Parti implicate
RALFI IFN S.A. (ACTUALA RALFI SRL)
Parte civila
TEUTOC LEON
Inculpat
BT DIRECT IFN S.A.
Parte civila
HORA CREDIT IFN S.A.
Parte civila
MARIN DOREL
Inculpat
ROCAPITAL IFN S.A.
Parte civila
VIVA CREDIT IFN S.A.
Parte civila
GHICA MARIAN
Inculpat
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Parte civila
SIMPLU CREDIT IFN S.A.
Parte civila
BALAN GIANINA
Inculpat
BERBEC BEBE
Inculpat
BSG CREDIT IFN S.A.
Parte civila
MOBILO FINANCE IFN S.A.
Parte civila
SFERA CREDIT IFN S.A.
Parte civila
CIRESNEA SABIN MADALIN VIRGILIU
Inculpat
OCEAN CREDIT IFN S.A.
Parte civila
EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A. (ICREDIT)
Parte civila
CONOVAL NICULAE ADRIAN
Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A.
Parte civila
HUMANIK CREDIT IFN S.A.
Parte civila
OKCREDIT IFN S.A.
Parte civila
COPACI VALERICA VASILE
Inculpat
MOZIPO IFN S.A.
Parte civila
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. (CETELEM)
Parte civila
FLOREA CONSTANTIN
Inculpat
CREDEX IFN S.A.
Parte civila
CREDIUS IFN S.A.
Parte civila
GHERGHINA IONEL
Inculpat
BRD FINANCE IFN S.A.
Parte civila
AVINTO FINANCE IFN S.A.
Parte civila
GHERGHINA PAUL
Inculpat
ION GHEORGHE
Inculpat
VINTILA SORIN
Inculpat
ION PETRE
Inculpat
UIVARI ALEXANDRU
Inculpat
IONESCU FLORIN
Inculpat
TAMASESCU SANDU
Inculpat
LUNGU DARIUS GABRIEL
Inculpat
SERBANESCU NICULAE
Inculpat
MUSTAFA SORIN
Inculpat
STOICA IONEL
Inculpat
NICOLAE MIHAELA ADRIANA
Inculpat
STANCU GICA
Inculpat
NITU PETRE
Inculpat
PANA DUMITRU
Inculpat
SOARE MARIUS CRISTIAN
Inculpat
STOICOV MARCELA
Inculpat
STAICU IONEL
Inculpat