Data: 23.04.2026
SOLUTIE:
Data: 26.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor
Data: 26.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor
Data: 29.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor
Data: 11.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor
Data: 13.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa martori
Data: 16.10.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
Avand in vedere forma de protest adoptata prin hotararea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Prahova acorda un nou termen la 13.11.2025 ora 12:00
Data: 11.09.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
Avand in vedere forma de protest adoptata prin hotararea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Prahova acorda un nou termen la 16.10.2025 ora 12:00
Data: 12.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor
Data: 15.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea audierii martorilor
Data: 27.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparator ales
Data: 13.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere procesul verbal de repartizare ciclica incheiat la data de 05.03.2025, privind repartizarea, conform dispozitiilor art. 103 din regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, prin metoda ciclica, a cauzelor aflate pe rolul completului 7FCP, desfiintat incepand cu data de 05.03.2025
Data: 13.03.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
pastreaza termenul din data de 13.03.2025
Data: 27.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru asigurarea continuitatii completului de judecata.
Data: 17.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere cererea formulata de avocatul inculpatei Faciu Ioana.
Data: 30.12.2024
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. raportat la art. 180 C.proc.pen., respinge cererea formulata de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA avand ca obiect lamurirea concluziilor din suplimentul de expertiza ?i implicit a concluziilor raportului de expertiza.
In temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen., respinge cererea formulata de ANAF privind obiec?iunile formulate in legatura cu concluziile din suplimentul de expertiza.
In temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. raportat la art. 180 C.proc.pen., respinge cererea de completare a raportului de expertiza ?i a suplimentului la raportul de expertiza, formulata de inculpata Faciu Ioana, prin avocat ales, in sus?inerea obiec?iunilor formulate de ANAF.
Constata ca a fost stabilit termen pentru continuarea judecatii la data de 17.01.2025, ora 09.30.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 30.12.2024
Data: 19.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Stabileste deliberarea si pronuntarea asupra cererilor formulate pentru data de 30.12.2024 si acorda termen de judecata in continuare la data de 17.01.2025, ora 09.30.
Data: 24.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a da posibilitate partilor sa ia cunostinta de continutul raportului de expertiza.
Data: 12.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere cererea formulata de expertul desemnat in cauza.
Data: 27.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere cauza de forta majora care a impiedicat desfasurarea sedintei de judecata.
Data: 30.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
fata de cererea formulata de expertul desemnat in cauza.
Data: 18.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
fata de cererile de amanare formulate in cauza.
Data: 01.04.2024
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 100 alin. 2 C.proc.pen., incuviin?eaza cererea de probatorii formulata de inculpata Faciu Ioana, astfel:
- admite cererea formulata privind intocmirea unui supliment la Raportul de Expertiza Fiscala Judiciara intocmit de expert numit Badicioiu Viorica ?i expert consilier parte pentru PICCJ – DIICOT-ST Ploie?ti Dinu Ionel, in temeiul art. 180 alin.1 C.proc.pen., urmand a fi completat astfel:
Cu privire la obiectivul 5 al Expertizei : „sa se stabileasca, pe baza inscrisurilor in probatiune existente la dosarul cauzei si / sau a oricaror acte relevante din contabilitatea partii responsabile civilmente, daca veniturile din exploatare inregistrate contabil si declarate fiscal de catre partea responsabila civilmente ELIO PACKAGING SRL in insolven?a, sunt mai mari decat c/v cheltuielilor deductibile inregistrate contabil de acest contribuabil, in baza si ca efect al operatiunilor de aprovizionare de la SC SOTOFEI MAD GRUP SRL si SC GOLD EXPRESS OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL, urmand a se mentiona cuantumul masei impozabile a impozitului pe profit, cuantumul impozitului, precum si daca acesta a fost achitat catre bugetul statului.” - Sa se formuleze raspuns la acest obiectiv pe baza inscrisurilor in probatiune existente la dosarul cauzei si / sau a oricaror acte relevante din contabilitatea partii responsabile civilmente, acestea urmand a fi puse la dispozi?ie prin intermediul prestatorului de servicii de arhivare pentru partea responsabila civilmente SC Elio Packaging SRL, respectiv prin intermediul Viltehnica SRL.
Dispune emiterea unei adrese catre expert Badicioiu Viorica pentru a intocmi Suplimentul la Expertiza Fiscala Judiciara, cu in?tiin?area expertului consilier parte pentru PICCJ – DIICOT – ST Ploie?ti, cu men?iunea ca documentele in raport de care se poate formula raspunsul solicitat ar putea fi identificate prin intermediul Viltehnica SRL, la punctul de lucru al societa?ii situat in str. Uzinei nr. 65, ora? Babeni, jud. Valcea.
Proroga cererea formulata de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA de lamurire a concluziilor din suplimentul de expertiza, ?i implicit a concluziilor raportului de expertiza, dupa transmiterea raspunsului de catre expert privind completarea incuviin?ata prin prezenta.
Constata ca a fost stabilit termen pentru continuarea judecatii la data de 18.04.2024, ora 12:30, sala 3.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 01.04.2024
Data: 21.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Stabileste deliberarea si pronuntarea asupra probatoriului solicitat pentru data de 01.04.2024 si acorda termen de judecata in continuare la data de 18.04.2024, ora 12.30.
Data: 22.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea solicitarii anumitor relatii de la societatea de arhivare.
Data: 08.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea emiterii unei adrese catre lichidatorul judiciar Eurosmart.
Data: 11.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se lua cunostinta de inscrisurile depuse la dosar de catre avocatul inculpatei Faciu Ioana.
Data: 16.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa martorilor si fata de cererea formulata de reprezentantul Ministerului Public.
Data: 05.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea administrarii probatoriului.
Data: 07.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea administrarii probatoriului si fata de lipsa martorilor.
Data: 29.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea administrarii probatoriului si fata de lipsa de aparare
Data: 09.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa timpului necesar in vederea audierii martorilor in conditii optime.
Data: 04.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea citarii urmatorilor martori.
Data: 06.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa martorilor si cererea formulata de doamna expert desemnata in cauza.
Data: 28.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In temeiul art. 100 alin. 2 C.proc.pen., incuviin?eaza in parte cererile de probatorii formulate de inculpa?ii Faciu Ioana, Georgescu Elena ?i Mihai Gheorghe, precum ?i de partea responsabila civilmente S.C. Zaharul Oradea S.A., astfel:
- admite solicitarile privind administrarea probei testimoniale cu referire la martorii Horvath Rodica Angela, Kovacs Andrea Maria, Orosz Erica, Bratianu Bedu, Mirea Costel, Mamularu Mihai, Diaconu Robert Jan, Vasile Cristian Ion, Voinea Florentina, Binzaru Dumitru, Speriusi Elena Violeta, urmand a fi cita?i in cadrul cercetarii judecatore?ti;
- admite in parte cererile formulate de partea responsabila civilmente S.C. Zaharul Oradea S.A. ?i inculpata Faciu Ioana privind intocmirea unui supliment la Raportul de Expertiza Fiscala Judiciara intocmit de expert numit Badicioiu Viorica ?i expert consilier parte pentru PICCJ – DIICOT-ST Ploie?ti Dinu Ionel, in temeiul art. 180 alin.1 C.proc.pen., urmand a fi completat astfel:
1. Cu privire la Obiectivul nr 1 al Expertizei „- sa se stabileasca daca SC Zaharul Oradea a livrat efectiv catre SC Tehnokorekt Consulting Eood Bulgaria cantitatea de zahar mentionata in actul de sesizare, iar in caz negativ, sa se stabileasca daca in conformitate cu legislatia fiscala nationala , SC Zaharul Oradea avea dreptul la rambursarea TVA si care a fost cuantumul acestuia, urmand sa se stabileasca daca nu avea dreptul la aceasta rambursare, prejudiciul produs.”
- Conform Raportului de expertiza, Zaharul Oradea SA a facturat catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria o cantitate de 5130 tone zahar. Conform Raportului si Anexelor 2 si 3, Sotofei Mad Grup SRL si Gold Express Oil SRL au facturat catre Elio Packaging SRL in total 5005,615 tone zahar (Sotofei Mad Grup SRL - 4490,715 tone si Gold Express Oil SRL - 514,900 tone). - Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferen?a de cantitate ?i sa se calculeze suma care reprezinta TVA aferenta acestei diferen?e de cantitate.
- La pag 9 alin 4 si pag 17 alin 5 din Raportul de expertiza, se mentioneaza suma de 4486037 lei „reprezentand TVA colectat si nedeclarat”. In anexa 1 la Raportul de expertiza, expertul a calculat TVA aferenta vanzarilor de zahar catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria in suma totala de 4380053 lei. - Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferen?a de suma.
2. Cu privire la obiectivul nr 3 al Expertizei: „- sa se stabileasca daca operatiunile desfasurate intre SC Sotofei Mad Grup SRL si SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantitatii de zahar catre SC Elio Packaging, au fost reale, iar in caz negativ, sa se stabileasca pe baza tuturor inscrisurilor de la dosarul cauzei daca SC Elio Packaging SRL a colectat TVA-ul aferent operatiunilor de vanzare a marfurilor achizi?ionate si cuantumul acesteia.” - Sa se precizeze daca operatiunile desfasurate intre SC Sotofei Mad Grup SRL si SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantitatii de zahar catre SC Elio Packaging, au fost reale.
3. Cu privire la obiectivul nr 4 al Expertizei : „sa se stabileasca pe baza actelor si lucrarilor dosarului daca TVA colectata de catre partea responsabila civilmente SC Elio Packaging este mai mare decat TVA dedusa ca efect a inregistrarii contabile a operatiunilor de aprovizionare de la SC Sotofei Mad Grup SRL si SC Gold Express SRL, SC Mircos Oil Bond SRL, urmand a se mentiona acest cuantum”. - Sa se clarifice inadverten?ele dintre sumele reprezentand TVA indicate la societa?ile Sotofel Mad Grup SRL, Gold Expres SRL , Mircons Oil Bond SRL din Raportul de Expertiza in rela?ie cu Elio Packaging SRL, ?i sumele indicate in anexele 2 -4 ale Raportului (conform tabelului intocmit de PRC Zaharul Oradea SA in cererea depusa la filele 83-87, vol. V instan?a).
4. Cu privire la obiectivul 5 al Expertizei : „sa se stabileasca, pe baza inscrisurilor in probatiune existente la dosarul cauzei si / sau a oricaror acte relevante din contabilitatea partii responsabile civilmente, daca veniturile din exploatare inregistrate contabil si declarate fiscal de catre partea responsabila civilmente ELIO PACKAGING SRL in insolven?a, sunt mai mari decat c/v cheltuielilor deductibile inregistrate contabil de acest contribuabil, in baza si ca efect al operatiunilor de aprovizionare de la SC SOTOFEI MAD GRUP SRL si SC GOLD EXPRESS OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL, urmand a se mentiona cuantumul masei impozabile a impozitului pe profit, cuantumul impozitului, precum si daca acesta a fost achitat catre bugetul statului.” - Sa se formuleze raspuns la acest obiectiv pe baza inscrisurilor in probatiune existente la dosarul cauzei si / sau a oricaror acte relevante din contabilitatea partii responsabile civilmente.
Dispune emiterea unei adrese catre expert Badicioiu Viorica pentru a intocmi Suplimentul la Expertiza Fiscala Judiciara, cu in?tiin?area expertului consilier parte pentru PICCJ – DIICOT – ST Ploie?ti.
Constata ca a fost stabilit termen pentru continuarea judecatii la data de 06.04.2023, ora 13:00, sala 3, pentru cand se vor cita martorii Horvath Rodica Angela, Kovacs Andrea Maria ?i Orosz Erica cu mentiunea de a se prezenta in vederea audierii in calitate de martori sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare de catre instanta, in caz de neconformare.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 28.03.2023.
Data: 17.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 28.03.2023.
Data: 09.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste deliberarea si pronuntarea asupra probatoriului solicitat pentru data de 17.03.2023 si acorda termen de judecata in continuare pentru data de 06.04.2023, ora 13.00.
Data: 09.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa de procedura cu inculpatii pe latura civila citati la ultimul domiciliu si fata de necesitatea emiterii unei adrese catre Baroul Prahova.