Data: 05.05.2025
SOLUTIE: Solutionare
In baza art.250 ind.2 C.p.p. dispune:
A. mentinerea sechestrului instituit prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 10.12.2015 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si mentinut prin ordonantele nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 si 13.10.2021 ale Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la bunurile mobile si imobile ale inculpatilor:
1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ... pana la concurenta sumei de 2.309.044,89 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciul cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunilor de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
2.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ..., pana la concurenta sumei de 1.961.865,35 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciul cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunilor de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 infractiuni) sj respectiv art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infractiune);
3. OZDAL ERAY - fiul lui ... pana la concurenta sumei de 75.211,05 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciul cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
B. mentinerea sechestrului instituit prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, mentinut prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la toate bunurile mobile si imobile urmaribile (constructii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) apartinand inculpatilor:
1.OZDAL SERKAN - fiul lui ..., pana la concurenta sumei de 163.637,75 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
2.RADU MIHAELA - fiica lui ..., pana la concurenta sumei de 1.323.728,12 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea a 4 infractiunii de „complicitate la evaziune fiscala", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infractiuni) si respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infractiune).
C. mentinerea popririi instituita prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si mentinuta prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la creantele avand ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terte persoane inculpatilor (inclusiv sumele aflate in conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora):
1. OZDAL SERKAN - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 163.637,75 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
2. RADU MIHAELA - fiica lui ...., pana la concurenta sumei de 1.323.728,12 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea a 4 infractiunii de „complicitate la evaziune fiscala", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infractiuni) si respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infractiune).
D. mentinerea sechestrului instituit prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, mentinut prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la toate bunurile mobile si imobile urmaribile (constructii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) apartinand partilor responsabile civilmente:
1. SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in comuna Afumati, soseaua Bucuresti - Urziceni, nr. 17, tarlaua 111, parcela 425, lot 7-H1 M7, judet Ilfov, societate aflata in procedura de insolventa, reprezentata prin administratorul judiciar Cil SAMES IULIANA, cu sediul in ..., pana la concurenta sumei de 617.639 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
2. SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/3289/2016, atribuit in data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 739.402,41 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
3. SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11266/2011, atribuit in data de 20.09.2011, cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 952.003,48 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
4. SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/2992/2013, atribuit in data de 07.03.2013, cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 270.459.46 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/1516/2013, atribuit in data de 07.02.2013, cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 75.211,05 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/1864/2019, atribuit in data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 163.637,75 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
E. mentinerea popririi instituita prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si mentinuta prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la creantele avand ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terte persoane partilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate in conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"):
1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., , societate aflata in procedura de insolventa, reprezentata prin administratorul judiciar Cil SAMES IULIANA, cu sediul in Bucuresti, Str. Theodor Sperantia, nr. 104, bloc S 26, scara 2, parter, ap. 29, sectorul 3 - pana la concurenta sumei de 617.639 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/3289/2016, atribuit in data de 12.08.2016 (ca urinare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in...., pana la concurenta sumei de 739.402,41 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11266/2011, atribuit in data de 20.09.2011, cu sediul social in ...., - pana la concurenta sumei de 952.003,48 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/2992/2013, atribuit in data de 07.03.2013, cu sediul social in Bucuresti, str. Triumfului, nr. 8, sectorul 1 - pana la concurenta sumei de 270.459.46 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/1516/2013, atribuit in data de 07.02.2013, cu sediul social in ..., pana la concurenta sumei de 75.211,05 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/1864/2019, atribuit in data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 163.637,75 lei, in scopul garantarii repararii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin savarsirea infractiunii de „evaziune fiscala", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
F. mentinerea sechestrului instituit prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, mentinut prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la toate bunurile mobile si imobile urmaribile (constructii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) apartinand inculpatilor:
1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ..., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
3.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
4.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
5. RADU MIHAELA - fiica lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
G. mentinerea popririi instituita prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si mentinuta prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la creantele avand ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terte persoane inculpatilor (inclusiv sumele aflate in conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"):
1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
3.OZDAL HLASAN - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
4.OZDAL MUHAMMED - fiul lui...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
5.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
6. RADU MIHAELA - fiica lui...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
H.mentinerea sechestrului instituit prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din
14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, mentinut prin ordonanta nr.
2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la
toate bunurile mobile si imobile urmaribile (constructii, terenuri, autoturisme,
sume de bani, obiecte de valoare efc.) apartinand partilor responsabile civilmente:
1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., societate aflata in procedura de insolventa, reprezentata prin administratorul judiciar Cil SAMES IULIANA, cu sediul in...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
2.SC BEST INNOVATTVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/3289/2016, atribuit in data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11266/2011, atribuit in data de 20.09.2011, cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/2992/2013, atribuit in data de 07.03.2013, cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/1516/2013, atribuit in data de 07.02.2013, cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
6. SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/1864/2019, atribuit in data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., pana la concurenta suinei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
I. mentinerea popririi instituita prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si mentinuta prin ordonanta nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la creantele avand ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terte persoane partilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate in conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora):
1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., societate aflata in procedura de insolventa, reprezentata prin administratorul judiciar CII SAMES IULIANA, cu sediul in ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/3289/2016, atribuit in data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11266/2011, atribuit in data de 20.09.2011, cu sediul social in ...., - pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/2992/2013, atribuit in data de 07.03.2013, cu sediul social in ...., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/1516/2013, atribuit in data de 07.02.2013, cu sediul social in ....., pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine in Registrul Comertului J23/1864/2019, atribuit in data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet), cu sediul social in comuna Berceni, str. Primaverii, nr. 86E, camera 4, judetul Ilfov - pana la concurenta sumei de 6.111 lei, in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
Men?ine dispozi?ia din incheierea de verificare din 12. 10. 2022 pronun?ata de judecatorul de camera preliminara, in sensul obligarii inculpatului Ozdal Hasan la consemnarea sumei de 10.000 lei la dispozitia instantei cu titlu de garantie pentru achitarea cheltuielilor judiciare in folosul statului (in masura in care aceasta nu a fost adusa la indeplinire).
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare copie minuta.
Pronuntata conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia par?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 05. 05. 2025.