INSTITUTIA: TribunalulTIMIS

DOSAR 5358/30/2019

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 04.12.2019
Status Curent Fond
Ultima Modificare 19.03.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

NICOARA ADRIAN Inculpat
BERCU ALEXANDRU GABRIEL Inculpat
BOARTA TEODOR Inculpat
MOLDOVAN OVIDIU IOAN Inculpat
GAVRILA IOAN ADRIAN Inculpat
GHISE PAVEL DUMITRU Inculpat
GHISE ANA Inculpat
BARAC RODICA Inculpat
IVASCU VASILE Inculpat
VARVERI EDUARD ANTON Inculpat
M. F. P. PRIN D. G.R.F. P.TIMISOARA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE Parte civila
M. F.P. PRIN D.G.R. F.P. SIBIU - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU Parte civila
SC EUROIL SRL Parte responsabila civilmente
SC ANA OIL SRL Parte responsabila civilmente
SC BENZ OIL SRL Parte responsabila civilmente
SC ANTONIO HOLDING IMPEX CORPORATION SRL Parte responsabila civilmente
SC TIM OIL SRL Parte responsabila civilmente
SC LOL PETROL SRL Parte responsabila civilmente
SC ANTONIO HOLDING IMPEX SRL Parte responsabila civilmente
SC A.S.I.G. CASA DE EXPEDITII SRL- RADIATA Parte responsabila civilmente
SC GD BUSINESS SRL Parte responsabila civilmente
SC ANA OIL SRL, LA CAB. GIDRO&GIDRO Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 14.02.2025
SOLUTIE: Achitare
I. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. a) CPP, achita pe inculpatul Ghise Pavel-Dumitru, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. b) teza I CPP, achita pe inculpatul Ghise Pavel-Dumitru sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (19 acte materiale reprezentand 19 facturi din relatia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL).
II. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. a) CPP, achita pe inculpata Ghise Ana, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. b) teza I CPP, achita pe inculpata Ghise Ana sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (8 acte materiale reprezentand 8 facturi din relatia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL si SC Lol Petrol SRL).
III. In temeiul art. 396 alin. 1 si 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. c) CPP, achita pe inculpatul Gavrila Ioan-Adrian, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Gavrila Ioan-Adrian sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (52 acte materiale reprezentand 52 facturi din relatia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL si SC Lol Petrol SRL).
IV. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Nicoara Adrian, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Nicoara Adrian sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (87 acte materiale reprezentand 52 facturi din relatia cu SC Benz Oil SRL, SC ASIG Casa de Expeditii SRL si SC Antonio Holding Impex Corporation SRL).
V. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Bercu Alexandru-Gabriel, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Bercu Alexandru-Gabriel sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (76 acte materiale reprezentand 76 facturi din relatia cu SC Millumunt Consulting SRL si SC Tim Oil Petrol SRL).
VI. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Boarta Teodor, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Boarta Todor sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (76 acte materiale reprezentand 76 facturi din relatia cu SC Millumunt Consulting SRL si SC Tim Oil Petrol SRL).
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Boarta Todor sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (45 acte materiale reprezentand 45 facturi din relatia cu SC Antonio Hilding Impex Corporation SRL, SC Riva Ind SRL si SC Pannonicum SRL).
VII. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (20 acte materiale reprezentand 20 facturi din relatia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL).
VIII. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpata Barac Rodica, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpata Barac Rodica sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (2 acte materiale reprezentand activitatile infractionale desfasurate in cadrul SC Carmina Divers SRL si SC Gurmand Market SRL).
IX. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Ivascu Vasile, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 CP.
In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Ivascu Vasile sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (46 acte materiale reprezentand activitatea desfasurata la SC Tinm Oil SRl, respectiv 45 de facturi din relatia cu SC ASIG Casa de Expeditii SRL si SC GD Business SRL).
X. In temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP si art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constata incetat procesul penal fa?a de inculpatul Varveri Eduard-Anton, sub aspectul savarsirii infractiunii evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (45 acte materiale reprezentand 45 de facturi din relatia SC Antonio Holding Impex Corporation SRL, SC Riva Ind SRL si SC Pannonicum SRL).
In temeiul art. 19 si urm. CPP, cu aplicarea art. 1357 si urm. Cod Civil admite in parte actiunea civila formulata de Statul Roman, prin Agentia Nationala de Dezvoltare Fiscala si, in consecinta, va obliga inculpatii dupa cum urmeaza:
Obliga inculpatii Nicoara Adrian in solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel in solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL si Boarta Teodor la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 2.696.018,24 lei (906.807,99 lei TVA, 604.538,66 lei impozit pe profit si 1.184.671,59 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Nicoara Adrian in solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel, in solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL, Boarta Teodor si Moldovan Ovidiu-Ioan in solidar cu SC Benz Oil SRL la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 2.417.060,43 lei (790.067,69 lei TVA, 526.711,79 lei impozit pe profit si 1.100.280,95 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Nicoara Adrian in solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel in solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL, Ivascu Vasile in solidar cu SC Lol Petrol SRL, Boarta Teodor si Gavrila Ioan-Adrian la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 5.041.293,40 lei (1.591.626,91 lei TVA, 1.061.084 lei impozit pe profit si 2.388.581,88 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabriel si Ivascu Vasile, ambii in solidar cu SC Lol Petrol SRL si Gavrila Ioan-Adrian la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 589.795,19 lei (188.500,78 lei TVA, 115.276,18 lei impozit pe profit si 275.627,23 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesori, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabriel in solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL si Boarta Teodor la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 2.073.101,53 lei (695.571,55 lei TVA, 463.714,37 lei impozit pe profit si 913.815,61 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabriel in solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL si Boarta Teodor la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 187.052,71 lei (60.184,08 lei TVA, 40.122,72 lei impozit pe profit si 86.745,91 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabriel si Ivascu Vasile, ambii in solidar cu SC Lol Petrol SRL la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 187.052,71 lei (60.184,08 lei TVA, 40.122,72 lei impozit pe profit si 86.745,91 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabriel in solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL si Boarta Teodor la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 94.165,23 lei (32.150,79 lei TVA, 21.433,86 lei impozit pe profit si 40.580,57 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabriel si Boarta Teodor la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 51.556,28 lei (17.602,84 lei TVA, 11.735,23 lei impozit pe profit si 22.218,22 lei accize), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabriel, Boarta Teodor si Varveri Eduard-Anton la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 21.000 lei (7.645,16 lei TVA, 14.154,84 lei impozit pe profit), la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
Obliga inculpatii Bercu Alexandru Gabrielsi Boarta Teodor la plata in solidar catre partea civila cu titlu de daune materiale a sumei de 17.536,56 lei TVA, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, ce urmeaza a fi calculate de la data cand obligatia a devenit scadenta si pana la data executarii integrale a platii.
In temeiul art. 19 si urm. CPP, cu aplicarea art. 1357 si urm. Cod Civil, respinge ca neintemeiata actiunea civila formulata de Statul Roman, prin Agentia Nationala de Dezvoltare Fiscala fata de inculpata Barac Rodica-Maria.
In temeiul art. 19 si 25 alin. 5 CPP, lasa nesolutionata actiunea civila formulata de Statul Roman, prin Agentia Nationala de Dezvoltare Fiscala fata de inculpatii Ghise Pavel-Dumitru si Ghise Ana.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) CPP, cu aplicarea art. 25 alin. 3 CPP, desfiinteaza urmatoarele inscrisuri:
a) emise de SC Antonio Holding Impex Corporation SRL: Factura 112/22.10.2011; factura 113/24.10.2011; factura nr. 114/26.10.2011 (copie la f. 52, vol. 71 UP); factura nr. 1/16.11.2011 (f. 25, vol. 73 UP); factura nr. 2/16.11.2011 (f. 24,vol. 73 UP); factura nr. 3/17.11.2011 (f. 23, vol. 73 UP); factura nr. 4/21.11.2011 (f. 22, vol. 73 UP); factura nr. 5/22.11.2011 (f. 21, vol. 73 UP, f. 84, vol. 74 UP); factura nr. 6/07.12.2011 (f. 81, vol. 74 UP); factura nr. 8/15.12.2011 (f. 72, vol. 74 UP); factura nr. 10/22.12.2011 (f. 65, vol. 74 UP); factura nr. 11/27.12.2011 (f. 62, vol. 74 UP); factura nr. 12/28.12.2011 (f. 59, vol. 74 UP); factura nr. 13/29.12.2011 (f. 56, vol. 74 UP); factura nr. 15/26.01.2021 (f. 103, vol. 75 UP); factura nr. 16/27.01.2012 (f. 102, vol. 75 UP); factura nr. 17/30.01.2012 (f. 101, vol. 75 UP); factura nr. 18/31.01.2012 (f. 100, vol. 75 UP); factura nr. 21/06.02.2012 (f. 73, vol. 76 UP); factura nr. 22/26.02.2012 (f. 72, vol. 76 UP); factura nr. 23/27.02.2012 (f. 71, vol. 76 UP); factura nr. 24/28.02.2012 (f. 70, vol. 76 UP); factura nr. 25/29.02.2012 (f. 69, vol. 76 UP); factura nr. 26/29.02.2012 (f. 68, vol. 76 UP); factura nr. 28/29.02.2012 (f. 67,vol. 76 UP); factura nr. 30/29.06.2012 (f. 112, vol. 80 UP); factura nr. 31/29.06.2012 (f. 11, vol. 80 UP); factura nr. 33/29.06.2012 (f. 109, vol. 80 UP); factura nr. 34/30.06.2012 (f. 108, vol. 80 UP); factura nr. 35/30.06.2012 (f. 107, vol. 80 UP); factura nr. 36/30.06.2012 (f. 106, vol. 80 UP); factura nr. 37/30.06.2012 (f. 105, vol. 80 UP); factura nr. 38/30.06.2012 (f. 104, vol. 80 UP); factura nr. 40/14.07.2012 (f. 105, vol. 81 UP); factura nr. 41/19.07.2012 (f. 104, vol. 81 UP); factura nr. 42/20.07.2012 (f. 103, vol. 81 UP); factura nr. 43/21.07.2012 (f. 102, vol. 81 UP); factura nr. 44/21.07.2012 (f. 101, vol. 81 UP); factura nr. 45/21.07.2012 (f. 100, vol. 81 UP); factura nr. 46/21.07.2012 (f. 99, vol. 81 UP); factura nr. 47/23.07.2012 (f. 98, vol. 81 UP); factura nr. 48/23.07.2012 (f. 97, vol. 81 UP); factura nr. 49/30.07.2012 (f. 96, vol. 81 UP); factura nr. 50/16.08.2012 (f. 113, vol. 82 UP); factura nr. 51/18.08.2012 (f. 98, vol. 82 UP); factura nr. 52/20.08.2012 (f. 97, vol. 82 UP); factura nr. 53/25.08.2012 (f. 96, vol. 82 UP); factura nr. 54/26.08.2012 (f. 95, vol. 82 UP); factura nr. 55/03.09.2012 (f. 108, vol. 83 UP); factura nr. 27/04.09.2012 (f. 107, vol. 83 UP); factura nr. 59/08.09.2012 (f. 106, vol. 83 UP); factura nr. 60/10.09.2012 (f. 105, vol. 83 UP); factura nr. 61/13.09.2012 (f. 104, vol. 83 UP); factura nr. 62/14.09.2012 (f. 103, vol. 83 UP); factura nr. 63/15.09.2012 (f. 102, vol. 83 UP); factura nr. 64/21.09.2012 (f. 101, vol. 83 UP); factura nr. 56/29.09.2012 (f. 99, vol. 83 UP); factura nr. 57/29.09.2012 (f. 98, vol. 83 UP); factura nr. 58/29.09.2012 (f. 97, vol. 83 UP); factura nr. 65/22.09.2012 (f. 100, vol. 83 UP); factura nr. 66/10.09.2012 (f. 96, vol. 83 UP); factura nr. 67/29.09.2012 (f. 95, vol. 83 UP); factura nr. 72/02.11.2012 (f. 58, vol. 85 UP); factura nr. 73/09.11.2012 (f. 56, vol. 85 UP); factura nr. 75/23.11.2012 (f. 54, vol. 85 UP); factura nr. 76/26.11.2012 (f. 53, vol. 85 UP); factura nr. 77/29.11.2012 (f. 52, vol. 85 UP); factura nr. 78/07.12.2012 (f. 167, vol. 86 UP); factura nr. 79/11.12.2012 (f. 166, vol. 86 UP); factura nr. 80/14.12.2012 (f. 165, vol. 86 UP); factura nr. 81/17.12.2012 (f. 164, vol. 86 UP); factura nr. 83/19.12.2012 (f. 162, vol. 86 UP); factura nr. 85/20.12.2012 (f. 160, vol. 86 UP); factura nr. 86/21.12.2012 (f. 159, vol. 86 UP); factura nr. 87/24.12.2012 (f. 158, vol. 86 UP); factura nr. 88/27.12.2012 (f. 156, vol. 86 UP); factura nr. 89/28.12.2012 (f. 154, vol. 86 UP).
b) facturi emise de SC Tim Oil Petrol SRL: Factura nr. 1/29.06.2012 (f. 132, vol. 80 UP); factura nr. 2/29.06.2012 (f. 130, vol. 80 UP); factura nr. 3/29.06.2012 (f. 128, vol. 80 UP); factura nr. 4/29.02.2012 (f. 126, vol. 80 UP); factura nr. 5/30.06.2012 (f. 124, vol. 80 UP); factura nr. 6/30.06.2012 (f. 122, vol. 80 UP); factura nr. 7/30.06.2012 (f. 120, vol. 80 UP); factura nr. 8/30.06.2012 (f. 118, vol. 80 UP); factura nr. 9/30.06.2012 (f. 116, vol. 80 UP); factura nr. 10/14.07.2012 (f. 134, vol. 81 UP); factura nr. 11/19.07.2012 (f. 132, vol. 81 UP); factura nr. 12/20.07.2012 (f. 129, vol. 81 UP); factura nr. 13/21.07.2012 (f. 126, vol. 81 UP); factura nr. 14/21.07.2012 (f. 124, vol. 81 UP); factura nr. 15/21.07.2012 (f. 121, vol. 81 UP); factura nr. 16/21.07.2012 (f. 118, vol. 81 UP); factura nr. 17/23.07.2012 (f. 115, vol. 81 UP); factura nr. 18/23.07.2012 (f. 111, vol. 81 UP); factura nr. 19/30.07.2012 (f. 109, vol. 81 UP); factura nr. 20/16.08.2012 (f. 99, vol. 82 UP); factura nr. 21/18.08.2012 (f. 111, vol. 82 UP); factura nr. 22/20.08.2012 (f. 108, vol. 82 UP); factura nr. 23/25.08.2012 (f. 105, vol. 82 UP); factura nr. 24/26.08.2012 (f. 102, vol. 82 UP); factura nr. 27/03.09.2012 (f. 147, vol. 83 UP); factura nr. 57/04.09.2012 (f. 145, vol. 83 UP); factura nr. 31/08.09.2012 (f. 143, vol. 83 UP); factura nr. 32/10.09.2012 (f. 140, vol. 83 UP); factura nr. 33/13.09.2012 (f. 137, vol. 83 UP); factura nr. 34/14.09.2012 (f. 134, vol. 83 UP); factura nr. 35/15.09.2012 (f. 131, vol. 83 UP); factura nr. 36/21.09.2012 (f. 128, vol. 83 UP); factura nr. 37/22.09.2012 (f. 125, vol. 83 UP); factura nr. 38/28.09.2012 (f. 122, vol. 83 UP); factura nr. 28/29.09.2012 (f. 120, vol. 83 UP); factura nr. 29/29.09.2012 (f. 118, vol. 83 UP); factura nr. 30/29.09.2012 (f. 116, vol. 83 UP); factura nr. 39/29.09.2012 (f. 113, vol. 83 UP); factura nr. 41/02.11.2012 (f. 84, vol. 85 UP); factura nr. 42/09.11.2012 (f. 78, vol. 85 UP); factura nr. 43/23.11.2012 (f. 66, vol. 85 UP); factura nr. 44/26.11.2012 (f. 63, vol. 85 UP); factura nr. 45/29.11.2012 (f. 61, vol. 85 UP); factura nr. 46/07.12.2012 (f. 208, vol. 86 UP); factura nr. 47/11.12.2012 (f. 205, vol. 86 UP); factura nr. 48/14.12.2012 (f. 202, vol. 86 UP); factura nr. 49/17.12.2012 (f. 199, vol. 86 UP); factura nr. 50/19.12.2012 (f. 187, vol. 86 UP); factura nr. 51/20.12.2012 (f. 184, vol. 86 UP); factura nr. 52/20.12.2012 (f. 181, vol. 86 UP); factura nr. 53/21.12.2012 (f. 178, vol. 86 UP); factura nr. 54/24.12.2012 (f. 175, vol. 86 UP); factura nr. 55/27.12.2012 (f. 173, vol. 86 UP); factura nr. 56/28.12.2012 (f. 171, vol. 86 UP).
c) facturi emise de SC ASIG Casa de Expeditii SRL: factura nr. 782/02.11.2012 (copie la f. 2, vol. 114 UP); factura nr. 791/09.11.2012 (copie la f. 5, vol. 114 UP); factura nr. 804/23.11.2012 (copie la f. 12, vol. 114 UP); factura nr. 810/26.11.2012 (copie la f. 15, vol. 114 UP); factura nr. 814/29.11.2012 (copie la f. 18, vol. 114 UP); factura nr. 826/07.12.2012 (copie la f. 21, vol. 114 UP); factura nr. 827/11.12.2012 (copie la f. 24, vol. 114 UP); factura nr. 828/14.12.2012 (copie la f. 27, vol. 114 UP); factura nr. 840/17.12.2012 (copie la f. 34, vol. 114 UP); factura nr. 845/19.12.2012 (copie la f. 37, vol. 114 UP); factura nr. 846/20.12.2012 (copie la f. 40, vol. 114 UP); factura nr. 847/21.12.2012 (copie la f. 43, vol. 114 UP); factura nr. 848/24.12.2012 (copie la f. 46, vol. 114 UP); factura nr. 1/07.05.2013 (copie la f. 701, vol. 18 UP); factura nr. 2/21.06.2013 (copie la f. 703, vol. 18 UP); factura nr. 3/25.06.2013 (copie la f. 705, vol. 18 UP); factura nr. 4/27.06.2013 (copie la f. 707, vol. 18 UP); factura nr. 5/08.07.2013 (copie la f. 709, vol. 18 UP); factura nr. 6/18.07.2013 (copie la f. 711, vol. 18 UP); factura nr. 7/19.07.2013 (copie la f. 713, vol. 18 UP); factura nr. 8/22.07.2013 (copie la f. 715, vol. 18 UP); factura nr. 9/23.07.2013 (copie la f. 717, vol. 18 UP); factura nr. 10/24.07.2013 (copie la f. 719, vol. 18 UP); factura nr. 11/19.09.2013 (copie la f. 721, vol. 18 UP); factura nr. 12/26.09.2013 (copie la f. 723, vol. 18 UP); factura nr. 13/18.10.2013 (copie la f. 725, vol. 18 UP); factura nr. 15/08.11.2013 (copie la f. 729, vol. 18 UP); factura nr. 17/03.12.2013 (copie la f. 733, vol. 18 UP); factura nr. 19/10.12.2013 (copie la f. 735, vol. 18 UP); factura nr. 20/17.12.2013 (copie la f. 737, vol. 18 UP); factura nr. 21/20.12.2013 (copie la f. 739, vol. 18 UP); factura nr. 25/10.01.2014 (copie la f. 741, vol. 18 UP); factura nr. 26/17.01.2014 (copie la f. 743, vol. 18 UP); factura nr. 27/20.01.2014 (copie la f. 745, vol. 18 UP); factura nr. 28/21.01.2014 (copie la f. 747, vol. 18 UP); factura nr. 29/22.01.2014 (copie la f. 749, vol. 18 UP); factura nr. 30/23.01.2014 (copie la f. 751, vol. 18 UP); factura nr. 32/24.01.2014 (copie la f. 753, vol. 18 UP); factura nr. 38/11.02.2014 (copie la f. 760, vol. 18 UP); factura nr. 39/13.02.2014 (copie la f. 762, vol. 18 UP); factura nr. 40/14.02.2014 (copie la f. 764, vol. 18 UP); factura nr. 41/24.02.2014 (copie la f. 766, vol. 18 UP); factura nr. 43/04.03.2014 (copie la f. 768, vol. 18 UP); factura nr. 44/04.03.2014 (copie la f. 770, vol. 18 UP); factura nr. 45/05.03.2014 (copie la f. 772, vol. 18 UP).
d) facturi emise de SC Benz Oil SRL: factura nr. 1856641/22.10.2011 (copie la f. 791, vol. 18 UP); factura nr. 1856647/24.10.2011 (copie la f. 792, vol. 18 UP); factura nr. 1856925/16.11.2011 (copie la f. 794, vol. 18 UP); factura nr. 1856926/16.11.2011 (copie la f. 793, vol. 18 UP); factura nr. 1856927/16.11.2011 (copie la f. 795, vol. 18 UP); factura nr. 1857007/21.11.2011 (copie la f. 796, vol. 18 UP); factura nr. 1857129/07.12.2011 (copie la f. 797, vol. 18 UP); factura nr. 1857435/30.01.2012 (copie la f. 798, vol. 18 UP); factura nr. 1857438/31.01.2012 (copie la f. 799, vol. 18 UP); factura nr. 1857578/26.02.2012 (copie la f. 800, vol. 18 UP); factura nr. 1857585/27.02.2012 (copie la f. 801, vol. 18 UP); factura nr. 1857593/28.02.2012 (copie la f. 802, vol. 18 UP); factura nr. 1857604/29.02.2012 (copie la f. 803, vol. 18 5UP); factura nr. 1857605/29.02.2012 (copie la f. 804, vol. 18 UP); factura nr. 1858525/29.06.2012 (copie la f. 806, vol. 18 UP); factura nr. 1858527/29.06.2012 (copie la f. 807, vol. 18 UP); factura nr. 1858526/29.06.2012 (copie la f. 805, vol. 18 UP); factura nr. 1858529/30.06.2012 (copie la f. 808, vol. 18 UP); factura nr. 1858530/30.06.2012 (copie la f. 809, vol. 18 UP); factura nr. 1858531/30.06.2012 (copie la f. 810, vol. 18 UP).
e) facturi emise de SC Lol Petrol SRL: factura nr. 2/07.05.2013 (copie la f. 273, vol. 124 UP); factura nr. 4/21.06.2013 (copie la f. 268, vol. 124 UP); factura nr. 5/25.06.2013 (copie la f. 263, vol. 124 UP); factura nr. 6/27.06.2013 (copie la f. 258, vol. 124 UP); factura nr. 9/08.07.2013 (copie la f. 253, vol. 124 UP); factura nr. 11/18.07.2013 (copie la f. 248, vol. 124 UP); factura nr. 12/19.07.2013 (copie la f. 243, vol. 124 UP); factura nr. 13/22.07.2013 (copie la f. 238, vol. 124 UP); factura nr. 14/23.07.2013 (copie la f. 233, vol. 124 UP); factura nr. 15/24.07.2013 (copie la f. 228, vol. 124 UP); factura nr. 16/19.09.2013 (copie la f. 223, vol. 124 UP); factura nr. 17/26.09.2013 (copie la f. 217, vol. 124 UP); factura nr. 18/18.10.2013 (copie la f. 212, vol. 124 UP); factura nr. 19/08.11.2013 (copie la f. 207, vol. 124 UP); factura nr. 20/03.12.2013 (copie la f. 202, vol. 124 UP); factura nr. 21/10.12.2013 (copie la f. 197, vol. 124 UP); factura nr. 22/17.12.2013 (copie la f. 192, vol. 124 UP); factura nr. 23/20.12.2013 (copie la f. 187, vol. 124 UP); factura nr. 25/27.12.2013 (copie la f. 182, vol. 124 UP); factura nr. 26/03.01.2014 (copie la f. 177, vol. 124 UP); factura nr. 27/10.01.2014 (copie la f. 172, vol. 124 UP); factura nr. 28/17.01.2014 (copie la f. 165, vol. 124 UP); factura nr. 29/20.01.2014 (copie la f. 160, vol. 124 UP); factura nr. 30/21.01.2014 (copie la f. 155, vol. 124 UP); factura nr. 31/22.01.2014 (copie la f. 150, vol. 124 UP); factura nr. 32/23.01.2014 (copie la f. 145, vol. 124 UP); factura nr. 33/24.01.2014 (copie la f. 140, vol. 124 UP); factura nr. 34/03.02.2014 (copie la f. 135, vol. 124 UP); factura nr. 35/10.02.2014 (copie la f. 130, vol. 124 UP); factura nr. 36/11.02.2014 (copie la f. 125, vol. 124 UP); factura nr. 37/13.02.2014 (copie la f. 120, vol. 124 UP); factura nr. 38/14.02.2014 (copie la f. 115, vol. 124 UP); factura nr. 40/24.02.2014 (copie la f. 110, vol. 124 UP); factura nr. 41/25.02.2014 (copie la f. 105, vol. 124 UP); factura nr. 43/04.03.2014 (copie la f. 100, vol. 124 UP); factura nr. 44/04.03.2014 (copie la f. 95, vol. 124 UP); factura nr. 45/05.03.2014 (copie la f. 90, vol. 124 UP); factura nr. 46/14.03.2014 (copie la f. 85, vol. 124 UP); factura nr. 47/27.03.2014 (copie la f. 80, vol. 124 UP); factura nr. 39/17.02.2014 (f. 163, vol. 16 UP); factura nr. 42/03.03.2014 (f. 167, vol. 16 UP); factura nr. 3/05.10.2013 (f. 172, vol. 16 UP); factura nr. 8/07.10.2013 (f. 176, vol. 16 UP); factura nr. 10/18.07.2013 (f. 180, vol. 16 UP); factura nr. 24 (f. 183, vol. 16 UP);
f) facturi emise de SC Milumunt SRL. Factura nr. 349/22.10.2011 (copie la f. 116, vol. 9 UP); factura nr. 399/16.11.2011 (copie la f. 118, vol. 9 UP); factura nr. 401/16.11.2011 (copie la f. 119, vol. 9 UP); factura nr. 415/21.11.2011 (copie la f. 121, vol. 9 UP); factura nr. 464/07.12.2011 (copie la f. 123, vol. 9 UP); factura nr. 535/30.01.2012 (copie la f. 132, vol. 9 UP); factura nr. 536/31.01.2012 (copie la f. 133, vol. 9 UP); factura nr. 540/31.01.2012 (copie la f. 134, vol. 9 UP); factura nr. 545/31.01.2012 (copie la f. 137, vol. 9 UP); factura nr. 542/31.01.2012 (copie la f. 135, vol. 9 UP); factura nr. 353/24.10.2011 (copie la f. 117, vol. 9 UP); factura nr. 404/17.11.2011 (copie la f. 120, vol. 9 UP); factura nr. 419/22.11.2011 (copie la f. 122, vol. 9 UP); factura nr. 464/07.12.2011 (copie la f. 123, vol. 9 UP); factura nr. 500/22.12.2011 (copie la f. 125, vol. 9 UP); factura nr. 502/27.12.2011 (copie la f. 126, vol. 9 UP); factura nr. 505/28.12.2011 (copie la f. 127, vol. 9 UP); factura nr. 508/29.12.2011 (copie la f. 128, vol. 9 UP); factura nr. 510 (copie la f. 129, vol. 9 UP); factura nr.532/26.01.2012 (copie la f. 130, vol. 9 UP); factura nr. 533/27.01.2012 (copie la f. 131, vol. 9 UP); factura nr. 543/31.01.2012 (copie la f. 136, vol. 9 UP);
g) facturi emise de SC Pannonicum SRL: factura nr. 129/30.04.2014 (f. 19, vol. 104 UP); factura nr. 127/28.04.2014 (f. 23, vol. 104 UP); factura nr. 128/29.04.2014 (f. 26, vol. 104 UP); factura nr. 121/27.04/2014 (f. 29, vol. 104 UP); factura nr. 120/26.04.2014 (f. 32, vol. 104 UP); factura nr. 119/25.04.2014 (f. 35, vol. 104 UP); factura nr. 118/24.04.2014 (f. 38, vol. 104 UP); factura nr. 117/23.04.2014 (f. 41, vol. 104 UP); factura nr. 116/22.04.2014 (f. 44, vol. 104 UP); factura nr. 115/21.04.2014 (f. 47, vol. 104 UP); factura nr. 114/19.04.2014 (f. 58, vol. 104 UP); factura nr. 113/18.04.2014 (f. 53, vol. 104 UP); factura nr. 112/17.04.2014 (f. 56, vol. 104 UP); factura nr. 111/15.04.2014 (f. 59, vol. 104 UP); factura nr. 110/14.04.2014 (f. 62, vol. 104 UP); factura nr. 109/12.04.2014 (f. 65, vol. 104 UP); factura nr. 126/11.04.2014 (f. 68, vol. 104 UP); factura nr. 108/11.04.2014 (f. 70, vol. 104 UP); factura nr. 107/10.04.2014 (f. 73, vol. 104 UP); factura nr. 106/09.04.2014 (f. 76, vol. 104 UP); factura nr. 105/08.04.2014 (f. 79, vol. 104 UP); factura nr. 104/07.04.2014 (f. 82, vol. 104 UP); factura nr. 103/05.04.2014 (f. 85, vol. 104 UP);factura nr. 102/04.04.2014 (f. 88, vol. 104 UP); factura nr. 101/03.04.2014 (f. 92, vol. 104 UP); factura nr. 100/02.04.2014 (f. 94, vol. 104 UP); factura nr. 99/01.04.2014 (f. 98, vol. 104 UP); factura nr. 143/25.05.2014 (f. 127, vol. 104 UP); factura nr. 142/24.05.2014 (f. 130, vol. 104 UP); factura nr. 141/23.05.2014 (f. 133, vol. 104 UP); factura nr. 140/15.05.2014 (f. 136, vol. 104 UP); factura nr. 139/08.05.2014 (f. 139, vol. 104 UP; factura nr. 138/05.05.2014 (f. 142, vol. 104 UP); factura nr. 137/02.05.2014 (f. 145, vol. 104 UP); factura nr. 235/30.06.2014 (f. 229, vol. 104 UP); factura nr. 230/27.06.2014 (f. 232, vol. 104 UP); factura nr. 11/03.03.2014 (copie la f. 61, vol. 9 UP); factura nr. 115/10.03.2014 (copie la f. 63, vol. 9 UP); factura nr. 117/15.03.2014 (copie la f. 65, vol. 9 UP) si factura nr. 125/31.03.2014 (copie la f. 67, vol. 9 UP).
h) facturi emise de SC Riva Ind SRL: factura nr. 329/20.12.2013 (copie la f. 74, vol. 9 UP); factura nr. 320/05.12.2013 (copie la f. 75, vol. 9 UP); factura nr. 325/11.12.2013 (copie la f. 76, vol. 9 UP) si factura nr. 331/24.12.2013 (copie la f. 77, vol. 9 UP).
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) CPP, constata ca inculpatii Boarta Teodor, Nicoara Adrian, Gavrila Alexandru-Ioan si Bercu Alexandru-Gabriel au fost retinuti si arestati preventiv in perioada 24.09.2014 – 24.10.2014.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) CPP, constata ca inculpata Barac Rodica-Maria a fost retinuta 24 de ore in data de 24.09.2024.
In temeiul art. 2502 Cod procedura penala, mentine masurile asiguratorii in limita sumei de 27.400.000 de lei dispuse prin:
1. Ordonanta procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 22.09.2014 (f. 202 - 204 vol. 1 UP), prin care s-a instituit masura asiguratorie a sechestrului pe toate bunurile imobile, mobile si conturile bancare apartinand inculpatilor Bercu Alexandru Gabriel, Boarta Teodor, Gavrila Ioan Adrian, Ghise Ana, Nicoara Adrian, Moldovan Ovidiu Ioan, Barac Rodica Maria, Ivascu Vasile, Varveri Eduard Anton.
2. Ordonanta procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 15.10.2014 (f. 41 - 42 vol. 23 UP), prin care s-a instituit masura sechestrului asupra sumei de 9692 lei ridicata cu ocazia perchezitiei domiciliare de la inculpatul Gavrila Ioan Adrian.
3. Ordonantele procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 30.10.2014 (f. 1 - 8 vol. 23 UP), prin care s-a instituit masura sechestrului asupra urmatoarelor bunuri:
-teren aferent apartamentului 25 din CF - apar?inand inculpatului Nicoara Adrian;
-apartamentul nr. 14 din imobilul situat in -, compus din: living, camera, bucatarie, baie, hol, 2 (doua) balcoane si 30,97 m.p. loc de parcare subsol + spatiu acces, apartinand inculpatului Bercu Alexandru Gabriel;
-autoturism marca Audi A4, nr. de identificare -, nr. de inmatriculare -, apartinand inculpatului Bercu Alexandru Gabriel;
-motocicleta marca Yamaha, nr. de identificare -, nr. de inmatriculare -, apartinand inculpatului Bercu Alexandru Gabriel;
-casa de locuit S+P+1E in suprafata de 598 m.p., situata in -, apar?inand inculpatei Ghi?e Ana;
-casa de locuit in suprafata de 291 m.p., situata in -, apar?inand inculpatei Ghi?e Ana;
-motocicleta marca Kawasaki, nr. de identificare -, nr. de inmatriculare -, apar?inand inculpatului Gavrila Ioan Adrian;
-motocicleta marca Suzuki, nr. de identificare -, nr. de inmatriculare -, apar?inand inculpatului Gavrila Ioan Adrian;
-motocicleta marca Suzuki, nr. de identificare -, nr. de inmatriculare -, apar?inand inculpatului Gavrila Ioan Adrian;
-motocicleta marca Yamaha, nr. de identificare -, nr. de inmatriculare -, apar?inand inculpatului Gavrila Ioan Adrian;
4. Ordonanta procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 21.11.2014 (f. 95 - 96 vol. 23 UP), prin care s-a instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra partilor sociale detinute de inculpati, astfel:
-inculpatul Nicoara Adrian – asociat, administrator si detinator de parti sociale la SC EUROIL SRL, 50 parti sociale in valoare de 12.000.000 lei;
-inculpatul Ghise Pavel Dumitru – asociat, administrator si detinator de parti sociale la SC ANA OIL SRL, 10 parti sociale in valoare de 100.000 lei;
-inculpatul Moldovan Ovidiu Ioan – asociat unic, administrator si detinator de parti sociale la SC BENZ OIL SRL, 100 parti sociale in valoare de 1.000 lei;
-inculpata Ghise Ana – asociat unic, administrator si detinator de parti sociale la SC GD BUSINESS SRL, 15.000 parti sociale in valoare de 150.000 lei;
5. Ordonanta procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 96 - 101 vol. 24 UP), prin care s-a instituit masura sechestrului asupra urmatoarelor bunuri apar?inand SC EUROIL SRL, inmatriculata in Registrul Comer?ului sub nr. -, -:
-cisterna-semiremorca Aurepa, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Aurepa, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Mercedes Benz C200, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu
-, nr. CIV -;
- autoturism Audi, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Audi, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Renault, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Volkswagen, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu - nr. CIV -;
-autoturism Volkswagen, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Volkswagen, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Mercedes Benz, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Magyar SR 34 B2, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Magyar SR 38 B2P, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Magyar SR 34 EB/1NA, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul DAF TE47XS480, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul DAF TE47XS480, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul DAF 4*2 EXF05, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Magyar SR 38 B2P, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu VF9SR38B220049237, nr. CIV -;
-autoturism Volkswagen, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Maisonn EAUVE, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Audi, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Volkswagen, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Audi, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Mercedes, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Mercedes, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-teren situat in localitatea Blejoi jud. Prahova, in suprafa?a de - avand numar cadastral -;
-construc?ie situata in localitatea Blejoi jud. Prahova, in suprafa?a de - avand numar cadastral -;
-construc?ie situata in localitatea Blejoi jud. Prahova, in suprafa?a de - avand numar cadastral -;
6. Ordonanta procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 91 - 95 vol. 24 UP), prin care s-a instituit masura sechestrului asupra urmatoarelor bunuri apar?inand SC ANA OIL SRL, inmatriculata in Registrul Comer?ului sub nr. -, CUI -:
-cisterna-semiremorca Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Daewoo Espero, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Mercedes Benz S 430, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Maisonn EAUVE, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Bentley, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Volkswagen, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Daewoo, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism BMW, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Ford, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Automecanica, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Schrader, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Mercedes, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Audi, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Man, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Kassbohrer, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
7. Ordonanta procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 106 - 110 vol. 24 UP), prin care s-a instituit masura sechestrului asupra urmatoarelor bunuri apar?inand SC BENZ OIL SRL, inmatriculata in Registrul Comer?ului sub nr. -, CUI -:
-autoturism Mercedes Benz, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Dacia, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Volkswagen, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-cisterna-semiremorca Magyar SR 34 B1, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autotractor Volvo, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autovehicul Iveco, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -;
-autoturism Dacia, avand nr. de inmatriculare -, serie sasiu -, nr. CIV -.
-teren situat in localitatea Media?, jud. Sibiu, in suprafa?a de - avand numar cadastral -, nr. CF: -, nr. topo: -;
-construc?ie situata in localitatea Media?, jud. Sibiu, avand numar cadastral -, nr. CF: -, nr. topo: -.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) CPP, cu aplicarea art. 397 alin. 5 CPP, masurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor apartinand inculpatilor Ghise Pavel-Dumitru si Ghise Ana si a partii responsabile civilmente SC Ana Oil SRL inceteaza de dpret daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) CPP, urmatoarele corpuri delicte insotesc dosarul cauzei pana la solutionarea definitiva a acestuia:
- Bunuri ridicate de la sediul SC Antonio Holding Impex SRL – Timisoara – perchezitie inculpat Boarta Teodor din data de 24.09.2014:
- 1 (una) Stampila Conform cu Originalul inscriptionata TRODAT PRINTY 4911;
- 1 (una) Agenda telefonica de buzunar, de culoare neagra continand 76 de file cu mentiuni referitoare la numere de telefon, date si nume persoane;
- 1 (una) buc telefon Marca Nokia cu clapeta, fara baterie, avand seria de IMEI 354566/01/909881/5 ce contine cartela telefonica Cosmote cu seria 8940031008841073336;
- 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, cu baterie, avand seria de IMEI 355937/05/476124/6;
- 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, cu baterie, avand seria de IMEI 353254/05/023596/5 ce contine cartela Cosmote cu seria 89400305 / 12521380631;
- 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie , dual SIM avand seria de IMEI 354584/05/3883320/3 /354584/05/383321/1;
- 1 (una) buc telefon Marca IPHONE de culoare neagra , Model A1387, EMC 2430, FCC ID : BCE – E2430A; IC 579C- E24301;
- 1 (una) buc Stick de memorie SERIOUX, Model Data Vault V35;
- 1 (una) buc Memory Card Trascend LOCK, 8GB;
- 1 (una) buc Cartela Vodafone cu Seria 306033754570;
- Bunuri ridicate de la domiciliul inculpatului Bercu Alexandru Gabriel – Perchezitie din data de 24.09.2014, -.
- 1 (una) buc Carte de Identitate Bercu Alexandru Gabriel, -;
- 1 (una) buc Certificat de Inmatriculare auto cu Nr. - – Proprietar Bercu Alexandru Gabriel;
- 1 (una) buc Card bancar -, – titular Bercu Alexandru Gabriel;
- 1 (una) buc Card bancar Banca Transilvania, valabilitate 01/15 – titular ALEXANDRU BERCU BUSINESS CARD ANTONIO HOLD IMP CORP;
- 1 (una) buc Card bancar BCR , valabilitate - – titular Bercu Alexandru Gabriel;
- 1 (una) buc Card bancar , valabilitate - – titular Bercu Alexandru Gabriel ANTONIO HOLDING IMPEX C.;
- 1 (una) buc Card bancar – titular Bercu Alexandru Gabriel;
- 1 (una) buc Card bancar – titular Bercu Alexandru Gabriel;
- 1 (una) buc Card bancar – titular ALEX BERCU BUSINESS CARD SC AHIC SRL;
- 1 (una) buc Manual utilizare Token ;
- 1 (una) buc Token ;
- 1 (una) buc Token ;
- 1 (una) buc Token ;
-laptop - ului marca Sony Vaio, -, de culoare neagra – ridicat de la domiciliul inc. Bercu Alexandru -;
-1 (unu) HDD marca Samsung ;
- 1 (unu) HDD marca Western Digital Caviar 31600;
Bunuri ridicate de la domiciliul inculpatei Barac Rodica Maria – Perchezitie din data de 24.09.2014 - .
- 1 (una) buc Card bancar – titular Rodica Barac Business Card SC CARMINA DIVERS SRL;
- 1 (una) buc Card bancar – titular titular Rodica Barac Business Card SC GURMAND MARKET SRL;
- 1 (una) buc Card bancar titular BARAC RODICA;
- 1 (una) buc Card bancar titular BARAC RODICA;
- 1 (una) buc Card bancar – titular BARAC RODICA;
- 1 (una) buc Card bancar – titular Business Card SC CARMINA DIVERS SRL;
- 1 (una) buc Card bancar – titular Rodica Barac Business Card SC GURMAND MARKET SRL;
- 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie, avand seria de IMEI -;
- 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie, avand seria de IMEI - ce contine cartela Orange cu seria -;
- 3 (trei) buc Stampile neinscriptionate;
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 601 lei, reprezentand onorariu faza de camera preliminara al avocatului din oficiu al inculpatului Nicoara Adrian (av. Bivolaru Ioana).
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 601 lei, reprezentand onorariu faza de camera preliminara al avocatului din oficiu al inculpatului Bercu Alexandru-Gabriel (av. Ghent Gratian).
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 601 lei, reprezentand onorariu faza de camera preliminara al avocatului din oficiu al inculpatului Boarta Teodor (av. Pana Vlad).
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 601 lei, reprezentand onorariu faza de camera preliminara al avocatului din oficiu al inculpatului Moldovan Ovidiu-Ioan (av. Farcas Claudia-Aurelia).
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 601 lei, reprezentand onorariu faza de camera preliminara al avocatului din oficiu al inculpatului Gavrila Ioan-Adrian (av. Olcean Bogdan-Stelian).
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 601 lei, reprezentand onorariu faza de camera preliminara al avocatului din oficiu al inculpatului Ivascu Vasile (av. Patrascu Ema-Gina).
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP,cu aplicarea art. 10 alin. 2 din Protocolul privind onorariile avocatilor din oficiu dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 3614 lei, reprezentand onorariu al avocatului din oficiu al inculpatului Varveri Eduard-Anton (av. Enache Daniela).
In temeiul art. 272 alin. 2 CPP,cu aplicarea art. 10 alin. 2 din Protocolul privind onorariile avocatilor din oficiu dispune virarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Timis a sumei de 3614 lei, reprezentand onorariu al avocatului din oficiu al inculpatei Barac Rodica-Maria (av. Tunea Marius-Viorel).
In temeiul art. 272 alin. 1 CPP si art. 273 alin. 4 CPP, dispune obligarea inculpatilor Bercu Alexandru-Gabriel si Moldovan Ovidiu-Ioan la plata sumei de 12579,07 lei fiecare in contul Biroului Local de Expertiza Tehnica Judiciara Timis.
In baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) CPP, obliga inculpatul Gavrila Ioan-Adrian la plata sumei de 3000 de lei, cheltuieli judiciare catre stat.
In baza art. 275 alin. 3 CPP, restul cheltuielilor judiciare raman in sarcina statului.
Cu apel in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea hotararii la dispozitia inculpatilor, partilor responsabile civilmente, partii civile si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, azi, data de 14.02.2025.
Data: 07.02.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii, la data de 14.02.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 10.01.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii, la data de 07.02.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 06.12.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii, la data de 10.01.2025 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 05.11.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii, la data de 06.12.2024 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 05.09.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii, la data de 05.11.2024 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 09.07.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 05.09.2024 ora 12:00, pentru dezbaterile pe fondul cauzei.
Data: 13.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 09.07.2024 ora 10:00 fata de cererile de amanare depuse la dosarul cauzei.
Data: 16.05.2024
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune cauza pe rol. Redeschide dezbaterile, in raport de schimbarea presedintelui de complet si pentru a se asigura respectarea principiului continuitatii. Fixeaza termen la data de 13.06.2024.
Data: 30.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii, la data de 16.05.2024 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 12.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii, la data de 30.04.2024 prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 29.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 12.04.2024 ora 13:00 in raport de solicitarile formulate de aparatorii inculpatilor, de audiere a acestora si pentru dezbaterile pe fondul cauzei.
Data: 15.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 29.03.2024 ora 12:00 in raport de cererile de schimbare a incadrarii juridice depuse la prezentul termen.
Data: 04.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 15.03.2024 ora 13:00.
Data: 23.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 04.04.2024 ora 12:00.
Data: 05.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 23.02.2024 ora 12:00.
Data: 22.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 05.02.2024 ora 13:00.
Data: 11.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 22.01.2024 ora 13:00.
Data: 15.12.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 11.01.2024 sala 157 ora 13:00.
Data: 24.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 15.12.2023 sala 157 ora 12:00.
Data: 02.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 24.11.2023, ora 12.00 pentru indeplinirea procedurii de citare si a se lua la cunostinta de raportul de expertiza depus in cauza.
Data: 04.10.2023
SOLUTIE: Incheiere
Dispune repartizarea ciclica a dosarului catre completul NC3, conform Deciziei Pre?edintelui Tribunalului Timis nr. 130 din 22.09.2023 si procesului verbal din 28.09.2023 al Presedintelui de Sectie, urmand ca toate masurile ulterioare sa se realizeze de titularul completului de judecata.
Data: 06.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea domnului expert de acordare a unui termen pentru finalizarea ?i depunerea raportului de expertiza, amana cauza la data de 04.10.2023 sala 168, ora 12.00.
Data: 07.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 06.09.2023 ora 12:00 pentru depunerea raportului de expertiza.
Data: 10.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In temeiul art. 283 al.4 lit. c C.p.p. dispune amendarea dnul expert M.P. cu suma de 2.500 lei.
Cu drept de anulare ori reducere a amenzii aplicate in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de amendare.
Incuviin?eaza proba cu inscrisurile depuse de domnul avocat pentru Euroil SRL si GD Business SRL
Incuviin?eaza proba cu inscrisurile depuse de domnul avocat pentru inculpatul Gavrila Ioan.
Pentru efectuarea expertizei dispusa a se efectua in cauza instanta stabileste un termen de o luna.
Amana judecarea cauzei la data de 07.06.2023, sala 168, ora 12.00 pentru cand se vor cita inculpatii si partile responsabile civilmente care nu au termen in cunostinta.
Data: 12.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 10.05.2023, sala 168, ora 13.00 pentru cand se vor cita inculpatii si partile responsabile civilmente care nu au termen in cunostinta pentru efectuarea si depunerea raportului de expertiza si pentru a se depune inscrisuri in completare.
Data: 15.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 12.04.2023, sala 168, ora 12.30 pentru efectuarea adresei catre dnul expert M.P. pentru a depune raportul de expertiza dispus a se efectua in cauza
Data: 15.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea dnului expert de acordare a unui termen pentru efectuarea expertizei, amana cauza la data de 15.03.2023 sala 168, ora 12.00 pentru cand se vor cita partile care nu au termen in cunostinta
Data: 18.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
ptr. citarea martorilor lipsa la acest termen si pentru emiterea unei adrese catre dl expert pentru depunerea raportului de expertiza amana cauza la data de 15.02.2023, sala 168, ora 12.00 pentru cand se vor cita partile care nu au termen in cunostinta
Data: 14.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 18.01.2023, sala 168, ora 11.45 pentru cand se vor cita inculpatii si partile responsabile civilmente care nu au termen in cunostinta, se vor cita martorii T.I. si U.I.A. cu mandate de aducere si se vor efectua verificari in DEPAB cu privire la domiciliul actual al martorului O.E.L.
Data: 03.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 14.12.2022, sala 168, ora 11.45 pentru cand se vor cita inculpatii M.O.I.,G.P.D. si V.E.A. atat la domiciliu, cat si prin afisare la usa instantei, se vor cita partile responsabile civilmente care nu au termen in cunostinta, martorul lipsa O.E.L. cu mandat de aducere si urmatorii doi martori din rechizitoriu T.I. si U.I.A., martora G.L. urmand a fi audiata prin comisie rogatorie
Data: 05.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 03.11.2022, sala 157, ora 11.45 pentru cand se vor cita inculpatii I.V.,V.E.A. M.O.I. atat la domiciliu cat si prin afisare la usa instantei, se vor cita partile responsabile civilmente care nu au termen in cunostinta, martorul lipsa O.E. noua adresa mentionata in DEPAB, precum si urmatorii trei martori din rechizitoriu R.I., F.V. si C.G. esa noua adresa si martorii
Data: 07.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviin?eaza cererile formulate de catre Ministerul Public si aparatorii inculpatilor si ai partilor responsabile civilmente de participare a expertilor parte la efectuarea expertizei incuviintata in cauza.
Proroga punerea in discutie a cererii formulate de catre inculpatul M.O.I., prin aparator
Amana judecarea cauzei la data de 05.10.2022, sala 168, ora 11.45 pentru cand se vor cita inculpatii si partile responsabile civilmente care nu au termen in cunostinta, se vor cita martorii G.D., O.E. si G.L.
Data: 28.07.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviinteaza cererea formulata de reprezentantul Ministerului Public si aparatorii inculpatilor.
dispune emiterea unor adrese catre Camera Consultantilor Fiscali din Romania si catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Amana judecarea cauzei la data de 07.09.2022, sala 168, ora 12.00 pentru cand se vor cita cita inculpatii V.E.A.,M.O.I.si I.V. atat la adresele indicate cat si prin afisare la usa instantei, partile responsabile civilmente Tim Oil si Lol Petrol;
Data: 08.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviinteaza efectuarea expertizei contabile-fiscalitate.
Proroga pronuntarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpatii M. O. I. si B. A.G. si cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice in privinta inculpatului I. V., pentru urmatorul termen de judecata.
amana cauza la data de 28.07.2022, sala 168, ora 11.30, pentru cand se va cita expertul desemnat aleatoriu la acest termen de judecata, si se vor cita inculpatii V.E.A. si M.O.I. atat la adresele indicate cat si prin afisare la usa instantei, inculpatul I.V. la Spitalul de Psihiatrie Gataia, partile responsabile civilmente Tim Oil si Lol Petrol;
Data: 11.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 08.06.2022, sala 168, ora 11.30 pentru cand se vor cita inculpatii V.E.A. si M.O.I. atat la adresele indicate cat si prin afisare la usa instantei, inculpatul I.V. la Spitalul de Psihiatrie Gataia, partile responsabile civilmente Tim Oil si Lol Petrol; se vor cita martorele G.S. si N.M, cu mandate de aducere precum si urmatorii trei martori din rechizitoriu D.D., G.D. si M.T. cu citatie simpla
Proroga pronuntarea asupra probei cu expertiza financiar-contabila - specializarea fiscalitate, pentru urmatorul termen de judecata pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public sa formuleze, in scris concluzii cu privire la toate obiectivele formulate de inculpati.
Proroga pronuntarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpatii M. O. I. si B. A.G. si cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice in privinta inculpatului I. V., pentru urmatorul termen de judecata.

Data: 13.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea formulata de reprezentanta Ministerului Public si disjunge cauza in privinta inculpatului S. A.P.
Dispune formarea unui nou dosar si acorda termen de judecata la data de 11.05.2022, ora 12:00, sala 168, urmand a proroga pronuntarea asupra probei cu expertiza stiintifica de specialitate, astfel cum a fost solicitata de inculpatul S. A. P., prin avocat ales, dupa depunerea obiectivelor si asupra solicitarii efectuarii unei adrese catre DIICOT.
Admite cererile formulate de inculpatii G. A. si B. T.si incuviinteaza proba cu audierea martorilor M.M., M. C., L. C. si T. L. Gh.
Dispune efectuarea de verificari in DEPABD cu privire la martora P. M. si citarea acesteia in cazul in care exista o alta adresa la care locuieste in prezent.
Constata ca la termenul din data de 16.03.2022 au fost incuviintate cererile de readministrare a probatoriului din cursul urmaririi penale, printre care si martorii F.V., C. G., T. I. si U. I.A. solicitati de inculpatul G. I.
Proroga pronuntarea asupra probei cu expertiza financiar-contabila - specializarea fiscalitate, pentru urmatorul termen de judecata pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public sa formuleze concluzii cu privire la toate obiectivele formulate de inculpati.
Proroga pronuntarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpatii M. O. I.si B. A. G. si cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice in privinta inculpatului I. V., pentru urmatorul termen de judecata.
Amana judecarea cauzei pentru data de 11.05.2022, ora 12.00, sala 168 pentru cand se vor cita inculpatii V. E.A. si M. O.-I., atat la adresele indicate cat si prin afisare la usa instantei, inculpatul I. V. la Spitalul de Psihiatrie Gataia; de asemenea se vor cita si partile responsabile civilmente SC Tim Oil SRL si SC Lol Petrol SRL.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.04.2022.

Data: 16.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviin?eaza cererea in probatiune formulata de reprezentanta Ministerului Public privind audierea martorilor din rechizitoriu.
Proroga punerea in discutie a cererilor in probatiune formulate de aparatorii inculpatilor si a partilor responsabile civilmente la termenul urmator.
Dispune citarea primilor doi martori din rechizitoriu, respectiv P.M. si L.M.
Amana judecarea cauzei la data de 13.04.2022, sala 168, ora 11.00 pentru cand se vor cita inculpatii M.O.I., I.V. si V.E.A., precum si a partilor responsabile civilmente Tim Oil si Lol Petrol
Data: 09.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 16.03.2022, sala 168, ora 11.00 pentru cand se va efectua adresa la ANP Bucuresti cu privire la inculpatul M.O.I., se vor efectua verificari la DEPAB cu privire la inculpatii I.V. si V.E.A., se vor cita inculpatii I.V. si V.E.A. si prin afisare la usa instantei.
Data: 19.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 09.02.2022, sala 168, ora 10.00 pentru cand se vor cita inculpatii lipsa cu mandate de aducere, inculpatul I.V. si prin afisare la usa instantei, de asemenea se vor cita partie responsabile civilmente care nu au termen in cunostinta
Data: 15.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviin?eaza cererile de amanare formulate in cauza de catre aparatorii alesi ai inculpatilor G.P.D.,N.A.,G.A G.I.A.,S.A.P., precum si aparatorii alesi ai partilor responsabile civilmente SC Ana Oil si GD Bussiness.
Amana judecarea cauzei la data de 19.01.2022, sala 168, ora 11.30 pentru cand se vor cita partile care nu au termen in cunostinta

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP)
Materia Juridica
Penal