INSTITUTIA: TribunalulBUCURESTI

DOSAR 4668/3/2023

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 15.02.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 20.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
BURCA VITALIE Inculpat
DMITRIY GRIGORYEV Inculpat
ZHAKENOV ASKAR Inculpat
CIOCODEICA OVIDIU Inculpat
SC S. S. SA Parte responsabila civilmente
SC ORD SMART SERVICE SRL Parte responsabila civilmente
SC IQON ROMANIA SRL Parte responsabila civilmente
SC MASTERVIEW CONSULTING SRL Parte responsabila civilmente
SC MARKET CONCEPT & SOLUTIONS SRL Parte responsabila civilmente
SC KAMEX BUSINESS HOUSE SRL Parte responsabila civilmente
SC MIXT PROFESSIONAL TRADING SRL Parte responsabila civilmente
SC NORTH STAR INVESTMENT SRL Parte responsabila civilmente
SC EXCELENZA INVENT SRL Parte responsabila civilmente
SC MOBILE EXPERT DISTRIBUTION SRL Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 03.04.2026
SOLUTIE:
Data: 06.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea aparatorului de a pregati apararea, amana judecarea cauzei la data de 03.04.2026.
Data: 06.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea aparatorului de a pregati apararea, amana judecarea cauzei la data de 06.03.2026.
Data: 12.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de aparare, amana judecarea cauzei la data de 06.02.2026.
Data: 19.09.2025
SOLUTIE: Suspendat
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 3/26.08.2025, dispune amanarea cauzei pana la data reluarii activitatii de judecata.
Data: 30.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la data de 19.09.2025.
Data: 23.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la data de 30.05.2025, ora 11.30, sala 239.
Data: 07.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la data de 23.04.2025
Data: 10.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea admnistrarii probatoriului, amana cauza la data de 07.03.2025.
Data: 15.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza la data de 10.01.2025.
Data: 20.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea exprimarii pozitiei procesuale adoptate de catre inculpati, amana cauza la data de 15.11.2024.
Data: 28.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare formulata, in vederea angajarii unui aparator ales si dispune amanarea cauzei la data de 20.09.2024.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c si art.3 din lg. 241/2005 cu ap. art.35 al.1 c.p. si art.77 lit.a c.p.
Materia Juridica
Penal