INSTITUTIA: TribunalulSUCEAVA

DOSAR 3569/86/2022

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 14.11.2022
Status Curent Fond
Ultima Modificare 02.04.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

CIUBOTARIU ANDREI Inculpat
SCOS DIN CAUZA - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA Parte civila
SC ALEXIS NORD GRUP SRL -D Parte responsabila civilmente
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
CIUBOTARIU ANDREI - PRIN AFISARE LA SEDIUL TRIBUNALULUI SUCEA Inculpat

Sedinte si Solutii

Data: 20.04.2026
SOLUTIE:
Data: 09.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea comunicarii suplimentului la raportul de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 20.04.2026, ora 10:00.
Data: 24.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviinteaza cererea de amanare formulata in vederea studierii suplimentului intocmit la raportul de expertiza si acorda termen la data de 09.02.2026 ora 10:00, urmand a se pune in vedere doamnei expert Nichitoae Cristina sa inainteze la dosar suplimentul in suficiente exemplare pentru comunicare.
Data: 29.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere Hotararea Adunarii generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Suceava din data de 26.08.2025 prin care s-a stabilit suspendarea activitatii, amana cauza la data de 24.11.2025.
Data: 02.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 29.09.2025.
Data: 05.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 02.06.2025 ora 09:00
Data: 10.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 05.05.2025, ora 10:00.
Data: 10.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 10.03.2025, ora 11:00.
Data: 13.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 10.02.2025, ora 10:00.
Data: 25.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 13.01.2025, ora 10:00.
Data: 14.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2024, ora 10:30.
Data: 02.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 14.10.2024, ora 10:30.
Data: 17.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 02.09.2024, ora 10:00.
Data: 20.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 17.06.2024, ora 10:30.
Data: 22.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen la data de 20.05.2024, ora 10:00.
Data: 25.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 22.04.2024, ora 10:30 pentru administrarea in continuare a probei testimoniale.
Data: 12.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 25.03.2024, ora 10:30 pentru administrarea in continuare a probei testimoniale.
Data: 15.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Citarea martorilor din lucrari Ciubotariu Neculai, Ursu Elena si Mariuta Adiana Marta cu mandate de aducere, cu atentionarea organului insarcinat cu executarea mandatelor de aducere de a lua masurile ce se impun pentru punerea in executare efectiva a acestora la urmatorul termen de judecata, in sensul asigurarii prezen?ei sus-numitilor in fa?a instan?ei, prin inso?ire efectiva, precum ?i cu mentiunea ca, in situatia imposibilitatii de executare, are obliga?ia legala de a comunica, conform art. 266 alin. 4 ?i alin. 6 Cod procedura penala, procesul verbal din care sa rezulte motivele pentru care aceasta dispozitie nu poate fi dusa la indeplinire, cu atragerea atentiei si asupra disp. art. 283 alin. 1 lit. b Cod procedura penala privind amenda judiciara.
Citarea martorului din lucrari Pompierescu Vlad Stefan de la adresa cu care figureaza in rechizitoriu.
Proroga discutia cu privire la proba privind efectuarea unui supliment la expertiza contabila solicitata de inculpat, prin aparator, dupa epuizarea probatoriului testimonial.
Data: 27.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 15.01.2024, ora 11:00 pentru administrarea probei testimoniale.
Data: 16.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii administrarii probatoriului testimonial acorda termen de judecata la data de 27.11.2023, ora 12:00 – C1F, pentru cand se va repeta procedura de citare cu martorii lipsa Anastasiei Iuliana Ingrid si Ciubotariu Neculai, pe numele carora se vor emite mandate de aducere, cu inaintarea adreselor corespunzatoare catre organele competente pentru a asigura prezenta celor vizati prin insotire, sub sanctiunea amenzii, martora Nichitoae Cristina incumbandu-i obligatia de a se prezenta fara a fi citata.

Data: 18.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 16.10.2023, ora 11:00, pentru cand inculpatul are termenul in cunostinta.
Se vor cita primilor 4 martori indicati in rechizitoriu, respectiv Anastasie Iuliana Ingrid, Prorociuc Cristina, Nichitoaie Cristina si Ciubotariu Neculai.
Pune in vedere aparatorului inculpatului ca, in masura in care va solicita o noua expertiza sa precizeze in scris obiectivele.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 18.09.2023.
Data: 19.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare.
Amana judecarea cauzei la data de 18.09.2023, ora 11:00, pentru cand inculpatul primeste termenul in cunostinta.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 19.06.2023.

Data: 22.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 19.06.2023, ora 11:00, pentru cand se va cita inculpatul prin afisare la sediul Tribunalului Suceava si cu mandat de aducere, dupa efectuarea de verificari in baza de date D.E.P.A.B.D. si A.N.P.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 22 mai 2023.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Materia Juridica
Penal