Data: 22.04.2024
SOLUTIE: Incetat procesul penal
Dosar penal nr.4349/62/2021
Dispune:
22.04.2024
I. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpatul POPA IUSTINIAN-CALIN, sub aspectul infractiunilor de:
1. instigare la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art.47 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
2. evaziune fiscala, in forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
3. stabilirea cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, in forma continuata, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
4. spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (26 acte materiale) si art.5 Cod penal,
intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
II. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpata MERCUREAN (fosta DRUGA) ALINA-RUXANDRA, sub aspectul infractiunilor de:
1. folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
2. evaziune fiscala, in forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
3. stabilirea cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, in forma continuata, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
III. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpata SC NIKIT CONSULTING SRL sub aspectul infractiunilor de:
1. folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
2. evaziune fiscala, in forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
3. stabilirea cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, in forma continuata, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) si art. 5 Cod penal
intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
IV. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpata SC STRAROM IMPEX SRL, sub aspectul infractiunilor de:
1. complicitate la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
2. complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) si art. 5 Cod penal,
3. complicitate la infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (22 acte materiale) si art.5 Cod penal,
intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
V. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpatul POPESCU DANIEL, sub aspectul infractiunii de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (15 acte materiale) si art.5 Cod penal, intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
VI. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpata SC HIX CONSULTING SRL sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (15 acte materiale) si art.5 Cod penal, intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
VII. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpata SC IOANIM CONSULTING SRL, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) si art.5 Cod penal, intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
VIII. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpatul CHICHISAN MARIUS FLORIN, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) si art.5 Cod penal, intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
IX. In baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 si 154 C.pen. si cu aplicarea art. 5 C.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpata SC MARICRIS DISTRIBUTION SRL sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) si art.5 Cod penal, intrucat a intervenit prescriptia extinctiva a raspunderii penale.
In baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ., admite actiunea civila formulata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov si dispune obligarea in solidar a inculpatilor Popa Iustinian, Mercurean Alina, SC Nikit Consulting SRL si SC Strarom Impex SRL la plata sumei de 214.126,48 lei TVA, la care se adauga accesoriile aferente (majorari/dobanzi de intarziere si penalitati) de la data savarsirii faptei si pana la data platii.
In baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ., admite actiunea civila formulata de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si dispune obligarea in solidar a inculpatilor Popa Iustinian, Mercurean Alina, SC Nikit Consulting SRL si SC Strarom Impex SRL la plata sumei de 732.146,07 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati calculate de la momentul decontarii sumelor si pana la data platii efective.
In baza art. 404 lit.c rap. la art. 249 si art. 250 ind 2 C.proc.pen., dispune mentinerea masurilor asiguratorii luate fata de inculpatii:
- POPA IUSTINIAN CALIN, prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificata prin ordonanta din data de 18.08.2021;
- MERCUREAN (fosta Druga) ALINA RUXANDRA, prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificata prin ordonanta din data de 18.08.2021;
- SC NIKIT CONSULTING SRL prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificata prin ordonanta din data de 18.08.2021, astfel cum au fost modificate prin incheierea penala nr. 144/UP din data de 15.09.2021 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Brasov;
- SC STRAROM IMPEX SRL prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificata prin ordonanta din data de 18.08.2021.
In baza art. 404 lit.c rap. la art. 249 si art. 250 ind 2 C.proc.pen., dispune ridicarea masurilor asiguratorii luate fata de inculpatii:
- POPESCU DANIEL prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021;
- SC HIX CONSULTING SRL, prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021, astfel cum a fost modificata prin incheierea penala nr. 145/UP din data de 15.09.2021 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Brasov;
- SC IOANIM CONSULTING SRL, prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021, astfel cum a fost modificata prin incheierea penala nr. 160/UP din data de 15.10.2021 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului;
- CHICHISAN MARIUS FLORIN, prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021;
- SC MARICRIS DISTRIBUTION SRL prin ordonanta procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021, astfel cum a fost modficata prin incheierea nr. 137/UP din data de 12.08.2021 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Brasov.
In baza art. 25 alin.3 C.proc.pen., dispune desfiintarea urmatoarelor inscrisuri:
- cele 17 facturi emise de inculpata SC Strarom Impex SRL pe parcursul pretinsei relatii comerciale derulate cu inculpata SC Nikit Consulting SR.
- cele 8 facturi emise de inculpata SC Hix Consulting SRL pe parcursul pretinsei relatii comerciale derulate cu inculpata SC Strarom Impex SRL.
- cele 11 facturi emise de inculpata SC Ioanim Consulting SRL pe parcursul pretinsei relatii comerciale derulate cu inculpata SC Strarom Impex SRL.
- cele 2 facturi emise de inculpata SC Maricris Distribution SRL pe parcursul pretinsei relatii comerciale derulate cu inculpata SC Strarom Impex SRL.
- cele 2 facturi emise de inculpata SC Hix Consulting SRL pe parcursul pretinsei relatii comerciale derulate cu inculpata SC Maricris Distribution SRL.
- factura nr. INM13-1224 din data de 20.09.2013 emisa de inculpata SC Ioanim Consulting SRL pe parcursul pretinsei relatii comerciale derulate cu inculpata SC Maricris Distribution SRL
In baza art. 274 alin.1 C.proc.pen., obliga inculpatii la plata cheltuielilor de judecata, dupa cum urmeaza:
- inculpatii Popa Iustinian Calin, Mercurean Alina, SC Nikit Consulting SRL, Popescu Daniel, SC Hix Consulting SRL, SC Ioanim Consultin, SC Maricris Consulting SRL si Chichisan Marius– 48 lei fiecare in cursul urmaririi penale si 1900 lei fiecare in cursul judecatii;
- inculpata SC Strarom Impex SRL– 510 lei in cursul urmaririi penale si 1900 lei in cursul judecatii;
Onorariile aparatorilor desemnati din oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Brasov, dupa cum urmeaza:
- av. Bratianu Dana – 1.961 lei (camera preliminara si prima instanta);
- av. Sambotin Remus – 1.961 lei (camera preliminara si prima instanta).
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 22.04.2024.
PRESEDINTE