INSTITUTIA: CurteadeApelCLUJ

DOSAR 6309/100/2013*

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 15.02.2022
Status Curent Apel
Ultima Modificare 13.11.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

HAGAN N. EMILIA LILIANA Apelant Inculpat
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Apelant Parte civila
LAUER ERHARDT MICHAEL prin CIOLTE Valentin Parte civila
STEF VASILE Parte civila
STEF MARIA Parte civila
STEF IOAN Parte civila
ARDELEAN ILIE Parte civila
SURDUC VALER senior Parte civila
SC CONSUMCOOP VALEA CHIOARULUI Parte civila
SURDUC VALER junior Parte civila
MARIAN IOAN Parte civila
ONTIU LIVIA Parte civila
FLORIAN NICOLAE prin Florian Vasile Marinel Parte civila
DRAGOS ANDREI Parte civila
ASOCIATIA AGRICULTORILOR DIN FINTEUSU MARE Parte civila
IRIMUS RUXANDRA ANAMARIA Parte civila
IRIMUS IOANA ANDRADA prin Irimus Adriana Ana Parte civila
BOROTA IOAN prin Borota Maria Parte civila
BLAGA VIRGIL Parte civila
TOHATAN VASILE ADRIAN Parte civila
PETRUS NICOLAE Parte civila
MAXIM VASILE Parte civila
COZMA VASILE Parte civila
COZMA NELICA SILVIA Parte civila
COZMA MARIA ELENA Parte civila
AVRAM CORNEL IOAN Parte civila
SAVA IOAN Parte civila
SC "FARMACIA OLIMP" SRL SOMCUTA MARE REPREZENTATA DE TEGLAS MARIA Parte civila
BIROUL NOTARIAL MUNTEANU PRIN MUNTEANU CLAUDIU Parte civila
CIOLTE MARIA Parte civila
CIOLTE VALENTIN Parte civila
CIOLTE VALENTIN ADRIAN Parte civila
CIOLTE CRISTIAN Parte civila
FARCASAN IOAN Parte vatamata
BANCOS IOAN Parte vatamata
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Parte responsabila civilmente
ROMAN MARIA Parte vatamata
ERDELYI RAMONA JANINA Parte vatamata
COZMA CARMEN Parte civila mostenitor al p.vat. Cozma Vasile
COZMA VASILE IONUT Parte civila mostenitor al p.vat. Cozma Vasile
COZMA CARMEN pentru Cozma Valeriu Parte civila mostenitor al p.vat. Cozma Vasile
CIOLTE ADRIAN Parte civila
ROMAN NICOLAIE Parte civila
ROMAN MARIUS GABRIEL Parte civila
ROMAN VIOREL FLORIAN Parte civila
TODEA A. ANGELICA DORINA Inculpat
COZMA VALERIU ASIST. DE COZMA CARMEN MOSTENITOR AL PARTII CIVILE COZMA VASILE Parte civila mostenitor al partii civile Cozma Vasile
COZMA VALERIU ASISTAT DE COZMA CARMEN Parte civila
BOROTA IOAN Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 04.05.2023
SOLUTIE: respinge cererea

Respinge ca nefondata cererea formulata catre partile civile PN, AI, SI si TV avand ca obiect lamurirea dispozitivului deciziei penale nr. 313/A/2023 pronuntate la data de 22.02.2023 de Curtea de Apel Cluj.
In baza art. 275 alin. 2, C. proc. pen. obliga fiecare dintre partile civile PN, AI, SI SI TV la plata sumei de cate 50 de lei reprezentand cheltuielile judiciare avansate de stat in prezenta procedura.
Definitiva.
Pronuntata prin punerea la dispozitia participantilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, azi, 04.05.2023.
Data: 20.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 4 mai 2023.
Data: 11.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 20 aprilie 2023.
Data: 22.02.2023
SOLUTIE: Alte solutii
Admite apelurile declarate de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures, de catre inculpata HEL, si de catre partea civila BCR S.A. impotriva sentintei penale nr. 223 pronuntata la data de 24.11.2021 de Tribunalul Maramures, pe care o desfiinteaza in parte, in latura penala, si in latura civila, in privinta solutiei de condamnare a inculpatei HEL pentru comiterea infractiunii de frauda informatica, a solutiei de achitare a inculpatei HEL pentru infractiunea de spalare de bani, a cuantumului daunelor materiale acordate patilor civile SV, SM, IRA, SI, BN MI, ASOC. A FM, SI, AI, TVA, CNS, FN si a cuantumului cheltuielilor de judecata avansate de stat in prima instanta, si puse in sarcina inculpatei HEL si a partii responsabile civilmente BCR SA, si pronuntand o noua hotarare in aceste limite,
In baza art. 396 alin. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. inceteaza procesul penal fata de inculpata HEL, pentru infractiunea de frauda informatica prev. de art. 249 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, si a art. 5 Cod penal intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale.
In baza art. 396 alin. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. inceteaza procesul penal fata de inculpata HEL , pentru infractiunea de spalare de bani prevazuta de art. 29 alin.1 lit. a,b din Legea nr. 656/2002, intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile SV la 15.611,05 lei, din care suma de 11.957,64 lei este purtatoare de dobanzi practicate de BCR aferenta conturilor de depozit incepand cu data de 1 mai 2010 pana la recuperarea efectiva a sumei, iar suma de 3.653,41 lei (proveniti de la APIA) fiind purtatoare de dobanzi practicate de BCR pentru conturile curente de la data intrarii lor in cont si pana la recuperarea efectiva a sumei.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile SM la 3640 lei, suma care este purtatoare de dobanzi practicate de BCR aferente conturilor de depozit calculate incepand cu data de 31.03.2008 pana la recuperarea efectiva a sumei.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile IRA la suma de 20.917 euro, din care suma de 17.600 euro este purtatoare de dobanzile aferente depozitelor la termen incepand cu luna decembrie 2008 si pana la plata integrala a sumei si iar suma de 3.317 euro purtatoare de dobanzile aferente depozitelor in euro de la data virarii lor in contul partii civile de catre autoritatile spaniole si pana la plata ei efectiva.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile PN la 63.000 lei, cu dobanda practicata de BCR Obligatiuni Erste Asset Mangement incepand cu data de 22.06.2010 pana la recuperarea efectiva a sumei.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile SI la 12.284 lei, din care 10.000 lei este purtatoare de dobanzile practicate de BCR Obligatiuni Erste Asset Mangement incepand cu data de 30.11.2009 pana la recuperarea efectiva a sumei, iar suma de 2284 lei este purtatoare de dobanzile practicate de BCR pentru conturile curente, incepand cu data alimentarii contului si pana la achitarea integrala a debitului.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile Biroul Notarial MI la 27.811 lei, din care suma de 16.876 este purtatoare de dobanda legala incepand cu data de 01.04.2010 si pana la achitarea integrala a debitului.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile ASOC AGRIC FN la 60.604 lei, suma purtatoare de dobanda legala aferenta acestei sume incepand cu data de 30.09.2009 si pana la achitarea integrala a debitului.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile SI la 20.430 lei, suma purtatoare de dobanda legala incepand cu data de 12.07.2010 si pana la achitarea integrala a debitului si 495 dolari, suma purtatoare la randul ei de dobanda legala aferenta incepand cu data de 25.01.2010 si pana la achitarea integrala a debitului.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile AI la 24.000 lei, suma purtatoare de dobanda legala incepand cu data de 28.01.2010 si pana la achitarea integrala a debitului.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile TVA la 8.800 lei, suma purtatoare de dobanda practicata de BCR Obligatiuni Erste Asset Mangement incepand cu data de 01.04.2010 pana la recuperarea efectiva a sumei.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile CNS la 2100 lei.
Diminueaza cuantumul despagubirilor acordate partii civile FN prin FVM la 4.417 lei, suma purtatoare de dobanda practicata de BCR la depozitele in lei calculata incepand cu 10 iunie 2010 si pana la restituirea integrala a debitului.
Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de stat in prima instanta, si puse in sarcina inculpatei HEL , in solidar cu partea civila BCR SA la 10.000 lei.
Mentine restul dispozitiilor hotararii atacate in masura in care nu contravin prezentei decizii penale.
Suma de 868 lei se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei d-nei avocat MCR, in calitate de aparator din oficiu al inculpatei HEL.
Suma de 868 lei se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei d-nului avocat RAS , in calitate de aparator din oficiu al inculpatei TAD.
Cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata prin punerea la dispozitia inculpatelor, partilor civile, partii responsabile civilmente si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantiei, azi, 22.02.2023.

Data: 19.01.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
scurt In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 22 februarie 2023.
Data: 15.12.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 19 ianuarie 2023
Data: 25.11.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 15 decembrie 2022
Data: 18.11.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 25 noiembrie 2022.
Data: 10.11.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 18 noiembrie 2022.
Data: 21.10.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 10 noiembrie 2022.
Data: 19.10.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 21 octombrie 2022.
Data: 04.10.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 19 octombrie 2022.
Data: 14.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru data de 4.10.2022 ora 11
Data: 03.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere lipsa de aparare a inculpatei T.A.D amana cauza pentru data de 14 iunie 2022, ora 14:00 si dispune desemnarea unui avocat din oficiu pentru aceasta.
Data: 22.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea inculpatei H.E.I amana judecarea cauzei pentru data de 3 mai ora 13:00

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Materia Juridica
Penal