Data: 14.06.2023
SOLUTIE: Admis apel
D.P. 1084/A- In baza art. 421 alin. (1) pct. (1) lit. b) Cod procedura penala, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ionala Anticorup?ie, de persoana interesata MANSOUR Leliana ?i partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucure?ti impotriva sentin?ei penale nr. 80 din data de 31 ianuarie 2022 pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penala in dosarul nr. 43360/3/2016.
In baza art. 421 alin. (1) pct. (2) lit. a) Cod de procedura penala, admite apelurile declarate de inculpa?ii MANSOUR Mah’d ?i ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid impotriva sentin?ei penale nr. 80 din data de 31 ianuarie 2022 pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penala in dosarul nr. 43360/3/2016.
Desfiin?eaza, in parte, sentin?a penala atacata ?i rejudecand:
Inlatura toate dispozi?iile referitoare la condamnarea inculpa?ilor, aplicarea pedepselor complementare ?i accesorii ?i contopirea pedepselor.
In baza art.5 Cod penal cu aplicarea deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr. 265/06.05.2014 constata ca legea penala mai favorabila pentru inculpa?ii MANSOUR Mah’d ?i ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid este reprezentata de Codul penal (Legea nr. 286/2009), Legea nr. 241/2005 ?i Legea nr. 129/2019 formele in vigoare de la data de 25.06.2018 pana la data de 30.05.2022.
In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal inceput impotriva inculpatului MANSOUR Mah’d sub aspectul savar?irii infrac?iunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescrip?ie prevazut de art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal.
In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal inceput impotriva inculpatului MANSOUR Mah’d sub aspectul savar?irii infrac?iunii de spalare a banilor prevazuta de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescrip?ie prevazut de art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal.
In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal inceput impotriva inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal cu referire la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescrip?ie prevazut de art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal.
In baza art. 396 alin. (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, inceteaza procesul penal inceput impotriva inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la spalare a banilor prevazuta de art. 48 Cod penal cu referire la art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescrip?ie prevazut de art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal.
Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei atacate care nu contravin prezentei decizii.
In baza art. 275 alin. (2) Cod procedura penala, obliga pe persoana interesata MANSOUR Leliana ?i partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucure?ti la plata sumei de 500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului in apel.
In baza art. 275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare aferente apelurilor declarate de inculpa?ii MANSOUR Mah’d ?i ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid ?i Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ionala Anticorup?ie raman in sarcina statului.
In baza art. 10 alin. (2) din Protocolul din 2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor din oficiu, majoreaza cuantumul onorariului stabilit pentru avocatul desemnat din oficiu inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid de la suma de 868 lei la 1736 lei.
In baza art. 275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariul majorat stabilit pentru avocatul desemnat din oficiu inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid, ramane in sarcina statului ?i se va plati din fondul Ministerului Justi?iei.
DEFINITIVA.
Pronun?ata prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 14 iunie 2023.
Data: 03.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 14.06.2023
Data: 03.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea si redactarea hotararii la data de 03.05.2023
Data: 08.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea si redactarea hotararii la data de 03.04.2023
Data: 08.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuitatea completului de judecata
Data: 18.01.2023
SOLUTIE: Incheiere
INCH/A/In baza art. 250 ind. 2 Cod procedura penala, constata legalitatea ?i temeinicia masurilor asiguratorii dispuse in cauza.
Mentine sechestrul asigurator instituit prin ordonan?a din data de 21 iulie 2016 emisa in dosarul 164/P/2009 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ionala Anticorup?ie – Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, astfel cum a fost modificat prin incheierea din data de 06 septembrie 2021 a Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penala pronun?ata in dosarul 43360/3/2016/a2, definitiva prin decizia penala nr. 382/CO din data de 15 octombrie 2021 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penala, intrucat temeiurile care au determinat luarea masurii subzista.
Mentine sechestrul asigurator instituit prin incheierea din data de 06 septembrie 2021 a Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penala pronun?ata in dosarul 43360/3/2016/a2, definitiva prin decizia penala nr. 382/CO din data de 15 octombrie 2021 a Cur?ii de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penala, asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatului MANSOUR Mah’d, intrucat temeiurile care au determinat luarea masurii subzista.
Mentine sechestrul asigurator instituit prin sentin?a penala nr. 80 din data de 31 ianuarie 2022, pronun?ata de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penala in dosarul nr. 43360/3/2016, asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatului ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid, a par?ii responsabile civilmente SC FOR EVER 2000 COMEXIM SRL (SC SINOROTERM AMPAX SRL) ?i a par?ii responsabile civilmente SC OPAL BUSINESS SRL, intrucat temeiurile care au determinat luarea masurii subzista.
Cu drept de contestatie, in termen de 48 ore de la comunicare.
Pronun?ata prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei, azi, 18 ianuarie 2023.
Data: 11.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pe fond: Amana cauza pentru continuitatea completului de judecata.
Asupra masurilor asiguratorii: Amana pronuntarea la data de 18.01.2023.
Data: 14.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuitatea completului de judecata
Data: 16.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca aparatorul ales al apelantului inculpat Mansour Mah D sa ia la cunostinta de cererea de sesizare a CJUE formulata de catre Ministerul Public
Data: 19.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Termen acordat fata de lipsa avocatului ales al apelantei - persoana interesata Mansour Leliana si pentru ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa se pronunte - Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.
Data: 12.10.2022
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 282 alin. (1), alin. (4) lit. a) Cod procedura penala, respinge, ca nefondata, solicitarea apelantului – inculpat MANSOUR Mah’d privind aplicarea sanc?iunii nulita?i in privin?a raportului de expertiza financiar – contabila realizat in cursul urmaririi penale.
In temeiul art. 420 alin. (5) Cod procedura penala raportat la art. 100 alin. (3), alin. (4) lit. a) ?i lit. b) Cod procedura penala, respinge cererea apelantului - inculpat MANSOUR Mah’d de efectuarea a unei noi expertize financiar – contabile.
Pronuntata prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 12 octombrie 2022.
Data: 06.10.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune formulate la data de 12.10.2022
Data: 28.09.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune formulate la data de 06.10.2022
Data: 21.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune formulate la data de 28.09.2022.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 19.10.2022
Data: 19.07.2022
SOLUTIE: Incheiere
Inch./In temeiul art. 420 alin. (5) ?i alin. (1) Cod procedura penala raportat la art. 100 alin. (3) ?i alin. (4) Cod procedura penala, respinge solicitarea apelantei – persoana interesata MANSOUR Leliana de efectuare a unei adrese catre Camera Notarilor Publici Bucuresti ?i solicitarea apelantului - inculpat MANSOUR Mah’d de audiere/reaudiere a unor martori.
In temeiul art. 420 alin. (5) ?i alin. (1) Cod procedura penala raportat la art. 100 alin. (3) Cod procedura penala, admite proba cu inscrisuri solicitata de apelantul – inculpat ZIAD Ibrahim Mohd El Hamid.
Pronuntata prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 19 iulie 2022.
Data: 12.07.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea asupra probelor la 19.07.2022
Data: 22.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza in vederea administrarii probatoriului propus.
Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune formulate la data de 12.07.2022
Data: 25.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare formulata de inculpatul Ziad Ibrahim MohD El Hamid in vederea prezentarii unor inscrisuri in circumstantiere
Data: 27.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea pregatirii apararii