Data: 02.06.2026
SOLUTIE:
Data: 10.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se depune raportul de expertiza, amana cauza la data de 02.06.2026.
Data: 13.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
- pentru refacerea procedurii de citare, amana cauza si acorda termen la data de 10.03.2026.
Data: 02.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru refacerea procedurii de citare, amana cauza si acorda termen la data de 13.01.2026.
Data: 04.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa rapunsului la obiec?iunile formulate, amana cauza si acorda termen la data de 02.12.2025 ora 09:00.
Data: 09.09.2025
SOLUTIE: Alte cauze
Conform Hotararii Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Constanta nr.2 din data de 26.08.2025 si potrivit Deciziei nr.72 din 27.08.2025 a Tribunalului Constanta, suspenda judecarea cauzei pana la data de 04.11.2025, ora 0900
Data: 01.07.2025
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 278 alin. 1 C.pr.pen., admite sesizarea din oficiu si dispune indreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei ?i dispozitivului incheierii de ?edin?a din data de 30.06.2025 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul penal nr. 3663/118/2017, in sensul ca se va men?iona in mod corect:
„- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul Ablamit Erdogan, in sensul de a preciza care a fost valoarea veniturilor impozabile realizate de societatea Damatt Business SRL, prin vanzarea marfurilor/serviciilor achizi?ionate de la Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, respectiv sa se prezinte comparativ: valoarea achizi?iilor ?i a TVA dedus de la cei doi furnizori; valoarea livrarilor ?i a TVA colectat prin revanzarea produselor achizi?ionate de la cei 2 parteneri;”, in loc de:
„- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul Ablamit Erdogan, in sensul”, cum s-a men?ionat in mod gre?it.
In baza art. 278 alin. 3 C.pr.pen., se vor face mentiunile corespunzatoare in dispozitivul hotararii, astfel corectate.
In baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei astazi, 01.07.2025.
Data: 30.06.2025
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 180 alin. 1 C.pr.pen., admite in parte obiec?iunile formulate cu privire la raportul de expertiza contabila intocmit in cauza ?i pune in vedere exper?ilor desemna?i sa intocmeasca un supliment la Raportul de expertiza judiciara contabila nr. 232/01.11.2024 prin care sa raspunda la urmatoarele obiec?iuni:
- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 1 propus de Ministerul Public, in sensul de a identifica opera?iunile comerciale dintre societa?ile men?ionate, urmand a solicita informa?ii/documente suplimentare daca apreciaza necesar;
- sa raspunda la obiectivele 2.1, 2.2, 2.4 propuse de Ministerul Public, urmand a solicita informa?ii/documente suplimentare daca apreciaza necesar;
- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 3 propus de Ministerul Public, inclusiv cu luarea in considerare a inscrisurilor depuse ulterior la dosar, in ceea ce prive?te societatea Damatt Business SRL, urmand a solicita informa?ii/documente suplimentare daca apreciaza necesar;
- sa raspunda la obiectivul nr. 4 propus de Ministerul Public, urmand a solicita informa?ii/documente suplimentare daca apreciaza necesar;
- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 6 propus de Ministerul Public in sensul indicarii sumelor cu care au fost diminuate TVA de plata ?i impozitul de profit pentru fiecare dintre societa?ile inculpate, ca urmare a eviden?ierii in contabilitate a opera?iunilor economice constand in achizi?ii de la societa?ile Daria Major SRL, DGY Global Supplier SRL, Petroserv Maritime Trans SRL, TGS Supply Invest SRL, Sorban Term SRL, Vantex SRL, precum ?i in sensul indicarii sumelor cu care au fost diminuate TVA de plata ?i impozitul pe profit prin eviden?ierea in contabilitatea societa?ii Pambu Security Team SRL a opera?iunilor economice constand in achizi?ii de la societatea Damatt Business SRL, precum ?i sa precizeze care a fost valoarea veniturilor impozabile realizate de societatea Damatt Business SRL, prin vanzarea marfurilor/serviciilor achizi?ionate de la Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, respectiv sa se prezinte comparativ: valoarea achizi?iilor ?i a TVA dedus de la cei doi furnizori; valoarea livrarilor ?i a TVA colectat prin revanzarea produselor achizi?ionate de la cei 2 parteneri;
- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul Ablamit Erdogan, in sensul
- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 7 propus de Ministerul Public in sensul de a clarifica daca opera?iunile de vanzare bunuri/servicii in aval sunt suficiente prin ele insele pentru deductibilitatea cheltuielilor ?i a TVA inscrise in facturile de achizi?ie a acelor bunuri/servicii, atunci cand facturile respective, de?i indeplinesc condi?iile de forma, sunt fictive ori nu au la baza opera?iuni reale, cu privire la opera?iunile comerciale derulate intre societa?ile men?ionate in cuprinsul obiectivului, astfel cum a fost incuviin?at de instan?a;
- sa completeze raspunsul la obiectivul nr. 6 propus de inculpa?ii Nicolae Cornel ?i RCT Alberta SRL cu privire la plata la bugetul de stat a TVA ?i a impozitului pe profit, scopul acestor pla?i ?i pentru ce au fost efectuate, precum ?i in sensul solicitat de Ministerul Public;
- sa remedieze contradic?iile dintre raspunsurile la obiectivele 7, 8 ?i 12 propuse de inculpatul Radu George-Lucian ?i raspunsul formulat la obiectivul nr. 1 propus de Ministerul Public, in ceea ce prive?te societatea Yal Concept SRL;
- sa raspunda la obiectivele nr. 2, 5 ?i 9 propuse de inculpatul Iona?cu Ionel, urmand a solicita informa?ii/documente suplimentare daca apreciaza necesar;
- sa completeze raspunsurile la obiectivele nr. 3 ?i 7 propuse de inculpatul Iona?cu Ionel in concret, prin raportare la rela?iile comerciale dintre Scorak SRL, pe de-o parte, ?i Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, pe de alta parte, astfel cum s-a stabilit in obiectivele incuviin?ate de instan?a.
Se emite adresa catre exper?ii desemna?i cu solicitarea de a intocmi suplimentul de expertiza ?i de a-l depune la dosar cu cel pu?in 5 zile inainte termenul acordat pe fondul cauzei, respectiv 09.09.2025.
Cu drept de apel odata cu fondul.
Pronun?ata prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astazi, 30.06.2025.
Data: 18.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Cu privire la obiec?iunile formulate impotriva raportului de expertiza, amana pronun?area la data de 30.06.2025.
Data: 06.05.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea asupra obiec?iunilor cu privire la raportul expertiza pentru data de 18.06.2025.
Pe fondul cauzei, acorda termen la data de 09.09.2025, ora 10:00.
Data: 11.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se lua cuno?tin?a de noile obiec?iuni formulate in cauza, va amana cauza la data 06.05.2025
Data: 11.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a da posibilitatea inculpatului Iona?cu Ionel sa formuleze eventuale obiec?iuni, va amana cauza la 11.03.2025
Data: 14.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se da posibilitatea par?ilor sa formuleze obiectiuni, va amana cauza la 11.02.2025.
Data: 05.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se lua cuno?tin?a de raportul de expertiza, va amana cauza la 14.01.2025
Data: 08.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se lua cunostinta de con?inutul raportului de expertiza, va amana cauza la 05.11.2024
Data: 10.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raportului de expertiza, va amana cauza la 08.10.2024
Data: 04.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raportului de expertiza, va amana cauza la 10.09.2024
Data: 09.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru finalizarea si depunerea raportului de expertiza, va amana cauza la 04.06.2024.
Data: 12.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raportului de expertiza, va amana cauza la 09.04.2024
Data: 16.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raportului de expertiza, va amana cauza la 12.03.2024
Data: 07.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru efectuarea expertizei, va amana cauza la 16.01.2024
Data: 10.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa expertului citat, va amana cauza la 07.11.2023
Data: 12.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raportului de expertiza,pentru citarea expertului, va amana cauza la 10.10.2023
Data: 05.07.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 12.09.2023 fata de lipsa raportului de expertiza
Data: 09.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 05.07.2023.
Data: 14.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 09.05.2023.
Data: 17.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 14.03.2023 pentru administrarea de probe
Data: 29.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 17.01.2023.
Data: 01.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 29.11.2022 ora 12.00 pentru administrarea de probe
Data: 04.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 01.11.2022 pentru administrarea de probe
Data: 06.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 04.10.2022 ora 11.00
Data: 31.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 06.09.2022.
Data: 03.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 31.05.2022 pentru administrarea de probe
Data: 05.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 03.05.2022 pentru administrarea de probe
Data: 08.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 05.04.2022 pentru administrarea de probe
Data: 08.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 08.03.2022 pentru administrarea de probe
Data: 11.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 08.02.2022 pentru administrarea de probe.
In ceea ce priveste legalitatea masurii asiguratorii a sechestrului dispuse in cauza dispune inregistrarea unui dosar asociat
Data: 02.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 11.01.2022 pentru administrarea de probe
Data: 05.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la 02.11.2021 pentru administrarea de probe
Data: 07.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 05.10.2021 pentru administrarea de probe
Data: 25.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 07.09.2021 pentru administrarea de probe
Data: 27.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti acorda termen la 25.05.2021
Data: 30.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 27.04.2021 pentru citarea martorilor lipsa cu mandate de aducere
Data: 02.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la 30.03.2021 pentru administrarea de probe
Data: 02.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
termen la 02.03.2021 pentru administrarea de probe
Data: 24.11.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Termen la 02 02 2021
Data: 27.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, fata de inculpatii care nu au solicitat procedura simplificata, respectiv pentru a se proceda la citarea primilor patru martori din rechizitoriu, in vederea audierii precum si pentru intocmirea raportului de expertiza financiar contabila.
Data: 29.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 27.10.2020 fata de lipsa raportului de expertiza contabil fiscal
Data: 01.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 29.09.2020 pentru administrarea de probe, respectiv efectuarea expertizei contabile
Data: 21.07.2020
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 01.09.2020
Data: 26.05.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 21.07.2020 pentru a se da posibilitatea reprezentantului Parchetului sa i-a cunostinta de probele solicitate in cauza la acst termen si sa puna concluzii asupra acestora la termenul urmator.
Data: 28.04.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 26.05.2020 fata de cererile de amanare depuse la acest termen de catre aparatori.
Data: 31.03.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 28.04.2020 fa?a de cererile de amanare depuse la dosarul cauzei.
Data: 03.03.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 31.03.2020 fata de cererea aparatorului ales Ismail Ghiulfer pentru inculpata Dimcica in vederea pregatirii apararii precum si pentru a se lua cunostinta de cererile de probatorii depuse la dosarul cauzei de catre inculpati prin aparatorii alesi.
Data: 04.02.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 03.03.2020
Data: 07.01.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 04.02.2020 fata de lipsa de aparare a inculpatului Voitinovici Dan Titus, in raport de cererea de amanare depusa la dosar de catre aparatorul ales Mardale Corina, motivat de imprejurarea ca se afla in imposibilitate de a se prezenta, fiind plecata din tara.
Data: 26.11.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 07.01.2020 fata de lipsa de aparare a inculpatului Voitinovici Dan Titus, la solicitarea acestuia de a se inceta cu data de 26.11.2019 contractul de asistenta juridica incheiat cu aparatorul ales Tilich Liviu, punand in vedere inculpatului ca este singurul termen care se acorda in vederea angajarii unui aparator si pregatirii apararii.
Data: 29.10.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 26.11.2019 pentru a se proceda la desemnarea unui practician in insolventa pentru inculpatele persoane juridice Sc Damatt Business SRL si SC Mzcronic Design SRL precum si citarea inculpatei SC Phoenix 95 SRL prin practician in insolventa Neacsu Maria.
Asupra cererilor privind contestarea masurii asiguratorii formulate in cauza, instanta dispune inregistrarea de dosare asociate
Data: 13.09.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la 29.10.2019 pentru a se da posibilitatea inculpatului sa isi angajeze aparator Nanescu Aurel Alexandru precum si pentru a se comunica inculpatilor rechizitoriul modificat de catre DIICOT Structura centrala conform deciziei pronuntata de Curtea de Apel Constanta
Data: 29.07.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In baza art. 68 Cod procedura penala raportat la art. 64 alin 4 Cod procedura penala:
Admite cererea de abtinere formulata de domnul judecator Lica Lucian, privind participarea la judecarea dosarului penal nr 3663/118/2017.
Definitiva .
Pronuntata in sedinta publica azi 29 07 2019.