INSTITUTIA: CurteadeApelBACAU

DOSAR 3201/110/2023/a1

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 28.03.2025
Status Curent ContestatieNCPP
Ultima Modificare 18.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

FERENCZ JOZSEF Contestator Inculpat
PAL VALER - MARIUS Intimat Inculpat
DASCALETE MIHAI Intimat Inculpat
BADOI RICARDO Contestator Inculpat
PREDA IONEL Contestator Inculpat
ANDREI ORLANDO-DANIEL - decedat Intimat Inculpat
CIUCA VASILE Intimat Inculpat
STOICA MARIAN Intimat Inculpat
MIHAI - GHEORGHE ALIN Contestator Inculpat
MIRON PETRE Intimat Inculpat
GHEORGHE VIRGIL Contestator Inculpat
HEREA PETRE Intimat Inculpat
RADU DUMITRU Contestator Inculpat
MONDICS ADRIAN - ALEXANDRU Intimat Inculpat
BARICA PETRU - OVIDIU Intimat Inculpat
NEMES RAMONA - ANCUTA Intimat Inculpat
BONCATA NICOLAE-SORIN Intimat Inculpat
BURLAN VASILE Intimat Inculpat
TIRCOMNICU MARIN Intimat Inculpat
GURAU HORIA Intimat Inculpat
LUPU ALEXANDRINA Intimat Inculpat
PUSCASU GABRIELA Intimat Inculpat
S.C. REGAL IMPEX S.R.L PRIN CII COSTEA MARIA NICOLETA Intimat Inculpat
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. Intimat Parte civila
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A. Intimat Parte civila
RO CREDIT IFN S.A Intimat Parte civila
S.C. CONTAINERE FDC S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. PALMEX CM S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. EUROPLAST ROMANIA S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. BAUSTOFF + METAL S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. SIPEX COMPANY S.A. Intimat Parte civila
S.C. LUKA AGRO CERES S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. SIKA ROMANIA S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. 3M INTERSERV GRUP S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. ARABESQUE S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. OCEAN FISH S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. VECTRA EUROLIFT SERVICE S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. SEBCAR EUROTOP S.R.L Intimat Parte civila
S.C. DIO PANPROD S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. BONAS IMPORT EXPORT S.A. Intimat Parte civila
NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. FPC SIND RED S.R.L. Intimat Parte civila
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA PARIS SUCURSALA BUCURESTI - CETELEM Intimat Parte civila
S.C. BI MOL OIL S.R.L. Intimat Parte civila
S.C. ROBMET S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EUROBUSINESS LRJ SPRL Intimat PERSOANA VATAMATA
S.C. SOLINE DISTRIBUTION S.R.L. Intimat PERSOANA VATAMATA
S.C. PARTENER S.R.L. Intimat PERSOANA VATAMATA
S.C. MASTERPLAST ROMANIA S.R.L. Intimat PERSOANA VATAMATA
PREFAB S.A Intimat PERSOANA VATAMATA

Sedinte si Solutii

Data: 05.03.2026
SOLUTIE: Restituit la procuror
In baza art. 347 alin.3 C.proc.pen. cu referire la art. 346 alin.3 lit. a C.proc.pen., constata ca neregularitatile actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.174/D/P/2022 din data de 06.12.2023 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Bacau, retinute prin incheierea nr. 239/CP/18.12.2025 a Curtii de Apel Bacau, nu au fost remediate de procuror in termenul prevazut la art. 345 alin. 3 C.proc.pen., neregularitati ce atrag imposibilitatea stabilirii obiectului si limitelor judecatii.
In baza art. 346 alin.3 lit. a C.proc.pen., restituie dosarul penal cu nr.174/D/P/2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Bacau, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Bacau.
In baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata azi, 05.03.2026, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin grefa instantei.
Data: 04.03.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea pentru data de 05.03.2026, cand pronuntarea se va face prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata azi, 04.03.2026, prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 17.02.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 04.03.2026, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor si reprezentantului Ministerului Public prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 17.02.2026.
Data: 18.12.2025
SOLUTIE: Desfiinteaza hotararea
In baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. „a” Cod procedura penala raportat la art. 347 alin. 3 Codul de procedura penala, admite contesta?iile formulate de contestatorii - inculpati MIHAI-GHEORGHE ALIN, RADU DUMITRU, FERENCZ JOZSEF, PREDA IONEL, BADOI RICARDO si GHEORGHE VIRGIL impotriva incheierii penale nr. 38/P/10.02.2025 , pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bacau in dosarul nr. 3201/110/2023/a1.
Desfiinteaza incheierea atacata si, in consecinta:
Admite in parte exceptiile invocate de inculpati MIHAI-GHEORGHE ALIN, RADU DUMITRU, FERENCZ JOZSEF, PREDA IONEL, BADOI RICARDO si GHEORGHE VIRGIL respectiv cele referitoare la neregularitatea actului de sesizare ?i in consecinta:
In baza art. 345 alin. 3 Cod procedura penala raportat la art. 328 Cod procedura penala, si art. 10 Cod procedura penala, art. 6 alin.3 din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22.05.2012 privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale si art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, constata neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.174/D/P/2022 din data de 06.12.2023 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacau in raport de caracterul insuficient al descrierii infractiunilor de:
- inselaciune prev. de art. 244 alin 1 si 2 Cod penal , pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor FERENCZ JOZSEF, PAL VALER MARIUS, DASCALETE MIHAI , BADOI RICARDO, PREDA IONEL, ANDREI ORLANDO DANIEL, CIUCA VASILE, STOICA MARIAN, MIHAI GHEORGHE ALIN, MIRON PETRE, GHEORGHE VIRGIL, HEREA PETRE, RADU DUMITRU , MONDICS ADRIAN ALEXANDRU, BONCATA NICOLAE SORIN, BURLAN VASILE, si REGAL IMPEX SRL, atat la sectiunile „in fapt” si „in drept” , cat si in dispozitivul rechizitoriului, existand nelamuriri privind actiunile de inducere in eroare si participantii la aceste actiuni, cu referire la fiecare act material , precum si cu privire la numarul actelor materiale retinute in sarcina inculpatului Radu Dumitru.
- de spalare a banilor prev. de art. 49 alin 1 lit a si b din Legea nr. 129/2019 ( inc FERENCZ JOZSEF) , prev. de art. 49 alin 1 lit a din Legea nr. 129/2019 ( inc. PREDA IONEL) si prev. de art. 48 Cpen rap la art. art. 49 alin 1 lit a din Legea nr. 129/2019 ( PAL VALER MARIUS si SC REGAL IMPEX SRL) pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor anterior mentionati, atat la sectiunile „in fapt” si „in drept”, cat si in dispozitivul rechizitoriului, existand lacune din perspectiva descrierii laturi obiective a infractiunilor.
Respinge ca nefondate celelalte cereri si exceptii formulate in cauza.
In baza art. 347 alin. 3 rap. la art. 345 alin. 3 din Codul de procedura penala, comunica incheierea motivata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Bacau, pentru ca, in termen de 5 zile de la comunicare, procurorul sa remedieze neregularitatile constatate si sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata a inculpatilor ori solicita restituirea cauzei.
Pronuntata, astazi, 18.12.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 11.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea si pronuntarea pentru data de 18.12.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei, azi, 11.12.2025.
Data: 27.11.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea si pronuntarea pentru data de 11.12.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei isnatntei.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei, azi, 27.11.2025.
Data: 12.11.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste deliberarea si pronuntarea asupra contestatiilor formulate pentru data de 27.11.2025, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta din camera de consiliu, azi, 12.11.2025.
Data: 22.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In baza art. 476 alin. 1 Cod procedura penala, respinge cererea formulata de contestatorul-inculpat Radu Dumitru, avand ca obiect sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.
Fara cale de atac.
Pronuntata azi, 22.10.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

Amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 12.11.2025, ora 12,00.
Pronuntata in sedinta din camera de consiliu din data de 22.10.2025.


Data: 16.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea efectuarii verificarilor cu privire la intimatul-inculpat Ciuca Vasile si pentru realizarea procedurii de citare cu acesta, amana judecarea cauzei pentru data de 22.10.2025, ora 11:00, completul CD5.
Pronuntata in sedinta din camera de consiliu, azi, 16.09.2025.
Data: 10.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa asistentei juridice obligatorii a contestatorului-inculpat Mihai Gheorghe Alin si fata de cererea intimatilor si a procurorului de acordare a unui termen, pentru a putea studia cererea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, amana judecarea cauzei pentru data de 16.09.2025, ora 12:00, completul CD5.
Data: 13.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 10.06.2025, ora 11.00, complet CD5.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 13.05.2025.
Data: 08.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura si avand in vedere cererile de amanare formulate, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 13.05.2025, ora 12:00, completul CD5.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara
Materia Juridica
Penal