Data: 22.05.2024
SOLUTIE: Solutionare
In baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelurile formulate de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, de inculpatii Boldor Daniel Cristian si societatea Exiteco S.R.L. si de partea civila ANAF - DGRFP Bucuresti - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii, desfiinteaza in parte sentinta penala nr.344 din 26.08.2022 pronun?ata de Tribunalul Constan?a in dosarul nr.3904/118/2018 si rejudecand:
Repune in individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatilor Boldor Daniel Cristian si societatea Exiteco S.R.L.
In baza art. 5 C.pen., stabileste ca prevederile art. 49 alin.1 lit.c) din Legea nr. 129/2019 constituie legea penala mai favorabila pentru inculpatii Boldor Daniel Cristian si societatea Exiteco S.R.L., in ceea ce priveste infractiunea de spalare a banilor pentru care au fost trimisi in judecata.
In baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala, achita pe inculpatii Boldor Daniel Cristian si societatea Exiteco S.R.L., pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor, in forma continuata, prevazuta de art. 49 alin.1 lit.c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. si a art. 5 C.pen.
Modifica temeiul solutiei de achitare dispusa prin sentinta cu privire la inculpatii Boldor Daniel Cristian si societatea Exiteco S.R.L. din cel prevazut de art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedura penala in cel prevazut de art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedura penala.
Inlatura dispozitia de condamnare a inculpatilor pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prevazuta de art. 29 alin.1 lit. c din Legea nr. 656/2002.
In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, precum si art. 10 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 130/2021, publicata in M. Of. nr. 1202 din 18 decembrie 2021), cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamna pe inculpatul BOLDOR DANIEL CRISTIAN la pedeapsa amenzii in cuantum de 9000 lei (180 zile-amenda x 50 lei) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (8 acte materiale).
In baza art. 67 si art. 65 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara (pe o durata de 1 an) si accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a, b si g (dreptul de a fi administrator al unei societati) Cod penal.
In baza art. 68 alin.1 lit. a Cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi incepe de la data prezentei decizii.
In baza art.65 alin.3 coroborat cu art. 68 alin.1 lit. a Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi se executa in cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii.
Ia act ca inculpatul Boldor Daniel Cristian a platit suma 234.392 lei, reprezentand cuantumul prejudiciului de 195.326 lei, la care se adauga 20%.
In baza art. 397 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (5) C.p.p., lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila ANAF - DGRFP Bucuresti - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii impotriva inculpatilor Boldor Daniel Cristian si Exiteco S.R.L., pentru prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor incadrate juridic prin rechizitoriu la art. 9 alin. 1 lit.b) si alin.2 din Legea nr. 241/2005.
In baza art. 397 alin. (2) raportat la art.249 C. proc. pen., mentine masura asiguratorie a sechestrului instituita in cauza asupra bunurilor inculpatei EXITECO SRL si dispune luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatei EXITECO SRL pana la concurenta sumei totale de 2.122.320,64 lei, la care se adauga dobanzile legale si penalitatile de intarziere calculate conform Codului fiscal pentru suma de 195.326 lei, pentru garantarea:
- executarii pedepsei amenzii in cuantum de 18.000 lei;
- executarii cheltuielilor judiciare in cuantum de 50.000 lei;
- repararii pagubei produse prin infrac?iunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 241/2005, in cuantum de 195.326 lei, cu dobanzile legale si penalitatile de intarziere aferente conform Codului fiscal, din care se scade suma platita, de 234.392 lei;
- repararii prejudiciului reclamat de partea civila, cauzat prin comiterea faptelor incadrate prin rechizitoriu la art. 9 alin. 1 lit.b) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, in cuantum de 2.093.386,64 lei.
In baza art. 397 alin. (2) raportat la art.249 C. proc. pen., dispune luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului Boldor Daniel Cristian, pana la concurenta sumei totale de 2.113.320,64 lei, la care se adauga dobanzile legale si penalitatile de intarziere calculate conform Codului fiscal pentru suma de 195.326 lei, pentru garantarea:
- executarii pedepsei amenzii in cuantum de 9.000 lei;
- executarii cheltuielilor judiciare in cuantum de 50.000 lei;
- repararii pagubei produse prin infrac?iunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 241/2005, in cuantum de 195.326 lei cu dobanzile legale si penalitatile de intarziere aferente conform Codului fiscal, din care se scade suma platita, de 234.392 lei;
- repararii prejudiciului reclamat de partea civila, cauzat prin comiterea faptelor incadrate prin rechizitoriu la art. 9 alin. 1 lit.b) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, in cuantum de 2.093.386,64 lei.
In baza rt. 397 alin. 5 C.p.p., masurile asiguratorii in vedere recuperarii prejudiciului in cuantum de 2.093.386,64 lei reclamat de partea civila (pentru infractiunea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit.b) si alin.2 din Legea nr. 241/2005) inceteaza de drept daca aceasta nu introduce ac?iune in fa?a instan?ei civile in termen de 30 de zile de la data prezentei decizii.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate, care nu sunt contrare prezentei.
In baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia.
In baza art. 275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariul avocatilor din oficiu (cate 250 lei pentru fiecare inculpate asistat) ramane in sarcina statului si se suporta din fondurile MJ.
Definitiva.
Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 22 mai 2024.
Data: 24.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronuntarea la 22 mai 2024
Data: 27.03.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronuntarea la data de 24 aprilie 2024
Data: 26.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronuntarea la 27 martie 2024.
Data: 25.01.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronuntarea la data de 26 februarie 2024
Data: 23.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Termen 25 ianuarie 2024 pentru dezbateri
Data: 28.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Termen 23 noiembrie 2023 pentru administrare probe
Data: 02.08.2023
SOLUTIE: admite cererea
Admite cererea formulata de inculpati, de emitere a unor adrese catre bancile GARANTI BANK Agentia Baia Mare si catre RAIFFEISEN BANK Agentia Baia Mare, pentru a comunica daca martorii Budau Valerica, David Romina Emanuela, Hotea Mariana, Lacatus Iosif, Lingurar Valer, Siladi Carol si Varga Constantin au avut conturi bancare deschise la aceste banci, in perioada 1.01.2015-31.12.2016 si, in caz afirmativ, persoanele imputernicite pentru acele conturi, daca in acele conturi s-au virat sume de bani de la societatea EXITECO SRL, daca acestea au fost retrase in numerar si de catre cine, cu atasarea inscrisurilor relevante (cereri de deschidere cont, extrase de cont, ordine de plata/incasare).
Dispune emiterea unor adrese catre bancile GARANTI BANK Agentia Baia Mare si RAIFFEISEN BANK Agentia Baia Mare, pentru comunicarea informatiilor si inscrisurilor mentionate, pana la termenul din 28 septembrie 2023.
Admite cererea formulata de procuror si de inculpati cu privire la proba testimoniala, in sensul audierii martorilor Zaharie Dorel Marius, Barz Focsa Ludmila si Campean Andrei Cosmin, care vor fi citati pentru termenul din 28 septembrie 2023, ora 11:00.
Proroga pronuntarea cu privire la cererile de audiere a martorilor Budau Valerica, David Romina Emanuela, Hotea Mariana, Lacatus Iosif, Lingurar Valer, Siladi Carol si Varga Constantin si de efectuare a unei expertize grafice pana dupa administrarea probelor anterior incuviintate.
In baza art. 100 alin.4 lit.a) si b) C.p.p. si art. 421 alin.1 pct.2 lit.a) teza a II-a C.p.p., respinge ca nefondate:
- cererile inculpatilor, de emitere a unei adrese catre BEJ Vucea Gheorghe, pentru a depune la dosarul cauzei copii certificate ale dosarului de executare silita nr. 289/2019 (creditor: Campean Andrei Cosmin, debitor: Boldor Lucian), de intocmire a unui raport de expertiza contabila judiciara si de audiere a martorului Boldor Lucian Ioan;
- cererea procurorului, de readministrare a declara?iilor celorlalti martori propusi prin rechizitoriu.
Se vor atasa informatii de la ONRC privind societatea EXITECO SRL.
Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor, a persoanei vatamate si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi 2 august 2023.
Data: 20.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Termen la 28.09.2023 pentru probe.
Pronuntarea pe masuri asiguratorii la 22.06.2023, in dosar asociat.
Pronun?area pe probe la o data ulterioara.
Data: 25.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Termen 20.06.2023 - la cererea inculpatului apelant pentru imposibilitatea prezentarii aparatorului ales din motive medicale
Data: 30.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Termen 25 mai 2023, ora 13:30 pentru audiere inculpat si pentru a se pronunta cu privire la probele solicitate
Data: 23.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Termen la 30.03.2023 pentru procedura ?i lipsa aparatorului ales.