Data: 11.08.2023
SOLUTIE: Admis apel
In baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) Cod procedura penala, respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatii TITI ROBERT [] si ION VIOREL [] impotriva sentintei penale nr. 22 din 21 februarie 2023 pronuntate de Tribunalul Bihor in dosarul nr. 513/111/2014.
In baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedura penala, admite apelurile declarate de inculpatii POPA (fosta BRIE) RAMONA-IOANA [], BARA CIPRIAN-CLAUDIU [], SZENTGYORGYI LAJOS-JOZSEF [] si DAWOUD KHOUSHNAF [] impotriva sentintei penale nr. 22 din 21 februarie 2023 pronuntate de Tribunalul Bihor in dosarul nr. 513/111/2014.
Desfiinteaza, in parte, sentinta atacata si rejudecand:
(I) Inlatura pedeapsa principala de 7 ani inchisoare, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) si g) Cod penal pe o durata de 2 ani si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii acelorasi drepturi aplicate inculpatului SZENTGYORGYI LAJOS-JOZSEF pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal si art. 5 Cod penal.
In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala rap. la art. 16 lit. h) Cod procedura penala cu referire la art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului SZENTGYORGYI LAJOS-JOZSEF sub acuzatia comiterii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 in forma in vigoare la 04.04.2021 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal si art. 5 Cod penal.
(II) Inlatura pedeapsa principala de 7 ani inchisoare, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) si g) Cod penal pe o durata de 2 ani si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii acelorasi drepturi aplicate inculpatului DAWOUD KHOUSHNAF pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal si art. 5 Cod penal.
In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala rap. la art. 16 lit. h) Cod procedura penala cu referire la art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului DAWOUD KHOUSHNAF sub acuzatia comiterii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 in forma in vigoare la 04.04.2021 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal si art. 5 Cod penal.
Reformeaza dispozitia instantei de fond privind obligarea inculpatilor POPA (fosta BRIE) RAMONA-IOANA ?i BARA CIPRIAN-CLAUDIU, in solidar, la plata sumei de 1.944.505 lei (cu titlu de TVA), alaturi de SZENTGYORGYI LAJOS-JOZSEF ?i DAWOUD KHOUSHNAF care vor raspunde, pana la limita sumei de 1.408.889 lei precum ?i alaturi de inculpatul ION VIOREL care va raspunde pana la limita sumei de 228.241 lei - la care se vor adauga accesoriile fiscale de la data scaden?ei ?i pana la data pla?ii efective in favoarea partii civile ANAF – DGRFP Cluj-Napoca, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor, in sensul ca:
Constata ca inculpatii SZENTGYORGYI LAJOS-JOZSEF si DAWOUD KHOUSHNAF au achitat suma totala de 3.441.539 lei, din care suma de 1.408.889 lei cu titlu de prejudiciu, suma de 1.750.872 lei accesorii aferente sumei stabilite cu titlu de prejudiciu si suma de 281.778 lei reprezentand 20 % din prejudiciul produs.
Dispune obligarea inculpatilor POPA (fosta BRIE) RAMONA-IOANA ?i BARA CIPRIAN-CLAUDIU, in solidar, la plata sumei de 535.616 lei, alatura de inculpatul ION VIOREL, care va raspunde pana la limita sumei de 228.241 lei - la care se vor adauga accesoriile fiscale de la data scaden?ei ?i pana la data pla?ii efective in favoarea partii civile ANAF – DGRFP Cluj-Napoca, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor.
In baza art. 422 Cod procedura penala restrange masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatilor POPA (fosta BRIE) RAMONA-IOANA ?i BARA CIPRIAN-CLAUDIU pana la suma stabilita cu titlu de prejudiciu si inlatura masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatilor SZENTGYORGYI LAJOS-JOZSEF si DAWOUD KHOUSHNAF prin ordonantele din 30 septembrie 2013 si 17 octombrie 2013 emise de Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor in dosarul nr. 25/P/2013.
Mentine dispozitiile sentintei atacate care nu contravin prezentei decizii.
In baza art. 275 alin. (2) Cod procedura penala, obliga inculpatii TITI ROBERT si ION VIOREL la plata sumei de cate 500 lei, cheltuieli judiciare in favoarea statului in apel.
In baza art. 275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile avansate in apelurile inculpatilor POPA (fosta BRIE) RAMONA-IOANA, BARA CIPRIAN-CLAUDIU, SZENTGYORGYI LAJOS-JOZSEF si DAWOUD KHOUSHNAF raman in sarcina statului.
In baza art. 275 alin. (6) Cod procedura penala, suma de 1360 lei, onorariu pentru avocatul din oficiu Costea Adrian (delegatia nr. 949/2023 emisa de Baroul Bihor) si suma de cate 680 lei, onorariu partial pentru avocatii Nastea Alin (delegatia nr. 948/2023 emisa de Baroul Bihor) si Bentan Lavinia (delegatia nr. 1259/2023 emisa de Baroul Bihor) raman in sarcina statului si se vor plati din fondul Ministerului Justitiei.
DEFINITIVA.
Pronuntata in sedinta de azi, 11 august 2023, prin punerea solutiei la dispozitia inculpatilor, a partii civile si a procurorului, prin intermediul grefei instantei.
Data: 10.08.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area pentru 11 august 2023.
Data: 03.08.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
S-a amanat pronun?area pentru 10 august 2023.
Data: 27.07.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
S-a amanat pronun?area hotararii pentru 03 august 2023.
Data: 22.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen pentru pronun?area hotararii pentru data de 27 iulie 2023.
Data: 15.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea emiterii unei adrese, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 22 iunie 2023, ora 13:00.
Data: 30.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
S-a amanat judecarea cauzei fata de lipsa raspunsului de la Administratia Judeteana a Fiantelor Publice Bihor si in vederea audierii unui martor.
Data: 24.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vedere administrarii probatiunii incuviintate amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 30 mai 2023, ora 14:00, sala de sedinta, nr. 4 subsol.
Data: 09.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviin?eaza cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatului apelant Szentgyorgyi Lajos-Jozsef in vederea pregatirii apararii. Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 24 mai 2023, ora 12:00.
Data: 18.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
S-a admis cererea de amanare formulata de inculpatul Szentgyorgyi Lajos-Jozsef, care a solicitat acordarea unui nou termen in vederea pregatirii apararii si a angajarii unui avocat.