INSTITUTIA: TribunalulNEAMT

DOSAR 3326/103/2021

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 09.12.2021
Status Curent Fond
Ultima Modificare 16.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

PANTILIMON (fosta LUNGU) CATALINA Inculpat
LUNGU SORIN CATALIN Inculpat
TAKACS VALENTIN TOMY Inculpat
DAVID NICOLAE VIOREL Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L. Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L. Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT Parte civila
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE Parte civila
PANTILIMON (FOSTA LUNGU) CATALINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA Inculpat
PANTELIMON (FOSTA LUNGU) CATALINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA Inculpat
LUNGU SORIN CATALIN - LA CABINET AVOCAT CIOCOIU, MANOLE & COSTEA SCPA Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L.- PRIN CII FLOREA MARIA DANIELA Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L.- PRIN MANDATAR MOLDOINSOLV SPRL Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - PRIN CII OUATU TEONA MARIA Inculpat

Sedinte si Solutii

Data: 14.04.2026
SOLUTIE:
Data: 16.03.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 14.04.2026, ora 13:00
Data: 17.02.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 16.03.2026, ora 13:00
Data: 02.02.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 17.02.2026, ora 13:00
Data: 09.01.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 02.02.2026, ora 13:00
Data: 08.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen pentru deliberare, pronuntare si redactarea hotararii la data de 09.01.2026, ora 13:00
Data: 26.11.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
Preschimba termenul de judecata de la data de 26.11.2025 la data de 23.10.2025, ora 13:00
Data: 17.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se solicita relatii de la partile civile, amana cauza la data de 08.12.2025, ora 12:30
Data: 23.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu una dintre partile civile, amana cauza la data de 17.11.2025, ora 14:00
Data: 29.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere ca prezenta cauza nu se incadreaza in dispozitiile prev. de art. 2 din HAGJ nr. 4/25.09.2025, amana cauza la data de 26.11.2025, ora 13:30
Data: 17.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se reveni cu adresa catre operatorul de telefonie mobila, amana cauza la data de 29.09.2025, ora 12:00
Data: 15.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare formulata in cauza, amana cauza la data de 17.06.2025, ora 15:00
Data: 11.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului deja incuviintat si pentru a se pune in discutie schimbarea de incadrare juridica, amana cauza la data de 15.05.2025, ora 09:00
Data: 05.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului testimonial in continuare si pentru a se emite adrese catre instsitutii, amana cauza la data de 11.04.2025, ora 09:00
Data: 27.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului testimonial, amana cauza la data de 05.02.2025, ora 12:30
Data: 18.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare formulata de unul dintre aparatorii inculpatilor, amana cauza la data de 27.11.2024, ora 13:00
Data: 13.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a da posibilitatea partilor sa ia cunostinta de raspunsul expertului la obiectiuni si pentru a se formula eventuale cereri de probe, amana cauza la data de 18.10.2024, ora 09:30
Data: 18.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amana cauza la data de 13.09.2024, ora 10:30
Data: 09.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probei testimoniale si pentru refacerea raportului de expertiza, amana cauza la data de 18.06.2024, ora 09:00
Data: 08.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii in continuare a probei testimoniale si pentru ca expertul sa raspunda la obiectiuni, amana cauza la data de 09.05.2024, ora 10:00
Data: 26.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii in continuare a probatoriului, amana cauza la data de 08.04.2024, ora 13:00
Data: 15.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului testimonial amana cauza la data de 26.02.2024, ora 13:00
Data: 27.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii inm continuare a probatoriului testimonial si pentru efectuarea raportului de expertiza, amana cauza la data de 15.01.2024, ora 13:00
Data: 13.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii in continuare a probei testimoniale, pentru efectuarea raportului de expertiza si pentru solicitarea de relatii, amana cauza la data de 27.11.2023, ora 11:00
Data: 22.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa aparatorului inculpatei persoane juridica, amana solutionarea cauzei la data de 13.10.2023, ora 10.00
Data: 03.08.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului testimonial si pentru efectuarea expertizei evaluatorii imobiliare si mobile, amana cauza la data de 22.09.2023, ora 09:00
Data: 14.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pastreaza termenul din data de 03.08.2023, ora 09:00, in vederea administrarii probatoriului
Data: 09.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fixeaza termen intermediar strict pentru desemnarea unui expert evaluator bunuri mobile pentru data de 14.06.2023, ora 09:45


In vederea administrarii probatoriului testimonial, amana cauza la data de 03.08.2023, ora 09:00
Data: 15.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probei testimoniale si a probei cu inscrisuri, amana cauza la data de 09.06.2023, ora 09:00
Data: 10.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului testimonial, amana cauza la data de 15.05.2023, ora 13:00
Data: 31.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului testimonial, amana cauza la data de 10.04.2023, ora 13:00
Data: 27.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatele persoane juridice Katel Route SRL si Optisem Service SRL, cu privire la care a intervenit radierea, stabilind pronuntarea la data de 28.03.2023, ora 13:00.

In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza la data de 31.03.2023, ora 10:00
Data: 31.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a da posibilitatea inculpatei persoane juridice Katel Group SRL, prin lichidator judiciar, sa-si exprime pozitia procesuala, amana cauza la data de 27.02.2023, ora 10:00
Data: 06.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se solicita fi?e de cayier judiciar, precum ?i pentru a da posibilitatea inculpa?ilor ce au uyat de procedura de judecata simplificata sa/?i exprime poyi?ia procesuala cu privire la latura civila, amana cauza la data de 31.01.2023, ora 11:00
Data: 16.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de apaarre si pentru solicitare de relatii de la Tribunalul Neamt - Sectia a IIa civila, de contencios administrativ si fiscal, amana cauza la data de 06.01.2023, ora 10:00.


Dispune amendarea aparatorului desemnat din oficiu - doamna avocat Mihailescu Raluca pentru inculpata persoana fizica Katel Group SRL, cu suma de 500 lei.
Data: 25.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererile de amanare formulate in cauza, precum si fata de lipsa de aparare a inculpatul D N V, amana judecarea cauzei la data de 16.12.2022, ora 10:00

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Materia Juridica
Penal