Data: 25.11.2024
SOLUTIE: Solutionare
In baza art. 5491 alin. 5 lit. b C.p.p. admite propunerea formulata de catre Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Structura Centrala, Sectia de Combatere a Infractiunilor de Terorism si a Criminalitatii Informatice.
Dispune desfiintarea totala a urmatoarelor inscrisuri bancare falsificate:
1.in ceea ce il prive?te pe intimatul TOFILI TARPE, (decedat la data de 27.11.2015):
ordinul de plata in valuta nr. 1116/08.06.2015 (inscris falsificat prin contrafacerea semnaturii titularului TOFILI TARPE ?i prin atestarea unor fapte necorespunzatoare adevarului) referitor la transferul sumei de 19.100 EURO din contul bancar avand drept titular pe TOFILI TARPE in contul bancar avand drept titular pe RADU OCTAVIAN (aflat in copie in volumul 11);
2. in ceea ce il prive?te pe intimatul TOMA CARANFILA,:
ordinul de plata nr. 1 din data de 31.03.2014 referitor la transferul sumei de 24.400 lei din contul bancar avand drept titular pe TOMA CARANFILA in contul bancar avand drept titular pe ?ERBAN MARINA ADINA (aflat in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1 din data de 02.04.2014 referitor la transferul sumei de 18.430 lei din contul bancar avand drept titular pe TOMA CARANFILA in contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
ordinul de vanzare-cumparare valuta la vedere din data de 05.08.2014 referitor la schimbul sumei de 11.090,95 EURO in suma de 48.861,18 lei (aflat in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1 din data de 05.08.2014 referitor la transferul sumei de 48.850 lei din contul bancar avand drept titular pe TOMA CARANFILA in contul bancar avand drept titular pe CARABI?EANU ION (aflat in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1 din data de 02.09.2014 referitor la transferul sumei de 27.500 lei din contul bancar avand drept titular pe TOMA CARANFILA in contul bancar avand drept titular pe CARABI?EANU ION (aflat in copie in volumul 11);
3.in ceea ce o prive?te pe intimata CARABI?EANU EUGENIA,:
ordinul de plata din data de 07.05.2010 referitor la transferul sumei de 50.000 lei din contul bancar avand drept titular pe CARABI?EANU EUGENIA in contul bancar avand drept titular pe LUCA IONU?-EUGEN (aflat in copie in volumul 11);
4. in ceea ce il prive?te pe intimatul BIZADEA PAVEL,:
cererea de lichidare a depozitului LD1515302784 intocmita la data de 21.07.2015 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata din data de 21.07.2015 referitor la transferul sumei de 114.370 lei din contul bancar avand drept titular pe BIZADEA PAVEL in contul bancar avand drept titular pe BIZADEA IOANA (aflat in copie in volumul 11);
5. in ceea ce o prive?te pe intimata BIZADEA IOANA,:
cererea de lichidare a depozitului LD1515302781 intocmita la data de 07.07.2015 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata din data de 07.07.2015 referitor la transferul sumei de 107.600 lei din contul bancar avand drept titular pe BIZADEA IOANA in contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU ALEXANDRINA (aflat in copie in volumul 11);
6. in ceea ce il prive?te pe intimatul IANCU PETRU,:
cererea de lichidare a depozitului LD150700812 intocmita la data de 11.03.2015 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata in valuta nr. 423/11.03.2015 referitor la transferul sumei de 19.000 EURO din contul bancar avand drept titular pe IANCU PETRU in contul bancar avand drept titular pe GEORGESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
7. in ceea ce o prive?te pe intimata CONSTANTINESCU ALEXANDRINA,:
cererea de lichidare a depozitului LD1428301448 intocmita la data de 29.10.2014 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 3/29.10.2014 referitor la transferul sumei de 50.300 lei din contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU ALEXANDRINA in contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
cererea de lichidare a depozitelor LD1419201426, LD1423003656 ?i LD1424800881 intocmita la data de 15.12.2014 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1/15.12.2014 referitor la transferul sumei de 54.330 lei din contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU ALEXANDRINA in contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
formularul de constituire a depozitului LD1518800571, intocmit la data de 07.07.2015, avand ca obiect suma de 24.300,04 lei (aflat in copie in volumul 11);
formularul de constituire a depozitului LD1518800572, intocmit la data de 07.07.2015, avand ca obiect suma de 32.131,99 lei (aflat in copie in volumul 11);
formularul de constituire a depozitului LD1518800575, intocmit la data de 07.07.2015, avand ca obiect suma de 51.167,97 lei (aflat in copie in volumul 11);
8. in ceea ce o prive?te pe intimata MIHAILESCU GEORGETA,:
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 12.09.2011 in baza caruia a fost retrasa suma de 34 EURO din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 12.09.2011 in baza caruia a fost retrasa suma de 536 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 11.10.2011 in baza caruia a fost retrasa suma de 2.242 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 10.01.2012 in baza caruia a fost retrasa suma de 680,25 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 09.05.2012 in baza caruia a fost retrasa suma de 2.798 EURO din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 09.05.2012 in baza caruia a fost retrasa suma de 987,53 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 07.06.2012 in baza caruia a fost retrasa suma de 27.500 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 04.02.2013 in baza caruia a fost retrasa suma de 2.822 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
inscrisul intitulat „RETRAGERE NUMERAR/CASH WITHDRAWAL” din data de 27.03.2013 in baza caruia a fost retrasa suma de 9.000 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11);
9. in ceea ce il prive?te pe intimatul MIHAILESCU DECEBAL GEORGE,:
ordinul de plata nr. 1/29.08.2013 referitor la transferul sumei de 3.000 lei din contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU DECEBAL GEORGE in contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 11).
10. in ceea ce il priveste pe intimatul LUCA IONUT EUGEN,:
cererea de lichidare a depozitului LD1303501978 din data de 04.02.2013 (aflat in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1 din data de 04.02.2013 referitor la transferul sumei de 33.861 lei din contul bancar avand drept titular pe LUCA IONUT EUGEN in contul bancar avand drept titular pe CARABITEANU ION (aflat in copie in volumul 11);
formularul de constituire in data de 04.02.2013, in numele clientului LUCA IONUT EUGEN, a depozitului LD1303504957 avand drept obiect suma de 130.000 lei (aflat in copie in volumul 11);
cererea de lichidare a depozitului LD1306501024 din data de 07.03.2013 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1 din data de 07.03.2013 referitor la transferul sumei de 30.400 lei din contul bancar avand drept titular pe LUCA IONUT EUGEN in contul bancar avand drept titular pe CARABITEANU ION (aflat in copie in volumul 11);
formularul de constituire in data de 07.03.2013, in numele intimatului LUCA IONUT EUGEN, a depozitului LD1306600658 avand drept obiect suma de 100.085,57 lei (aflat in copie in volumul 11);
cererea de lichidare a depozitului LD1318901547 din data de 08.07.2013 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1/08.07.2013 referitor la transferul sumei de 41.580 lei din contul bancar avand drept titular pe LUCA IONUT EUGEN in contul bancar avand drept titular pe CARABITEANU ION (aflat in copie in volumul 11);
cererea de lichidare a depozitului LD1324900897 din data de 16.09.2013 (aflata in copie in volumul 11);
ordinul de plata nr. 1/16.09.2013 referitor la transferul sumei de 60.400 lei din contul bancar avand drept titular pe LUCA IONUT EUGEN in contul bancar avand drept titular pe CARABITEANU ION (aflat in copie in volumul 11);
11. in ceea ce o priveste pe intimata CONSTANTINESCU MARIA,:
ordinul de plata CR206512130536/18.03.2010 referitor la retragerea sumei de 1.000 lei din contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat in copie in volumul 6);
ordinul de plata CR206512751336/17.06.2010 referitor la retragerea sumei de 166 lei din contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat in copie in volumul 6);
ordinul de plata CR206513483892/06.10.2010 referitor la retragerea sumei de 1.500 lei din contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat in copie in volumul 6);
ordinul de plata nr. 1/09.12.2014 referitor la transferul sumei de 2.800 lei din contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA in contul bancar avand drept titular pe GEORGETA MIHAILESCU (aflat in copie in volumul 6);
12. in ceea ce o priveste pe intimata DIACONESCU MARIANA,:
cererea de lichidare a depozitului LD1521501458 din data de 27.08.2015 (aflata in copie in volumul 11);
formularul de constituire in numele clientului DIACONESCU MARIANA a depozitului LD1523900181 din data de 27.08.2015 avand drept obiect suma de 60.000 lei (aflat in copie in volumul 11).
13. in ceea ce o priveste pe intimata SERBAN MARINA ADINA, (decedata din 06.04.2014):
ordinul de plata nr. 1 din data de 12.07.2012 referitor la transferul sumei de 40.000 lei din contul bancar avand drept titular pe SERBAN MARINA ADINA in contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat in copie in volumul 6);
ordinul de plata nr. 1 din data de 09.08.2012 referitor la transferul sumei de 15.000 lei din contul bancar avand drept titular pe SERBAN MARINA ADINA in contul bancar avand drept titular pe CONSTANTINESCU MARIA (aflat in copie in volumul 6);
ordinul de plata nr. 1 din data de 06.02.2014 referitor la transferul sumei de 24.000 lei din contul bancar avand drept titular pe SERBAN MARINA ADINA in contul bancar avand drept titular pe MIHAILESCU GEORGETA (aflat in copie in volumul 6),
in dosarul penal nr. 1699/D/P/2016 al Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Structura Centrala, Sectia de Combatere a Infractiunilor de Terorism si a Criminalitatii Informatice.
In baza art. 396 raportat la art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen 3 zile de la comunicare pentru Ministerul Public si pentru intimatii CONSTANTINESCU ALEXANDRINA, MIHAILESCU GEORGETA, MIHAILESCU DECEBAL GEORGE, LUCA IONUT EUGEN, CONSTANTINESCU MARIA, DIACONESCU MARIANA, SERBAN MARINA ADINA, EXIM BANCA ROMANEASCA, GARANTA ASIGURARI SA, BARDES GEORGIANA CLAUDIA, UNICREDIT BANK SA, TOMA CARANFILA, CARABITEANU EUGENIA, CARABITEANU ION, BIZADEA PAVEL, BIZADEA IOANA si IANCU PETRU.
Pronuntata in sedinta publica, azi 25.11.2024.