Data: 09.10.2024
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 278 Cod procedura penala, dispune indreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei si dispozitivului incheierii intermediare din 24.09.2024 si din minuta si dispozitivul incheierii finale nr. 47/3.10.2024 , pronuntate in dosarul 319/45/2024/a1 in sensul mentionarii in randul inculpatilor care au formulat cereri si exceptii admise in parte si a inculpatului Zamosteanu Cosmin Cristian, indicat exclusiv in motivarea incheierii intermediare din 24.09.2024.
In baza art. 278 alin. 3 din Codul de procedura penala se vor efectua cuvenitele mentiuni la sfarsitul fiecarui act corectat.
Definitiva.
Pronuntata azi, 9.10.2024, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si a partilor, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 03.10.2024
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 346 alin.3 lit.a Cod procedura penala restituie la DIICOT-Serviciul Teritorial Ia?i cauza inregistrata sub nr. 319/45/2024, privind pe inculpa?ii Zamosteanu Cristin, Parvu Aura, Cre?u Ovidiu, Bolobi?a Costel Cristinel, Nedelcu Ion, Zamosteanu Oana Mirela, M Chim SRL, Mocanu Raluca Andreea, Chirica Mihai, Amariu?ei Remus Lucian, Sirbu Vasile, Zlavog Vartolomei Andras, O?eleanu Cristian Daniela, Rotariu Mircea Nicolaie, Her?anu Elena, Vasiliu Daniela, Bujor Dumitru, Midoschi Iulian Dinu, Blior? Vasile, Pintilie Mihaela Dana, Grumeza Georgel , Tulica Mihaela, Mustia?a Alexandru Florin, Spanu Andrei Valentin,Babii Virgil, Cotor Bogdan , trimi?i in judecata prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis in dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT - Serviciul Teritorial Ia?i.
In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, suma de cate 250 lei, reprezentand onorariul par?ial pentru aparatorii desemna?i din oficiu pentru incupa?ii Tulica Mihaela, Mustia?a Alexandru Florin , Sarbu Vasile , Amariu?ei Remus Lucian , Midoschi Iulian Dinu,Cotor Bogdan conform delega?iilor nr. 50881/26.08.2024, 50068/20.08.2024, 50659/20.08.2024, 50660/20.08.2024,50661/20.08.2024, 50662/20.08.2024 emise de Baroul Ia?i va fi avansata din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei catre Baroul Ia?i ?i va ramane in sarcina statului.
In temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
Pronuntata azi, 3.10.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpa?ilor, persoanei vatamate, par?ilor civile ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 24.09.2024
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 345 alin. 1 Cod procedura penala admite in parte cererile si exceptiile formulate de inculpatii Zamosteanu Cristin, Parvu Aura, Cretu Ovidiu, Bolobita Costel Cristinel, Nedelcu Ion, Zamosteanu Oana Mirela, M Chim SRL, Mocanu Raluca Andreea, Chirica Mihai, Amariutei Remus Lucian, Sirbu Vasile, Zlavog Vartolomei Andras, Oteleanu Cristian Daniela, Rotariu Mircea Nicolaie, Hertanu Elena, Vasiliu Daniela, Bujor Dumitru, Midoschi Iulian Dinu, Bliort Vasile, Pintilie Mihaela Dana, Grumeza Georgel , Tulica Mihaela.
I. In baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedura penala cu referire la art. 11 alin.1 pct 5 din OUG 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, raportat la art. 43 alin.2 Cod procedura penala si art. 311 alin.1 Cod procedura penala admite exceptia necompetentei materiale a DIICOT, Serviciul Teritorial Iasi privind cercetarea infractiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori in numele ei (cuprinse in cap II al rechizitoriului) si a infractiunilor de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual si uzurparea functiei , daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit (cuprinse in cap. III al rechizitoriului).
Constata nulitatea absoluta a urmarii penale privind infractiunile mai sus mentionate, incepand cu ordonantele de extindere a urmaririi penale din 17.08.2020 si din 23.11.2022, si, pe cale de consecinta, a tuturor actelor de urmarire penala efectuate subsecvent acestora.
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedura penala exclude toate probele administrate dupa 17.08.2020 privind infractiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori in numele ei , precum si toate probele administrate dupa 23.11.2022 privind infractiunile de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual si uzurparea functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit.
In baza art. 280 alin. 2 Cod procedura penala constata nelegalitatea sesizarii instantei prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis in dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi
II. In baza art. 282 alin.1 Cod procedura penala cu referire la art.305 alin. 2 si 3 Cod procedura penala constata nulitatea ordonantei de efectuare in continuare a urmarii penale fata de suspecti din 6.12.2022 si, pe cale de consecinta, a tuturor actelor de urmarire penale efectuate subsecvent acesteia.
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedura penala exclude toate probele administrate dupa 6.12.2022.
In baza art. 282 alin.1 Cod procedura penala cu referire la art. 311 alin. 1 Cod procedura penala constata nulitatea ordonantelor de schimbare a incadrarii juridice din 7.06.2023 privind pe inculpatii Chirica Mihai, Zlavog Vartolomei Andras, din 16.05.2024 privind pe inculpatul Midoschi Iulian Dinu, respectiv din 31.05.2023 privind pe inculpatii Amariu?ei Remus Lucian si Bujor Dumitru, si, pe cale de consecinta, nulitatea tuturor actelor de urmarire penale efectuate subsecvent ordonantelor de schimbare a incadrarii juridice din 7.06.2023, 16.05.2024 respectiv 31.05.2023.
In baza art. 282 alin.1 Cod procedura penala cu referire la art. 305 si art. 309 Cod procedura penala constata nulitatea ordonantei din 23.09.2020 de punere in miscare a actiunii penale in privinta inculpatei Parvu Aura Florentina si, pe cale de consecinta, a tuturor actelor de urmarire penala ulterioare acestei date privind infractiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori in numele ei .
In baza art. 280 alin. 2 Cod procedura penala constata nelegalitatea sesizarii instantei prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis in dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi.
III. In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala raportat la art. 282 alin.1 Cod procedura penala cu referire la art. 306 alin.1 si 3 Cod procedura penala si art. 97 alin.2 Cod procedura penala exclude din materialul probator inscrisurile reprezentand informatii eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului (filele 127-145 vol I) si inscrisurile reprezentand istoric depunere declaratii ANAF precum si declaratii ANAF (filele 235-335 vol I).
In baza art.102 alin. 2 Cod procedura penala cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedura penala raportat la art. 146 ind. 1 alin.1 Cod procedura penala exclude din materialul probator extrasele de cont privind pe inculpatul Zamosteanu Cristin la Libra Bank (filele 146-155 vol I).
In baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedura penala dar si art. 311 alin.1 Cod procedura penala constata nulitatea ordonantei din 11.08.2020 de predare si ridicare inscrisuri de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est si pe cale de consecinta
In baza art.102 alin. 2 Cod procedura penala exclude din materialul probator inscrisurile inaintate la dosar de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est (filele 1-34, 44-206, 212-287 vol 23 )
In baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedura penala dar si art. 311 alin.1 Cod procedura penala constata nulitatea absoluta a ordonantei procurorului din 28.03.2020 prin care s-a dispus efectuarea expertizei tehnice in constructii (filele 832-847 vol 25 dar si la filele 1-15 vol 26).
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala exclude din materialul probator raportul de expertiza tehnica judiciara si anexele raportului (filele 1- 454, vol 24 , filele 455- 810, vol 25).
In baza art. 281 alin.1 lit.b Cod procedura penala cu referire la art. 158 alin.1 Cod procedura penala constata nulitatea absoluta a incheierii penale nr. 152/PD /12.12.2022 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Iasi si implicit a mandatelor de perchezitie emise in baza acestei incheieri cu nr de la 607 la 630 (filele 71-94 vol 36).
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala exclude toate procesele verbale de perchizitie domiciliara intocmite cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate in baza mandatelor mai sus mentionate precum si inscrisurile ridicate cu ocazia acestor perchezitii domiciliare ( filele 95-361 vol 36).
In baza art. 282 Cod procedura penala cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedura penala constata nulitatea relativa partiala a ordonantei din 30.08.2023 de folosire a mijloacelor de proba din alta cauza privind declaratiile date de numitii Gherghesanu Gabriel si Susanu Petronela.(filele 3-4 , vol 32)
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala cu referire la art. 100, alin.1 Cod procedura penala exclude din materialul probator declaratiile preluate ale numitilor Susanu Petronela si Gherghesanu Gabriel .
In baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedura penala raportat la art. 56 alin. 3 lit.d Cod procedura penala cu referire la art. 324 alin.3 Cod procedura penala dar si in baza art.168 Cod procedura penala constata nulitatea absoluta a ordonantei din 29.01.2024 privind delegarea organelor de cercetare sa realizeze analiza datelor obtinute cu ocazia perchezitiilor informatice.
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedura penala exclude din materialul probator toate procesele verbale inaintate cu adresa din 8.02.2024, intocmite in baza ordonantei din 29.01.2024, inclusiv procesul verbal din 13.02.2024 (vol 27-28 ).
In baza art. 282 Cod procedura penala cu referire la art. 110 alin.5 Cod procedura penala constata nulitatea tuturor declaratiilor de inculpati sau suspecti neinregistrate cu mijloace tehnice.
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala exclude din materialul probator toate declaratiile de suspecti si de inculpati neinregistrate cu mijloace tehnice (vol 29, vol 31, vol 40, vol 41 si vol 42).
In baza art. 282 Cod procedura penala cu referire la art. 118 Cod procedura penala constata nulitatea declaratiei de martor a numitului Harabagiu Gabriel Vasile.
In baza art. 102 alin. 2 Cod procedura penala exclude din materialul probator declaratia de martor a numitului Harabagiu Gabriel Vasile (filele 31-32, vol 29)
IV. Constata neregularitatea rechizitoriul din 17.04.2024, emis in dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi sub aspectul descrierii infractiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori in numele ei (cuprinse in cap II al rechizitoriului) , infractiunilor de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (cuprinse in cap. III al rechizitoriului) si infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev de art. 322 alin. (l) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale) - filele 380-382 .
V. Pune in vedere DIICOT-Serviciul Teritorial Iasi dispozitiile art. 345 alin.3 Cod procedura penala.
Copie de pe prezenta incheiere se va comunica, de indata, inculpatilor, partilor civile, persoanelor vatamate si procurorului.
Fixeaza un nou termen in procedura de camera preliminara la data de 3.10.2024, ora 12:00 pentru cand se va relua procedura de citare.
Pronuntata astazi, 24.09.2024, prin punerea solutiei la dispozitia celor mai sus mentionati, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 17.09.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 24.09.2024, cand va avea loc prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 06.09.2024
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 sesizeaza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin.1, pct 5 din OUG 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in raport de dispozitiile art. 1,alin.3 si 5 si art. 21 alin.3 din Constitutie precum si art. 6 din CEDO, formulata de inculpatii ZAMOSTEANU CRISTIN, PARVU FLORENTINA AURA , CRETU OVIDIU SI BOLOBITA COSTEL CRISTINEL, toti cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat SCA Chirita si asociatii, (...), in cauza penala de fata, avand ca obiect procedura de camera preliminara in dosarul nr. 319/45/2024/a1.
In temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 sesizeaza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin.1 Cod procedura penala in raport de dispozitiile art.1 alin. 5, art. 26 alin.1, art. 28 si art. 53 alin.1 din Constitutie, formulata de inculpatii ZAMOSTEANU CRISTIN,PARVU FLORENTINA AURA , CRETU OVIDIU SI BOLOBITA COSTEL CRISTINEL, toti cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat SCA Chirita si asociatii, (...), in cauza penala de fata, avand ca obiect procedura de camera preliminara in dosarul nr. 319/45/2024/a1.
Fara cale de atac.
Pronuntata astazi, 6.09.2024, prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si a partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 04.09.2024
SOLUTIE: Incheiere
Respinge, ca nefondate, cererile de recuzare a doamnei judecator Andreea Nicoleta Grancea, cereri formulate de inculpatul Grumeza Georgel, prin avocat ales Dumitru Bunduc, si de inculpata Tulica Mihaela, prin avocat ales Simona Badaluta, la termenul din data de 02.09.2024, in dosarul penal nr.319/45/2024/a1 al Curtii de Apel Iasi.
Fara cale de atac.
Cercetata in camera de consiliu si pronuntata, azi, 04.09.2024, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului, prin intermediul grefei instantei.
Data: 02.09.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptiile de neconstitutionalitate la data de 06.09.2024, cand va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Stabileste pronuntarea asupra exceptiilor invocate la data de 17.09.2024, cand va avea loc prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 18.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 02.09.2024, ora 12:00, pentru ca instanta si partile sa ia cunostinta de cererile si exceptiile depuse in aceasta dimineata la dosar.