Data: 07.11.2023
SOLUTIE: Rezolvat chestiuni prealabile
I. In temeiul art. 346 alin. (4) si (4 ind.1) Cod procedura penala, constata legalitatea sesizarii instan?ei cu rechizitoriul nr. 192D/P/2019 din data de 03.05.2023 al D.I.I.C.O.T.- S.T. Ia?i, astfel cum a fost remediat prin actul de remediere a neregularita?ilor din data de 24.10.2023, ?i dispune inceperea judeca?ii privind pe inculpa?ii:
A. Corduneanu Adrian, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevazuta de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la in?elaciune, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, spalare de bani, prevazuta de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), camata, prevazuta de art.351 Cod penal, fiecare cu aplicarea dispozi?iilor art.41 alin. (1) Cod penal ?i toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
B. Sandu Catalin Gheorghi?a, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea constituirii), prevazuta de art.367 alin. (1) Cod penal, in?elaciune, prevazuta de prevazuta de art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256 ind. 1 Cod penal ?i art.35 alin. (1) Cod penal (10 acte materiale) ?i art.77 lit. a) Cod penal, spalare de bani, prevazuta de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, falsul in declara?ii, prevazuta de art.326 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (3 acte materiale), de?inere de droguri de risc ?i mare risc in vederea consumului propriu, prevazuta de art.4 alin. (1), (2) din Legea nr.143/2000, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
C. Costin Razvan Ionu?, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea constituirii), prevazuta de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la in?elaciune, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256 ind.1 Cod penal ?i art.35 alin. (1) Cod penal (9 acte materiale savar?ite de catre autorul infrac?iunii cu complicitatea inculpatului), complicitate la spalare de bani, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale) ?i art.77 lit. a) Cod penal, abuz in serviciu, daca func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevazuta de art.13/2 din legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (8 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
D. Curca Alin Eugen, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea constituirii), prevazuta de art.367 alin. (1) Cod penal, spalare de bani, prevazuta de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.77 lit. a) Cod penal, complicitate la in?elaciune, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, fals in declara?ii, prevazuta de art.326 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
E. Pu?ca?u Mihaela Monica, fiica lui (...), trimisa in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevazuta de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la in?elaciune, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
F. Ilincariu Iulian Danu?, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevazuta de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la in?elaciune, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
G. Roata Florin Constantin, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevazuta de art.367 alin. (1) Cod penal, spalare de bani, prevazuta de art.49 alin. (1) lit. c) din Legea nr.129/2019, De?inerea de droguri de risc ?i mare risc in vederea consumului propriu, prevazuta de art.4 alin. (1), (2) din Legea nr.143/2000, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
H. Graur Elena, fiica lui (...) trimisa in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de in?elaciune, prevazuta de art.244 alin. (1), (2) Cod penal, fals in declara?ii, prevazuta de art.326 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
I. Florea Bogdan Daniel, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de abuz in serviciu, daca func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevazuta de art.13/2 din legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin. (1) Cod penal, fals intelectual, prevazuta de art.321 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
J. Cra?maru Ionu? Florin, fiul lui (...) trimis in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de complicitate la fals in declara?ii, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.326 alin. (1) Cod penal, complicitate la in?elaciune, prevazuta de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
K. Corduneanu Ramona Carmen, fiica lui (...), trimisa in judecata pentru savar?irea infrac?iunilor de spalare de bani, prevazuta de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), camata, prevazuta de art.351 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
L. Mihalcea Carmen, fiica lui (...) trimisa in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de spalare de bani, prevazuta de art.49 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale).
II. In temeiul art. 79 ?i art. 19 alin. (2) Cod procedura penala, respinge ca inadmisibile cererile formulate de numi?ii GRIGOROVICI GABRIEL ?i GRIGOROVICI CARLA, ambii cu domiciliul (...) de participare in cauza in calitate de persoane vatamate ?i de constituire ca par?i civile, ace?tia urmand a-?i pastra calitatea de martori.
In temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariile aparatorilor desemna?i din oficiu pentru procedura de camera preliminara raman in sarcina statului ?i se avanseaza Baroului Ia?i din fondul special al Ministerului Justi?iei:
- 863 lei - av. ?tefan Maria, delega?ie nr. 33348/19.05.2023 – aparator pentru inculpata Corduneanu Ramona Carmen;
- 400 lei - av. Ursu Raluca Nicoleta, delega?ie nr. 33349/19.05.2023 – aparator pentru inculpata Mihalcea Carmen;
- 400 lei - av. Cupe? Oliviu, delega?ie nr. 34897/03.07.2023 – aparator pentru inculpatul Curca Alin Eugen;
- 400 av. Dumitrescu Andreea Madalina, delega?ie nr. 34898/03.07.2023 – aparator pentru inculpatul Roata Florinel.
Cu drept de contesta?ie in termen de 3 zile de la comunicare.
Pronun?ata astazi, 07.11.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia peten?ilor Grigorovici Gabriel ?i Grigorovici Carla, persoanei vatamate Gabor Sebastian, inculpa?ilor, par?ilor civile ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 16.10.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art.346 alin. (2) cu referire la art. 38 alin. (1) lit. d ?i art. 41 alin. (1) lit. a) ?i c) Cod procedura penala, constata competen?a materiala ?i teritoriala a Cur?ii de Apel Ia?i in judecarea prezentei cauze.
Admite in parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Corduneanu Adrian, Corduneanu Ramona Carmen, Mihalcea Carmen, Sandu Catalin-Gheorghita, Puscasu Monica-Mihaela, Costin Razvan Ionut, numitul Ion Razvan Constantin si de judecatorul de camera preliminara din oficiu.
Constata neregularitatea rechizitoriului nr. 192D/P/2019 din data de 03.05.2023 al D.I.I.C.O.T.- S.T. IA?I din perspectiva necesita?ii asigurarii caracterului clar al acuza?iilor formulate ?i precizate in capitolul dedicat analizei incadrarilor juridice cu privire la:
- infrac?iunea de spalare de bani, prevazuta de dispozi?iile art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal, imputata inculpatului Corduneanu Adrian – sub aspectul individualizarii surselor de provenien?a a banilor presupus spala?i astfel incat sa rezulte cuantumul total re?inut de procuror ca reprezentand suma spalata;
- infrac?iunea de spalare de bani, prevazuta de dispozi?iile art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal, imputata inculpatei Corduneanu Ramona Carmen – sub aspectul individualizarii surselor de provenien?a a banilor presupus spala?i astfel incat sa rezulte cuantumul total re?inut de procuror ca reprezentand suma spalata;
- infrac?iunea de spalare de bani, prevazuta de dispozi?iile art.49 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal, imputata inculpatei Mihalcea Carmen – sub aspectul individualizarii surselor de provenien?a a banilor presupus spala?i astfel incat sa rezulte cuantumul total re?inut de procuror ca reprezentand suma spalata;
- actul material aferent savar?irii infrac?iunii de in?elaciune, respectiv complicitate la in?elaciune imputate inculpa?ilor Sandu Catalin Gheorghi?a, Costin Razvan Ionu? („V. Gabor Florentin ?i Gabor Sebastian” – filele 468 ?i 473) – sub aspectul lamuririi existen?ei sau nu a calita?ii de persoana vatamata a numitului Crupenschi Alexandru in raport cu acest act.
Constata neregularitatea rechizitoriului prin men?ionarea pe citativ a numitului Crupenschi Alexandru (decedat anterior sesizarii instan?ei), nemen?ionarea numitului Gabor Sebastian, in calitate de persoana vatamata, ?i a numitului Ion Razvan Constantin in calitate de parte civila.
Admite cererea numitului Gabor Sebastian de participare in cauza in calitate de persoana vatamata ?i dispune rectificarea citativului in sensul men?ionarii acestei calita?i.
Admite cererea numitului Ion Razvan Constantin de participare in cauza in calitate de parte civila in cauza ?i dispune rectificarea citativului in sensul men?ionarii acestei calita?i.
In temeiul art. 139 alin. (4) Cod procedura penala, dispune excluderea din materialul probator a probei constand in con?inutul mesajului primit de Sandu Catalin Gheorghi?a la postul telefonic (...) in ziua de 30.12.2020, la ora 16:20:39 (fila 90 din vol. 12 dosar u.p.), ce se regase?te in procesul-verbal de redare convorbiri telefonice din 11.01.2021 (filele 30-102 vol. 12 dosar u.p.).
Procurorul va distruge proba astfel ob?inuta (inregistrarea comunicarii de tip mesaj text anterior men?ionata) la ramanerea definitiva a prezentei incheieri.
In temeiul art. 102 alin. (2) Cod procedura penala, art. 114 alin. (3) Cod procedura penala ?i art. 45 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, dispune excluderea declara?iei data de avocat Dragoi Anca in calitate de martor (filele 31-37 vol. 95 dosar u.p.).
Excluderea fizica se va realiza in sensul celor statuate prin Decizia nr. 22/2018 a Cur?ii Constitu?ionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177/26.02.2018, la ramanerea definitiva a prezentei incheieri.
Respinge ca inadmisibile cererile par?ilor civile Ion Razvan Constantin ?i Ion Bogdan Cristian de introducere in cauza a altor persoane interesate.
Respinge ca inadmisibila cererile par?ilor civile Ion Razvan Constantin, Ion Bogdan Cristian ?i Roibu Dorel Constantin de introducere in cauza a mo?tenitorilor inculpatului Bernic Alexandru Tudor.
Respinge ca inadmisibila cererea de constituire ca parte civila a numitului Tiberiu Paul Stoian, precum ?i cererile subsecvente, acesta urmand a-?i pastra calitatea de martor in prezenta cauza. Dispune rectificarea citativului in acest sens.
Respinge ca nefondate restul cererilor ?i excep?iilor invocate de inculpatii Costin Razvan Ionut, Corduneanu Adrian, Corduneanu Ramona Carmen, Crasmaru Ionut-Florin, Mihalcea Carmen, Sandu Catalin-Gheorghita si Puscasu Monica-Mihaela, Florea Bogdan Daniel, Curca Alin Eugen, par?ile civile Ion Razvan Constantin ?i Ion Bogdan Cristian, precum ?i de judecatorul de camera preliminara din oficiu.
Constata legalitatea actelor de urmarire penala ?i a celorlalte probe administrate in cursul urmaririi penale care nu au fost excluse prin prezenta incheiere.
In temeiul art. 345 alin. (3) Cod procedura penala, pune in vedere procurorului ca, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii, sa remedieze neregularita?ile actului de sesizare ?i sa comunice judecatorului de camera preliminara daca men?ine dispozi?ia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei.
Fixeaza termen de judecata la 31.10.2023, ora 11:00, pentru cand:
Dispune citarea tuturor par?ilor.
Dispune informarea prin nota telefonica a aparatorilor ale?i, respectiv prin email in cazul doamnei avocat Pintilie Amalia Mihaela cu privire la termenul de judecata stabilit, cu solicitarea de a confirma daca asigura in continuare asisten?a juridica ?i daca se vor prezenta la termenul de judecata sau i?i vor asigura substituirea.
In cazul unui raspuns negativ din partea aparatorilor ale?i ai inculpa?ilor, se vor emite adrese la Baroul Ia?i pentru desemnarea in cauza a acelora?i avoca?i care au avut anterior delega?ie de aparator desemnat din oficiu pentru asigurarea asisten?ei juridice obligatorii.
Stabile?te 1 zi termenul prevazut de art. 261 alin. (4) lit. f) Cod procedura penala pentru ipoteza indeplinirii procedurii de citare prin afi?area in?tiin?arii.
Cita?iile emise pe numele persoanelor in cazul carora adresa indicata pentru comunicarea actelor de procedura nu este in Ia?i vor fi comunicate prin intermediul poli?iei locale conform art. 257 alin. (2) Cod procedura penala.
Cu drept de contesta?ie odata cu incheierea finala de dezinvestire ce urmeaza a fi pronun?ata in cauza de judecatorul de camera preliminara.
Pronun?ata astazi, 16.10.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor, participan?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.