Data: 14.04.2026
SOLUTIE:
Data: 03.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa raportului de expertiza si pentru citarea martorilor, amana cauza si acorda termen la data de 14.04.2026, ora 12:00, sala 243.
Data: 13.01.2026
SOLUTIE: Incheiere
I. In baza dispozi?iilor art. 172 raportat la art. 100 alin. (2) din Codul de procedura penala, admite obiectivele raportului de expertiza formulate de inculpa?ii Atifco International S.A., Atef El Said Abd El Aziz El Keleni ?i Ali A Ali,
II. Admite, in parte, obiectivele raportului de expertiza formulate de inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman,
III. Admite, in parte, obiectivele raportului de expertiza formulate de inculpatul Mardar Cristian ?i, pe cale de consecin?a, stabileste obiectivele expertizei specialitatea contabilitate-fiscalitate incuviin?ate prin incheierea din 09.12.2025 ca fiind urmatoarele:
1. Sa se stabileasca, pe baza inscrisurilor de la dosar, pentru perioada 2010-2012 pentru societa?ile:
A. Atifco International S.A, SAM Plus International S.R.L., Viman Wood S.R.L., Fabrica de Zahar ?tefane?tii de Jos S.R.L., Fabrica de Zahar Packing S.R.L. ?i COM Cereal Nord S.R.L.
B. Atanasov Komers 2011 LTD, Belisima Ivanka Trifonova LTD, Biotrixton KFT, CIV Commerce 59 LTD, M&M Trading LTD, World Trust LTD ?i Smart Bild LTD
C. Lenovo Intern Line S.R.L., Corimad Mistic Time S.R.L., Verdo Stim S.R.L., Glacoza Stim SRL, Asteria Expres SRL, Procid Impex SRL, Bio Tripon Oil SRL
Data infiin?arii, asocia?ii ?i administratorii, obiectul/obiectivele de activitate, perioada de activitate (starea de func?ionare in toata aceasta perioada - suspendare activitate, radiere, insolven?a etc.), precum ?i perioada in care au de?inut cod de TVA raportat la data rela?iilor comerciale cu Atifco International S.A., cifra de afaceri declarata.
2.1. Sa se stabileasca, pe baza inscrisurilor de la dosar, achizi?iile ?i livrarile interne pentru perioada 2010-2012 de catre Atifco International S.A. de la societa?ile identificate la obiectivul nr. 1.A.
In cadrul acestui obiectiv se vor furniza societa?ile furnizoare ale societa?ii Atifco Interna?ional S.A., urmand a se indica data, produsele ?i valoarea rela?iilor comerciale.
2.2. Sa se stabileasca, pe baza inscrisurilor de la dosar, achizi?iile ?i livrarile pentru perioada 2010-2012 de catre Atifco International S.A. de la societa?ile identificate la obiectivul nr. 1.B.
In cadrul acestui obiectiv se vor furniza societa?ile furnizoare ale societa?ii Atifco Interna?ional S.A., urmand a se indica data, produsele ?i valoarea rela?iilor comerciale.
3. Sa se stabileasca, pe baza inscrisurilor contabile de la dosar, daca societatea Atifco International S.A. a inregistrat in contabilitate ?i a declarat rela?iile comerciale identificate la obiectivele 2.1. ?i 2.2., modul de constituire, declarare, re?inere ?i virare la bugetul de stat a impozitelor ?i taxelor aferente activita?ilor economice derulate;
4. Sa se stabileasca, pe baza inscrisurilor contabile de la dosar, daca societatea Atifco International S.A. a inregistrat in gestiune marfurile achizi?ionate (inclusiv trecerea dintr-un regim de gestiune in altul ?i includerea marfurilor in procesul de produc?ie) de la societa?ile identificate ca furnizori la obiectivele 2.1 ?i 2.2.
In cadrul acestui obiectiv, se vor stabili urmatoarele: daca societatea a valorificat marfurile achizi?ionate, daca a inregistrat in contabilitate veniturile ob?inute ?i daca a colectat TVA aferent acestor vanzari de marfuri.
Se va stabili daca a existat vreo cheltuiala/TVA deductibila aferenta achizi?iilor de la societa?ile identificate ca furnizori la obiectivele 2.1. ?i 2.2. ?i care sa nu fi fost urmate de opera?iuni comerciale de vanzare care au generat venit ?i TVA colectata.
5. Sa se stabileasca care erau, pentru perioada 2010-2012, obliga?iile fiscale pe care le avea societatea Atifco International S.A. catre bugetul de stat, adica ce tipuri de impozite, taxe si contribu?ii datora ca urmare a activita?ii comerciale desfa?urate in respectiva perioada, precum declara?iile fiscale pe care aceasta avea obliga?ia sa le depuna.
6. In ipoteza in care opera?iunile la care se face referire in rechizitoriu sunt fictive, atat prin raportare la opera?iunile comerciale cu partenerii externi, cat ?i cu partenerii interni, sa se stabileasca daca exista sau nu un prejudiciu cauzat bugetului de stat, ?i, in caz afirmativ, sa se calculeze cuantumul total al acestuia.
In cadrul acestui obiectiv expertul va stabili daca ?i in ce masura societatea Atifco International S.A. si-a diminuat obliga?iile fiscale fa?a de bugetul de stat, respectiv TVA ?i impozitul pe profit.
De asemenea, prejudiciul va fi indicat atat sub aspectul cuantumului total, cat ?i defalcat pentru fiecare opera?iune comerciala pretins fictiva (in format tabelar).
IV. Respinge, ca inadmisibile, obiectivele formulate de inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman la punctele 1, 2, 4.
V. Respinge, ca inadmisibile, obiectivele formulate de inculpatul Mardar Cristian la punctele 1, 2.
VI. Respinge, ca nefiind utile, celelalte obiective formulate de inculpatul Mardar Cristian.
Emite adresa la expert pentru ca pana la urmatorul termen de judecata sa precizeze daca cuantumul de 2.000 lei, stabilit la termenul de judecata din data de 09.12.2025, pentru onorariul provizoriu este rezonabil prin raportare la obiectivele la care trebuie sa raspunda ?i ?inand cont de complexitatea intregului dosar. In caz negativ, sa precizeze care este onorariul provizoriu pe care il apreciaza ca fiind rezonabil pentru a fi pus in dezbaterea contradictorie a par?ilor.
Proroga la urmatorul termen de judecata stabilirea modalita?ii de defalcarea a onorariului provizoriu.
Cu drept de apel odata cu fondul cauzei.
Pronuntata astazi, 13.01.2026, prin punerea solutiei la dispozitia inculpa?ilor, partii
civile si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 30.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 13.01.2026.
Data: 16.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 30.12.2025.
Data: 09.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Stabileste ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 16.12.2025. --------------------------
Pe fond, amana cauza si acorda termen la data de 03.02.2026, ora 12:00, sala 239, pentru cand se citeaza martori si se emite adresa catre expertul desemnat in vederea intocmirii raportului de expertiza.
Data: 28.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 09.12.2025, ora 12:00, sala 239, pentru cand se citeaza martori.
Data: 02.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 3/26.08.2025, amana cauza si acorda termen la data de 28.10.2025, ora 10:00, sala 243.
Data: 10.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 02.09.2025, ora 10:00, sala 243, pentru cand se citeaza martori.
Data: 01.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 10.06.2025, ora 13:00, sala 243, pentru cand se citeaza martorii lipsa la acest termen.
Data: 04.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 01.04.2025, ora 12:00, sala 239, pentru cand se citeaza martorii lipsa la acest termen si urmatorii 5 martori din rechizitoriu.
Data: 26.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 04.02.2025, ora 12:00, sala 239, pentru cand se citeaza martorii lipsa la acest termen si urmatorii 3 martori din rechizitoriu.
Data: 15.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 26.11.2024, ora 12:30, sala 243, pentru cand se vor cita martorii N.P., C.M., O.A.,M.G.,V.M., A.C.,N.L.
Data: 17.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 15.10.2024, ora 12:30, sala 239, pentru cand se vor cita martorii P.E., V.M., N.P., C.M. si P.G.
Data: 11.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de aparare a inculpatei SC VERDO STIM SRL, amana cauza si acorda termen la data de 17.09.2024, ora 11:00, sala 239, pentru cand se va emite adresa catre Baroul Bucuresti si se vor cita martorii P.E., V.M., N.P., C.M.
Data: 14.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 11.06.2024, ora 11:00, sala 243, pentru cand se citeaza martorii P.E., V.M., B.N., N.P., C.M.
Data: 16.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a emite adresa catre lichidatorul judiciar al inculpatei S.C. ATIFCO INTERNA?IONAL S.A. BUCURE?TI, amana cauza si acorda termen la data de 14.05.2024, ora 11:00, sala 243.
Data: 05.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a fi lamurita situatia inculpatilor, amana cauza si acorda termen la data de 16.04.2024, ora 11:00, sala 234.
Data: 06.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In raport de protestul aparatorilor desemnati din oficiu ai inculpatilor S.C. GLACOZA STIM S.R.L, Abdulmounim Alzaid, S.C. FABRICA DE ZAHAR PACKING S.R.L., Moubarak Mahmoud Sleiman,S.C. BIO TRIPON OIL S.R.L, S.C. LENOVO INTERN LINE S.R.L,S.C. COM CEREAL NORD S.R.L, S.C. VERDO STIM S.R.L,S.C. FABRICA DE ZAHAR STEFANESTII DE JOS S.R.L.,S.C. VIMAN WOOD S.R.L., amana cauza si acorda termen la data de 05.03.2024, ora 12:00, sala 239.
Data: 12.12.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Stiube Viorel, amana cauza si acorda termen la data de 06.02.2024, ora 12:00, sala 239.
Data: 14.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de modalitatea nelegala de completare a dovezii de primire a citatiei catre inculpatul Stiube Viorel, amana cauza si acorda termen la data de 12.12.2023, ora 12:00, sala 239.
Data: 03.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa inculpatului Stiube Viorel, amana cauza si acorda termen la data de 14.11.2023, ora 12:00, sala 239.
Data: 05.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa inculpatului Stiube Viorel, amana cauza si acorda termen la data de 03.10.2023, ora 10:30, sala 243.
Data: 19.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de aparare a inculpatei S.C. VIMAN WOOD S.R.L., amana cauza si acorda termen la data de 05.09.2023, ora 12:00.
Data: 22.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviinteaza cererea de amanare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, formulata de aparatorul ales al inculpatului Mardar Cristian, si acorda termen la data de 19.06.2023, ora 12:00, sala 239.
Data: 25.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 22.05.2023, ora 11:00, sala 239.
Data: 28.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 25.04.2023, ora 10:00, sala 239.
Data: 28.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In raport de lipsa inculpatilor Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid si Stiube Viorel, amana cauza si acorda termen la data de 28.03.2023, sala 239.
Data: 21.02.2023
SOLUTIE: Solutionare
In baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 340/2009 rap. la art. 267 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, respinge ca neintemeiata cererea formulata de catre Ministerul Public privind sesizarea Curtii de Justitiei a Uniunii Europene.
Cu cale de atac, odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitie prin intermediul grefei instantei, azi, 21.02.2013.
Data: 14.02.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, formulata de reprezentantul Ministerului Public la data de 21.02.2023
Data: 31.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 28.02.2023, ora 10:00, sala 239. *********** Stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, formulata de reprezentantul Ministerului Public la data de 14.02.2023.****** Asupra verificarii masurilor asiguratorii, stabileste pronuntarea la data de 03.02.2023.
Data: 06.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca aparatorii inculpa?ilor sa ia la cuno?tin?a de cererea de sesizare a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene, amana cauza ?i acorda termen la data de 31.01.2023, ora 12:00, sala 239.
Data: 08.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviinteaza cererea de amanare pentru imposibilitate de prezentare, formulata de aparatorul ales al inculpatilor Atef El Said Abdel Aziz El Keleni, Ali Ali si Atifco International SA, av. Breazu Catalin, si acorda termen la data de 06.12.2022, ora 11:00, sala 239.
Data: 11.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviinteaza cererile de amanare pentru imposibilitate de prezentare, formulate de aparatorul ales al inculpatului Omar Hamid, av. Georgescu Andrei Adrian, si de aparatorul ales al inculpatilor Atef El Said Abdel Aziz El Keleni, Ali Ali si Atifco International SA, av. Breazu Catalin, si acorda termen la data de 08.11.2022, ora 09:00, sala 239.
Data: 13.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa dosarului de fond, lipsa dosarului de urmarire penala, amana cauza si acorda termen la data de 11.10.2022, ora 11:30, sala 239.
Data: 21.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 13.09.2022, ora 09:00, sala 239, pentru cand se va pune in discutie suspendarea cauzei, in baza art. 476 alin. 4 C.p.p.
Data: 10.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 21.06.2022, ora 09:00, sala 239.
Data: 12.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa inscrisului de la inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amana cauza si acorda termen la data de 10.05.2022, ora 09:00, sala 243.
Data: 01.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa inscrisului de la inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman si lipsa raspunsului de la Ambasada Romaniei in Republica Libaneza, amana cauza si acorda termen la data de 12.04.2022, ora 12:30, sala 243.
Data: 18.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman sa trimita un inscris prin care sa isi exprime pozitia procesuala, amana cauza si acorda termen la data de 01.03.2022, ora 12:30, sala 239.
Data: 23.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de aparare a inculpatei S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L., amana cauza si acorda termen la data de 18.01.2022, ora 09:00, sala 243.
Data: 26.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de aparare a inculpatei S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L., amana cauza si acorda termen la data de 23.11.2021, ora 09:00, sala 243.
Data: 28.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman sa isi precizeze pozitia procesuala, amana cauza si acorda termen la data de 26.10.2021, ora 13:00, sala 243.
Data: 16.07.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a comunica inculpatilor rechizitoriul inaintat de Directia Nationala Anticoruptie dupa aplicarea Deciziei nr. 22/2018 a Curtii Constitutionale, amana cauza si acorda termen la data de 28.09.2021, ora 12:00, sala 243.
Data: 08.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman sa isi precizeze pozitia procesuala, amana cauza si acorda termen la data de 16.07.2021, ora 12:00, sala 239.
Data: 11.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatii Stiube Viorel si S.C. LENOVO INTERN LINE S.R.L., amana cauza si acorda termen la data de 08.06.2021, ora 13:00, sala 243.
Data: 13.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amana cauza si acorda termen la data de 11.05.2021, ora 12:30, sala 243.
Data: 02.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amana cauza si acorda termen la data de 13.04.2021, ora 12:00, sala 243.
Data: 08.12.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amana cauza si acorda termen la data de 02.02.2021, ora 12:00, sala 239.
Data: 27.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amana cauza si acorda termen la data de 08.12.2020, ora 12:00, sala 239.
Data: 01.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura si lipsa de aparare a inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman, amana cauza si acorda termen la data de 27.10.2020, sala 243.
Data: 23.06.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura si lipsa de aparare, amana cauza si acorda termen la data de 01.09.2020, ora 12:00, sala 243.
Data: 18.05.2020
SOLUTIE: Termen intermediar
Ca urmare a repartizarii ciclice a tuturor cauzelor de pe completul de fond CF30, termenul de judecata din data de 18 mai 2020, acordat anterior in cauza, nu mai este valabil.
Conform rezolutiei presedintelui de complet CF3, urmatorul termen de judecata este la data de 23.06.2020, sala 239, ora 12:00.
Data: 12.05.2020
SOLUTIE: Termen intermediar
Avand in vedere Procesul-verbal nr. 5/29.04.2020 al Domnului Presedinte al Sectiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucuresti, prin care cauza pendinte a fost repartizata ciclic completului CF 3, va acorda termen de judecata la data de 23.06.2020, sala 239, ora 12:00, pentru cand va dispune citarea partilor.
Data: 23.03.2020
SOLUTIE: Termen preschimbat
In vederea prevenirii raspandirii infectiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID- 19, Tribunalul, in temeiul art. 353, alin. (10) Cod procedura penala dispune preschimbarea termenului de judecata stabilit in prezenta cauza din data de 23 martie 2020, pentru data de 18 mai 2020, sala 208, cand se vor cita partile si se vor incunostinta aparatorii alesi/desemnati din oficiu (av. Scopelitis Carmen,av. Catalin Breazu,av. Georgescu Maria,av. Vieru Sorin Virgil,av. Ilie Marius Constantin, av. Andronic Florentina,av. Chircuta Mihaela,av. Diaconu Ticu Marcela, av. Fodoriu Liliana,av. Melinte Mariana,av. Lungu Dragos Constantin,av. Chirila Vasile,av. Emilia Pipie, av. Pana Dorin, av. Cojocaru Anisoara, av. Gutanu Cristina, av. Broasca Bogdan, av. Defta Elena.
Data: 24.02.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei, avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor Tribunalului Bucuresti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioada nedeterminata a activitatii de judecata si nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus mentinerea protestului pana la data pronuntarii deciziei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei, in raport de imprejurarea ca obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, si in vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata.
Fixeaza un nou termen la data de 23 martie 2020, sala 208, ora 8:30, CF30, pentru cand se citeaza partile, ca in precedent, iar cei doi inculpati, Stiube Viorel, aflat in stare de detentie la Penitenciarul Satu Mare, si Abdul Mounim Al Zaid, aflat in stare de detentie la Penitenciarul Bucuresti Jilava, se citeaza prin administratia locului de detinere, inculpata persoana juridica S.C. ATIFCO INTERNA?IONAL S.A. BUCURE?TI, inculpatii Omar Hamid, si Mardar Cristian, Zayed Hussein, avand termen in cunostinta, conform art. 353 alin. (2) C.p.p.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 24 februarie 2020.
Data: 27.01.2020
SOLUTIE: Amana cauza
In baza hotararii Adunarii Generale a Judecatorilor Tribunalului Bucuresti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioada nedeterminata a activitatii de judecata, incepand cu data de 22.01.2020, in raport de imprejurarea ca obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, amana judecarea cauzei la data de 24.02.2020, sala 208, ora 10:00, CF30, termen pentru care se depun toate diligentele in vederea asigurarii asistentei juridice tuturor partilor.