INSTITUTIA: TribunalulBUCURESTI

DOSAR 435/3/2022/a1

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 10.01.2022
Status Curent Fond
Ultima Modificare 26.02.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

ALPHA BANK ROMANIA SA Parte civila
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Parte civila
RADU GHEORGHE Inculpat
BRD FINANCE IFN S.A. Parte civila
BANCA COMERCIALA ROMANA Parte civila
CEC BANK Parte civila
OTP BANK Parte civila
CREDIT EUROPE BANK Parte civila
CALOFIR STELICA Inculpat
IOVAN NICOLAE Inculpat
BANCA TRANSILVANIA Parte civila
ILINCA PETRICA Inculpat
RAIFFEISEN BANK S.A. Parte civila
COSTACHE VASILE Inculpat
GRIGORE NICOLAE-DANIEL Inculpat
ALEXE FLORICA Inculpat
ING BANK ROMANIA Parte civila
MUSETOIU DANUT Inculpat
TBI CREDIT IFN SA Parte civila
VOINEA ILIE Inculpat
URSEA TANASE Inculpat
ALEXE GEORGE-IONUT Inculpat
MARKUS SORINA Inculpat
TOADER MARCEL Inculpat
UNGUREANU GEORGE-CATALIN Inculpat
DUMITRU IOAN Inculpat
ANDREI VASILE Inculpat
RAICU CORNEL Inculpat
RAGALIE MARIANA Inculpat
VASILE MARIA Inculpat
MIU FLORINA Inculpat
MINCIUNA NICOLETA Inculpat
VASILE FLOREA Inculpat
TROANCA CODIN - DECEDAT Inculpat
CANELA ENOH Inculpat
CANELA PAVEL Inculpat
GHEORGHE ION - DECEDAT Inculpat
VINTILA DANIEL-MARIAN - DECEDAT Inculpat
SUCIU RADU Inculpat
MARIN CONSTANTIN Inculpat
ROMAN ION Inculpat
TUDORACHE ION - DECEDAT Inculpat
TROANCA OPREA Inculpat
BALASA FANEL Inculpat
DOBRIN ANGELICA Inculpat
OPREA ALEXANDRU Inculpat
DIMA ION Inculpat
GORNISTU TUDOREL Inculpat
CONSTANTIN JANA Inculpat
DAN CONSTANTIN Inculpat
TUDOR NELU Inculpat
BUCUNEA DAVID Inculpat
SAVOIU VALERICA Inculpat
CIURARU IORDAN Inculpat
RUSU VASILE Inculpat
ION CONSTANTIN Inculpat
MUSATESCU PETRE - DECEDAT Inculpat
BOCA NICULAE Inculpat
POROJAN VIRGIL-VASILE Inculpat
IGNAT SANDU Inculpat
BOLEA VIOREL Inculpat
NITA FLORIN - DECEDAT Inculpat
MOLDOVAN IOAN - DECEDAT Inculpat
BASCAU CONSTANTIN Inculpat
MATEI MINERVA-CRISTIANA Inculpat
TOMA LENUTA Inculpat
DOBOS ADRIAN Inculpat
PROFIRA DUMITRU Inculpat
STANA ELENA - DECEDAT Inculpat
SOFIANA MARIAN Inculpat
CSIZMADIA MIHAI Inculpat
BOBEA VASILE Inculpat
CONSTANTINA GHEORGHE Inculpat
ION ION Inculpat
STOICA SANDA Inculpat
DRUMASU TUDORA Inculpat
NITA ALEXANDRU-VALENTIN Inculpat
GANEA NICUSOR Inculpat
BAICU CRISTIAN Inculpat
VASILE MARIA Inculpat
TUDOR VASILICA-FLORICA Inculpat
CARALIU ION Inculpat
MATEI MARIN Inculpat
COMAN GAVRIL - DECEDAT Inculpat
MATEI ELENA Inculpat
FERARU GHEORGHE Inculpat
MARIN PETRICA Inculpat
FULGER JAN Inculpat
COSTACHE MAGDALENA Inculpat
PAPALET ION Inculpat
RISTACHE GHEORGHE-SPIRIDON Inculpat
MARIN VILMOS Inculpat
MIHALACHE CORNELIU Inculpat
ILIE MARIN Inculpat
MARDAR VASILE Inculpat
DACHIN LENUTA Inculpat
BINCARU MIHAELA - DECEDATA Inculpat
STEFAN MARIANA Inculpat
PANCU IOAN-VIRGIL Inculpat
CRAUS FLORICA Inculpat

Sedinte si Solutii

Data: 23.02.2026
SOLUTIE: Solutionare
In baza art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedura penala restituie cauza privind pe inculpatii Radu Gheorghe, Calofir Stelica, Ilinca Petrica, Grigore Nicolae Daniel, Alexe Florica, Voinea Ilie, Alexe George Ionu?, Toader Marcel, Ungureanu George Catalin, Raicu Cornel, Vasile Maria, Miu Florina, Vasile Florea, Canela Enoh, Canela Pavel, Vintila Daniel-Marian, Suciu Radu, Roman Ion, Troanca Oprea, Bala?a Fanel, Oprea Alexandru, Constantin Jana, Tudor Nelu, Savoiu Valerica, Rusu Vasile, Ion Constantin, Boca Niculae, Porojan Virgil-Vasile, Bolea Viorel, Moldovan Ioan, Matei Minerva Cristiana, Dobos Adrian, Profira Dumitru, Sofiana Marian, Csizmadia Mihai, Constantina Gheorghe, Stoica Sanda, Druma?u Tudora, Ganea Nicu?or, Vasile Maria, Caraliu Ion, Coman Gavril, Feraru Gheorghe, Fulger Jan, Costache Magdalena, Marin Vilmos, Mihalache Corneliu, Mardar Vasile, Bincaru Mihaela, ?tefan Mariana, Craus Florica, Alungulesei Niculae, Calin Traian, Opri? Carmen, Vasilescu Nicolae, Simion Marian, Zbarcea Florina, Tudor Valeriu-Lucian, Ministeru Georgescu, Vlad Lucre?ia, Troanca Rodica, Ghica Leona?, Mihai Elena, Pancu Ioan-Virgil, Dachin Lenuta, Ilie Marin, Ristache Gheorghe Spiridon, Papale? Ion, Marin Petrica, Matei Elena, Matei Marin, Tudor Vasilica Florica, Baicu Cristian, Ni?a Alexandru-Valentin, Ion Ion, Bobea Vasile, Stana Elena, Toma Lenu?a, Ba?cau Constantin, Ni?a Florin, Ignat Sandu, Musatescu Petre, Ciuraru Iordan, Bucunea David, Dan Constantin, Gornistu Tudorel, Dima Ion, Dobrin Angelica, Tudorache Ion, Marin Constantin, Marin ?tefan, Gheorghe Ion, Dobre Marin, Troanca Codin, Minciuna Nicoleta, Ragalie Mariana, Dumitru Ioan, Andrei Vasile, Danila Nicoleta, Gheorghe Gheorghi?a, Markus Sorina, Ursea Tanase, Mu?etoiu Danu? si Costache Vasile, Iovan Nicolae, trimisi in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul de urmarire penala nr. 2436/D/P/2019 din data de 05 ianuarie 2022, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism-Structura Centrala-Sectia de combatere a criminalitatii organizate.
In baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedura penala cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
In baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedura penala onorariile cuvenite aparatorilor desemna?i din oficiu care au asigurat asistenta juridica in procedura de camera preliminara inculpatilor Radu Gheorghe, Calofir Stelica, Ilinca Petrica, Voinea Ilie, Alexe George Ionu?, Raicu Cornel, Vasile Maria, Vasile Florea, Canela Enoh, Canela Pavel, Vintila Daniel-Marian, Suciu Radu, Roman Ion, Troanca Oprea, Bala?a Fanel, Oprea Alexandru, Constantin Jana, Tudor Nelu, Savoiu Valerica, Rusu Vasile, Ion Constantin, Boca Niculae, Porojan Virgil-Vasile, Bolea Viorel, Moldovan Ioan, Matei Minerva Cristiana, Profira Dumitru, Sofiana Marian, Csizmadia Mihai, Constantina Gheorghe, Stoica Sanda, Druma?u Tudora, Ganea Nicu?or, Vasile Maria, Caraliu Ion, Coman Gavril, Feraru Gheorghe, Fulger Jan, Costache Magdalena, Marin Vilmos, Mihalache Corneliu, Mardar Vasile, Bincaru Mihaela, ?tefan Mariana, Craus Florica, Alungulesei Niculae, Calin Traian, Opri? Carmen, Vasilescu Nicolae, Simion Marian, Zbarcea Florina, Tudor Valeriu-Lucian, Ministeru Georgescu, Vlad Lucre?ia, Troanca Rodica, Ghica Leona?, Pancu Ioan-Virgil, Dachin Lenuta, Ilie Marin, Papale? Ion, Marin Petrica, Matei Elena, Matei Marin, Baicu Cristian, Ni?a Alexandru-Valentin, Ion Ion, Bobea Vasile, Stana Elena, Toma Lenu?a, Ba?cau Constantin, Ni?a Florin, Ignat Sandu, Musatescu Petre, Ciuraru Iordan, Bucunea David, Dan Constantin, Gornistu Tudorel, Dima Ion, Tudorache Ion, Marin Constantin, Marin ?tefan, Gheorghe Ion, Dobre Marin, Troanca Codin, Minciuna Nicoleta, Dumitru Ioan, Danila Nicoleta, Gheorghe Gheorghi?a, Markus Sorina, Ursea Tanase, Mu?etoiu Danu?, Costache Vasile si Iovan Nicolae se avanseaza din fondul special al Ministerului Justitiei si raman in sarcina statului, dupa cum urmeaza:
- suma de 753 lei pentru avocatii care au asigurat in procedura de camera preliminara asistenta juridica obligatorie a inculpatilor Andrei Vasile, Alexe Florica, Tudor Vasilica Florica, Ragalie Mariana, Dobrin Angelica si Grigore Nicolae Daniel;
- suma de 1.300 lei pentru avocatii care au asigurat in procedura de camera preliminara asistenta juridica obligatorie a inculpatilor Radu Gheorghe, Calofir Stelica, Ilinca Petrica, Voinea Ilie, Alexe George Ionu?, Raicu Cornel, Vasile Maria, Vasile Florea, Canela Enoh, Canela Pavel, Vintila Daniel-Marian, Suciu Radu, Roman Ion, Troanca Oprea, Bala?a Fanel, Oprea Alexandru, Constantin Jana, Tudor Nelu, Savoiu Valerica, Rusu Vasile, Ion Constantin, Boca Niculae, Porojan Virgil-Vasile, Bolea Viorel, Moldovan Ioan, Matei Minerva Cristiana, Profira Dumitru, Sofiana Marian, Csizmadia Mihai, Constantina Gheorghe, Stoica Sanda, Druma?u Tudora, Ganea Nicu?or, Vasile Maria, Caraliu Ion, Coman Gavril, Feraru Gheorghe, Fulger Jan, Costache Magdalena, Marin Vilmos, Mihalache Corneliu, Mardar Vasile, Bincaru Mihaela, ?tefan Mariana, Craus Florica, Alungulesei Niculae, Calin Traian, Opri? Carmen, Vasilescu Nicolae, Simion Marian, Zbarcea Florina, Tudor Valeriu-Lucian, Ministeru Georgescu, Vlad Lucre?ia, Troanca Rodica, Ghica Leona?, Pancu Ioan-Virgil, Dachin Lenuta, Ilie Marin, Papale? Ion, Marin Petrica, Matei Elena, Matei Marin, Baicu Cristian, Ni?a Alexandru-Valentin, Ion Ion, Bobea Vasile, Stana Elena, Toma Lenu?a, Ba?cau Constantin, Ni?a Florin, Ignat Sandu, Musatescu Petre, Ciuraru Iordan, Bucunea David, Dan Constantin, Gornistu Tudorel, Dima Ion, Tudorache Ion, Marin Constantin, Marin ?tefan, Gheorghe Ion, Dobre Marin, Troanca Codin, Minciuna Nicoleta, Dumitru Ioan, Danila Nicoleta, Gheorghe Gheorghi?a, Markus Sorina, Ursea Tanase, Mu?etoiu Danu?, Costache Vasile si Iovan Nicolae.
Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare.
Pronuntata in camera de consiliu, astazi, 23 februarie 2026.
Data: 19.02.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, in baza prevederilor art. 391 alin. (1) Cod procedura penala, va amana pronun?area la data de 23 februarie 2026. Pentru aceste motive,
Data: 22.01.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, in baza prevederilor art. 391 alin. (1) Cod procedura penala, va stabili pronun?area la data de 19 februarie 2026.
Pentru aceste motive,
Data: 19.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa de aparare a inculpatilor Dobrin Angelica, Ristache Gheorghe Spiridon, Craus Florica, Marin Petrica si Vasilescu Nicolae si dispune aplicarea unei amenzi judiciare in cuantum de 2500 lei, pentru fiecare.
Data: 27.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru refacerea procedurii de citare cu inculpatii Ragalie Mariana si Dan Constantin.
Data: 04.09.2025
SOLUTIE: Suspendat
Amanare conform Hot. AG
Data: 26.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru refacerea procedurii de citare cu inculpatii Caraliu Ion, Stefan Mariana si Ministeru Georgescu, precum si pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru inculpata Dobrin Angelica.
Data: 29.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru refacerea procedurii de citare cu inculpatii Marin Petrica, Marin Volmos, Craus Florica, Ion Ion si pentru lipsa de aparare
Data: 06.01.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 345 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala admite exceptia neregularitatii actului de sesizare grefata pe elemente care vizeaza, exclusiv, lipsa de claritate si insuficienta descriere a infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat retinuta in sarcina inculpatilor Radu Gheorghe, Calofir Stelica, Ilinca Petrica, Grigore Nicolae-Daniel, Alexe Florica, Voinea Ilie, Alexe George-Ionut, Toader Marcel, Ungureanu George-Catalin si Raicu Cornel, exceptie invocata din oficiu de catre judecatorul de camera preliminara.
In baza acelorasi dispozitii legale admite in parte cererile si exceptiile invocate de inculpatii Toader Marcel si Ungureanu George-Catalin.
Constata neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 2436/D/P/2019 din data de 05 ianuarie 2022, emis de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism-Structura Centrala-Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, in ceea ce priveste descrierea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat retinute in sarcina inculpatilor Radu Gheorghe, Calofir Stelica, Ilinca Petrica, Grigore Nicolae-Daniel, Alexe Florica, Voinea Ilie, Alexe George-Ionut, Toader Marcel, Ungureanu George-Catalin si Raicu Cornel.
Respinge in rest cererile si exceptiile invocate de inculpatii Toader Marcel si Ungureanu George-Catalin.
Respinge in tot cererile si exceptiile invocate de inculpatii Dobos Adrian, Calofir Stelica si Tudorache Ion.
Copie de pe incheierea motivata va fi comunicata organului de urmarire penala, inculpa?ilor, persoanei vatamate Garanti Bank si partilor civile, in conformitate cu dispozitiile art. 345 alin. (2) din Codul de procedura penala.
Conform dispozitiilor art. 345 alin. (3) din Codul de procedura penala, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii motivate, procurorul va remedia neregularita?ile actului de sesizare ?i va comunica daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei.
Cu cale de atac potrivit art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala.
Pronuntata in camera de consiliu, astazi, 06 ianuarie 2023.
Data: 04.01.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la 06 ianuarie 2023.
Data: 30.12.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la 04 ianuarie 2023.
Data: 28.12.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la 30 decembrie 2022.
Data: 20.12.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la 28 decembrie 2022.
Data: 15.12.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la 20 decembrie 2022.
Data: 17.11.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen pentru pronuntare la 15 decembrie 2022.
Data: 06.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea refacerii procedurii de citare, amana cauza la 17.11.2022, ora 13:00, sala 439.
Data: 08.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea refacerii procedurii de citare, amana cauza la 06.10.2022, ora 13:00, sala 439.
Data: 17.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea refacerii procedurii de citare, amana cauza la 08.09.2022, ora 13:00, sala 439.
Data: 01.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Termen administrativ: Potrivit dispozitiilor art. 342 si art. 344 alin. (2) din Codul de procedura penala, se comunica persoanei/persoanelor vatamate obiectul procedurii camerei preliminare si ca are termen de cel mult 20 de zile de la data comunicarii, timp in care poate formula in scris cereri si exceptii cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala. Se comunica persoanei vatamate ca are dreptul de a-si angaja un aparator si ca se poate constitui parte civila in cauza.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara
Materia Juridica
Penal