Data: 11.12.2024
SOLUTIE: Solutionare
I. In temeiul art 250/2 Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2,4 si 5 Cod procedura penala, art. 11 din Legea 241/2005, art.50 si art.51 din Legea nr.129/2019, constata ca subzista temeiurile de fapt si de drept care au determinat luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului L S C, (trimis in judecata pentru savarsirea a trei infractiuni de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, si a infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (doua acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal) si mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor de 22.245 lei, 4.800 euro si 1.600 USD, ridicate de la locuinta inculpatului cu ocazia perchezitiei domiciliare, consemnate la CEC Bank, pe numele inculpatului L S C si la dispozitia Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, (masura instituita prin Ordonanta nr. 484/P/2016 din data de 25.01.2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, mentinuta prin Ordonanta nr. 27/P/2021 din data de 28.07.2021 a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie, prin incheierea nr. 94/CP/14.04.2022, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a2 al Tribunalului Neamt, si prin incheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamt, definitive prin necontestare) si asupra bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, apartinand inculpatului L S C, pana la concurenta sumei de 871.264,81 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, precum si pana la concurenta sumei de 256.850 lei, care poate face obiectul confiscarii speciale (masuri instituite prin incheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamt, definitiva prin necontestare).
II. In temeiul art 250/2 Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2 si 5 Cod procedura penala, art. 20 din Legea nr. 78/2000 si art. 11 din Legea 241/2005, constata ca subzista temeiurile de fapt si de drept care au determinat luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatei P (fosta L) C (trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal -doua acte materiale si a trei infractiuni de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal), si dispune mentinerea masurii sechestrului asigurator, cu privire la bunurile mobile si imobile prezente si viitoare ale inculpatei P (fosta L) C, pana la concurenta sumei de 1.263.483,01 lei (din care 792.060,44 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si 392.578,20 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunii prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000), masura dispusa prin incheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamt, definitiva prin necontestare).
III. In temeiul art 2502/ Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2 si 5 Cod procedura penala si art. 20 din Legea nr. 78/2000, constata ca subzista temeiurile de fapt si de drept care au determinat luarea masurii sechestrului asigurator, asupra bunurilor inculpatului D N V (trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 si spalare a banilor, prevazuta de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal) si mentine masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta nr. 27/P/2021 din data de 14.10.2021, emisa de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie, (mentinuta prin incheierea nr. 94/CP/14.04.2022, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a2 al Tribunalului Neamt, definitiva prin incheierea nr. 94/CCP/14.07.2022 a Curtii de Apel Bacau, iar ulterior mentinuta prin incheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamt, definitiva prin necontestare), pana la concurenta sumei de 140.206,50 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunii prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu privire la urmatoarele bunuri imobile apartinand inculpatului D N V:
1. un imobil tip teren in suprafata de 200 m. p., extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris in CF nr. 62681 a localitatii Aroneanu, judetul Iasi, numar cadastral 62681, in cota de cota de 3/8.
2. un imobil tip teren in suprafata de 200 m.p., extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris in CF nr. 62682 a localitatii Aroneanu, judetul Iasi, numar cadastral 62682, in cota de cota de 3/8.
3. un imobil tip teren in suprafata de 435,05 m. p , extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris in CF nr. 62571 a localitatii Aroneanu, judetul Iasi, numar cadastral 147/2/1/2, bun comun dobandit in timpul casatoriei - cota de l/2,
4. un imobil tip teren in suprafata de 565,15 m. p., extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris in CF nr. 62572 a localitatii Aroneanu, judetul Iasi, numar cadastral 147/2/1/3, bun comun dobandit in timpul casatoriei - cota de l/2.
Constata ca inculpatii au fost reprezentati de avocati alesi.
In temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicarea minutei.
Pronuntata, astazi, 11.12.2024, prin punerea solutiei la dispozitia subiectilor procesuali si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.