INSTITUTIA: CurteadeApelBUCURESTI

DOSAR 3506/2/2020/a6

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 27.04.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 23.02.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

Anonimizat 2 Inculpat
RADU GHEORGHE Inculpat
BAICU MIHAI COSMIN Inculpat
HRISCA ADRIAN CATALIN Inculpat
POPESCU MILDRED Inculpat
RADU CRISTINA MIHAELA Inculpat
Anonimizat 3 Inculpat
KUIPERS DIRK JENTE LYCKLE Inculpat
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Parte civila
NEGREANU MARIUS ADRIAN Inculpat
BUGICA RADU Inculpat
POPESCU MILDRED Inculpat
Anonimizat 1 Inculpat
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Parte civila
S.C. A.B. PETROL GRUP S.R.L PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL Parte vatamata
S.C. DANUBIUS FOOD TRADING S.R.L PRIN LICHIDATOR JUDICIAR Parte vatamata
S.C. RAINBOW TWO S.R.L Parte vatamata
S.C. STAR GRUP BANEASA S.R.L PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FORINSOLV SPRL Parte vatamata
ALECU CAMELIA MARIANA Parte vatamata
ALECU MIRCEA COSMIN Parte vatamata
BACANUS MARIAN Parte vatamata
BUGA ANGHEL Parte vatamata
CAPRA CRISTINA Parte vatamata
CAPRA NICOLAE Parte vatamata
CARDOS IOAN Parte vatamata
CARDOS SIMONA NADINA Parte vatamata
CIUCUR GEORGE Parte vatamata
MIRON GEORGETA(mostenitor al defunctei Costache Tudora) Parte vatamata
DULMAN GHEORGHE Parte vatamata
DUMITRU VIRGILIU - decedat Parte vatamata
FOGARASSY ANDREEA Parte vatamata
FOGARASSY CRISTIAN Parte vatamata
FUTSI DAVID Parte vatamata
IORGA ANGHEL Parte vatamata
IVANOV GEORGETA Parte vatamata
JUGUREANU CATALIN Parte vatamata
JUGUREANU EMANUELA Parte vatamata
S.C. MERCUR TRADING IMPEX S.R.L Parte vatamata
MIHAI FLOAREA-decedata Parte vatamata
MIHAI RADU GEORGE Parte vatamata
POPESCU CLAUDIU ION Parte vatamata
POPESCU MIHAELA Parte vatamata
TANASE RADU Parte vatamata
SANDU CRISTIAN ANDREI Parte vatamata
STEFANESCU GEORGE Parte vatamata
STOICA CONSTANTIN Parte vatamata
SUDITU ANDREI Parte vatamata
TUDORAN NICULINA Parte vatamata
VASILE VIRGIL Parte civila
CONSTANTIN OVIDIU Parte vatamata
RB ESTATE ADVISORY SRL Intimat persoana interesata
EFTIMIE LUCIANA(mostenitor al defunctei Costache Tudora) Parte vatamata
IORDACHE IULIANA(mostenitor al defunctei Costache Tudora) Parte vatamata
BUGA CONSTANTIN (mostenitor al defunctului Buga Anghel) Parte vatamata

Sedinte si Solutii

Data: 27.04.2023
SOLUTIE: Solutionare
In baza art.250 ind.2 C.proc.pen., procedand la verificarea subzisten?ei temeiurilor care au determinat luarea masurilor asiguratorii:
In cazul inculpatului Anonimizat 2 (......):
• men?ine masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile, luata prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala:
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 2.700,00 mp, inscris in CF 9667/localitatea Snagov, numar cadastral 6958 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 467/2/18, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 1.480,00 mp construc?ii edificate pe acesta respectiv C1 cu o suprafa?a construita de 176,40 mp si C2 – magazie cu suprafa?a construita de 11,39 mp, inscris in CF 1352/localitatea Ploie?ti, numar cadastral 1818 situat in Ploie?ti, bd. Republicii, nr 285, jude?ul Prahova;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 3.000,00 mp, inscris in CF 9369/localitatea Snagov, numar cadastral 6725/8/1 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 3.000,00 mp, inscris in CF 9370/localitatea Snagov, numar cadastral 6725/8/2 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 3.000,00 mp, inscris in CF 9371/localitatea Snagov, numar cadastral 6725/8/3 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 2.000,00 mp, inscris in CF 9372/localitatea Snagov, numar cadastral 6725/8/4 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov;
- bunului imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 5.000,00 mp, inscris in CF 9925/localitatea Snagov, numar cadastral 6725/9/3 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, lot 3, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 5.000,00 mp, inscris in CF 9926/localitatea Snagov, numar cadastral 6725/9/4 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, lot 4, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 5.000,00 mp, inscris in CF 9927/localitatea Snagov, numar cadastral 6725/9/5 situat in Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, lot 5, jude?ul Ilfov, figureaza ca avand proprietar pe JOHAN DAVID BIES, inscrierea in CF avand loc la data de 14.10.2019, creditor ipotecar BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE.
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 4.000 mp, inscris in CF 108254/localitatea Snagov numar cadastral 6725/3 situat in loc. Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov.
• men?ine masura asiguratorie a popririi instituita prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 14.02.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala asupra contului RO29 RZBR 0000 0600 1013 4334 pana la concuren?a sumei de 90.000 lei in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare.
In cazul inculpa?ilor RADU GHEORGHE (......) ?i RADU CRISTINA MIHAELA (......):
• men?ine masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile, luata prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala:
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 12.064 mp, inscris in CF 71488/localitatea Crevedia, numar cadastral 870 situat in localitatea Crevedia, tarlaua 18, parcela 102/29, jude?ul Dambovi?a;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 11.399 mp, inscris in CF 73346/localitatea Crevedia, numar cadastral 5387 situat in localitatea Crevedia, tarlaua 18, parcela 102/28, jude?ul Dambovi?a;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 12.064 mp, inscris in CF 71491/localitatea Crevedia, numar cadastral 869 situat in localitatea Crevedia, tarlaua 18, parcela 102/29, jude?ul Dambovi?a;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 15.561 mp, inscris in CF 1743/localitatea Balote?ti, numar cadastral 1707 situat in localitatea Balote?ti, tarlaua 71, parcela A232/6, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 14.200 mp, inscris in CF 5650/localitatea Buftea, numar cadastral 4503 situat in localitatea Buftea, tarlaua 38, parcela 351/1/1, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 11.837 mp, inscris in CF 5640/localitatea Magurele, numar cadastral 3295 situat in localitatea Magurele, tarlaua 184, parcela 664/17, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 5.705,00 mp si construc?ii industriale in suprafa?a de 865,88 mp, inscris in CF 61106/localitatea Bucuresti, numar cadastral 8903 situat in loc. Bucuresti, Drumul Intre Tarlale, nr.122D, sector 3;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 18.087,22 mp, inscris in CF 3576/localitatea Corbeanca, numar cadastral 3292 situat in comuna Corbeanca, sat Ostratu, tarlaua 2, parcela 3/7, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 5.000,00 mp in acte, inscris in CF 813/localitatea Dascalu, numar cadastral 948, situat in comuna Dascalu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 si 270/3, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 9.300,00 mp in acte, inscris in CF 812/localitatea Dascalu, numar cadastral 955 situat in comuna Dascalu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 si 270/3, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 79.400,00 mp in acte, inscris in CF 536/localitatea Dascalu, numar cadastral 710 situat in comuna Dascalu, sat Gagu, tarlaua 14, parcela 47/9, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 4.800,00 mp in acte (4.802,00 mp din masuratori), inscris in CF 969/localitatea Conte?ti, numar cadastral 1308 situat in comuna Conte?ti, sat Balteni, tarlaua 35, parcela 229/45, jude?ul Dambovi?a;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 4.984,00 mp, inscris in CF 951/localitatea Conte?ti, numar cadastral 617 situat in comuna Conte?ti, sat Gamane?ti, tarlaua 36, parcela 235/3/1, jude?ul Dambovi?a;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 10.000,00 mp in acte (10.123,00 mp din masuratori), inscris in CF 1143/localitatea Conte?ti, numar cadastral 1453 situat in comuna Conte?ti, sat Balteni, tarlaua 36, parcela 235/2/13, jude?ul Dambovi?a;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 3.430,00 mp (3.450 mp din masuratori), inscris in CF 7528/localitatea Magurele, numar cadastral 4218 situat in Magurele, tarlaua 154, parcela 563/19, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan arabil, in suprafa?a de 9.860 mp, inscris in CF 5641/localitatea Magurele, numar cadastral 3285 situat in localitatea Magurele, tarlaua 184, parcela 664/9, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 4.355 mp, inscris in CF 5639/localitatea Magurele, numar cadastral 3286 situat in localitatea Magurele, tarlaua 184, parcela 664/8, jude?ul Ilfov.
In cazul inculpatului NEGREANU MARIUS ADRIAN (......):
• men?ine masura asiguratorie a popririi instituita prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 14.02.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala asupra conturilor de?inute de inculpat la RAIFFEISEN BANK S.A. (RO43R28R0000060N2943472 ?i RO73R28R00000600O3286991) ?i BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (SV8296614410 ?i DD93837964100) pana la concuren?a sumei de 90.000 lei in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare, cu respectarea pentru veniturile bane?ti viitoare a dispozi?iilor art.729 C.proc.civ.
In cazul inculpatului BAICU MIHAI COSMIN (.......):
• men?ine masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile, luata prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala:
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 11.800,00 mp in acte, inscris in CF 809/localitatea Dascalu, numar cadastral 952 situat in comuna Dascalu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 si 270/3, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 9.000,00 mp in acte, inscris in CF 810/localitatea Dascalu, numar cadastral 953 situat in comuna Dascalu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 si 270/3, jude?ul Ilfov;
- bunului imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 1.998,92 mp, inscris in CF 21465/localitatea Fundulea, numar cadastral 93 situat in localitatea Fundulea, tarlaua 80/2, parcela 7, jude?ul Calara?i;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 5.000 mp, inscris in CF 2315/localitatea Peri?, numar cadastral 2476 situat in localitatea Bratule?ti, comuna Peri?, tarlaua 149, parcela 620/5, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 5.000 mp, inscris in CF 2316/localitatea Peri?, numar cadastral 2475 situat in localitatea Bratule?ti, comuna Peri?, tarlaua 149, parcela 620/5, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 11.800 mp, inscris in CF 55047 (CF vechi 4061)/localitatea Gruiu, numar cadastral 3812 situat in localitatea Gruiu, tarlaua 40, parcela 223/2/32, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 8.854,00 mp, inscris in CF 3616/localitatea Peri?, numar cadastral 3216 situat in Peri?, tarlaua 154, parcela 640/59, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 13.085,00 mp, inscris in CF 4925/localitatea Peri?, numar cadastral 4216 situat in Peri?, tarlaua 147, parcela 602/32, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 40.611,00 mp, inscris in CF 50038/localitatea Peri?, numar cadastral 2274 situat in Peri?, tarlaua 147, parcela 602/1/40, jude?ul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 8.974,00 mp, inscris in CF 8026/localitatea Magurele, numar cadastral 4438 situat in Magurele, tarlaua 154/4, parcela 563/5 si 563/6, jude?ul Ilfov;
- bunului imobil compus din teren intravilan, in suprafata de 22.266,00 mp, inscris in CF 7972/localitatea Magurele, numar cadastral 4432 situat in Magurele, tarlaua 154, parcela 563/23, judetul Ilfov;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 49.394,00 mp in acte, inscris in CF 605/localitatea Dascalu, numar cadastral 759 situat in comuna Dascalu, sat Crea?a, tarlaua 40, parcelele A156/19 si A156/19/1;
- bunul imobil compus din teren intravilan, in suprafa?a de 12.304 mp, inscris in CF 50040/localitatea Magurele, numar cadastral 2750 situat in localitatea Magurele, tarlaua 170, parcela 613/20, jude?ul Ilfov;
In privin?a inculpatului BUGICA RADU (.......):
• men?ine masura asiguratorie instituita prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 14.02.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala asupra sumelor de 4.830 euro, 3.859 USD, 60 CHF in vederea garantarii executarii cheltuielilor judiciare;
In privin?a inculpatului KUIPERS DIRK – JENTE LYCKLE (......):
• men?ine masura asiguratorie a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri imobile, luata prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala:
- teren intravilan, in suprafa?a de 5.891,00 mp, inscris in CF 73263/localitatea Crevedia, numar cadastral 4539 situat in Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/34, jude?ul Dambovi?a;
- teren intravilan, in suprafa?a de 5.000,00 mp, inscris in CF 73266/localitatea Crevedia, numar cadastral 4921 situat in Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/33, jude?ul Dambovi?a;
- teren intravilan, in suprafa?a de 2.137,00 mp, inscris in CF 73270/localitatea Crevedia, numar cadastral 7961 situat in Crevedia, tarlaua 15, parcela 90/44, jude?ul Dambovi?a;
- teren intravilan, in suprafa?a de 13.600,00 mp, inscris in CF 73271/localitatea Crevedia, numar cadastral 2193 situat in Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/35, jude?ul Dambovi?a;
- teren intravilan, in suprafa?a de 11.000,00 mp, inscris in CF 73273/localitatea Crevedia, numar cadastral 5395 situat in Crevedia, tarlaua 15, parcela 90/42, jude?ul Dambovi?a;
- teren intravilan, in suprafa?a de 5.890,00 mp, inscris in CF 73274/localitatea Crevedia, numar cadastral 7596 situat in Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/34, jude?ul Dambovi?a;
- teren intravilan, in suprafa?a de 16.363,00 mp, inscris in CF 3645/localitatea Crevedia, numar cadastral 5337 situat in Crevedia, tarlaua 15, parcela 90/43, jude?ul Dambovi?a.
Masurile asiguratorii vor fi verificate periodic, dar nu mai tarziu de 1 an, respectiv pana la 26.04.2024 inclusiv.
In baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Executorie.
Cu drept de contesta?ie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronun?ata astazi, 27.04.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor, persoanelor vatamate ?i par?ilor civile prin mijlocirea grefei instan?ei.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP) verificare masura asiguratorie in cursul judecatii
Materia Juridica
Penal