Data: 17.05.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art.346 alin.3 lit.a C.pr.pen., restituie la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Pitesti, cauza privind pe inculpatii: S.C. Clemans S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); S.C. Lavmi-Perla S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (116 acte materiale); S.C. Mat Plast Industry S.R.L. trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. ( 117 acte materiale); S.C. Alvimar Comimpex S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1, lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (32 acte materiale); S.C. Arcoplast S.R.L. trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); S.C. TGM Group Exclusive S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (72 acte materiale); S.C. Ronera Rubber S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L, trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p.(32 acte materiale); S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c si alin. 3, Legea 241/2005, in conditiile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p.; S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c si alin. 3, Legea 241/2005, in conditiile art. 35 alin. 1 C.p.(315 acte materiale); Stanescu Drago?, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48 C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c si alin. 3, Legea 241/2005, in condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (704 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stanescu Silvia, trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin.1 si 2 C.p., complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2, Legea 241/2005, in condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 158 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stanescu Frantz, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin. 1 si 2 C.p., complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3, Legea 241/2005, in condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Stanescu Virginia, trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin. 1 si alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2, Legea 241/2005, in condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. ( 111 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stanescu Ferman, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin. 1 si alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2, Legea 241/2005, in condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. (64 acte materiale); Stanescu Drago?, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin.1 si 2 C.p., complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2, Legea 241/2005, in condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 26 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Zaharia Daniel, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin. 1 si alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 48 C. p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin.3, Legea 241/2005, in condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Cleianu Florente, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); Gagea Nicolae, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (116 acte material, impreuna cu inculpata Gagea Mihaela); Gagea Mihaela, trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (116 acte material, impreuna cu inculpatul Gagea Nicolae); Matei Cristian Marin, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (117 acte materiale); Mateescu Alin-Gheorghe, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (32 acte materiale, impreuna cu inculpatul Mateescu Leonard Vasile); Mateescu Leonard-Vasile, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. ( 32 acte materiale, impreuna cu inculpatul Mateescu Alin Gheorghe); ?intu Cornel, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (47 acte materiale); Dumitrescu Nicolae-Daniel, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c si alin. 2, Legea nr. 241/2005 in conditiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); Radu Dumitru, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit.c, Legea nr. 241/2005, in conditiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); Olteanu Stanica, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, in stare de libertate, pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.p. (32 acte materiale), parte civila fiind A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploiesti – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges.
In baza art.275 alin.(3) cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Onorariile aparatorilor desemnati din oficiu, avocat Veronica Cherbel, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2986/28.07.2022, avocat Alexandru Serafim Busuioc, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2988/28.07.2022, Anca Buzatu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, Simona Laura Chiricioiu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2985/28.07.2022, Andreea Borcia, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2993/28.07.2022, Raluca Oana Borcan, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2994/28.07.2022, Elena Daniela Barboi, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2995/28.07.2022, Ioana Teodora Babici, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2996/28.07.2022, Alin Anton, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2997/28.07.2022, Florina Olivia Amza, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2998/28.07.2022, Iulian Nicolae Alexiu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2999/28.07.2022, Georgian Cosmin Alexandru, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.3000/28.07.2022, Iuliana Monica Alecu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.3001/28.07.2022, Augustin Iulian Bradeanu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2992/28.07.2022, Ion Braga, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2991/28.07.2022, Ioana Anita Burcea, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2989/28.07.2022, Elena Daniela Bulearca, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2990/28.07.2022, Irina Laura Ximena, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2984/28.07.2022, Ionut Copae, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2980/28.07.2022, Claudia Cristina Ciuciuc, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2981/28.07.2022, Elena Madalina Ciobanu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2982/28.07.2022, Denisa Giorgiana Ciobanu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2983/28.07.2022, Corina Raluca Corcodel, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2979/28.07.2022, Alina Maria Cristu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2978/28.07.2022, Marian Cuceanu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2977/28.07.2022, Petruta Elena Dana, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2976/28.07.2022, Anca Buzatu, in cuantum de 554 lei, conform imputernicirii avocatiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei.
In temeiul art.1 alin.2 rap. la art.5 alin.1 lit.c din Protocolul nr.14511 din 14.02.2019 incheiat intre Ministerul Justitiei si UNBR, onorariul practicianului in insolventa Iana Marian Laurentiu, desemnat reprezentant al inculpatei S.C. Euro Construct Gold S.R.L., in cuantum de 554 lei, potrivit incheierii de sedinta din data de 12.10.2022 din prezentul dosar, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii.
Pronuntata in camera de consiliu, azi, 17.05.2023, la Tribunalul Arges – Sectia Penala.
Data: 05.04.2023
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen. admite, in parte, cererile formulate, prin aparatori alesi si desemnati din oficiu, de inculpatii: S.C. Clemans S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (147 acte materiale), S.C. Lavmi-Perla S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (116 acte materiale), S.C. Mat Plast Industry S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea nr. 41/2005, in conditiile art.35 C.p. (117 acte materiale), S.C. Alvimar Comimpex S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (32 acte materiale), S.C. Arcoplast S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (73 acte materiale), S.C. TGM Group Exclusive S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (72 acte materiale), S.C. Ronera Rubber S.A., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (68 acte materiale), S.C. Artistic Show S.R.L. trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (32 acte materiale), S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 Legea nr.241/2005, in conditiile art.35 C.p. (315 acte materiale), Stanescu Drago?, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art.367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (704 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stanescu Silvia, trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art.367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (158 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stanescu Frantz, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art.367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (315 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stanescu Virginia, trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art.367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (111 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stanescu Ferman, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art.367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (64 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Stanescu Drago?, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art.367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (26 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Zaharia Daniel, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art.367 alin.1 si 2 C.p. si complicitate la evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p., totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.p., Cleianu Florente, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (147 acte materiale), Gagea Nicolae, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (116 acte materiale, impreuna cu inculpata Gagea Mihaela), Gagea Mihaela, trimisa in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (116 acte materiale, impreuna cu inculpata Gagea Nicolae), Matei Cristian Marin, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (117 acte materiale), Mateescu Alin-Gheorghe, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale, impreuna cu inculpatul Mateescu Leonard Vasile), Mateescu Leonard-Vasile, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale, impreuna cu inculpatul Mateescu Alin Gheorghe), ?intu Cornel, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (47 acte materiale), Dumitrescu Nicolae-Daniel, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (73 acte materiale), Radu Dumitru, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (68 acte materiale), Olteanu Stanica, trimis in judecata prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala, forma continuata, prevazuta de art.9 alin.1 lit.c Legea 241/2005, in condi?iile art.35 alin.1 C.p. (32 acte materiale), persoana vatamata/parte civila fiind A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploiesti – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges.
Constata competen?a materiala ?i teritoriala a Tribunalului Arge? sa judece prezenta cauza.
Admite cererile formulate de inculpatii Matei Cristian Marin, SC MAT PLAST INDUSTRY SRL si SC TGM GROUP EXCLUSIVE SRL.
In temeiul art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen., rap. la art.281 alin.1 lit.b C.pr.pen. si art.102 alin.2, 3 si 4 C.pr.pen., cu referire la Decizia Curtii Constitutionale nr.302/2017, constata nulitatea absoluta a punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica, dispuse in cursul urmaririi penale in dosarul nr.125D/P/2012, in baza autorizatiilor de interceptare si inregistrare a convorbirilor si mesajelor SMS, respectiv de interceptare si inregistrare a convorbirilor si imaginilor in mediu ambiental, nr.22/06.02.2013 si nr.57/18.03.2013 emise de Tribunaul Arges si in baza mandatelor de supraveghere tehnica nr.100/UP/03.07.2014, nr.101/UP/03.07.2014, nr.116/UP/08.08.2014, nr.155/UP/18.09.2014, nr.176/UP/16.10.2014, emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Arges (dup vol.17, filele 1-2, 11-12, 19-20, 39, 58, 80 si 91).
Rezultatul punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica, efectuate in baza autorizatiilor de interceptare si inregistrare si a mandatelor de supraveghere tehnica mentionate anterior se regasesc pe suportul optic inscriptionat: „nr.40/24.04.2013”, inaintat impreuna cu dosarul de urmarire penala, (asa cum reiese din adresa de inaintate din data de 26.07.2022 - fila 4 dosar fond), aflat la grefa Tribunalului Arges, in plic sigilat.
In temeiul art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen., rap. la art.281 alin.1 lit.b C.pr.pen. si art.102 alin.2, 3 si 4 C.pr.pen., cu referire la Decizia Curtii Constitutionale nr.302/2017, constata nulitatea absoluta a probelor si mijloacelor de proba obtinute prin metodele de supraveghere tehnica, efectuate in baza autorizatiilor nr.22/06.02.2013 si nr.57/18.03.2013 emise de Tribunaul Arges si mandatelor de supraveghere tehnica nr.100/UP/03.07.2014, nr.101/UP/03.07.2014, nr.116/UP/08.08.2014, nr.155/UP/18.09.2014, nr.176/UP/16.10.2014, emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Arges, precum si a probelor derivate din acestea, respectiv:
- a suportului optic inscriptionat nr.40/24.04.2013 (aflat la grefa Tribunalului Arges, in plic sigilat);
- a proceselor-verbale de redare a convorbirilor si comunicarilor efectuate prin telefon, de inregistrare in mediul ambiental, localizare, urmarire prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere si inregistrare de imagini si a proceselor verbale de consemnare a activitatilor de supraveghere operativa (aflate in vol.XIII – filele 1-235, vol.XIV – filele 1-165, 166—220, 221-293, vol.16 – filele 1-182, 196-249, 310-540, vol.I – filele 232);
- a proceselor verbale de sinteza (aflate in vol.16 – filele 189-195, 275, 278-279, 286-291, 541-547);
- a notelor si notelor de procesare intocmite de Directia de Informatii si Protectie Interna Arges (aflate in vol.17 – filele 1-502, vol.18 – filele 3-139, vol.19 – filele 2-252, 256-407).
In temeiul art.102 alin.2-4 C.pr.pen., va exclude din materialul probator:
- suportul optic inscriptionat nr.40/24.04.2013 (aflat la grefa Tribunalului Arges, in plic sigilat);
- procesele-verbale de redare a convorbirilor si comunicarilor efectuate prin telefon, de inregistrare in mediul ambiental, localizare, urmarire prin GPS ori alte mijloace electronice de supraveghere si inregistrare de imagini si a proceselor verbale de consemnare a activitatilor de supraveghere operativa (aflate in vol.XIII – filele 1-235, vol.XIV – filele 1-165, 166—220, 221-293, vol.16 – filele 1-182, 196-249, 310-540, vol.I – filele 232);
- procesele verbale de sinteza (aflate in vol.16 – filele 189-195, 275, 278-279, 286-291, 541-547);
- notele si notele de procesare intocmite de Directia de Informatii si Protectie Interna Arges (aflate in vol.17 – filele 1-502, vol.18 – filele 3-139, vol.19 – filele 2-252, 256-407).
In conformitate cu Decizia nr.22 din 18 ianuarie 2018 a Curtii Constitutionale, dispune eliminarea din dosarul cauzei a acestor mijloace de proba si a suporturilor care contin rezultatul masurilor de supraveghere tehnica mai sus mentionate.
In baza art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen., admite in parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Olteanu Stanica, SC CLEMANS SRL, Cleianu Florete, SC RONERA RUBBER SA, Dumitrescu Nicolae Daniel si SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela si SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL, Stanescu Virginia ?i constata neregularitarea rechizitoriului, in sensul nerespectarii dispozi?iilor art.328 alin.1 C.pr.pen. privitoare la stabilirea obiectului ?i a limitelor judeca?ii in ceea ce priveste infractiunile retinute in sarcina inculpatilor Olteanu Stanica, SC CLEMANS SRL, Cleianu Florete, SC RONERA RUBBER SA, Dumitrescu Nicolae Daniel si SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela si SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile, SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL, Stanescu Virginia.
In baza art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen., admite in parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Cleianu Florete, Dumitrescu Nicolae Daniel, SC ARCOPLAST SRL, Gagea Nicolae, Gagea Mihaela, SC LAVMI PERLA SRL, Mateescu Alin Gheorghe, Mateescu Leonard Vasile, SC ALVVIMAR COMIMPEX SRL CLEMANS SRL, Stanescu Silvia, Stanescu Frantz, Stanescu Dragos (domiciliat in com. Ciurea, sat Lunca Cetatuii, str. Ghioceilor, nr.153, jud. Iasi), Stanescu Virginia, SC Mat Plast Industry SRL, Matei Cristian Marin si din oficiu de judecatorul de camera preliminara, privind legalitatea efectuarii actelor de urmarire penala.
In temeiul art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen., rap. la art.282 alin.1 C.pr.pen. si art.102 alin.2, 3 si 4 C.pr.pen., constata nulitatea relativa a actelor procesuale ?i procedurale ?i a probelor administrate dupa data de 24.10.2019, in dosarul penal nr.125D/P/2012 al DIICOT - ST Pite?ti.
In temeiul art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen., rap. la art.282 alin.1 C.pr.pen. si art.102 alin.2, 3 si 4 C.pr.pen., constata nulitatea relativa a ordonantei de punere in miscare a actiunii penale dispusa in data de 06.05.2022, in dosarul penal nr.125D/P/2012 al DIICOT - ST Pite?ti.
In temeiul art.102 alin.2-4 C.pr.pen., exclude din materialul probator probele administrate dupa data de 24.10.2019, iar in conformitate cu Decizia nr.22 din 18 ianuarie 2018 a Curtii Constitutionale, dispune eliminarea din dosarul cauzei a mijloacelor de proba ce con?in aceste probe.
In temeiul art.345 alin.1 si 2 C.pr.pen., respinge ca nefondate restul cererilor si exceptiilor formulate de inculpa?i.
Prezenta incheiere se comunica, in conditiile art.345 alin.3 C.pr.pen. procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism, Serviciul Teritorial Pite?ti, pentru a comunica judecatorului de camera preliminara daca mentine dispozitia de trimitere in judecata, ori solicita restituirea cauzei, in termen de 5 zile de la comunicare.
In baza art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de contestatie odata cu incheierea ce va fi pronuntata in baza art.346 alin.41 C.pr.pen.
Pronuntata in camera de consiliu, azi, 05.04.2023, la Tribunalul Arges – Sectia Penala.
Data: 22.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 405 alin.2 teza a II-a C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. amana pronuntarea la data de 05.04.2023.
Pronuntata in camera de consiliu la data de 22.03.2023, la Tribunalul Arges – Sectia penala.
Data: 08.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 405 alin.2 teza I C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. stabileste termen in vederea deliberarii si pronuntarii la data de 22.03.2023.
Cu drept de contestatie.
Pronuntata in camera de consiliu, azi, 08.03.2023.
Data: 08.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru garantarea dreptului la aparare al partilor, incuviinteaza inculpatilor Stanescu Dragos, Stanescu Silvia, Stanescu Frantz, Stanescu Virginia, Stanescu Ferman si Stanescu Dragos proba cu inscrisuri, sens in care pune in vedere aparatorului ales al inculpatilor sa depuna la dosar inscrisurile ce vor fi apreciate utile in formularea apararii, pana la urmatorul termen de judecata.
Se emite adresa catre Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi dar si catre DIICOT – ST IASI pentru preciza daca pe rolul acestor institutii au existat sau exista in lucru dosare in care fata de inculpatii din prezenta cauza se efectueaza sau s-a efectuat acte de urmarire penala, iar in caz afirmativ sa se inainteze, in situatia in care s-a dispus o solutie de netrimitere in judecata, actul procesual prin care aceasta a fost dispusa, ori stadiul lucrarilor in situatia in care urmarirea penala este inca in lucru.
Amana judecata cauzei si acorda termen la data de 08.03.2023 Complet C8 Camera Preliminara, ora 12:15, sala nr.1.
Se reia procedura de citare cu partile care nu au dobandit termen in cunostinta.
Cu drept de contestatie.
Pronuntata in sedinta camerei de consiliu de la 08 Februarie 2023.
Data: 11.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Ia act de depunerea la dosar a ordonantei de clasare nr.583/P/2016 din 05.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt.
Incuviinteaza solicitarea aparatorilor inculpatilor, sens in care emite adresa catre DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti, pentru a preciza cine a pus in executare autorizatiile de interceptare dispuse in baza Vechiului Cod, respectiv institutiile care au pus in executare autorizatiile de interceptare dispuse in baza Vechiului Cod, respectiv mandatele de supraveghere tehnica dispuse de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Arges in dosarul nr.125D/P/2012, de asemenea se va solicita sa se inainteze, in copie xerox, corespondenta realizata cu ocazia desfasurarii activitatii de punere in executare a autorizatiilor si a MST-urilor, intre DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti si institutia respectiva (in forma declasificata in situatia in care corespondenta a fost realizata prin documente clasificate sau avand caracter secret de serviciu), precum si ordonantele procurorului prin care s-a dispus delegarea organelor de cercetare penala sau a altor lucratori specializati cu aviz de politie judiciara sa efectueze punerea in executare a masurilor de supraveghere tehnica dispuse prin acele autorizatii si mandate potrivit art.142 alin.1 C.p.p., si procesele verbale intocmite potrivit art.143 alin.1 C.p.p. si art.142 alin.1 C.p.p.
Avand in vedere ca in cauza s-a acordat un nou termen de judecata, se constata ca termenul acordat va profita partilor pentru a lua la cunostinta de inscrisurile depuse la dosar la acest termen de judecata.
Pune in vedere aparatorilor partilor ca pentru urmatorul termen de judecata sa pregateasca aparari in vederea sustinerii cererilor si exceptiilor formulate, precum si aparari cu privire la chestiunea pusa in discutie din oficiu de judecatorul de camera preliminara, respectiv daca se impune, sau nu, constatarea nulitatii ordonantei de punere in miscare a actiunii penale, motivat de faptul ca la data dispunerii punerii in miscare a actiunii penale exista cazul de impiedicare prevazut de art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen., respectiv ar fi putut fi implinit termenul special al prescriptiei raspunderii penale, raportat la dispozitiile art. 122 alin. 1 ind. 1 V.C.pen. si art. 124 V.C.pen., precum si consecintele care ar putea decurge din constatarea nulitatii ordonantei de punere in miscare a actiunii penale.
Se emite adresa catre Baroul Arges pentru a li se pune in vedere aparatorilor din oficiu desemnati in cauza care au lipsit la acest termen de judecata sa se prezinte la urmatorul termen de judecata dar si pentru a face dovada imposibilitatii de prezentare, sub sanctiunea amenzii judiciare.
Amana judecata cauzei si acorda termen la data de 08.02.2023, Complet C8 Camera Preliminara, ora 12:15, sala nr.1.
Se va relua procedura de citare cu partile care nu au dobandit termen in cunostinta.
Cu drept de contestatie.
Pronuntata in sedinta camerei de consiliu de la 11 Ianuarie 2023.
Data: 23.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Constata faptul ca dovada indeplinirii procedurii de comunicare a rechizitoriului cu inculpatul Stanescu Dragos a fost depusa la dosar, fila 124, acesta primind copia rechizitoriului la data de 22.11.2022.
Avand in vedere faptul ca pentru aceasta data s-a fixat doar un termen administrativ in ceea ce priveste prezenta cauza, iar la dosar s-au depus cereri si exceptii, apreciaza ca se impune acordarea unui termen de camera preliminara pentru care vor fi citate toate partile in vederea prezentarii in instanta pentru a pune in discutie cererile si exceptiile invocate in scris.
De asemenea, termenul de judecata ce se va acorda in cauza, respectiv 11.01.2023, este un termen ce va beneficia ?i inculpatului Stanescu Dragos pentru a formula cereri ?i excep?ii potrivit art.344 alin.2 teza finala C.p.p.
Amana judecata cauzei ?i acorda termen la data de 11.01.2023 Complet C8 Camera preliminara, ora 09:40, sala nr.1.
Cu drept de contesta?ie.
Pronuntata in sedinta camerei de consiliu de la 23 Noiembrie 2022.
Data: 09.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere ca la dosar nu s-a restituit dovada de comunicare a rechizitoriului cu inculpatul S.D., in baza art.344 alin.2 C.p.p. acorda un nou termen intermediar in cauza la data de 23.11.2022.
Cu drept de contestatie.
Pronuntata in sedinta camerei de consiliu de la 09 Noiembrie 2022
Data: 12.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Intrucat inculpata – persoana juridica S.C. Euro Construct Gold S.R.L. este reprezentata prin asociat administrator S.V., de asemenea asociat administrator S.F., si desi incunostintata inculpata – persoana juridica nu si-a desemnat reprezentat, in temeiul art.361 C.p.p. se procedeaza la desemnarea unui practician in insolventa din lista Administratorilor procedurii si lichidatorilor aflati pe raza Tribunalului Arges in persoana domnului I.M.L., prin tragere la sorti.
Stabileste onorariul cuvenit practicianului in insolventa in sarcina statului raportat la onorariul avocatului din oficiu desemnat in astfel de cauze potrivit Protocolul nr.14511 din 14.02.2019 incheiat intre Ministerul Justitiei si UNBR.
Se procedeaza la incunostintarea domnului I.M.L. cu privire la desemnarea acestuia in cauza in calitate de reprezentat al S.C. Euro Construct Gold S.R.L, cu copie de pe rechizitoriu si mentiunile prev. la art.344 alin.2 C.p.p. teza finala.
Se reia procedura de recomunicare a copiei rechizitoriului cu inculpatii S.D. si M.C..
Fixeaza termen intermediar la data de 09.11.2022, fara participarea partilor si a reprezentantului Ministerului Public.
Pronuntata in sedinta camerei de consiliu de la 12 Octombrie 2022.
Data: 14.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru implinirea termenului prev. de art. 344 alin. 2 C.p.p., amana cauza si stabileste termen de control, fara participarea partilor si a procurorului, la data de 12.10.2022, ora 09:00, Complet C8 Camera Preliminara.
Cu drept de contestatie.
Pronuntata in sedinta camerei de consiliu din data de 14 Septembrie 2022, la Tribunalul Arges - Sectia Penala.