Data: 11.07.2025
SOLUTIE: Incetat procesul penal
1. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Stanescu Ioan,, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
2. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Stanescu Mihalache, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
3. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Stanescu Dragos, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (112 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
4. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpata Stanescu Daniela, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. Pen. (2 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
5. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Stanescu Ionel, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, in forma legislativa din perioada 25.06.2018- 30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
6. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpata Stanescu Maria, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. ( 3 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
7. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Stanescu Radian, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen., ( 3 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
8. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpata Stanescu Brindusa Elena, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
9. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Stanescu Ionel, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022 , art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
10. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Stanescu Bradu, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
11. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpata Stanescu Tasia, pentru comiterea infractiunii de de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022 (2 acte materiale), art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
12. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpata Stanescu Mindra, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (25 de acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
13. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpata Stanescu Mindra, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. Pen. (2 acte materiale), in forma legislativa din perioada 25.06.2018 ?i 30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
14. In temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen., raportat la art.16, alin.1, lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit fata de inculpatul Nechifor Ionut, pentru comiterea infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, in forma legislativa din perioada 25.06.2018-30.05.2022, art.5, alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 397 din Codul de procedura penala, raportat la art. 1349, art.1357, art. 1381 si art. 1385 Cod civil admite ac?iunea civila formulata de partea civila Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala - Direc?ia Generala Regionala a Finan?elor Publice Ia?i – AJFP Ia?i si obliga pe inculpati la plata urmatoarelor sume:
-pe inculpata Stanescu Daniela- la plata sumei de 185.803 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 111.482 lei si impozit pe profit in cuantum de 74.321 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpatul Stanescu Radian- la plata sumei de 275.879 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 165.527 lei ?i impozit pe profit in cuantum de 110.352 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpatul Stanescu Ionel (), in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. Metal Gold Palas S.R.L. inregistrata sub nr. J22/925/2012, avand CUI 30271192 ?i sediul declarat in comuna Ciurea, jude?ul Ia?i - la plata sumei de 95.221 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 57.133 lei si impozit pe profit in cuantum de 38.088 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpata Stanescu Mindra ()- la plata sumei de 276.060 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 165.636 lei si impozit pe profit in cuantum de 110.424 lei, suma la care se va adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpata Stanescu Mindra ()- la plata sumei de 895.599 lei, din care TVA de plata in cuantum de 537.359 lei si impozit pe profit in cuantum de 358.240 lei, suma la care se va adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal.
In baza art. 397 din Codul de procedura penala, raportat la art. 1349, art.1357, art. 1381 si art. 1385 Cod civil admite in parte ac?iunea civila formulata de partea civila Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala - Direc?ia Generala Regionala a Finan?elor Publice Ia?i – AJFP Ia?i si va obliga pe inculpati la plata urmatoarelor sume:
-pe inculpatul Stanescu Ioan la plata sumei de 1.056.867 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 634.231 lei si impozit pe profit in cuantum de 422.636 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpatul Stanescu Mihalache- la plata sumei de 246.604 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 131.427 lei si impozit pe profit in cuantum de 115.177 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpatul Stanescu Dragos- la plata sumei de 2.311.902 lei, din care TVA de plata in cuantum de 1.125.418 lei si impozit pe profit in cuantum de 1.186.485 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpatul Stanescu Ionel)- la plata sumei de 100.246 lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata sustrasa in mod fraudulos de la plata, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpata Stanescu Maria- la plata sumei de 1.005.193 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 598.949 lei si impozit pe profit in cuantum de 406.244 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpata Stanescu Brindusa Elena- la plata sumei de 155.526 lei, reprezentand TVA sustrasa in mod fraudulos de la plata, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpatul Stanescu Bradu- la plata sumei de 214.479 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 190.121 lei si impozit pe profit in cuantum de 24.358 lei, suma la care se va adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpata Stanescu Tasia, in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. Euro Nichel S.R.L., cu numar de inregistrare J22/128/2011, CUI 27952305, cu sediul in sat Grajduri, comuna Grajduri, jude?ul Ia?i,- la plata sumei de 405.263 lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata sustrasa in mod fraudulos de la plata, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal;
-pe inculpatul Nechifor Ionut- la plata sumei de 178.359 lei, din care taxa pe valoare adaugata in cuantum de 107.940 lei si impozit pe profit in cuantum de 70.419 lei, suma la care se vor adauga dobanda legala si penalita?ile de intarziere, incepand de la data scaden?ei obliga?iilor de plata si pana la achitarea integrala a debitului principal.
In baza dispozitiilor art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedura penala raportat la art. 249 alin. (5) din Codul de procedura penala, mentine masura sechestrului asigurator instituit prin:
- ordonanta procurorului din 31.03.2021, emisa in dosarul nr.505/P/2014 asupra imobilului cu destinatia casa de locuit, fara autorizatie de construire, fara acte de proprietate, cu suprafata utila de 130 mp si valoarea de impunere 74.100 lei lei, aflat pe raza comunei Ciurea, pana la concurenta sumei de 214.479 lei, imobil apartinand inculpatului Stanescu Bradu, - ordonanta procurorului din 31.03.2021, emisa in dosarul nr.505/P/2014 asupra imobilului casa de locuit cu suprafata de 418 m.p. cu valoare de impunere de 303.468 lei, aflat raza comunei Grajduri, pana la concurenta sumei de 405.263 lei, apartinand inculpatei Stanescu Tasia;
- prin ordonanta procurorului din 25.03.2021, emisa in dosarul nr.505/P/2014 asupra casei de locuit cu suprafata de 850 mp, avand valoarea de impunere 617.100 lei, fara acte de proprietate si asupra casei de locuit cu suprafata de 64 mp, avand valoarea de impunere 46.464 lei, fara acte de proprietate, pana la concurenta sumei de 895.599 lei, imobile aflate pe raza comunei Grajduri si apartinand inculpatei Stanescu Mindra, -ordonanta procurorului din 31.03.2021, emisa in dosarul nr.505/P/2014 asupra imobilului cu destinatia locuinta, fara autorizatie de construire, fara acte de proprietate, cu suprafata desfasurata de 208 m.p. sl suprafata construita la sol de 104 m.p., cu valoare de impunere de 137.280 lei, pana la concurenta sumei de 276.060 lei, imobil aflat pe raza comunei Ciurea si apartinand inculpatei Stanescu Mindra, ;
- ordonanta procurorului din 30.03.2021, emisa in dosarul nr.505/P/2014 asupra casei de locuit, cu suprafata de 1071 m.p., avand valoarea de impozitare 777.546 lei, fara autorizatie de constructie, si asupra casei de locuit cu suprafata de 300 m.p. avand valoarea de impozitare de 217.800 lei, fara autorizatie de constructie, pana la concurenta sumei de 185.803 lei, imobile aflate pe raza comunei Grajduri si apartinand inculpatei Stanescu Daniela,.
In baza dispozitiilor art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedura penala si art. art.249 alin.1 Cod procedura penala, raportat la art.11 din Legea nr.241/2000, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare ale inculpatilor :
-Stanescu Ioan pana la concurenta sumei de 1.056.867 lei;
-Stanescu Mihalache, pana la concuren?a sumei de 246.604 lei;
-Stanescu Dragos, pana la concuren?a sumei de 2.311.902 lei;
-Stanescu Ionel pana la concuren?a sumei de 100.246 lei;
-Stanescu Maria pana la concurenta sumei de 1.005.193 lei;
-Stanescu Radian, pana la concurenta sumei de 275.879 lei;
-Stanescu Brindusa Elena, pana la concurenta sumei de 155.526 lei;
-Stanescu Ionel , pana la concuren?a sumei de 95.221 lei si
-Nechifor Ionut, pana la concuren?a sumei de 178.359 lei,
dispozi?ii care sunt executorii.
In baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedura penala si art. 25 alin. 3 Cod de procedura penala dispune desfiin?area par?iala a urmatoarelor inscrisurilor falsificate, in partea in care au fost inregistrate/inscrise sau, dupa caz, declarate achizi?iile fictive efectuate de S.C. Euro Reciclabil S.R.L., S.C. Leo Regal Invest S.R.L., S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L., S.C. Magic S.G. Metals S.R.L., S.C. B.S. Metallic Company S.R.L., S.C. Estconstructmetal Tehnic S.R.L., S.C. Ani-Sab Lux S.R.L., S.C. Sil Metal Com S.R.L., S.C. Metal Gold Palas S.R.L., S.C. Profil Cobrecom S.R.L., S.C. Euro Nichel S.R.L., S.C. Mindra Grup S.R.L., S.C. Meldi Impex General S.R.L. si S.C. Gold Brut International S.R.L. de la presupusul furnizor S.C. Cozmi Bianca S.R.L.:
-facturile fiscale: seria COZ, nr. 258 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 259 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 263 din data de 03.09.2013, seria COZ, nr. 268 din data de 04.09.2013, seria COZ, nr. 270 din data de 09.09.2013, seria COZ, nr. 651 din data de 12.09.2013, seria COZ, nr. 298 din data de 17.09.2013, seria COZ, nr. 299 din data de 18.09.2013, seria COZ, nr. 311 din data de 19.09.2013, seria COZ, nr. 324 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 325 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 329 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 328 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 653 din data de 29.09.2013, seria COZ, nr. 665 din data de 03.10.2013, seria COZ, nr. 669 din data de 06.10.2013, seria COZ, nr. 681 din data de 08.10.2013, seria COZ, nr. 670 din data de 08.10.2013, seria COZ, nr. 682 din data de 09.10.2013, seria COZ, nr. 683 din data de 09.10.2013, seria COZ, nr. 684 din data de 09.10.2013, seria COZ, nr. 686 din data de 10.10.2013, seria COZ, nr. 693 din data de 16.10.2013, seria COZ, nr. 691 din data de 16.10.2013, seria COZ, nr. 694 din data de 17.10.2013, seria GL, nr. 4052 din data de 26.10.2013, seria COZ, nr. 699 din data de 27.10.2013, seria COZ, nr. 751 din data de 01.1 1.2013, seria GL, nr. 4053 din data de 02.1 1.2013, seria COZ, nr. 1151 din data de 03.11.2013, seria GL, nr. 4056 din data de 04.11.2013, seria COZ, nr. 4057 din data de 05.11.2013, seria COZ, nr. 752 din data de 06.1 1.2013, seria GL, nr. 4058 din data de 06.1 1.2013, seria COZ, nr. 4060 din data de 06.11.2013, seria COZ, nr. 1153 din data de 07.11.2013, seria COZ, nr. 1156 din data de 08.1 1.2013, seria COZ, nr. 1158 din data de 09.11.2013, seria GL, nr. 4063 din data de 1 1.1 1.2013, seria COB, nr. 1 132 din data de 17.1 1.2013, seria COB, nr. 1134 din data de 20.11.2013, seria COZ, nr. 1159 din data de 20.1 1.2013, seria GL, nr. 4068 din data de 20.11.2013, seria GL, nr. 4078 24.1 1.2013, seria COZ, nr. 1 161 24.11.2013, 1164 de 29.1 1.2013, seria nr. 1136 din data de 02.12.2013, seria COB, nr. 1 139 din data de 08.12.2013, seria CZ, nr. 4089 din data de 09.12.2013, seria COB, nr. 1 143 din data de 10.12.2013, seria COB, nr. 1144 din data de l l . 12.2013, seria COB, nr. 1147 din data de 17.12.2013, seria COB, nr. 1 1 51 din data de 18.12.2013, seria COB, nr. 1159 din data de 01.01.2014, seria GLO, nr. 1161 din data de 09.01.2014 seria COZ, nr. 1159 din data de 20.01.2014 emise de presupusul furnizor SC Cozmi Bianca S.R.L. catre S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L. (f.44 -96 vol. 23 d.u.p. si f. 98 vol. 23 d.u.p.);
-facturile fiscale nr. 1456 din data de 15.08.2013, nr. 1451 din data de 15.08.2013, nr. 1462 din data de 19.08.2013, nr. 1466 din data de 28.08.2013, nr. 139 din data de 01.09.2013, nr.141 din data de 05.09.2013, nr.156 din data de 08.09.2013, nr.171 din data de 09.09.2013, nr. 1471 din data de 09.09.2013, nr.l62 din data de 12.09.2013, nr. 174 din data de 15.09.2013, nr. 168 din data de 08.10.2013, nr.376 din data de 16.10.2013, nr. 177 din data de23.10.2013, nr. 381 din data de 28.10.2013, ni. 389 din data de 10.11.2013, nr. 384 din data de 10.11.2013, nr. 395 din data de 11.11.2013, nr. 397 din data de 12.11.2013, nr. 396 din data de 13.11.2013, nr. 652 din data de 13.11.2013, nr. 398 din data de 01.12.2013, nr. 641 din data de 03.12.2013, nr. 656 din data de 09.12.2013, nr. 659 din data de 12.12.2013, emise de presupusul furnizor SC Cozmi Bianca SRL catre SC Mindra Grup SRL (f. 107-131 vol. 24 d.u.p.);
- chitan?ele seria COZ, nr. 301 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 302 din data de 01.09.2013, seria COZ, nr. 303 din data de 02.09.2013, seria COZ, nr. 304 din data de 04.09.2013, seria COZ, nr. 305 din data de 05.09.2013, seria COZ, nr. 306 din data de 06.09.2013, COZ, nr. 307 din data de 07.09.2013, seria COZ, nr. 308 din data de 09.09.2013, seria COZ, nr. 309 din data de 10.09.2013, seria COZ, nr. 310 din data de 1 1.09.2013, seria COZ, nr. 311 din data de 12.09.2013, seria COZ, nr. 312 din data de 13.09.2013, seria COZ, nr. 313 din data de 14.09.2013, seria COZ, nr. 314 din data de 16.09.2013, seria COZ, nr. 315 din data de 17.09.2013, seria COZ, nr. 316 din data de 18.09.2013, seria COZ, nr. 317 din data de 19.09.2013, seria COZ, nr. 318 din data de 20.09.2013, seria COZ, nr. 319 din data de 21.09.2013, seria COZ, nr. 320 din data de 23.09.2013, seria COZ, nr. 321 din data de 24.09.2013, seria COZ, nr. 322 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 323 din data de 26.09.2013, seria COZ, nr. 324 din data de 27.09.2013, seria COZ, nr. 325 din data de 28.09.2013, seria COZ, nr. 326 din data de 30.09.2013, COZ, nr. 289 din data de 21.09.2013, seria COZ, nr. 290 din data de 22.09.2013, seria COZ, nr. 291 din data de 23.09.2013, seria COZ, nr. 292 din data de 24.09.2013, seria COZ, nr. 293 din data de 25.09.2013, seria COZ, nr. 294 din data de 26.09.2013, seria COZ, nr. 295 din data de 28.09.2013, seria COZ, nr. 296 din data de 29.09.2013, seria COZ, nr. 297 din data de 30.09.2013, seria COZ, nr. 298 din data de 31.09.2013, seria COB, nr. 351 din data de 01.10.2013, seria COB, nr. 352 din data de 02.10.2013, seria COB, nr. 352 din data de 02.10.2013, seria COB, nr. 353 din data de 03.10.2013, seria COB, nr. 354 din data de 04.10.2013, seria COB, nr. 355 din data de 05.10.2013, seria COB, nr. 356 din data de 07.10.2013, seria COB, nr. 357 din data de 08.10.2013, seria COB, nr. 358 din data de 09.10.2013, seria COB, nr. 359 din data de 10.10.2013, seria COB, nr. 360 din data de 11.10.2013, seria COB, nr. 361 din data de 12.10.2013, seria COB, nr. 362 din data de 14.10.2013, seria COB, nr. 363 din data de 15.10.2013, seria COB, nr. 364 din data dc 16.10.2013, seria COB, nr. 365 din data de 17.10.2013, seria COB, nr. 366 din data de 18.10.2013, seria COB, nr. 367 19.10.2013, seria COB, nr. 368 21.10.2013, 369 de 22.10.2013, seria nr. 370 din data de 23.10.2013, seria COB, nr. 371 din data de 24.10.2013, seria COB, nr. 372 din data de 25.10.2013, seria COB, nr. 373 din data de 26.10.2013, seria COB, nr. 374 din data de 27.10.2013, seria COB, nr. 375 din data de 28.10.2013, seria COB, nr. 376 din data de 29.10.2013, seria COB, nr. 377 din data de 30.10.2013, seria COB, nr. 378 din data de 31.10.2013, seria COZ, nr. 329 din data de 03.10.2013, seria COZ, nr. 330 din data de 04.10.2013, seria COZ, nr. 331 din data de 05.10.2013, seria COZ, nr. 332 din data de 07.10.2013, seria COZ, nr. 327 din data de 01.10.2013, seria COZ, nr. 328 din data de 02.10.2013, COZ, nr. 333 din data de 08.10.2013, seria COZ, nr. 334 din data dc 09.10.2013, seria COZ, nr. 335 din data de 10.10.2013, seria COB, nr. 379 din data de 01.1 1.2013, seria COB, nr. 380 din data de 02.11.2013, seria COB, nr. 381 din data de 03.11.2013, seria COB, nr. 382 din data de 04.11.2013, seria COB, nr. 383 din data de 05.1 1.2013, seria COB, nr. 384 din data de 06.1 1.2013, seria COB, nr. 385 din data de 07.11.2013, seria COB, nr. 386 din data de 08.11.2013, seria COB, nr. 387 din data de 09.11.2013, seria COB, nr. 388 din data de 10.1 1.2013, seria COB, nr. 389 din data de 1 1.1 1.2013, seria COB, nr. 391 din data de 13.1 1.2013, seria COB, nr. 400 din data de 21.11.2013, seria COB, nr. 451 din data de 22.11.2013, seria COB, nr. 452 din data de 23.1 1.2013, seria COB, nr. 390 din data de 12.1 1.2013, seria COB, nr. 392 din data de 13.11.2013, seria COB, nr. 393 din data de 14.11.2013, seria COB, nr. 394 din data de 15.11.2013, seria COB, nr. 395 din data de 16.1 1.2013, seria COB, nr. 396 din data de 17.11.2013, seria COB, nr. 397 din data de 18.11.2013, seria COB, nr. 398 din data de 19.11.2013, seria COB, nr. 399 din data de 20.11.2013, seria COB, nr. 453 din data de 24.1 1.2013, seria COB, nr. 454 din data de 25.1 1.2013, seria COB, nr. 455 din data de 27.11.2013, seria COB, nr. 455 din data de 26.11.2013, seria COZ, nr. 1551 din data de 18.12.2013, seria COZ, nr. 1552 din data de 19.12.2013, seria COZ, nr. 1553 din data de 20.12.2013, seria COZ, nr. 1554 din data de 21.12.2013, seria COZ, nr. 1555 din data de 22.12.2013, seria COZ, nr. 1556 din data de 23.12.2013, seria COZ, nr. 1557 din data de 28.12.2013, seria COZ, nr. 1558 din data de 29.12.2013, seria COZB, nr. 1559 din data de 03.01.2014, seria COZB, nr. 1561 din data de 04.01.2014, seria COZB, nr. 1562 din data de 05.01.2014, seria COZB, nr. 1563 din data de 07.01.2014, seria COZB, nr. 1564 din data de 08.01.2014, seria COZB, m. 1565 din data de 09.01.2014, seria COZB, nr. 1566 din data de 10.01.2014, seria COZB, nr. 1567 din data de 11.01.2014, seria COZB, nr. 1568 din data de 12.01.2014, seria COZB, nr. 1569 din data de 14.01.2014, seria COZB, nr. 1574 din data de 15.01.2014, seria COZB, nr. 1575 din data de 17.01.2014, seria COZB, nr. 1576 20.01.2014, seria COZB, tir. 1577 21.01.2014, 1579 de 22.01.2014, seria nr. 1588 din data de 23.01.2014, seria COZB, nr. 1589 din data de 26.01.2014, seria Bez, nr. 1152 din data de 28.01.2014, seria BCZ, nr. 1153 din data de 29.01.2014, seria BCZ, nr. 1154 din data de 30.01.2014, seria BCZ, nr. 1155 din data de 31.01.2014, seria BCZ, nr. 1 156 din data de 01.02.2014, BCZ, nr. 1153 din data de 26.02.2014, seria BCZ, nr. 1157 din data de 03.02.2014, seria BCZ, nr. 1158 din data de 04.02.2014, seria BCZ, nr. 1159 din data de 05.02.2014, seria BCZ, nr. 1163 din data de 06.02.2014, seria BCZ, nr. 1164 din data de 07.02.2014, seria BCZ, nr. 1 165 din data de 08.02.2014, seria BCZ, nr. 1 166 din data de 10.02.2014, seria BCZ, nr. 1167 din data de 11.02.2014, seria BCZ, nr. 1 168 din data de 12.02.2014, seria BCZ, nr. 1168 din data de 13.02.2014, seria BCZ, nr. 1 177 din data de 14.02.2014, seria BCZ, nr. 1178 din data de 15.02.2014, seria BCZ, nr. 1179 din data de 17.02.2014, seria BCZ, nr. 1 188 din data de 18.02.2014, seria BCZ, nr. 1189 din data de 19.02.2014, seria BCZ, nr. 1 196 din data de 20.02.2014, seria BCZ, nr. 1198 din data de 22.02.2014, seria BCZ, nr. 1199 din data de 24.02.2014, seria BCZ, nr. 1251 din data de 25.02.2014, emise de catre S.C Oil Tranzing Metal S.R.L. catre S.C. Cozmi Bianca S.R.L. (f. 99-140, vol. 23 d.u.p.);
- chitan?ele seria CZ nr. 311 din data de 13.10.2013, CZ nr. 309 din data de 11.10.2013, CZ nr. 310 din data de 12.10.2013, CZ nr. 308 din data de 10.10.2013, CZ nr. 306 din data de 08.10.2013, CZ nr. 305 din data de 05.10.2013, CZ nr. 304 din data de 04.10.2013, CZ nr. 307 din data de 09.10.2013, CZ nr. 302 din data de 02.10.2013, CZ nr. 303 din data de 03.10.2013, CZ nr. 301 din data de 01.10.2013, CZ nr. 312 din data de 14.10.2013, seria CZ, nr. 1 16 din data de 15.08.2013, seria CZ, nr. 118 din data de 16.08.2013, seria CZ, nr. 121 din data de 17.08.2013, seria CZ, nr. 123 din data de 18.08.2013, seria CZ, nr. 125 din data de 29.08.2013, seria CZ, nr. 126 din data de 20.08.2013, seria CZ, nr. 128 din data de 21.08.2013, seria CZ, nr. 360 din data de Ol .09.2013, seria CZ, nr. 365 din data de 05.09.2013, seria CZ, nr. 371 fara data, seria CZ, nr. 382 din data de 09.09.2013, seria CZB, nr. 131 din data de 09.09.2013, seria CZ, nr. 135 din data de 10.09.2013, seria CZ, nr. 385 din data de 23.09.2013, seria CZ, nr. 313 din data de 15.10.2013, seria CZ, nr. 314 din data de 16.10.2013, seria CZ, nr. 315 din data de 18.10.2013, seria CZ, nr. 389 din data de 19.10.2013, seria CZ, nr. 316 din data de 19.10.2013, seria CZ, nr. 391 din data de 20.10.2013, seria CZ, nr. 317 din data de 20.10.2013, seria CZ, nr. 393 din data de 21.10.2013, seria CZ, nr. 385 din data de 22.10.2013, seria CZ, nr. 386 din data de 23.10.2013, seria CZ, nr. 388 din data de 24.10.2013, seria CZ, nr. 388 din data de 25.10.2013, seria CZ, nr. 319 din data de 01.11.2013, seria CZ, nr. 321 din data de 03.11.2013, seria CZ, nr. 322 din data de 06.11.2013, seria CZ, nr. 323 din data de 10.11.2013, seria CZ, nr. 324 din data de 13.11.2013, seria CZ, nr. 325 din data de 14.1 1.2013, seria CZ, nr. 326 din data de 15.11.2013, seria CZ, nr. 327 din data de 17.1 1.2013, seria CZ, nr. 328 din data de 19.11.2013, seria CZ, nr. 329 din data de 22.1 1.2013, seria CZ, nr. 330 din data de 23.11.2013, seria CZ, nr. 331 din data de 24.1 1.2013, seria CZ, nr. 332 din data de 26.11.2013, seria CZ, nr. 333 din data de 27.11.2013, seria CZ, nr. 334 din data de 28.11.2013, seria CZ, nr. 335 din data de 29.1 1.2013, scria CZ, nr. 336 din data de 02.12.2013, seria CZ, nr. 336 din data de 04.12.2013, emise de catre S.C. Mindra Grup S.R.L. catre S.C. Cozmi Bianca S.R.L. (f. 142-187 vol. 24 d.u.p.).
-men?iunile cuprinse in declara?iile informative D 394:
-nr. FISIASA - 133305-2013 aferenta lunii octombrie 2013, depusa la data de 25.11.2013 (f. 26 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ - 497-2014 aferenta lunii noiembrie 2013, depusa la data de 03.02.2014 (f. 27 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-499-2014/03.02.2014 aferenta lunii decembrie 2013, depusa la data de 03.02.2014 (f. 28 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ – 1791-2014 aferenta lunii februarie 2014, depusa la data de 02.04.2014(f. 29 vol. 14 d.u.p.)- declaratii depuse de inculpatul Stanescu Ionel, in calitate de administrator al S.C. Euro Reciclabil S.R.L.;
-nr. FISIASA -162038-2014 aferenta trimestrului IV 2013, depusa la data de 07.02.2014 (f. 39 vol. 14 d.u.p.) -declaratie depusa de inculpatul Stanescu Mihalache, in calitate de administrator al S.C. Leo Regal Invest S.R.L.;
-nr. INTERNT- 40634701-2013 aferenta lunii septembrie 2013, depusa la data de 24.10.2013 (f. 51 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 42463119-2013 aferenta lunii octombrie 2013, depusa la data de 01.12.2013 f. 52 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43846971-2014 aferenta lunii noiembrie 2013, depusa la data de 15.01.2014 (f. 53 vol. 14 d.u.p.), nr. INTERNT- 45749384-2014 aferenta lunii decembrie 2013, depusa la data de 02.02.2014 (f. 54 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-172149-2014 aferenta lunii ianuarie 2014, depusa la data de 28.02.2014 (f. 55 vol. 14 d.u.p.); nr. de inregistrare FISIASA-219194-2014, aferenta lunii martie 2014 (f. 56 vol. 14 d.u.p.)- declaratii depuse de inculpatul Stanescu Dragos in calitate de administrator al SC Oil Tranzing Metal SRL;
-nr. INTERNT-45742048-2014 aferenta trimestrului IV 2013, depusa la data de 31.01.2014 (f. 65-66 vol. 14 d.u.p.), INTERNT – 173827-2014, aferenta lunii ianuarie 2014, depusa la data de 05.03.2014 (f. 67 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASA-257847-2014 aferenta lunii februarie 2014, depusa la data de 17.09.2014 (f. 68 vol. 14 d.u.p.) - declaratii depuse de inculpata Stanescu Daniela, in calitate de administrator al S.C. Magic SG Metals S.R.L.;
-nr. INTERNT- 43998816-2014, aferenta lunii aprilie 2013, depusa la data de 18.01.2014 (f. 76 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43998821-2014, aferenta lunii mai 2013, depusa la data de 18.01.2014 (f. 77 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43998827-2014 aferenta lunii iunie 2014, depusa la data de 18.01.2014 (f. 78 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 43998834-2014 aferenta lunii iulie 2014, depusa la data de 18.01.2014 (f. 79 vol. 14 d.u.p.) - depuse de inculpatul Stanescu Ionel administrator al S.C. BS Metallic Company S.R.L.;
- nr. FISIASA- 130008-2013 aferenta lunii septembrie 2013, depusa la data de 15.11.2013 (f. 88 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA- 135270-2013 aferenta lunii octombrie 2013, depusa la data de 27.11.2013 (f. 89 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA- 251822-2013 aferenta lunii decembrie 2013, depusa la data de 22.08.2014 (f. 91 vol. 14 d.u.p.)- declaratii depuse de inculpata Stanescu Maria, in calitate de administrator al S.C. Estrcontructmetal Tehnic S.R.L.;
- nr. FISIASA-125066-2013, aferenta lunii septembrie 2013, depusa in 28.10.2013 (f. 101 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-132594-2013, aferenta lunii octombrie 2013, depusa in 22.11.2013 (f. 102 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-141902-2013, aferenta lunii noiembrie 2013, depusa in 20.12.2013 (f. 103 vol. 14 d.u.p.) – declaratii depuse de inculpatul Stanescu Radian, in calitate de administrator al S.C. Ani-Sab Lux S.R.L.;
- nr. FISIASA-166954-2014, aferenta lunii decembrie 2013, depusa la data de 24.02.2014 (f. 122 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-211173-2014, aferenta lunii februarie 2014, depusa la data de 26.05.2014 (f. 123 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-211169-2014, aferenta lunii martie 2014, depusa la data de 26.05.2014 (f. 124 vol. 14 d.u.p.) – declaratii depuse de inculpata Stanescu Brindusa Elena, in calitate de administrator al S.C. Sil Metal Com S.R.L.;
- nr. FISIASA-161339-2014 aferenta trimestrului IV 2013, depusa la data de 25.01.2014 (f. 133 vol. 14 d.u.p.), depusa de inculpatul Stanescu Ionel, in calitate de administrator al S.C. Metal Gold Palas S.R.L.;
-nr. INTERNT- 41615365-2013 aferenta lunii septembrie 2013, depusa la data de 14.11.2013 (f. 146 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 42451077-2013 aferenta lunii octombrie 2013, depusa la data de 29.11.2013 (f. 147 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT- 42666015-2013 aferenta lunii noiembrie 2013, depusa la data de 11.12.2013 (f. 148 vol. 14 d.u.p.) – declaratii depuse de inculpatul Stanescu Bradu, in calitate de administrator al S.C. Profil Cobercom S.R.L.;
-nr. FISIASJ- 1773-2014 aferenta luna ianuarie 2014, depusa la data de 01.04.2014 (f. 163 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ- 3039-2014 aferenta lunii decembrie 2013, depusa la data de 11.06.2014 (f. 163 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ- 3036-2014 aferenta lunii februarie 2014, depusa la data de 11.06.2014 (f. 165 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ- 3038-2014 aferenta lunii martie 2014, depusa la data de 11.06.2014 (f. 164 vol. 14 d.u.p.) – declaratii depuse de inculpata Stanescu Tasia, in calitate de administrator al S.C. Euro Nichel S.R.L.;
-nr. FISIASA-171959-2014, aferenta trimestrului III 2013, depusa la data de 28.02.2014 (f. 28 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASA-171960-2014, aferenta trimestrului IV 2013, depusa la data de 28.02.2014 (f. 29 vol. 15 d.u.p.) – declaratii depuse de inculpata Stanescu Mindra , in calitate de administrator al SC Mindra Grup SRL;
-nr. FISIASJ- 451-2014 aferenta lunii decembrie 2013, depusa la data de 29.01.2014 (f. 65 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASJ- 1560-2014 aferenta lunii ianuarie 2014, depusa la data de 25.03.2014 (f. 61 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASJ- 1558-2014 aferenta lunii februarie 2014, depusa la data de 25.03.2014 (f. 62 vol. 15 d.u.p.) – declaratii depuse de inculpata Stanescu Mindra ), in calitate de administrator al S.C. Meldi Impex General S.R.L.;
-nr. INTERNT-45045173-2014 aferenta trimestrului IV 2013, depusa la data de 25.01.2014 (f. 9 vol. 15 d.u.p.), depusa de inculpatul Nechifor Ionut, in calitate de administrator al S.C. Gold Brut International S.R.L..
- men?iunile cuprinse in deconturile de TVA D300:
-nr. FISIASA-133298-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 25.11.2013 (f. 18 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-496-2014, aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 03.02.2014 (f. 19 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-498-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 03.02.2014 (f. 20 vol. 14 d.u.p.), nr. FISIASJ-1790-2014 aferent lunii februarie 2014, depus la data de 02.04.2014 (f. 22 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stanescu Ionel, in calitate de administrator al S.C. Euro Reciclabil S.R.L.;
-nr. FISIASA-159040-2014, aferent trimestrului IV 2013, depusa la data de 28.01.2014 (f. 34 vol. 14 d.u.p.), depus de inculpatul Stanescu Mihalache, in calitate de administrator al S.C. Leo Regal Invest S.R.L.;
-nr. INTERNT-40631635-2013, aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 24.10.2013 (f. 44 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-42463063-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 01.12.2013 (f. 45 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-43797480-2014, aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 14.01.2014 (f. 46 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-45749339-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 02.02.2014 (f. 47 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-166339-2014, aferent lunii ianuarie 2013, depus la data de 24.02.2014 (f. 48 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-219192-2014, aferent lunii martie 2014, depus la data de 16.06.2014 (f. 50 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stanescu Dragos, in calitate de administrator al S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L.;
-nr. INTERNT-45741810-2014, aferent trimestrului IV 2013, depus la data de 31.01.2014 (f. 61 vol. 14 d.u.p.) ?i nr. FISIASA-183360-2014, aferent lunii februarie 2014, depus la data de 01.04.2014 (f. 63 vol. 14 d.u.p.), deconturi depuse de inculpata Stanescu Daniela, in calitate de administrator al S.C. Magic SG Metals S.R.L.;
-nr. FISIASA-137155-2013, aferent trimestrului II 2013, depus la data de 09.12.2013 (f. 71 vol. 14 d.u.p.), si nr. INTERNT-43998805-2014, aferent lunii iulie 2013, depus la data de 18.01.2014 (f. 72 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stanescu Ionel in calitate de administrator al S.C. BS Metallic Company S.R.L.;
-nr. FISIASA-125253-2013, aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 28.10.2013 (f. 84 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASA-135268-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 27.11.2013 (f. 85 vol. 14 d.u.p.); si nr. FISIASA-160543-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 30.01.2014 (f. 87 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stanescu Maria, in calitate de administrator al S.C. Estcontructmetal Tehnic S.R.L.;
-nr. FISIASA-125063-2013 aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 28.10.2013 (f. 96 vol. 14 d.u.p.), FISIASA-132592-2013 aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 22.11.2013 (f. 97 vol. 14 d.u.p.) ?i FISIASA-141901-2013 aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 20.12.2013 (f. 98 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stanescu Radian, in calitate de administrator al S.C. Ani-Sab Lux S.R.L;
-nr. FISIASA-211171-2014, aferent lunii februarie 2014, depus la data de 26.05.2014 (f. 117 vol. 14 d.u.p.) nr. FISIASA-211164-2014, aferent lunii martie 2014, depus la data de 26.05.2014 (f. 118 vol.14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stanescu Brindusa Elena, in calitate de administrator al S.C. Sil Metal Com S.R.L.;
-nr. FISIASA-161338-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 22.07.2014 (f. 128 vol. 14 d.u.p.), depus de inculpatul Stanescu Ionel, in calitate de administrator al S.C. Metal Gold Palas S.R.L.;
-nr. INTERNT-41615357-2013, aferent lunii septembrie 2013, depus la data de 14.11.2013 (f. 141 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-42451083-2013, aferent lunii octombrie 2013, depus la data de 29.11.2013 (f. 142 vol. 14 d.u.p.); nr. INTERNT-42666001-2013, aferent lunii noiembrie 2013, depus la data de 11.12.2013 (f. 143 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpatul Stanescu Bradu, in calitate de administrator al S.C. Profil Cobercom S.R.L.;
-nr. INTERNT-45754848-2014, aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 03.02.2014 (f. 155 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ-1772-2014, aferent lunii ianuarie 2014, depus la data de 01.04.2014 (f. 156 vol. 14 d.u.p.); nr. FISIASJ-1998-2014, aferent lunii februarie 2014, depus la data de 18.04.2014 (f. 157 vol. 14 d.u.p.); si nr. FISIASJ-3037-2014, aferent lunii martie 2014, depus la data de 11.06.2014 (f. 158 vol. 14 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stanescu Tasia, in calitate de administrator al S.C. Euro Nichel S.R.L.;
-nr. FISIASA-120782-2013, aferent trimestrului III 2013, depus la data de 25.10.2013 (f. 24 vol. 15 d.u.p.); nr. FISIASA-149519-2014, aferent trimestrului IV 2013 depus la data de 22.01.2014 (f. 25 vol. 15 d.u.p.) – deconturi depuse de inculpata Stanescu Mindra ), in calitate de administrator al SC Mindra Grup SRL;
-nr. FISASJ-450-2014 aferent lunii decembrie 2013, depus la data de 29.01.2014, in D300 nr. FISASJ-1561-2014 aferent lunii ianuarie 2014, depus la data de 25.03.2014 si in D300 nr. FISASJ-1557-2014 aferent lunii februarie 2014, depus la data de 25.03.2014- deconturi depuse de inculpata Stanescu Mindra in calitate de administrator al S.C. Meldi Impex General S.R.L.;
-nr. INTERNT-45030240-2014, aferent trimestrului IV 2013, depus la data de 25.01.2014 (f. 4 vol. 15 d.u.p.), decont depus de inculpatul Nechifor Ionut, in calitate de administrator al S.C. Gold Brut International S.R.L..
-mentiunile cuprinse in declara?ia privind impozitul pe profit D101:
-nr. FISLVSJ-2411-2014/05.05.2014, aferenta anului 2013, depusa la data de 05.05.2014 de inculpatul Stanescu Ioan (in calitate de administrator al S.C. Euro Reciclabil S.R.L. (f. 24 vol. 14 d.u.p.);
-nr. FISIASA-225045-2014, aferenta anului 2013, depusa la data de 30.06.2014 de inculpatul Stanescu Dragos, in calitate de administrator al SC Oil Tranzing Metal SRL (f. 43 vol. 14 d.u.p.),
-nr. FISIASA – 183669-2014, aferenta anului 2013, depusa la data de 01.04.2014 de inculpata Stanescu Daniela, in calitate de administrator al S.C. Magic SG Metals S.R.L. (f. 59 vol. 14 d.u.p.);
-nr. FISIASA-174658-2014/10.03.2014, aferenta anului 2013, depusa la data de 10.03.2014 de inculpatul Stanescu Radian, in calitate de administrator al S.C. Ani-Sab Lux S.R.L(f. 94 vol. 14 d.u.p.);
-nr. FISIASJ-6324-2014, aferenta anului 2013, depus la data de 19.12.2014 de inculpatul Stanescu Bradu, in calitate de administrator al S.C. Profil Cobrecom S.R.L. (f. 139 vol. 14 d.u.p.);
-nr. FISIASJ-2988-2014, aferenta anului 2013, depusa la data de 02.06.2014 (f. 57 vol. 15 d.u.p.) si nr. FISIASJ-8389-2014, aferenta anului 2014, depusa la data de 18.05.2015 (f. 58 vol. 15 d.u.p.) de inculpata Stanescu Mindra (), in calitate de administrator al S.C. Meldi Impex General S.R.L..
- men?iunile cuprinse in: registrele jurnal de cumparari aferente perioadei septembrie 2013 -ianuarie 2014, balan?ele de verificare aferente perioadei septembrie 2013 - ianuarie 2014 si bilan?ul contabil pe 2013 apartinand S.C. Oil Tranzig S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 si bilantul contabil aferent semestrului I al anului 2014 apartinand S.C. Euro Reciclabil S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 apartinand S.C. Magic SG Metals S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 apartinand S.C. Estconstructmetal Tehnic S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 apartinand S.C. Ani-Sab Lux S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 apartinand S.C. Profil Cobercom S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 apartinand S.C. Euro Nichel S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 apartinand S.C. Mindra Grup S.R.L.; bilantul contabil aferent anului 2013 apar?inand S.C. Gold Brut International S.R.L. - vol. 17 d.u.p.
Cheltuieli judiciare
In baza art. 272 si art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Iasi a onorariilor totale sau partiale cuvenite aparatorilor desemnati oficiu pentru inculpatii din prezenta cauza, sume care vor ramane in sarcina statului:
- Stanescu Ioan- suma de 500 lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15261/28.07.2021 - av. Vasiliu Antoche Nicoleta si suma de 942 lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 31692/30.03.2023 -av. Bitiusca Ioan;
- Stanescu Mihalache- suma de 700 lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15262/29.07.2021- av. Vatamanu Razvan Constantin si suma de 500 lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 45908/25.04.2024 – av. Macovei Ioana;
-Stanescu Dragos- suma de 1000 lei, aferenta fazei de camera preliminara si partial fazei de judecata, conform delegatiei nr. 15263/29.07.2021- av. Sava Gabriela Simona;
-Stanescu Daniela -suma de 500 lei, aferenta camerei preliminare, conform delegatiei nr.15264/28.07.2021-av. Harhas Carmen Ana si suma de 400 lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 34308/16.06.2023 -av. Cuzub Ciprian Mihai;
-Stanescu Ionel, suma de 500 lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15265/28.07.2021- av. Cupet Oliviu, suma de 400 lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 30066/16.02.2023- av. Gheorghe Manuela precum si suma de 700 de lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 45015/14.03.2024- av. Hutanu Georgiana;
-Stanescu Brindusa Elena-suma de 500 de lei, aferenta camerei preliminare, conform delegatiei nr. 15268/28.07.2021– av. Cretu Iulian si suma de 1360 lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei emise nr. 30067/16.02.2023- av. Chiperi Roxana Elena ;
-Stanescu Ionel, -suma de 600 de lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15269/28.07.2021- av. Cocina Gabriela Veronica, suma de 400 de lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 30175/16.02.2023- av. Munteanu Diana Vasilica si suma de 600 de lei, aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 45016/14.03.2024 av. Gatu Silviu Gabriel ;
- Stanescu Bradu-suma de 1807 lei, aferenta fazelor de camera preliminara si de judecata, conform delegatiei nr. 15270/28.07.2021- av. Balan Cornelia Maria;
-Stanescu Tasia- suma de 500 de lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15271/28.07.2021- av. Amariei Roxana,
- Stanescu Mindra, Suma de 500 de lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15273/28.07.2021- av. Urda Olga Andreea ;
-Stanescu Mindra, , suma de 500 lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15274/28.07.2021– av. Barbu Maria Irena si suma de 400 de lei aferenta fazei de judecata, conform delegatiei nr. 30068/10.02.2023 av. Moraru Mihaela.
- Nechifor Ionut -suma de 700 lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 34309/16.06.2023 – av. Cozianu Gabriela si suma de 400 de lei fazei de judecata, conform delegatiei nr. 34309/16.06.2023 - av. Balan Cornelia Maria;
-Stanescu Radian-suma de 500 lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15267/28.07.2021– av. Eftei Roxana;
-Stanescu Maria -suma de 600 lei, aferenta fazei de camera preliminara, conform delegatiei nr. 15266/28.07.2021– av. Andries Andreea
Constata ca asistenta juridica a inculpatilor din prezenta cauza, cu exceptia inculpatilor Stanescu Ioan, Stanescu Ionel Stanescu Mihalache, Stanescu Bradu si Stanescu Brindusa Elena, a fost asigurata de aparatori alesi.
In temeiul art.275, alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea prezentei cauze vor ramane in sarcina statului.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata astazi, 11.07.2025, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si a partilor, prin mijlocirea grefei instantei.