INSTITUTIA: TribunalulBRASOV

DOSAR 4784/62/2021

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 09.12.2021
Status Curent Fond
Ultima Modificare 24.02.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

BORDEAN C. IOAN AVRAM Inculpat
IONITA M. ION Inculpat
NATHANZON M. SORIN Inculpat
STATUL ROMAN, PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, PRIN REPREZENTANT LEGAL Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 18.05.2023
SOLUTIE: Incetat procesul penal
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, inceteaza procesul penal avand ca obiect savarsirea de catre inculpatii
BORDEAN IOAN –AVRAM, cercetate pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala prev. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal si art. 5 din codul penal (169 de acte materiale),
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin.1 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal si art. 5 din Codul penal (182 acte materiale)
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin.1 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal si art. 5 din Codul penal (24 acte materiale),
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 alin.1 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal si art. 5 din Codul penal (23 acte materiale),
toate cu aplicarea art. 38 alin.1 din Codul penal
IONITA ION, cercetat pentru savarsirea infractiunii de:
evaziune fiscala prev. de art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal si aplicarea art. 5 Cod Penal (182 de acte materiale)
NATHANZON SORIN, cercetat pentru savarsirea infractiunii de:
evaziune fiscala prev. de art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal si aplicarea art. 5 Cod Penal (23 de acte materiale)
In baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ obliga inculpatul Bordean Ioan Avram la plata catre ANAF – Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Brasov – Serviciu Juridic a sumei de 241.165,445 lei la care se vor adauga dobanzile si penalitatile de intarziere aferente, calculate pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei pana la data platii efective.
In baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ obliga inculpatii Bordean Ioan Avram si Ionita Ion in solidar la plata catre ANAF – Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Brasov – Serviciu Juridica a sumei de 256.601,89 lei la care se vor adauga dobanzile si penalitatile de intarziere aferente, calculate pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei pana la data platii efective
In baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ obliga inculpatii Bordean Ioan Avram si Nathanzon Sorin in solidar la plata catre ANAF – Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Brasov – Serviciu Juridica a sumei de 45.651 lei reprezentand dobanzile si penalitatile de intarziere.
In baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ obliga inculpatul Bordean Ioan Avram la plata catre ANAF – Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Brasov – Serviciu Juridic a sumei de 3518.149 lei la care se vor adauga dobanzile si penalitatile de intarziere aferente, calculate pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei pana la data platii efective.
In temeiul art. 404 alin. 4 Cod. proc. pen. mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza fata de inculpatii:
BORDEAN IOAN –AVRAM,
pana la concurenta sumei de 546.936,484, masura instituita prin ordonanta din 22.07.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov
IONITA ION, pana la concurenta sumei de 256.601,89 lei, masura instituita prin ordonanta din 22.07.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov
NATHANZON SORIN, pana la concurenta sumei de 45.651 lei, masura instituita prin ordonanta din 08.09.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov
In baza art. 25 alin.3 C.proc.pen., va anula urmatoarele inscrisuri falsificate
- f.f. 52/06.10.2010 in val. de 4.852.00 lei; 53/08.10.2010 in val. de 4.891.00 lei; 54/11.10.2010 in val. de 4.982.00 lei; 55/13.10.2010 in val. de 4.910.00 lei; 56/15.10.2010 in val. de 4.762.00 lei; 57/18.10.2010 in val. de 4.874.00 lei; 58/20.10.2010 in val. de 4.473.00 lei; 59/22.10.2010 in val. de 4.425.00 lei; 60/25.10.2010 in val. de 4.393.00 lei; 61/27.10.2010 in val. de 4.361.00 lei; 63/06.12 lei.2010 in val. de 4.852.00 lei; 64/08.12 lei.2010 in val. de 4.425.00 lei; 65/14.12 lei.2010 in val. de 4.365.00 lei; 66/15.12 lei.2010 in val. de 4.982.00 lei; 67/29.12 lei.2010 in val. de 4.852.00 lei; 68/30.12 lei.2010 in val. de 4.425.00 lei; 69/31.12 lei.2010 in val. de 4.687.00 lei; 70/05.01.2011 in val. de 4.852.12 lei; 71/07.01.2011 in val. de 4.981.53 lei; 72/10.01.2011 in val. de 4.852.12 lei; 73/11.01.2011 in val. de 4.761.60 lei; 74/12.01.2011 in val. de 4.981.53 lei; 75/14.01.2011 in val. de 4.981.53 lei; 76/17.01.2011 in val. de 4.852.12 lei; 77/03.02.2011 in val. de 4.852.12 lei; 78/04.02.2011 in val. de 4.981.53 lei; 79/07.02.2011 in val. de 4.761.60 lei; 80/08.02.2011 in val. de 4.999.99; 81/09.02.2011 in val. de 4.473.03; 82/10.02.2011 in val. de 4.873.91; 83/11.02.2011 in val. de 4.852.12 lei; 84/14.02.2011 in val. de 4.873.91; 85/16.02.2011 in val. de 3.635.74 lei; 86/17.02.2011 in val. de 4.852.12 lei;87/18.02.2011 in val. de 4.999.99 lei; 88/19.02.2011 in val. de4.873.91 lei; 89/21.02.2011 in val. de4.852.12 lei, 90/22.02.2011 in val. de4.472.68 lei; 91/23.02.2011 in val. de4.873.91 lei; 92/24.02.2011 in val. de 4.852.12 lei; 93/25.02.2011 in val. de 4.761.60 lei; 94/28.02.2011 in val. de 4.999.68 lei; 95/01.03.2011 in val. de4.852.12 lei; 96/02.03.2011 in val. de4.999.68 lei; 97/03.03.2011 in val. de4.761.60 lei; 98/04.03.2011 in val. de 4.761.60 lei; 99/07.03.2011 in val. de 4.999.68 lei; 100/08.03.2011 in val. de 4.852.12 lei; 2/01.03.2011 in val. de 4.599.16 lei; 3/02.03.2011 in val. de 3.965.52 lei; 4/03.03.2011 in val. de 4.976.12 lei; 5/04.03.2011 in val. de 4.998.44 lei ; 6/07.03.2011 in val. de 4.992.24 lei; 7/08.03.2011 in val. de 4.933.96 lei; 8/10.03.2011 in val. de 4.948.84 lei; 9/11.03.2011 in val. de 4.933.96 lei; 10/14.03.2011 in val. de4.999.68lei; 11/15.03.2011 in val. de4.999.68 lei; 12/16.03.2011 in val. de4.933.96 lei; 13/21.03.2011 in val. de 4.950.08 lei; 14/21.03.2011 in val. de 4.933.96 lei; 15/22.03.2011 in val. de 4.933.96 lei; 16/23.03.2011 in val. de 4.950.08 lei; 17/24.03.2011 in val. de 4.950.08 lei; 1/17.03.2011 in val. de 4.989.76 lei; 2/21.03.2011 in val. de 4.712.00 lei; 3/22.03.2011 in val. de 4.898.00 lei; 4/23.03.2011 in val. de 4.898.00 lei; 1/02.05.2011 in val. de 4.997.20 lei; 2/03.05.2011 in val. de 4.997.20 lei; 3/04.05.2011 in val. de 4.998.44 lei; 4/06.05.2011 in val. de 4.991.00 lei; 5/09.05.2011 in val. de4.774.00 lei; 6/10.05.2011 in val. de 4.774.00 lei; 7/11.05.2011 in val. de 4.997.20 lei; 8/12.05.2011 in val. de 4.997.20 lei; 9/13.05.2011 in val. de 4.774.00 lei; 10/16.05.2011 in val. de 4.774.00 lei; 11/17.05.2011 in val. de 4.998.44 lei; 12/18.05.2011 in val. de 4.998.44 lei; 13/19.05.2011 in val. de 4.998.44 lei; 14/20.05.2011 in val. de 4.998.44 lei; 15/23.05.2011 in val. de 4.774.00 lei; 16/24.05.2011 in val. de 4.774.00 lei; 17/26.05.2011 in val. de 4.781.44 lei; 18/30.05.2011 in val. de 4.781.44 lei; 19/31.05.2011 in val. de 4.781.44 lei; 20/01.06.2011 in val. de 4.782.00 lei; 21/03.06.2011 in val. de 4.782.00 lei; 22/06.06.2011 in val. de 4.782.00 lei; 23/08.06.2011 in val. de 4.782.00 lei; 1/18.08.2011 in val. de 4.852.12 lei; 2/19.08.2011 in val. de 4.981.53 lei; 3/22.08.2011 in val. de 4.981.53 lei; 4/24.08.2011 in val. de 4.852.12 lei; 5/26.08.2011 in val. de 4.852.12 lei; 6/30.08.2011 in val. de 4.761.60 lei; 7/01.09.2011 in val. de 4.910.40 lei; 8/02.09.2011 in val. de 4.852.12 lei; 9/05.09.2011 in val. de 4.761.60 lei; 10/07.09.2011 in val. de 4.873.91lei; 11/09.09.2011 in val. de 4.873.94 lei; 12/12.09.2011 in val. de 4.981.53 lei; 13/13.09.2011 in val. de 4.852.12 lei; 14/15.09.2011 in val. de 4.891.48 lei; 15/16.09.2011 in val. de 4.852.12 lei; 16/19.09.2011 in val. de 4.981.53 lei; 20/15.09.2011 in val. de 4.852.12 lei; 21/16.09.2011 in val. de 4.761.60 lei; 22/22.09.2011 in val. de 4.761.60 lei; 38/01.10.2011 in val. de 4.981.53 lei; 39/01.10.2011 in val. de 4.981.53 lei; 40/01.10.2011 in val. de 4.852.12 lei; 41/01.10.2011 in val. de 4.852.12 lei; 42/01.10.2011 in val. de 4.981.53 lei; 43/03.10.2011 in val. de 4.981.53 lei; 44/05.10.2011 in val. de 4.981.53 lei; 45/06.10.2011 in val. de 4.976.55 lei; 46/07.10.2011 in val. de 4.976.55 lei; 47/10.10.2011 in val. de 4.976.55 lei; 48/11.10.2011 in val. de 4.976.55lei; 49/13.10.2011 in val. de 4.976.55 lei; 50/14.10.2011 in val. de 4.976.55 lei; 51/17.10.2011 in val. de 4.976.55 lei; 52/18.10.2011 in val. de 4.999.64 lei; 53/20.10.2011 in val. de 4.999.64 lei; 54/21.10.2011 in val. de 4.992.15 lei; 55/24.10.2011 in val. de 4.992.15 lei; 56/25.10.2011 in val. de 4.992.15 lei; 57/27.10.2011 in val. de 4.992.15 lei; 58/28.10.2011 in val. de 4.992.15 lei; 59/31.10.2011 in val. de 4.998.35 lei; 60/01.11.2011 in val. de 4.998.01 lei; 61/02.11.2011 in val. de 4.998.35 lei; 62/03.11.2011 in val. de 4.998.01 lei; 63/04.11.2011 in val. de 4.998.01 lei; 64/07.11.2011 in val. de 4.998.01 lei; 65/08.10.2011 in val. de 4.998.01 lei; 66/09.11.2011 in val. de 4.949.61 lei; 67/10.11.2011 in val. de 4.949.61 lei; 68/11.11.2011 in val. de 4.949.61 lei; 69/14.11.2011 in val. de 4.998.01 lei; 70/15.11.2011 in val. de 4.998.01 lei; 71/16.11.2011 in val. de 4.999.97 lei; 72/17.11.2011 in val. de 4.999.97 lei; 73/18.11.2011 in val. de 4.999.97 lei; 74/21.11.2011 in val. de 4.999.97 lei; 75/22.11.2011 in val. de 4.998.01 lei; 76/23.11.2011 in val. de 4.969.77 lei; 77/24.11.2011 in val. de 4.969.77 lei; 78/25.11.2011 in val. de 4.877.97 lei; 79/28.11.2011 in val. de 4.877.97 lei; 80/29.11.2011 in val. de 4.985.68 lei; 81/30.11.2011 in val. de 4.985.68 lei; 82/01.12.2011 in val. de 4.985.68 lei; 83/02.12.2011 in val. de 4.974.86 lei; 84/05.12.2011 in val. de 4.974.86 lei ; 85/06.12 .2011 in val. de 4.929.76 lei; 86/07.12.2011 in val. de 4.929.76 lei; 87/08.12.2011 in val. de 4.897.21 lei; 88/12.12.2011 in val. de 4.897.21 lei; 90/13.12.2011 in val. de 4.804.17 lei; 91/14.12.2011 in val. de 4.804.12 lei; 92/15.12.2011 in val. de 4.981.53 lei; 93/16.12.2011 in val. de 4.985.03 lei; 94/19.12.2011 in val. de 4.984.97 lei; 95/21.12.2011 in val. de 4.999.55 lei; 96/23.12.2011 in val. de 4.995.88 lei; 97/26.12.2011 in val. de 4.995.74 lei. (vol. V, f. 93-258 d.u.p.)
- PB 18/ 09.12.2010 in val. de 5.000.00 lei ; PB 19/10.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 20/ 13.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 21/15.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 22/ 18.12.2010 in val. de 4.990.00 lei ; PB 23/20.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 24 / 22.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 25/24.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 26/27.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 27/29.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PBC 1/02.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PBC 2/07.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PBC 3/08.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 15/01.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 16/03.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 17/06.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 1/05.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 2/08.11.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 3/11.11.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 4/12.11.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 5/15.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 6/19.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 7/ 22.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 8/24.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 9/ 26.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 10 / 29.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 11/30.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 31/17.01.2011 in val. de 5.000.00 lei; PB 32/25.01.2011 in val. de 5.000.00 lei; PED 01/ 01.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 02/03.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 03/ 05.02.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 04/07.02.2011 in val. de 4.852.12 lei; PED 05/09.02.2011 in val. de 4.981.53 lei; PED 06/11.02.2011 in val. de 4.910.40 lei; PED 07/12.02.2011 in val. de 4.981.59lei; PED 08/14.02.2011 in val. de 4.992.14 lei; PED 09/16.02.2011 in val. de 4.992.14lei; PED 10/18.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 11/ 21.02.2011 in val. de 4.910.40 lei; PED 12/ 23.02.2011 in val. de 4.852.12 lei; PED 13/ 25.02.2011 in val. de 4.992.14lei; PED 14/26.02.2011 in val. de 2.600.28 lei; PED 15/28.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 16/01.03.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 17/02.03.2011 in val. de 4.761.60 lei; PED 18/04.03.2011 in val. de 4.910.40 lei; PED 19/07.03.2011 in val. de 4.981.53 lei; 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I.2 Chitante emise catre PENEVAL CONSTRUCT PB 18/09.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 19/10.12.2010 in val. de4.990.00 lei; PB 20/13.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 21/15.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 22/18.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 23/20.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 24/ 22.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 25/24.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 26/27.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 27/29.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PBC 1/02.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PBC 2/07.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PBC 3/ 08.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 15/01.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 16/03.12.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 17/ 06.12.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 1/05.11.2010 in val. de 5.000.00 lei;PB 2/08.11.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 3/11.11.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 4/12.11.2010 in val. de 4.990.00 lei; PB 5/ 15.11.2010 in val. de5.000.00 lei; PB 6/19.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 7/22.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 8/24.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 9/26.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 10/29.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 11/30.11.2010 in val. de 5.000.00 lei; PB 31/17.01.2011 in val. de 5.000.00 lei; PB 32/25.01.2011 in val. de 5.000.00 lei; PED 01/01.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 02/03.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 03/05.02.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 04/07.02.2011 in val. de4.852.12 lei; PED 05/09.02.2011 in val. de 4.981.53 lei; PED 06/11.02.2011 in val. de4.910.40 lei; PED 07/12.02.2011 in val. de 4.981.59 lei; PED 08/14.02.2011 in val. de 4.992.14 lei; PED 09/16.02.2011 in val. de 4.992.14 lei; PED 10/18.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 11/21.02.2011 in val. de 4.910.40 lei; PED 12/23.02.2011 in val. de 4.852.12 lei; PED 13/25.02.2011 in val. de 4.992.14 lei; PED 15/28.02.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 16/01.03.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 17/02.03.2011 in val. de 4.761.60 lei; PED 18/04.03.2011 in val. de 4.910.40 lei; PED 19/07.03.2011 in val. de 4.981.53 lei; PED 20/09.03.2011 in val. de 4.891.48 lei; PED 21/10.03.2011 in val. de4.852.12 lei; PED 22/11.03.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 23/14.03.2011 in val. de4.712.00 lei; PED 24/16.03.2011 in val. de 4.992.14 lei; PED 25/18.03.2011 in val. de4.929.76 lei; PED 26/21.03.2011 in val. de 4.712.00 lei; PED 27/23.03.2011 in val. de4.901.72 lei; PED 28/24.03.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 63/01.04.2011 in val. de4.976.55 lei; PED 64/06.04.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 65/07.04.2011 in val. de4.992.15 lei; PED 66/08.04.2011 in val. de 4.933.58 lei; PED 67/11.04.2011 in val. de 4.985.68 lei; PED 68/13.04.2011 in val. de 4.998.01 lei; PED 69/15.04.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 70/18.04.2011 in val. de 4.976.55 lei; PED 71/19.04.2011 in val. de 4.998.01 lei; PED 72/21.04.2011 in val. de 4.985.68 lei; PED 73/22.04.2011 in val. de 4.933.58 lei; PED 75/28.04.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 76/29.04.2011 in val. de4.901.72 lei; PED 77/30.04.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 78/02.05.2011 in val. de 4.999.64 lei; PED 79/04.05.2011 in val. de 4.976.55 lei; PED 80/06.05.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 81/ 09.05.2011 in val. de 4.998.01 lei; PED 82/11.05.2011 in val. de 4.985.68 lei; PED 83/13.05.2011 in val. de 4.999.96 lei; PED 84/16.05.2011 in val. de 4.949.61 lei; PED 85/18.05.2011 in val. de 4.998.00 lei; PED 86/20.05.2011 in val. de4.933.58 lei; PED 96/31.05.2011 in val. de 4.992.15 lei; PED 94/30.05.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 93/28.05.2011 in val. de 4.992.15 lei; PED 92/27.05.2011 in val. de 4.992.15 lei; PED 90/26.05.2011 in val. de 4.976.55 lei; PED 89/24.05.2011 in val. de4.999.64 lei; PED 87/23.05.2011 in val. de 4.992.15 lei; PED 105/15.06.2011 in val. de4.999.64 lei; PED 106/17.06.2011 in val. de 4.999.64; PED 107/20.06.2011 in val. de 4.976.55 lei ; PED 108/21.06.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 109/22.06.2011 in val. de 4.992.15 lei; PED 110/24.06.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 96/01.06.2011 in val. de 4.992.15 lei; PED 97/02.06.2011 in val. de 4.976.55 lei; PED 98/03.06.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 99/06.06.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 100/07.06.2011 in val. de 4.901.72 lei; PED 101/09.06.2011 in val. de 4.976.55 lei; PED 102/10.06.2011 in val. de 4.992.15 lei; PED 103/13.06.2011 in val. de 4.929.76 lei; PED 104/14.06.2011 in val. de 4.929.76 lei; PE 02/04.07.2011 in val. de 4.901.72 lei; PE 03/05.07.2011 in val. de 4.901.72 lei; PE 04/06.07.2011 in val. de 4.901.72 lei; PE 05/08.07.2011 in val. de 4.976.55 lei; PE 06/11.07.2011 in val. de 4.992.15 lei; PE 07/13.07.2011 in val. de 4.992.15 lei; PE 08/15.07.2011 in val. de 4.901.72 lei; PE 09/18.07.2011 in val. de 4.992.15 lei; PE 10/19.07.2011 in val. de 4.992.15 lei; PE 11/20.07.2011 in val. de 4.901.72 lei; PE 12/ 21.07.2011 in val. de 4.992.15 lei; PE 13/22.07.2011 in val. de 4.929.76 lei; PE 14/25.07.2011 in val. de 4.901.72 lei; PE 15/26.07.2011 in val. de 4.901.72 lei; PE 20/08.08.2011 in val. de 4.995.96 lei; PE 21/10.08.2011 in val. de 4.995.96 lei; PE 22/12.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 23/15.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 24/16.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 25/18.08.2011 in val. de 4.999.68 lei; PE 26/22.08.2011 in val. de 4.999.68 lei; PE 27/23.08.2011 in val. de 4.999.68 lei; PE 28/25.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 29/28.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 30/ 27.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 31/29.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 32/30.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 33/31.08.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 35/02.09.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 01/02.09.2011 in val. de 4.996.58 lei; 02/04.09.2011 in val. de 4.999.68 lei; PE 34/01.09.2011 in val. de 4.996.58 lei; PE 36/05.09.2011 in val. de 4.999.68 lei; PE 37/06.09.2011 in val. de 4.999.68 lei; PE 38/08.09.2011 in val. de 4.995.96 lei; DE 03/07.09.2011 in val. de 4.995.96 lei; PE 39/09.09.2011 in val. de 4.995.96 lei; DE 04/11.09.2011 in val. de 4.995.96 lei; DE 05/14.09.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 06/18.09.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 07/21.09.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 08/24.09.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 09/27.09.2011 in val. de 4.995.96 lei; DE 12/10.10.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 23/10.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 24/11.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 25/12.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 26/13.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 13/14.10.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 14/17.10.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 2817.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 29/18.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 30/19.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 31/ 20.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 15/21.10.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 32/21.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 16/24.10.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 33/24.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 34/25.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 35/26.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 27/14.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 17/29.10.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 11/07.10.2011 in val. de 4.996.58 lei; DE 10/03.10.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 18/03.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 19/04.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 20/05.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 21/06.10.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 22/07.11.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 36/05.12.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 37/09.12.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 38/12.12.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 39/16.12.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 40/19.12.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 41/23.12.2011 in val. de 4.999.68 lei; DE 42/26.12.2011 in val. de 5.000.00 lei; DE 43/28.12.2011 in val. de 5.000.00 lei. (vol. VII, f. 43-397)
- facturile seria P numerele: 2/17.08.2010 in val de 4.960.00 lei; 1/02.09.2010 in val de 4.960.00 lei; seria PED numerele: 30/27.01.2011 in val. de 4.960.00 lei; 27/15.10.2010 in val de 4.960.00 lei; 28/10.11.2010 in val de 4.960.00 lei ; 29/17.12.2010 in val de 4.960.00 lei; 31/26.02.2011 in val. de 4.960.00 lei; 33/14.02.2011 in val. de 4.960.00 lei; 34/ 01.03.2011 in val. de 4.960.00 lei; 32/ 26.03.2011 in val. de 4.960.00 lei; 36/30.03.2011 in val. de 4.960.00 lei; 35/31.03.2011 in val. de 4.960.00 lei; 37/30.04.2011 in val. de 4.960.00 lei; 38/ 31.05.2011 in val. de 4.960.00 lei ; 40/20.06.2011 in val. de 4.340.00 lei; 39/30.06.2011 in val. de 4.960.00 lei; 41/29.07.2011 in val. de 4.960.00 lei; 42/31.08.2011 in val. de 4.960.00 lei; 43/30.09.2011 in val. de 4.960.00 lei; 44/17.10.2011 in val. de 4.960.00 lei; 45/31.10.2011 in val. de 4.960.00 lei; 46/15.11.2011 in val. de 4.963.00 lei; 47 din data de 09.12.2011 in val. de 4960 lei (neidentificata fizic, doar inregistrata). si chitantele seria P nr: 2/17.08.2010 in valoare de 4.960.00 lei; 1/02.09.2010 in val de 4.960.00 lei; seria PED numerele: 30 fara data in val. de 4.960.00 lei; 31 fara data in val. de 4.960.00 lei; 27/15.10.2010 in val de 4.960.00 lei; 28/10.11.2010 in val de 4.960.00 lei ; 29/17.12.2010 in val de 4.960.00 lei; 33/14.02.2011 in val. de 4.960.00 lei; 34/ 01.03.2011 in val. de 4.960.00 lei; 32 fara data in val. de 4.960.00 lei; 36/30.03.2011 in val. de 4.960.00 lei; 35/31.03.2011 in val. de 4.960.00 lei; 37/30.04.2011 in val. de 4.960.00 lei; 40/20.06.2011 in val. de 4.340.00 lei; 39/30.06.2011 in val. de 4.960.00 lei; 41/29.07.2011 in val. de 4.960.00 lei; 42/31.08.2011 in val. de 4.960.00 lei; 43/30.09.2011 in val. de 4.960.00 lei; 44/17.10.2011 in val. de 4.960.00 lei; 45/31.10.2011 in val. de 4.960.00 lei; 46/15.11.2011 in val. de 4.963.00 lei. (vol. XI, f. 159-201)
- facturile seria PE numerele: 19/15.09.2011 in val de 4.995,96 lei ; 18/02.09.2011 in val de 4.999,68 lei; 17/26.08.2011 in val de 4.96l ,58 lei ; 16/12.08.2011 in val de 4.997,20 lei; 34/30.09.2011 in val de 4.997,20 lei ; 33/26.09.2011 in val de 4.999,68 lei; 32/22.09.2011 in val de 4.998,44 lei ; 31/17.09.2011 in val de 4.997,20 lei; 08/30,12.2011 in val de 4.999,68 lei ; 07/23,12.2011 in val de 4.998,44 lei; 06/19,12.2011 in val de 4.997,20 lei ; 05/14,12.2011 in val de 4.999,68 lei ; 04/09,12.2011 in val de 4.998,31 lei; 03/03,12.2011 in val de 4.999,68 lei; 02/30.11.2011 in val de 4.998,44 lei ; 01/23.11.2011 in val de 4.997,20 lei, seria PED numerele: 118/18.11.2011 in val de 4.999,68 lei; 117/12.11.2011 in val de 4.998,44 lei; 116/07.11.2011 in val de 4.997,20 lei ; 115 lei /01.11.2011 in val de 4.999,68 lei; 114/28,10.2011 in val de 4.998,44 lei ; 113/31,10.2011 in val de 4.998,44 lei ; 112/14,10.2011 in val de 4.997,20 lei ; 111/04,10.2011 in val de 4.999,68 lei. (vol. X, f. 152-199)
Ia act ca inculpatii BORDEAN IOAN –AVRAM , IONITA ION si NATHANZON SORIN nu au solicitat continuarea procesului penal.
In baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedura penala obliga fiecare inculpat la plata sumei de 3000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi 18.05.2023.
Data: 17.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data 18 mai 2023
Data: 10.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 17 mai 2023
Data: 12.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 10 mai 2023
Data: 15.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 12 aprilie 2023
Data: 17.02.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 15.03.2023.
Data: 18.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea la data de 17.02.2023.
Data: 08.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare a cauzei, acorda un nou termen de judecata la data de 18.01.2022, ora 10:45.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Materia Juridica
Penal