INSTITUTIA: TribunalulGALATI

DOSAR 335/121/2023

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 25.01.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 03.04.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

FILIPENCO VALERIU Inculpat
FILIPENCO COSMIN CONSTANTIN Inculpat
SC AGRINOVA TOTAL 2020 SRL BACAU PRIN LICHIDATOR SIERRA QUADRANT SPRL Parte civila
POPA LILIANA DANIELA Parte civila
SC NICOLACTA SRL Parte civila
SC MIRALEXA COMERCIAL SRL CONSTANTA Parte civila
SC AGRICOLA AXINTELE SRL ILFOV Parte civila
SC GANGREY SRL BRAILA Parte civila
SC AGROTEHNOGRUP SRL BACAU Parte civila
(FILIPENCO) MARIN IONELA Inculpat
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - PRIN MANDATAR LACATUSU CORNELIA RAMONA Inculpat
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA- DIRECTIA GENERALA JURIDICA Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 14.04.2026
SOLUTIE:
Data: 10.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea cu privire la cererea de schimbare a incadrarii juridice.
Pe fondul cauzei acorda termen la data de 14.04.2026 pentru lipsa martorilor.
Data: 10.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 10.03.2026.
Data: 13.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 10.02.2026, ora 11:00, pentru lipsa martorilor.
Data: 09.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 13.01.2026 pentru imposibilitate prezentare avocat.
Data: 11.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 09.12.2025 pentru lipsa raportului de expertiza.
Data: 09.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 11.11.2025, pentru lipsa raportului de expertiza.
Data: 29.08.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 100 alin 2 Cod procedura penala, admite cererea inculpatului Filipenco Cosmin Constantin.
In temeiul art. 172 Cod procedura penala dispune efectuarea unei expertize grafoscopice, urmand ca expertii sa stabileasca :
1. Daca scrierea si subscrierea (semnatura) de pe facturile fiscale nr. 11/26.07.2021 (vol. 4, fila 143) si 10/22.07.2021 (vol. 4, fila 144) au fost executate de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin.
2. Daca scrierea si subscrierea (semnatura) de pe facturile fiscale nr. 11/26.07.2021 si 10/22.07.2021 au fost executate de inculpatul Filipenco Valeriu.
3. Daca scrierea de pe Biletul la ordin nr. BTRL3BA 0730551 (vol. 4 fila 141) a fost executata de inculpatul Filipenco Valeriu sau de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin.
4. Daca semnaturile existente pe fiecare din paginile contractului de vanzare nr. 1/22.07.2021 (vol. 4, fila 138 si urm) apartin / au fost executate de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin.
5. Daca semnaturile existente pe fiecare din paginile contractului de vanzare nr. 1/22.07.2021 (vol. 4, fila 138 si urm) apartin / au fost executate de inculpatul Filipenco Valeriu.
6. Daca semnatura existenta pe ultima pagina a contractului de vanzare nr. 41/15.03.2022 (vol. 3, fila 78-80 apartine / a fost executata de inculpatul Filipenco Valeriu.
7. Daca semnatura existenta pe ultima pagina a contractului de vanzare nr. 41/15.03.2022 (vol. 3, fila 78-80) apartine / a fost executata de inculpatul Filipenco Valeriu.
In temeiul art. 173 alin 3 Cod procedura penala, expertiza va fi executata de catre Institutul National de Expertize Criminalistice-Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti.
Costurile expertizei vor fi achitate de catre inculpatul Filipenco Cosmin Constantin.
In vederea efectuarii expertizei se vor inainta catre INEC vol 1 si 2 dosar instanta si volumele dosarului de urmarire penala.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 29.08.2025.

Data: 10.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea cu privire la proba cu expertiza grafoscopica.
Pe fondul cauzei acorda termen la data de 09.09.2025.
Data: 13.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 10.06.2025, pentru imposibilitate prezentare avocat.
Data: 08.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 13.05.2025, ora 11:00, pentru lipsa de aparare a inculpa?ilor.
Data: 11.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 08.04.2025 pentru pregatirea apararii.
Data: 11.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 11.03.2025, ora 09:00, pentru imposibilitate prezentare avocat.
Data: 14.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa inculpatului, acorda termen la 11.02.2025 Sala 2
Data: 13.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea inculpatului Filipenco Cosmin si a martorilor, amana pronuntarea cauzei la data de 14.01.2024 S.2.
Data: 12.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de aparare a inculpatilor, acorda termen la 13.12.2024
Data: 15.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 12.11.2024
Data: 10.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de aparare a inculpatilor, acorda termen la 15.10.2024
Data: 11.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor, acorda termen la 10.09.2024
Data: 14.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, acorda termen la 11.06.2024
Data: 09.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 14.05.2024 Sala 2
Data: 12.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 09.04.2024
Data: 13.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii ceretarii judecatoresti acorda termen la data de 12.03.2024
Data: 16.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 13.02.2024
Data: 05.12.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 16.01.2024 Sala 2
Data: 07.11.2023
SOLUTIE: Incheiere
Admite cererea de ab?inere formulata de dl. judecator Florian Costin.
Constata incidenta, in cauza a disp. art. 64 alin. 4. Cod proc. pen.
Fara cale de atac.
Cercetata si pronun?ata in Camera de consiliu, astazi 07.11.2023.
Data: 06.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Repartizat ciclic completului Cp8 -Pentru solu?ionarea cererii de abtinere formulata de pre?edintele completului.
Data: 02.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor lipsa acorda termen la data de 06.11.2023
Data: 05.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 02.10.2023 S.2.
Data: 12.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor, amana judecarea cauzei la data de 05.09.2023.
Data: 18.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere solicitarea aparatorului inculpa?ilor, amana judecarea cauzei la data de 12.06.2023.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art.49 al.1 lit.a din LG. 129/2019 cu apl. art. 35 al.1 C.p. si art. 38 al.1 C.p.
Materia Juridica
Penal