, complet 3 CP/F.
Data: 14.06.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 05.09.2019, orele 14:00.
Data: 10.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In baza art. 68 alin. 2, 5 si 7 cu ref. la art. 64 alin. 1 lit. f) C. pr. pen., respinge ca nefondata declaratia de abtinere formulata de dl judecator Roman Mihai Radu- presedintele completului de judecata 3 CP/F la termenul de judecata din 09.05.2019, privind solutionarea dosarului nr. 643/ 93/ 2019.
Inainteaza dosarul cauzei completului de judecata 3 CP/F in vederea continuarii judecatii.
In baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Fara cale de atac.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 10 mai 2019.

Data: 09.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Inainteaza cauza in vederea solutionarii declaratiei de abtinere formulata de presedintele completului de judecata

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005) dosar din disjuns nr. 1138/93/2017
Materia Juridica
Penal