Data: 05.04.2024
SOLUTIE: Incetat procesul penal
SP 72/F
In baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp, dispune achitarea inculpatelor persoane juridice SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puisorii din Gradina SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescator Expert SRL si SC Transmin Distributie SRL pentru comiterea infrac?iunilor prevazute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 si de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal.
In baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatilor El Khoury Elias, Ghaziri Rami si SC Avicola Mihaile?ti SRL sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 si de art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a implinirii termenului prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatilor Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Saracu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Blaj Andreea si SC Agrozootehnica SA Vedea sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 si de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a implinirii termenului prescriptiei raspunderii penale.
In baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.5 Cpp, lasa nesolu?ionate ac?iunile civile promovate de partea civila Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala in contradictoriu cu inculpatele SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puisorii din Gradina SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescator Expert SRL si SC Transmin Distributie SRL.
In baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, admite in parte actiunea civila introdusa de partea civila Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala in contradictoriu cu inculpatii El Khoury Elias, Ghaziri Rami, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Saracu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Blaj Andreea, SC Avicola Mihaile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea.
In baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.1 Cpp, obliga in solidar pe inculpa?ii El Khoury Elias, Ghaziri Rami, Ezer Adriana Geanina si SC Avicola Mihaile?ti SRL la plata sumei de 39.467.509 lei catre partea civila Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala, reprezentand daune materiale, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislatiei fiscale, de la data scadentei obligatiei principale si pana la momentul realizarii platii efective, precum si dupa cum urmeaza:
- in solidar cu inculpatii Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Blaj Andreea , pana la concurenta sumei de 13.974.111,83 lei, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislatiei fiscale, de la data scadentei obligatiei principale si pana la momentul realizarii platii efective;
- in solidar cu inculpatul Saracutu Adrian pana la concurenta sumei de 29.954.384,37 lei, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislatiei fiscale, de la data scadentei obligatiei principale si pana la momentul realizarii platii efective;
- in solidar cu inculpatul El Khoury Charbel pana la concurenta sumei de 25.541.397,54 lei, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislatiei fiscale, de la data scadentei obligatiei principale si pana la momentul realizarii platii efective;
- in solidar cu inculpatul SC Agrozootehnica SA Vedea pana la concurenta sumei de 13.051.322,52 lei, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, calculate potrivit legislatiei fiscale, de la data scadentei obligatiei principale si pana la momentul realizarii platii efective.
Men?ine, in baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, masurile asiguratorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inand inculpa?ilor El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Saracu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihaile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, pentru garantarea repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat si doar pana la concurenta sumelor pe care inculpatii mentionati sunt obligati sa le plateasca partii civile Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Men?ine, in baza art.404 alin.4 lit.c Cpp, masurile asiguratorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 si nr.186/P/2012 din 07.01.2014, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inand inculpatului El Khoury Elias si intimatei El Khoury Claudia, cu exceptia terenurilor intravilane situate in XXXX, intabulate in Cartea funciara nr.XXXXX si nr.XXXX a localitatii XXXXX, jud.XXXXX, doar pentru garantarea repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat si doar pana la concurenta sumelor pe care inculpatul El Khoury Elias este obligat sa le plateasca partii civile Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Ridica masurile asiguratorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 si nr.186/P/2012 din 07.01.2014 asupra terenurilor intravilane situate in loc.XXXXX, jud.XXXXX, intabulate in Cartea funciara nr.XXXXXXsi nr.XXXXX a localitatii XXXXX, jud.XXXXXX.
In baza art.275 alin.1 pct.3 lit.b Cpp, obliga inculpata SC Agrozootehnica SA Vedea la plata sumei de 4.500 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, aferente urmaririi penale si judecatii in prima instanta.
In baza art.275 alin.3 Cpp, cheltuielile judiciare provocate de catre ceilalti inculpati in cauza raman in sarcina statului.
In baza art.275 alin.6 Cpp, art.5 alin.1 lit.c si art.10 alin.2 din Protocolul inregistrat la Ministerul Justitiei cu nr.36390/17.06.2022, onorariile aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii SC Avicola Mihaile?ti SRL, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puisorii din Gradina SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescator Expert SRL, SC Transmin Distributie SRL, Ghaziri Rami, Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, Ezer Adriana Geanina, El Khoury Charbel si Blaj Andreea, in cuantum de cate 2200 lei pentru fiecare inculpat asistat, se suporta din fondurile Ministerului Justitei.
In baza art.491 alin.3 Cpp raportat la art.273 alin.1, 4 ?i 5 Cpp, dispune retribuirea mandatarului Cabinet Individual de Insolven?a ?ugui Vasile, desemnat sa reprezinte inculpatele persoane juridice SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Puisorii din Gradina SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescator Expert SRL si SC Transmin Distributie SRL, in cuantum de cate 6000 lei pentru fiecare societate reprezentata, respectiv retribuirea mandatarilor Artemis Legal Insolvency SPRL, desemnata sa reprezinte inculpata persoana juridica SC Avicola Mihaile?ti SRL, cu suma de 2000 lei, Management Consulting IPURL, desemnata sa reprezinte inculpata persoana juridica SC Axa Food SRL, cu suma de 2000 lei, Cristam Insolv IPURL, desemnata sa reprezinte inculpata persoana juridica SC Agrozootehnica SA Vedea, cu suma de 2000 lei, CII Costache Laura, desemnata sa reprezinte inculpata persoana juridica SC Selyn Accent SRL, cu suma de 2000 lei sume, respectiv CII Toba Adina, desemnata sa reprezinte inculpata persoana juridica SC CH Charl Group SRL, cu suma de 2000 lei ce vor fi suportate din fondurile cheltuielilor judiciare special alocate.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea hotararii la dispozitia procurorului, partilor si intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instantei, azi, 05.04.2024.
Data: 01.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area la 05.04.2024.
Data: 04.03.2024
SOLUTIE: Incheiere
Pe fondul cauzei: amana pronun?area la 01.04.2024. INCH.F/In baza art.2502 Cpp, constata ca subzista temeiurile care au determinat luarea masurilor asiguratorii in cursul urmaririi penale.
Dispune mentinerea masurilor asiguratorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inand inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Saracu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihaile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia.
In baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de contesta?ie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronuntata prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Saracu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihaile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, par?ii civile Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 04.03.2024.
Data: 05.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area la data de 04.03.2024.
Data: 07.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronun?area la 05.02.2024.
Data: 09.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru refacerea procedurii de citare acorda termen la 07.12.2023, ora 10:00.
Data: 14.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Data: 14.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru emitere adresa acorda termen la 09.11.2023, ora 10:00.
Data: 15.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 14.09.2023, ora 10:00.
Data: 25.05.2023
SOLUTIE: Incheiere
INCH.F/In baza art.493 alin.1 Cpp, respinge ca nefondata propunerea formulata de Ministerul Public-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ionala Anticorup?ie vizand luarea masurilor preventive prevazute de ar.493 alin.1 lit.a ?i b Cpp fa?a de inculpatele SC Avicola Mihaile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Gradina SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL.
In baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de contesta?ie in termen de 24 de ore de la comunicare.
Pronuntata prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i inculpatelor SC Avicola Mihaile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Gradina SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 25.05.2023.
Data: 18.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Asupra cererii formulate de Ministerul Public stabileste termen la pronuntare la 25.05.2023.
Pentru administrare probe acorda termen la 15.06.2023, ora 10:00.
Data: 20.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 18.05.2023, ora 10:00.
Data: 23.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 20.04.2023, ora 10:00.
Data: 23.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 23.03.2023, ora 10:00.
Data: 26.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 23.02.2023, ora 10.00.
Data: 15.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare prob acorda termen la 26.01.2023, ora 10:00.
Data: 17.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 15.12.2022, ora 10:00.
Data: 20.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 17.11.2022, ora 10:00.
Data: 13.10.2022
SOLUTIE: Termen intermediar
Inch/F-In baza art.2502 Cpp, constata ca subzista temeiurile care au determinat luarea masurilor asiguratorii in cursul urmaririi penale. Dispune mentinerea masurilor asiguratorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inand inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Saracu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihaile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia. In baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de contesta?ie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Saracu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihaile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, par?ii civile Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 13.10.2022.
Data: 12.10.2022
SOLUTIE: Termen preschimbat
Preschimba termenul la data de 13.10.2022, sala P 80, ora 11:00.
Data: 22.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrare probe acorda termen la 20.10.2022, ora 10:00.
Data: 23.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca Parchetul sa dea curs dispozi?iilor instantei, acorda termen la 22.09.2022, ora 10:00.