Data: 06.10.2022
SOLUTIE: Solutionare
1. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatului Dan D. Vasile – - pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de „evaziune fiscala” prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. b, c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.
2. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatului Dan V. Vasile - pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art. 9 alin 1 lit. b, c si al 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 al 1 C.pen, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatului Dan V. Vasile la o pedeapsa de 7 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art. 9 alin 1 lit. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 al 1 C.pen, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatului Dan V. Vasile la o pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 2 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 al 1 C.pen, art 75 al 2 lit b C.pr.pen, art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatului Dan V. Vasile la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 1 an, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art.39 alin. 1 lit. b din Codul penal cu aplicarea art 38 al 1 C.penal aplica inculpatului Dan V. Vasile pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare, la care adauga un spor legal de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 2 ani si 4 luni inchisoare, pedeapsa principala rezultanta fiind de 9 ani si 4 luni inchisoare alaturi de care aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit. a, b si g din Codul penal pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen.
In baza art 65 alin 1 CP interzice inculpatului Dan V. Vasile exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a , b si g C.pen pe durata executarii pedepsei.
In baza art 404 al 4 lit a C.pr.pen cu aplicarea art 72 C.pen deduce din pedeapsa rezultanta indicata durata retinerii din 3.06.2015.
3. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatului Szakacs Artur - pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatului Szakacs Artur la o pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatului Szakacs Artur la o pedeapsa de 5 ani si 4 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 2 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatului Szakacs Artur la o pedeapsa de 1 an si 5 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 1 an, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art.39 alin. 1 lit. b din Codul penal cu aplicarea art 38 al 1 C.penal aplica inculpatului Szakacs Artur pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare, la care adauga un spor legal de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 2 ani si 3 luni inchisoare, pedeapsa principala rezultanta fiind de 8 ani si 3 luni inchisoare alaturi de care aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit. a, b si g din Codul penal pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen.
In baza art 65 alin 1 CP interzice inculpatului Szakacs Artur exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a , b si g C.pen pe durata executarii pedepsei.
In baza art 404 al 4 lit a C.pr.pen cu aplicarea art 72 C.pen deduce din pedeapsa rezultanta indicata durata retinerii din 12.04.2016.
4. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatei Cozachievici Liliana-Elisabeta pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art. 9 alin 1 lit. b, c si al 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 al 1 C.pen, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatei Cozachievici Liliana-Elisabeta la o pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art. 9 alin 1 lit. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 al 1 C.pen, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatei Cozachievici Liliana-Elisabeta la o pedeapsa de 5 ani si 4 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 2 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 75 al 2 lit b C.pr.pen, art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatei Cozachievici Liliana-Elisabeta la o pedeapsa de 1 an si 5 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b, g C.pen pe o durata de 1 an, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen .
In baza art.39 alin. 1 lit. b din Codul penal cu aplicarea art 38 al 1 C.penal aplica inculpatei Cozachievici Liliana-Elisabeta pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare, la care adauga un spor legal de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 2 ani si 3 luni inchisoare, pedeapsa principala rezultanta fiind de 8 ani si 3 luni inchisoare alaturi de care aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al 1 lit. a, b si g din Codul penal pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen.
In baza art 65 alin 1 CP interzice inculpatei Cozachievici Liliana-Elisabeta exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a , b si g C.pen pe durata executarii pedepsei.
In baza art 404 al 4 lit a C.pr.pen cu aplicarea art 72 C.pen deduce din pedeapsa rezultanta indicata durata retinerii din 3.06.2015.
5. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatului Urdea Marius - - pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatului Urdea Marius pentru savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala” prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.
6. In baza 396 al. 6 raportat la art. 16 litera c Cod Procedura Penala, dispune achitarea - pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
7. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatei S.C Roata S.R.L - (C.U.I. ....) - inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J..., cu sediul social si domiciliul fiscal in municipiul Fagaras,... judetul Brasov , administrator judiciar ?- pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art. 9 alin 1 lit. b, c si al 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 al 1 C.pen, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen, art 137 al 2, 3, 4 lit d C.pen dispune condamnarea inculpatei S.C Roata S.R.L la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 30.000 lei (300 de zile-amenda, fiecare zi in cuantum de 100 lei) si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, conform art 136 al 3 lit a C.pr.pen.
8. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatei S.C. Hidroclean Energy S.R.L. (C.U.I. ....) - inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J..., cu sediul social si domiciliul fiscal in comuna Recea, ... jud. Brasov, administrator judiciar ?- pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art. 9 alin.1 lit.c si alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen art 137 al 2, 3, 4 lit d C.pen dispune condamnarea inculpatei S.C Hidroclean Energy S.R.L la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 20.000 lei (200 de zile-amenda, fiecare zi in cuantum de 100 lei) si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, conform art 136 al 3 lit a C.pr.pen.
9. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatei S.C. Bradus Invest S.R.L. (..... - inmnatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J..., cu sediul social si domiciliul fiscal in comuna Lisa, ... judetul Brasov administrator judiciar ?- pentru savarsirea infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat ” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal , art 75 al 2 lit b C.pr.pen , art 76 al 1 C.pen si art 5 C.pen art 137 al 2, 3, 4 lit d C.pen dispune condamnarea inculpatei S.C Bradus Invest S.R.L la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 18.000 lei (180 de zile-amenda, fiecare zi in cuantum de 100 lei) si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, conform art 136 al 3 lit a C.pr.pen.
10. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatei S.C. ANDRA BAU S.R.L., (...) - inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Alba sub nr....., cu sediul social si domiciliul fiscal in .... judetul Alba, administrator judiciar ?- pentru savarsirea infractiunii de ” aderare la un grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. ANDRA BAU S.R.L., pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. ANDRA BAU S.R.L., pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. ANDRA BAU S.R.L., pentru savarsirea infractiunii de „complicitate la evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
11. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatei S.C. PAN BAUTEH S.R.L., (C.U.I. ...) - inmnatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Alba sub nr.J.., cu sediul social si domiciliul fiscal in municipiul Alba Iulia, ... pentru savarsirea infractiunii de ” aderare la un grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. PAN BAUTEH S.R.L., (C.U.I. ...) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. PAN BAUTEH S.R.L., (C.U.I. ...) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. PAN BAUTEH S.R.L., (C.U.I. ...) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
12. In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit c C.pr.pen dispune achitarea inculpatei S.C. C MODE MARYNELLA CREATIE VESTIMENTARA S.R.L., (C.U.I. ...) - inmnatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr.J..., cu sediul social in , ..., judetul Cluj si domiciliul fiscal in municipiul Cluj Napoca,...pentru savarsirea infractiunii de ” aderare la un grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala” prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 din Codul penal.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. C MODE MARYNELLA CREATIE VESTIMENTARA S.R.L., (C.U.I. ...) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. C MODE MARYNELLA CREATIE VESTIMENTARA S.R.L., (C.U.I. ...) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
In baza art 396 al 5 C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit f C.pr.pen dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei S.C. C MODE MARYNELLA CREATIE VESTIMENTARA S.R.L., (C.U.I. ....) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la „evaziune fiscala” prevazuta de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmare a radierii inculpatei persoana juridica.
13. In baza art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 75 al 2 lit b C.pr.pen, art 76 al 1 C.pen, art 137 al 2, 3, 4 lit d C.pen si art 5 C.pen dispune condamnarea inculpatei S.C NATURCON COMPANY S.R.L. (C.U.I.....) - inmatriculata la ONRC sub nr.J..., cu sediul social si domiciliu fiscal in comuna Lisa, ... art 137 al 2, 3, 4 lit d C.pen la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 18.000 lei (180 de zile-amenda, fiecare zi in cuantum de 100 lei) si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, conform art 136 al 3 lit a C.pr.pen.
In baza art 397 al 1 C.pr.pen si art 19 C.pr.pen admite in parte actiunea civila exercitata de catre partea civila D.G.R.F.P Brasov si obliga inculpatii Dan V. Vasile, Szakacs Artur, Cozachievici Liliana-Elisabeta si S.C Roata S.R.L, in solidar, la plata catre aceasta parte civila a sumei de 3.172.184,63 lei plus accesorii legale de la nasterea obligatiilor fata de bugetul de stat si pana la achitarea integrala a debitului, cu titlu de despagubiri civile reprezentand daune materiale .
In baza art 397 al 1 C.pr.pen si art 19 C.pr.pen admite in parte actiunea civila exercitata de catre partea civila D.G.R.F.P Brasov si obliga inculpatii Dan V. Vasile, Szakacs Artur, Cozachievici Liliana-Elisabeta si S.C. Hidroclean Energy S.R.L , in solidar, la plata catre aceasta parte civila a sumei de 650.587,37 lei plus accesorii legale de la nasterea obligatiilor fata de bugetul de stat si pana la achitarea integrala a debitului, cu titlu de despagubiri civile reprezentand daune materiale .
In baza art 397 al 1 C.pr.pen si art 19 C.pr.pen admite in parte actiunea civila exercitata de catre partea civila D.G.R.F.P Brasov si obliga inculpatii Dan V. Vasile, Szakacs Artur, Cozachievici Liliana-Elisabeta si S.C. Bradus Invest S.R.L la plata catre aceasta parte civila a sumei de 240.484,80 lei plus accesorii legale de la nasterea obligatiilor fata de bugetul de stat si pana la achitarea integrala a debitului, cu titlu de despagubiri civile reprezentand daune materiale .
In baza art 397 al 1 C.pr.pen si art 19 C.pr.pen admite in parte actiunea civila exercitata de catre partea civila D.G.R.F.P Brasov si obliga inculpatii Cozachievici Liliana-Elisabeta si S.C NATURCON COMPANY S.R.L, in solidar, la plata catre aceasta parte civila a sumei de 75.155 lei plus accesorii legale de la nasterea obligatiilor fata de bugetul de stat si pana la achitarea integrala a debitului, cu titlu de despagubiri civile reprezentand daune materiale .
Respinge restul pretentiilor civile solicitate de catre partea civila D.G.R.F.P Brasov .
Dispune ridicarea urmatoarelor masuri asiguratorii instituite in cursul urmaririi penale:
- masura asiguratorie a sechestrului asupra autovehiculelor apartinand inculpatului Urdea Marius: marca BMW 520 D 5LWF11, inmatriculat sub numarul BV02SKI, serie sasiu ....avand o valoare de piata de 73.058 lei, marca BMW 118 D 187 UG31, inmatriculat sub numarul BV05SKI, serie sasiu ...avand o valoare de piata de 27.497 lei si marca TOYOTA HILUX N2 KUN26L, inmatriculat sub numarul BV14WZZ, serie sasiu ....avand o valoare de piata de 38.227 lei (procesul-verbal intocmit la data de 01.07.2015, cu prilejul instituirii sechestrului).
- terenului intravilan, in suprafata de 720 mp, situat in municipiul Fagaras, inscris in CF nr.103421, numar top 3194/2/143/1, apartinand inculpatului Urdea Marius (CNP ...), avand o valoare de piata de 44.486 lei;
- masura asiguratorie a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta conturile bancare ....deschis la RAIFFEISEN BANK SA (prin incheierea nr.72/UP/10.07.2015 pronuntata de Tribunalul Brasov s-a dispus ridicarea popririi instituite asupra sumelor de bani existente sau cu care se va alimenta contul), ...deschis la RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., 36.1939.264 deschis la CEC BANK SA, cod client ...(adresa nr.DCT/B/.../02.07.2015 prin care se comunica instituirea masurii asiguratorii), apartinand persoanei fizice Urdea Marius (CNP ...).
- masura asiguratorie a sechestrului asupra:
? terenului intravilan, in suprafata de 1.001 mp, situat in Sinca Noua, inscris in CF nr.100151, numar top 1014/a, apartinand inculpatului Urdea Marius (CNP ....), avand o valoare de piata de 53.393 lei;
? imobilului situat in Sinca Noua, inscris in CF nr..., numar top 1014/a, compus din casa cu trei camere si sopron, apartinand inculpatului Urdea Marius (CNP ...), avand o valoare de piata de 53.340 lei;
? terenului intravilan, in suprafata de 720 mp, situat in municipiul Fagaras, inscris in CF nr.103421, numar top 3194/2/143/1, apartinand inculpatului Urdea Marius (CNP ....), avand o valoare de piata de 44.486 lei;
? imobilului situat in municipiul Fagaras, inscris in CF nr. 103421, numar top 3194/2/143/1, compus din casa cu trei camere si dependinte, apartinand inculpatului Urdea Marius (CNP ...), avand o valoare de piata de 234.696 lei - incheierea nr. 9791 din data de 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov.
? masura asiguratorie a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta urmatoarele conturi bancare: ...deschis la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA – adresa nr.665234 din 03.07.2015 a BRD – GSG SA, prin care se confirma instituirea sechestrului asigurator, .., ..deschise la RAIFFEISEN BANK SA; ...deschis la CEC BANK SA (adresa nr.DCT/B/11620/02.07.2015 prin care se comunica instituirea masurii asiguratorii), ...deschis la BANCA COMERCIALA CARPATICA SA – adresa nr.14226 din 02.07.2015, prin care se comunica instituirea sechestrului asigurator, precum si toate conturile deschise la Trezoreria Statului – Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica (adresa nr.5113 din 03.07.2015 a A.N.A.F. prin care se comunica instituirea sechestrului asigurator), apartinand persoanei juridice SC Naturcon Company SRL.
In baza art 404 al 4 lit c C.pr.pen mentine masurile asiguratorii dispuse in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii si anume :
- masura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 4.510 lei si 400 euro, apartinand inculpatului Dan V. Vasile, suma compusa din 44 bancnote din cupiura de 100 de lei,1 bancnota din cupiura de 50 lei si 6 bancnote din cupiura de 10 lei si 4 (patru) bancnote din cupiura de 100 euro, avand seriile .., .., ..., ..(recipisa de consemnare nr.978834/1, chitanta nr.../1, recipisa de consemnare nr..../1 si chitanta nr.../1, toate din 01.07.2015 emise de CEC Bank.
- masurii asiguratorii a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta conturile bancare deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA ....– adresa nr.665234 din 03.07.2015 a BRD – GSG SA, prin care se confirma instituirea sechestrului asigurator, Banca Comerciala Romana SA ..., ...– adresa nr.DAF4485 din 02.07.2015 a BCR, prin care se confirma instituirea sechestrului asigurator, Raiffeisen Bank SA ..., Banc Post SA ..., apartinand persoanei fizice Dan V. Vasile (CNP ...).
-terenului intravilan, in suprafata de 972 mp, situat in municipiul Fagaras, inscris in CF nr.101585 (provenita din conversia CF nr.7108), numar top 1430/1/1, 1430/1/2, 1428/1/1, 1420/1, 1421/1, 1422/2/1, 1423/2/1, apartinand inculpatului Dan V. Vasile (CNP ...), avand o valoare de piata de 60.056 lei – incheierile nr.9794, nr.9797, din 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov;
-cotei de 1 din terenul extravilan, in suprafata de 7.800 mp, situat in zona municipiului Fagaras, inscris in CF nr.102874 (provenita din conversia CF nr.10771), numar top 3099/2/2/1, 3099/3/2/2/1 apartinand inculpatului Dan V. Vasile (CNP .....), avand o valoare de piata de 93.612 lei – incheierea nr. 9795 din 15.07.2015 a O.C.P.I. Brasov;
-terenului intravilan, in suprafata de 406 mp, situat in municipiul Fagaras, str. Forjei, nr. 2A, inscris in CF nr.101064 (provenita din conversia CF nr.9663), numar top 3194/2/156/2/1/2, apartinand inculpatului Dan V. Vasile (CNP ...), avand o valoare de piata de 25.085 lei – incheierea nr.9792 din 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov;
-imobilului situat in municipiul Fagaras, str. Forjei, nr. 2A, inscris in CF nr. 101585, numar top 3194/2/156/2/1/2, apartinand inculpatului Dan V. Vasile (CNP ...), avand o valoare de piata de 518.954 lei.
-masura asiguratorie a sechestrului asupra celor 113 actiuni detinute de Dan V. Vasile la SC BTC Fitings SA Fagaras (CUI ...), in prezent in valoare de 56.500 lei (procesul-verbal din data de 29.07.2015 intocmit cu prilejul indisponibilizarii celor 113 actiuni).
-masura asiguratorie a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta contul bancar deschis la BRD – Groupe Societe Generale SA apartinand persoanei fizice Szakacs Artur (....) - adresa nr.413850 din 27.04.2016 a BRD – GSG SA, prin care se confirma instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 6.208,25 lei in contul RO94BRDE130SV29845991300.
- masura asiguratorie a sechestrului si notarea ipotecara asupra urmatoarelor bunuri imobile apartinand inculpatului SZAKACS ARTUR (CNP....) :
? imobilul situat in comuna Mociu, sat Boteni, judetul Cluj, compus dintr-un teren in suprafata de 5502 m.p., categorie de folosinta pasune, inscris in Cartea Funciara nr.50276 Mociu, de sub A1 cu numar cadastral Cad:50276, intabulat de sub B5.1, in valoare de 474 lei;
? imobilul situat in ... judetul Covasna, inscris in Cartea Funciara nr.25331 a localitatii Moacsa (Nr. CF vechi : 490 Eresteghin) la A+1 cu numar cadastral 210, nr.top 329/1 – arabil, in suprafata de 4.400 m.p., in valoare de 37.500 lei.
- masura asiguratorii a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta conturile bancare ...deschis la BRD – Groupe Societe Generale SA – adresa nr.665234 din 03.07.2015 a BRD – GSG SA, prin care se confirma instituirea sechestrului asigurator si ....deschis la Banca Comerciala Romana SA – adresa nr.DAF4485 din 02.07.2015 a BCR, prin care se confirma instituirea sechestrului asigurator, apartinand persoanei fizice Cozachevici Liliana-Elisabeta (CNP ...).
- masura asiguratorii a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatei SC Roata SRL:
? o cladire, cu destinatia Hotel-Restaurant, in stadiu de structura de rezistenta, situata in Fagaras, str... conform CF 101585 (provenita din conversia CF 7108), numar cadastral C1, Top 1430/1/1, 1430/1/2, 1428/1/1, 1420/1, 1421/1, 1422/2/1, 1423/2/1, apartinand persoanei juridice SC Roata SRL, avand o valoare contabila de 422.589 lei;
? un autovehicul marca DACIA LOGAN SD USD1W, inmatriculat sub numarul BV95ROA, serie sasiu UU1USD1W539714934, avand o valoare de piata de 14.922 lei;
? un autovehicul marca DACIA LOGAN SD USD1W, inmatriculat sub numarul BV97ROA, serie sasiu UU1USD1W539715147, avand o valoare de piata de 14.922 lei;
? un autovehicul marca FIAT DOBLO 223 WXN1A, inmatriculat sub numarul BV40ROA, serie sasiu ...., avand o valoare de piata de 19.545 lei;
? un autovehicul marca FIAT DOBLO 223 WXN1A, inmatriculat sub numarul BV21ROA, serie sasiu ..., avand o valoare de piata de 19.545 lei;
? un autovehicul marca FIAT SCUDO 270 XXC1B, inmatriculat sub numarul BV20ROA, serie sasiu ..., avand o valoare de piata de 21.781 lei;
? un autovehicul marca MAN MKI SR 5.5 TGA 35.400 8X4 BB H37, inmatriculat sub numarul BV09DPX, serie sasiu .., avand o valoare de piata de 223.446 lei;
? un autovehicul marca DACIA D16117/ PICK UP 1.9D, inmatriculat sub numarul BV18ROA, serie sasiu .., avand o valoare de piata de 9.681 lei;
? un autovehicul marca SCHWARZMULLER AD, inmatriculat sub numarul BV05DPX, serie sasiu ..., avand o valoare de piata de 57.741 lei;
? un autovehicul marca IVECO DAILY 35C14 KON04Z. inmatriculat sub numarul BV04DPX, serie sasiu ..., avand o valoare de piata de 53.127 lei;
? un autovehicul marca DAF CF85.410 FAD CF85, inmatriculat sub numarul BV01DPX, serie sasiu ...., avand o valoare de piata de 102.960 lei;
? un autovehicul marca DAF CF 85.360 FADCF85, inmatriculat sub numarul BV03DPX, serie sasiu ..., avand o valoare de piata de 104.751 lei;
? un autovehicul marca FIAT 244 / CSMDC / DUCATO 2.3 JTD, inmatriculat sub numarul BV12ROA, serie sasiu ...., avand o valoare de piata de 18.287 lei;
? un autovehicul marca DACIA LOGAN SD LSDJJ, inmatriculat sub numarul BV08ROA, serie sasiu ..., avand o valoare de piata de 8.628 lei;
? un autovehicul marca DAEWOO MF484/MATIZ, inmatriculat sub numarul BV15ROA, serie sasiu ...., avand o valoare de piata de 5.201 lei;
? un autovehicul marca UMT AMT 125 M, inmatriculat sub numarul BV11FHJ, serie sasiu 27640, avand o valoare de piata de 26.670 lei;
? un autovehicul marca VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CL, inmatriculat sub numarul BV06ZEB, serie sasiu .., avand o valoare de piata de 6.623 lei;
? un autovehicul marca U.T.B. U650 MR, inmatriculat sub numarul BV10NPF, serie sasiu .., avand o valoare de piata de 11.668 lei;
? un autovehicul marca MARSA RM 2,inmatriculat sub numarul BV09VYZ, serie sasiu 8596, avand o valoare de piata de 2.494 lei;
? un autovehicul marca DACIA LOGAN SD LSDAF, inmatriculat sub numarul BV15AIM, serie sasiu .., avand o valoare de piata de 8.628 lei;
un autovehicul marca DACIA D 1305 PL I ALC 1.9D-F, inmatriculat sub numarul BV08HEY, serie sasiu ...., avand o valoare de piata de 7.752 lei; respectiv a sumelor de bani obtinute in urma valorificarii acestora, conform proceselor verbale privind desfasurarea si rezultatul licitatiilor nr. 114/350/2018/17.09.2019, respectiv nr. 122/350/2018/17.09.2019 si nr 128/350/2018/19.09.2019, a certificatelor de adjudecare nr.141/350/2018/07.10.2019, respectiv nr. 136/350/2018/26.09.2019 si 137/350/2018/26.09.2019 (filele 77- 107 vol. VII dosar fond), asa cum se indica prin D.P 90/13.12.2021 a Curtii de Apel Brasov.
? masura asiguratorii a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta urmatoarele conturi bancare:
? deschise la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA:
..., ..., .., .., .., ..., .., .., .., .., .., ...., ..., ..., ...
–deschise la BANCA COMERCIALA ROMANA SA:
.., ..,
.., ..,
..
? deschise RAIFFEISEN BANK SA:
..si ..;
? deschis la BANCA TRANSILVANIA SA - ..;
? deschise la BANCA COMERCIALA CARPATICA SA: ...si ..
• conturile deschise la Trezoreria Statului – Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica, apartinand persoanei juridice SC Roata SRL
• masura asiguratorie a sechestrului asupra buldoexcavatorului JCB cu seria sasiu SPL3C3XTSVE045137, proprietatea SC Roata SRL (C.U.I. 3581285), avand o valoare de piata de 141.889 lei.
• masurii asiguratorii a sechestrului asupra celor 76% parti sociale detinute de SC Roata SRL Brasov in cadrul SC Sercolect Ecologic SRL Fagaras (CUI 26571272), in prezent in valoare de 134.280 lei (procesul-verbal din data de 31.07.2015 intocmit cu prilejul indisponibilizarii partilor sociale).
• masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile:
a. terenul intravilan, in suprafata de 6.572 mp, situat in municipiul Fagaras, conform CF 101339 (provenita din conversia CF 6943, numar cadastral vechi 135, numar top vechi 3214/2/1/2, 3215/2/1/a/2), numar cadastral A1, Top 101339, apartinand persoanei juridice SC Hidroclean Energy SRL (C.U.I. ...) – incheierea nr.9796 din 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov
b. constructiile ridicate pe terenul intravilan susmentionat (atelier, spatii cazare, rampa, platforma betonata), situate in municipiul Fagaras, conform CF 101339 (provenita din conversia CF 6943, numar cadastral vechi 135, numar top vechi 3214/2/1/2, 3215/2/1/a/2), numar cadastral A1.1, Top 101339-C1, numar cadastral A1.2, Top 101339-C2, numar cadastral A1.3, Top 101339-C3 numar cadastral A1.4, Top 101339-C4, apartinand persoanei juridice SC Hidroclean Energy SRL (C.U.I. ...);
ambele avand o valoare de piata de 242.667 lei.
• masura asiguratorie a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta urmatoarele conturi bancare: ...deschis la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA – adresa nr.665234 din 03.07.2015 a BRD – GSG SA, prin care se confirma instituirea sechestrului asigurator, ...deschis la RAIFFEISEN BANK SA, ...deschis la CEC BANK SA (adresa nr.DCT/B/11620/02.07.2015 prin care se comunica instituirea masurii asiguratorii), ...si ...deschise la BANCA ROMANEASCA SA, ...deschise BANCA TRANSILVANIA SA, precum si toate conturile bancare deschise la Trezoreria Statului – Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica, apartinand persoanei juridice S.C. Hidroclean Energy S.R.L. (C.U.I. ...) – adresa nr.160932 din 02.07.2015 a Bancii Romanesti prin care se confirma infiintarea sechestrului asigurator pe contul societatii si adresa nr.5113 din 03.07.2015 a A.N.A.F. prin care se confirma infiintarea sechestrului asigurator pe contul de Trezorerie.
• masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile:
? un teren intravilan, in suprafata de 501 mp, situat in comuna Lisa, conform CF 100173, numar cadastral A1, Top 100173 (incheierea nr.9799 din 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov), avand o valoare de piata de 20.488 lei;
? terenul intravilan, in suprafata de 400 mp, situat in comuna Lisa, conform CF 100183 (provenita din conversia CF 3506, numar cadastral vechi 93, numar top vechi 6903/2/2/2, 6905/a/1/1/2/2), numar cadastral A1, Top 100183 (incheierea nr.9801 din 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov), avand o valoare de piata de 16.358 lei;
? terenul intravilan, in suprafata de 558 mp, situat in comuna Lisa, conform CF 100175, numar cadastral A1, Top 100175 (incheierea nr.9802 din 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov), avand o valoare de piata de 22.819 lei;
? terenul intravilan, in suprafata de 533 mp, situat in comuna Lisa, conform CF 100178, numar cadastral A1, Top 100178 (incheierea nr.9803 din 14.07.2015 a O.C.P.I. Brasov), avand o valoare de piata de 21.797 lei;
? terenul intravilan, in suprafata de 2.632 mp, situat in comuna Lisa, conform CF 100571, numar cadastral A1, Top 100571 (incheierea nr.9804 din 16.07.2015 a O.C.P.I. Brasov), avand o valoare de piata de 107.633 lei;
toate apartinand persoanei juridice SC BRADUS INVEST SRL (CUI-...).
• masura asiguratorie a popririi sumelor de bani existente sau cu care se vor alimenta urmatoarele conturi bancare:
? deschise la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA:
..., ...,
..., ...
? deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA SA ..– adresa nr.DAF4485 din 02.07.2015 a BCR, prin care se comunica inexistenta vreunui cont activ,
? deschis la RAIFFEISEN BANK SA - ....,
? deschis la CEC BANK SA - ..(adresa nr.DCT/B/11620/02.07.2015 prin care se comunica instituirea masurii asiguratorii),
? deschis la BANCA TRANSILVANIA SA - ...,
? deschise la VOLKSBANK ROMANIA SA - ..si ..,
? precum si toate conturile bancare deschise la Trezoreria Statului – Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica, apartinand persoanei juridice SC BRADUS INVEST SRL (CUI-...) – adresa nr.5113 din 03.07.2015, prin care se comunica instituirea sechestrului asupra conturilor.
In baza art 7 din Legea 26/1990 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotarare penala, la ramanerea definitiva a acesteia, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov pentru a se efectua mentiunile corespunzatoare.
In baza art 4 din O.G 39/2015 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotarare penala, la ramanerea definitiva a acesteia, pentru a se efectua mentiunile corespunzatoare in cazierul fiscal.
Mijloacele materiale de proba raman atasate la dosarul cauzei.
Respinge cererea Ministerului Public de luare a masurii de siguranta a confiscarii extinse privitor la inculpati.
In baza art 273 al 5 C pr.pen obliga inculpatii Dan V. Vasile si S.C ROATA S.R.L, in solidar, la plata catre expertul Munteanu Daniela a sumei de 57.675 lei cu titlu de diferenta onorariu expertiza.
Onorariile pentru avocat oficiu se vor inainta din fondul Ministerului Justitiei.
In baza art 274 al 1 C pr.pen obliga inculpatul Dan V. Vasile la plata catre stat a sumei de 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, inculpata S.C Roata S.R.L la plata catre stat a sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare , inculpata S.C Hidroclean Energy S.R.L la plata catre stat a sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, inculpata S.C Bradus Impex S.R.L la plata catre stat a sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare iar restul cheltuielilor judiciare raman in sarcina statului .
Cu apel in 10 zile de la comunicare .
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si partilor, azi 6.10.2022.