Dosar 40576/3/2024

Parti implicate

MAHJOUB CARIM Petent

MACHE ELENA Intimat

CATANA SILVIA GABRIELA Intimat

CATANA MARIUS-DANIEL Intimat

SLUPECHI ROBERT Intimat

SIMIONICA MARIAN - DECEDAT Intimat

STROE MARIUS-VIOREL Intimat

FILIP ALEXANDRU-MIHAI Intimat

FILIP GINA-ALINA Intimat

HRISTEA IRINA Intimat

SCRIPCARU ANDREEA Intimat

TUDOR SILVIU GEORGE Intimat

IVANESCU RADU-IONUT Intimat

SC PLAST VALORY CENTER SRL Intimat

FLORICA SEBASTIAN MIHAI Intimat

MOHAMMED ABDELRAZK RALUCA-ANDREEA Intimat

IOSUB LEONARD Intimat

MARINESCU CRISTIAN DANIEL Intimat

MANEA IONELA Intimat

CONSTANTIN MIRELA (FOSTA SIMION, FOSTA MANEA) Intimat

RISTEA GHEORGHE Intimat

ALI ALEXANDRU-ALI Intimat

AL ALI MAGDI Intimat

MIRON SANDU Intimat

MARACINE DANIELA ALEXANDRA Intimat

SAMIT ANDREEA Intimat

KIINTEISTO OY KOPARA Intimat

KIINTEISTO OY KURUNKOLO Intimat

EXBO PROSJEKT AS Intimat

TORGEIR ERLAND Intimat

ELISABETH M DAHLBORG LYCKHAGE Intimat

JOHANSSON STIG ALF WLADIMIR Intimat

Sedinte si Solutii

Data: 25.04.2025

SOLUTIE: admite cererea

In baza art. 341 alin. (7) pct. (2) din Codul de procedura penala constata legalitatea administrarii probelor in cursul urmaririi penale ?i legalitatea efectuarii actelor de urmarire penala din dosarul penal nr. 763D/P/2016 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala, privind savar?irea de catre petentul MAHJOUB CARIM a urmatoarelor infrac?iuni:
- o infrac?iune de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) ?i (3) din Codul penal;
- o infrac?iune de complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata (50 acte materiale), prevazuta de art. 48 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, raportat la art. 250 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;
- o infrac?iune de spalare a banilor, in forma continuata (4 acte materiale), prevazuta de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i c) din legea nr. 129 din 2019, respectiv prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din legea nr. 129 din 2019, savar?ita in perioada 12.03.2015 - 22.04.2015.
In baza art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedura penala, admite plangerea formulata de petentul MAHJOUB CARIM, impotriva solu?iei de clasare dispusa prin ordonan?a procurorului de caz din data de 16.10.2023, pronun?ata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala, in dosarul nr. 763D/P/2016, men?inuta prin ordonan?a nr. 4454/II-1/2023 din data de 19.08.2024, pronun?ata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala, in dosarul nr. 763D/P/2016.
Desfiin?eaza solu?ia clasare dispusa prin ordonan?a procurorului de caz din data de 16.10.2023, pronun?ata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala, in dosarul nr. 763D/P/2016 ?i men?inuta prin ordonan?a nr. 4454/II-1/2023, din data de 19.08.2024, pronun?ata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala, in dosarul nr. 763D/P/2016 ?i trimite cauza la procuror pentru a completa urmarirea penala in referire la situa?ia petentului MAHJOUB CARIM, sub aspectul savar?irii urmatoarelor infrac?iuni:
- o infrac?iune de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1) ?i (3) din Codul penal;
- o infrac?iune de complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata (50 acte materiale), prevazuta de art. 48 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, raportat la art. 250 alin. (1) ?i (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;
- o infrac?iune de spalare a banilor, in forma continuata (4 acte materiale), prevazuta de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i c) din legea nr. 129 din 2019, respectiv prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din legea nr. 129 din 2019, savar?ita in perioada 12.03.2015 - 22.04.2015.
In baza art. 275 alin. (3) Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronun?ata prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 25.04.2025.

Data: 11.04.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 25.04.2025 prin mijlocirea grefei instan?ei.

Data: 28.03.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronuntarea la data de 11.04.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Data: 14.03.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronun?area la data de 28.03.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Data: 14.02.2025

SOLUTIE: Amana cauza

amana cauza pentru lipsa de procedura si fixeaza termen de judecata la data de 14.03.2025, ora 11:30, sala 208

Data: 17.01.2025

SOLUTIE: Amana cauza

amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 14.02.2025, ora 10:10, sala 208

Data: 22.11.2024

SOLUTIE: Amana cauza

amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 17.01.2025, ora 10:00, sala 208

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

plangere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP) ordonanta din 16.10.2024

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice