Data: 07.04.2025
SOLUTIE: Solutionare
Decizia penala nr.517/A din 07.04.2025 - In temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a din Codul de procedura penala, admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Calara?i ?i de catre inculpa?ii RADU FLOROEA ?i SAPIASHVILI ELGUDZA impotriva Sentin?ei penale nr.56 din data de 01 august 2024 pronun?ata de Tribunalul Calarasi – Sectia Penala in Dosarul nr. 61/116/2016*.
Desfiin?eaza, in parte, sentin?a penala apelata ?i, in fond, rejudecand:
- cu privire la latura penala:
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul RADU FLOREA cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit. b) ?i c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (in forma in vigoare ulterior modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul RADU FLOREA cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.48 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit. c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (in forma in vigoare ulterior modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul RADU FLOREA cu privire la infrac?iunea de spalare a banilor in forma continuata prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul SAPIASHVILI ELGUDZA cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit. b) ?i c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (in forma in vigoare ulterior modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul SAPIASHVILI ELGUDZA cu privire la infrac?iunea de spalare a banilor in forma continuata prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpata SC NICOL IMPEX SRL cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit. b) ?i c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (in forma in vigoare ulterior modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpata SC NICOL IMPEX SRL cu privire la infrac?iunea de spalare a banilor in forma continuata prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul OZTURK SAIM cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit. c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (in forma in vigoare ulterior modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul OZTURK SAIM cu privire la infrac?iunea de spalare a banilor in forma continuata prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul SC ZILANROM TRADING SRL cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit. c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (in forma in vigoare ulterior modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
In temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, achita pe inculpata SC ZILANROM TRADING SRL cu privire la infrac?iunea de spalare a banilor in forma continuata prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal.
- cu privire la latura civila:
Respinge ca nefondata ac?iunea civila exercitata in procesul penal de partea civila AGEN?IA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA – Agen?ia Jude?eana a Finan?elor Publice Calara?i cu privire la inculpa?ii persoane fizice RADU FLOREA, SAPIASVILI ELGUDZA ?i OZTURK SAIM ?i la inculpa?ii persoane juridice SC NICOL IMPEX SRL ?i SC ZILANROM TRADING SRL.
In temeiul art.397 alin.4 din Codul procedura penala, ridica masurile asiguratorii luate prin ordonan?ele 426/P/2014 din 17.07.2015 si din 05.08.2015 ?i nr. 162/P/2014 din 01.07.2015 emise de Parchetul pe langa Tribunalul Calarasi, masuri aduse la indeplinire prin procesele-verbale nr. 426/P/2014 din 03.08.2015, din 15.09.2015, din 27.07.2015, si nr. 162/P/2014 din 14.07.2015, masuri referitoare la:
- imobil – teren+ construc?ie in mun. Olteni?a (. ...), 424 mp, valoare impozabila 146.168 lei, apar?inand inculpatului RADU FLOREA,
- imobil –teren + construc?ie, 400 mp., in mun. Olteni?a (...), valoare impozabila 127.785,60 lei, apar?inand inculpatului RADU FLOREA,
- imobil – apartament nr. 14 in mun. Olteni?a (...), valoare impozabila 107.380,05 lei, apar?inand inculpatului Radu Florea in indiviziune cu Radu Aly,
- sumele existente in conturile societa?ilor folosite de RADU FLOREA (ordonanta din 05.08.2015, dosar 426/P/2014, f. 291-295 vol. IV dup);
- teren in suprafata de 10.000 mp in acte, situat in extravilanul comunei Dobroiesti, judet Ilfov, tarla 25, parcela 511, nr. cadastral 1513, intabulat in Cartea Funciara nr. 1408 a localitatii Dobroiesti, cu incheierea nr. 33742/23.05.2006 la ANCPI - OCPI Ilfov (in valoare de 2.093.806 lei), apar?inand inculpatei S.C. ZILANROM TRADING S.R.L.,
- autovehicule apar?inand inculpatei S.C. ZILANROM TRADING S.R.L.:
- FURGON IVECO 35C11V, serie sasiu ZCFC3572005263340, Nr. inmatriculare JF-08-ERT (in valoare de 61.714, 29 lei),
- IVECO DAILY 35S12V, serie sasiu ZCFC3583005749839, Nr. inmatriculare IF-01-ZLN (in valoare de 53.518, 75 lei),
- MERCEDES SPRINTER, serie sasiu WDB9061358N396245, Nr. inmatriculare IF-02-ZLN (in valoare de 73.457 lei),
- FURGON IVECO 35C12, serie sasiu ZCFC3582005601708, Nr. inmatriculare IF-99-ZLN (in valoare de 58.518,07 lei),
- MERCEDES SPRINTER, serie sasiu WDB9061358N388121, Nr. inmatriculare IF-08-ZLN, MERCEDES SPRINTER, serie sasiu WDB9061551N476993, Nr. inmatriculare IF-10-ZLN,
- MARFURI identificate in depozitul S.C. Zilanrom Trading S.R.L., in valoare de 3.021.364, 94 lei (conform deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. A-DAF 4254/2015, emise in 19.02.2015 de catre ANAF – Direc?ia Generala Antifrauda Fiscala),
In baza art. 397 alin. 5 Cod procedura penala, ridica masurile asiguratorii luate prin Ordonan?a din data de 17.07.2015, din Dosarul de urmarire penala nr.426/P/2014, asupra sumei de 2.286.256,45 lei, pe care debitorul S.C. „Praktiker Romania” SRL o datoreaza inculpatei S.C. Zilanrom Trading S.R.L. (filele 73-76, volumul IV, dosar de urmarire penala), precum si asupra sumei de 3.021.364,95, varsata in urma admiterii cererii de valorificare a bunurilor mobile, formulata de inculpata ZILANROM TRADING SRL, prin Incheierea de sedinta din data de 15.II.2019 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I penala, din Dosarul nr.61/116/2016 (2282/2018).
Constata ca prin incheierea din 15.02.2024 pronun?ata in dosarul 61/116/2016*/a3 al Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penaa, s-a dispus ridicarea masurilor asiguratorii luate de Parchetul pe langa Tribunalul Calara?i prin Ordonan?a din data de 17.07.2015 in dosarul de urmarire penala nr.426/P/2014, asupra bunurilor mobile apar?inand inculpatei SC NICOL IMPEX SRL.
In temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmarire penala ?i judeca?ii in prima instan?a raman in sarcina statului.
In temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor admise raman in sarcina statului.
In temeiul art.275 alin.6 din codul de procedura penala onorariile par?iale ale avoca?ilor din oficiu ai inculpa?ilor RADU FLOREA, OZTURK SAIM, SC NICOL IMPEX SRL ?I SC ZILANROM TRADING SRL in cuantum de 250 lei fiecare raman in sarcina statului ?i se avanseaza din fondurile Ministerului Justi?iei.
In temeiul art.275 alin.6 din codul de procedura penala onorariul interpretului de limba turca desemnat pentru inculpatul OZTURK SAIM ramane in sarcina statului ?i se avanseaza din fondurile Ministerului Justi?iei.
Definitiva.
Pronun?ata astazi, 07 aprilie 2025, prin punerea hotararii redactate la dispozi?ia par?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.