Data: 29.05.2023
SOLUTIE: Solutionare
I. In temeiul art 2502 Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2 si 5 Cod procedura penala, art. 11 din Legea 241/2005, constata ca subzista temeiurile de fapt si de drept care au determinat luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului LUNGU SORIN CATALIN, (trimis in judecata pentru savarsirea a trei infractiuni de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal,si a infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (doua acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal) si mentine masura sechestrului asigurator - instituita prin Ordonanta nr. 484/P/2016 din data de 25.01.2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, mentinuta prin Ordonanta nr. 27/P/2021 din data de 28.07.2021 a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie, mentinuta prin incheierea nr. 94/CP/14.04.2022, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a2 al Tribunalului Neamt, definitiva prin necontestare - asupra sumelor de 22.245 lei, 4.800 euro si 1.600 USD, ridicate de la locuinta inculpatului cu ocazia perchezitiei domiciliare, consemnate la CEC Bank, pe numele inculpatului Lungu Sorin Catalin si la dispozitia Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
In temeiul art 2502 Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2 si 5 Cod procedura penala, art. 11 din Legea 241/2005 dispune extinderea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, apartinand inculpatului LUNGU SORIN CATALIN, pana la concurenta sumei de 871.264,81 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
In temeiul art. 2502 Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2 si 4 Cod procedura penala, art.50 si art.51 din Legea nr.129/2019, dispune extinderea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, apartinand inculpatului LUNGU SORIN CATALIN, pana la concurenta sumei de 256.850 lei, care poate face obiectul confiscarii speciale.
II. Constata ca imobilul tip teren situat la adresa din sat Vadurele, strada Virtutii nr. 44, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt, () vizat de masura sechestrului asigurator (instituita prin Ordonanta nr. 27/P/2021 din data de 30.03.2021, mentinuta prin Ordonanta nr. 27/P/2021 din data de 13.10.2021, ambele emise de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie, si prin incheierea nr. 94/CP/14.04.2022, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a2 al Tribunalului Neamt, definitiva prin necontestare) nu se mai regaseste in patrimoniul inculpatei Pantilimon Catalina.
In temeiul art 2502 Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2 si 5 Cod procedura penala, art. 20 din Legea nr. 78/2000 si art. 11 din Legea 241/2005, constata ca subzista temeiurile de fapt si de drept care au determinat luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatei PANTILIMON (fosta LUNGU) CATALINA (trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal -doua acte materiale si a trei infractiuni de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal), si dispune extinderea masurii sechestrului asigurator, cu privire la bunurile mobile si imobile prezente si viitoare ale inculpatei Pantilimon (fosta Lungu) Catalina, pana la concurenta sumei de 1.263.483,01 lei (din care 792.060,44 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si 392.578,20 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunii prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000).
III. In temeiul art 2502 Cod procedura penala raportat la art.249 alin. 1, 2 si 5 Cod procedura penala si art. 20 din Legea nr. 78/2000, constatand ca subzista temeiurile de fapt si de drept care au determinat luarea masurii sechestrului asigurator, asupra bunurilor inculpatului DAVID NICOLAE VIOREL (trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 si spalare a banilor, prevazuta de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal) respinge ca nefondata cererea inculpatului de restrangerea a masurii asiguratorii si mentine masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta nr. 27/P/2021 din data de 14.10.2021, emisa de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie, (mentinuta prin incheierea nr. 94/CP/14.04.2022, pronuntata in dos. nr. 3326/103/2021/a2 al Tribunalului Neamt, definitiva prin incheierea nr. 94/CCP/14.07.2022 a Curtii de Apel Bacau), pana la concurenta sumei de 140.206,50 lei, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin savarsirea infractiunii prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu privire la urmatoarele bunuri imobile apartinand inculpatului David Nicolae Viorel:
1. un imobil tip teren in suprafata de 200 m. p., extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris ……, in cota de cota de 3/8.
2. un imobil tip teren in suprafata de 200 m.p., extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris ……., in cota de cota de 3/8.
3. un imobil tip teren in suprafata de 435,05 m. p , extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris ……., bun comun dobandit in timpul casatoriei - cota de l/2,
4. un imobil tip teren in suprafata de 565,15 m. p., extravilan, categoria de folosinta arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judetul Iasi, inscris …. - cota de l/2.
In temeiul art 251 Cod procedura penala raportat la art. 220 alin. 2 ind 1 din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedura fiscala, cu referire la art.1 pct 2 si art. 2 alin. 1 din Ordinul MFP – ANAF 3744 /2015 stabileste ca masurile asiguratorii sa fie puse in aplicare de catre organele competente ale ANAF- Directia Generala de Executari Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Iasi, urmand ca o copie a prezentei incheieri sa se comunice directiei anterior mentionate din cadrul partii civile, pentru luarea masurilor necesare in vederea punerii in aplicare a masurilor asiguratorii dispuse, precum si pentru a informa ulterior instanta cu privire la masurile dispuse in acest sens.
Constata ca inculpatii au fost reprezentati de avocati alesi.
In temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicarea minutei.