Dosar 4668/3/2023/a1

Parti implicate

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila

SC A. SA Parte responsabila civilmente

BURCA VITALIE Inculpat

SC C. SRL Parte responsabila civilmente

SC C. T. SRL Parte responsabila civilmente

DMITRIY GRIGORYEV Inculpat

SC P. SA Parte responsabila civilmente

SC T. SA Parte responsabila civilmente

ZHAKENOV ASKAR Inculpat

SC T.& D. SA Parte responsabila civilmente

SC V. M. SRL Parte responsabila civilmente

SC R. P. Parte responsabila civilmente

SC I. S.S. SRL Parte responsabila civilmente

SC E. SRL Parte responsabila civilmente

CIOCODEICA OVIDIU Inculpat

SC P. SRL Parte responsabila civilmente

SC S. S. SA Parte responsabila civilmente

SC D. D. SRL Parte responsabila civilmente

SC ORD SMART SERVICE SRL Parte responsabila civilmente

SC IQON ROMANIA SRL Parte responsabila civilmente

SC MASTERVIEW CONSULTING SRL Parte responsabila civilmente

SC MARKET CONCEPT & SOLUTIONS SRL Parte responsabila civilmente

SC KAMEX BUSINESS HOUSE SRL Parte responsabila civilmente

SC MIXT PROFESSIONAL TRADING SRL Parte responsabila civilmente

SC NORTH STAR INVESTMENT SRL Parte responsabila civilmente

SC EXCELENZA INVENT SRL Parte responsabila civilmente

SC MOBILE EXPERT DISTRIBUTION SRL Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 12.04.2024

SOLUTIE: Solutionare

Respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii DMITRIY GRIGORYEV, ZHAKENOV ASKAR ?i CIOCODEICA OVIDIU, cu privire la legalitatea actului de sesizare, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala.
In temeiul art. 346 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 342 C.p.p. constata legalitatea sesizarii instantei prin rechizitoriul emis la data de 03.01.2023, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala in dosarul de urmarire penala nr. 216/P/2013 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, privind pe inculpatii:
- BURCA VITALIE, trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de:
- evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( 28 de acte materiale) ?i art.77 lit.a C.p.;
-DMITRIY GRIGORYEV, trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de:
- evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (31 de acte materiale) ?i art.77 lit.a C.p.;
- ZHAKENOV ASKAR, trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de:
- evaziune fiscala in forma continuata prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( 4 acte materiale) ?i art.77 lit.a C.p.;
- CIOCODEICA OVIDIU, trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de:
- evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005.
In temeiul art. 342 din Codul de procedura penala constata ca este competenta material si teritorial sa solutioneze prezenta cauza.
Dispune inceperea judecatii cauzei fata de inculpatii BURCA VITALIE, DMITRIY GRIGORYEV, ZHAKENOV ASKAR ?i CIOCODEICA OVIDIU, sub aspectul infractiunilor retinute in sarcina acestora prin rechizitoriu.
Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare.
Pronuntata in camera de consiliu, astazi, 12.04.2024.

Data: 05.04.2024