Data: 31.10.2023
SOLUTIE: Solutionare
Admite solicitarea formulata de Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Structura Centrala, Serviciul de Cooperare, Reprezentare si Asistenta judiciara Internationala, inregistrata, sub nr. 1540/II-5/2016.
Incuviin?eaza cererea de asistenta judiciara internationala in materie penala nr 182-54504, formulata de Departamentul de Justi?ie al Statelor Unite ale Americii la data de 03.08.2023, inregistrata cu nr. 1540/II-5/2016 in data de 29.09.2023 la Serviciul de Cooperare, Reprezentare ?i Asisten?a Judiciara Interna?ionala – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism ?i in consecin?a:
In temeiul art. 2502 C.proc.pen men?ine masurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 1540/II-5/2016 din 10.12.2018 pana la emiterea unor ordine finale de confiscare, pentru urmatoarele bunuri:
1.) vehicul marca Porsche Panamera model GTS970, , apar?inand inculpatului Ologeanu Beniamin Filip;
2.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata ?i in acte de 1803 mp, situat in jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic 54970, nr. cadastral 500/10/1, inscris in cartea funciara nr., cota 970/, dobandit in baza actului notarial nr. 1369 din 10.05.2018 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Cristea Ionel, CNP si Cristea Felicia, CNP, parintii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP;
3.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata de 372 mp, situat in jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic 57473, dobandit in baza actului notarial nr. 1369 din 10.05.2018 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Cristea Ionel, CNP si Cristea Felicia, CNP, parintii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP;
4.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata ?i in acte de 781 mp, situat in jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic 55042, nr. cadastral 500/9, inscris in cartea funciara nr. 4506, dobandit in baza actului notarial nr. 1369 din 10.05.2018 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Cristea Ionel, CNP si Cristea Felicia, CNP, parintii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP;
5.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata de 1000 mp, situat in jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic ..., dobandit in baza actului notarial nr. 2766 din 21.08.2017 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Cristea Ionel, CNP si Cristea Felicia, CNP, parintii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP.
6.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata de 1000 mp, situat in jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic ..., dobandit in baza actului notarial nr. 2308 din 05.07.2017 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Cristea Ionel, CNP si Cristea Felicia, CNP, parintii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP.
7.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata ?i in acte de 1822 mp, situat in Jud. Arge?, UAT Moraresti, id electronic ..., dobandit in baza actului notarial nr. 7946 din 19.12.2017, emis de Didea Cornelia Narcisa. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP si Popescu Ionela, CNP, parintii inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP.
8.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata de 6903 mp, inscris in cartea funciara nr. 203, cu nr. cadastral 240, situat in Jud. Arge?, UAT Moraresti, localitatea Mancioiu, dobandit in baza actului actului notarial … din 29.09.2017 emis de Didea Ionel. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP si Popescu Ionela, CNP, parintii inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP.
9.) imobil tip construc?ie, in suprafa?a masurata de 29 mp, inscris in cartea funciara nr. 203, cu nr. cadastral 240 – C1, situat in Jud. Arge?, UAT Moraresti, localitatea Mancioiu, dobandit in baza actului actului notarial 6156 din 29.09.2017 emis de Didea Ionel. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP si Popescu Ionela, CNP, parintii inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP.
10.) imobil tip construc?ie, in suprafa?a masurata de 10 mp, inscris in cartea funciara nr. 203, cu nr. cadastral … – C2, situat in Jud. Arge?, UAT Moraresti, localitatea Mancioiu, dobandit in baza actului actului notarial 6156 din 29.09.2017 emis de Didea Ionel. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP si Popescu Ionela, CNP, parintii inculpatului Popescu Bogdan Stefan, CNP.
In temeiul art. 2502 C.proc. pen dispune ridicarea masurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 1540/II-5/2016 din 10.12.2018 asupra:
1.) contului bancar nr. ..., deschis la Banca Transilvania SA, apar?inand inculpatului Nistor Vlad Calin, asupra sumelor de bani existente in acest cont bancar si a sumelor de bani ce urmeaza sa alimenteze acest cont;
2.) vehicul marca BMW model X5, an de fabrica?ie 2012, nr. de inmatriculare IF-92-RMD, nr. de identificare VIN ..., apar?inand inculpatului Cernat Marius Dorin;
3.) vehicul marca BMW model 530XD, an de fabrica?ie 2005, nr. de inmatriculare B-500-AUU, nr. de identificare VIN ..., apar?inand inculpatului Grama Victor Aurel;
4.) vehicul marca BMW model X5, an de fabrica?ie 2007, nr. de inmatriculare B-11-AUU, nr. de identificare VIN ..., apar?inand inculpatului Grama Victor Aurel;
5.) vehicul marca BMW model 535D, an de fabrica?ie 2011, nr. de inmatriculare B-535-WVW, nr. de identificare VIN ..., apar?inand inculpatului Grama Victor Aurel;
6.) vehicul marca BMW model 640I, an de fabrica?ie 2012, nr. de inmatriculare B-600-AUU, nr. de identificare VIN ..., apar?inand inculpatului Grama Victor Aurel;
7.) vehicul marca Mercedes Benz model CLS 320, an de fabrica?ie 2008, nr. de inmatriculare B-555-HAU, nr. de identificare VIN ..., apar?inand inculpatului Grama Victor Aurel;
8.) imobil tip apartament, in suprafa?a in acte de 47,49 mp, situat in Bucure?ti, Sector 4, ...ID electronic 225496 – C5 – U671, dobandit in baza actului notarial nr. ... din 19.12.2016 emis de Ciudoescu Gabriel Cezar. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Ologeanu Alexandrina, CNP ... si Ologeanu Daniel, CNP ..., parintii inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: ....
9.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata ?i in acte de 4939 mp, situat in Bucure?ti, Sector 4, UAT Bucure?ti Sector 4, ..., ID electronic ..., cota parte – fara alte detalii, dobandit in baza actului notarial nr. ... din 19.12.2016 emis de Ciudoescu Gabriel Cezar. Acest imobil este de?inut in coproprietate de Ologeanu Alexandrina, CNP ... si Ologeanu Daniel, CNP ..., parintii inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: ....
10.) imobil tip apartament, in suprafa?a in acte de 12 mp, situat in Bucure?ti, Sector 4, UAT Bucure?ti Sector 4, ..., ID electronic ... – C5 – U350, dobandit in baza actului notarial nr. 12201 din 07.11.2017 emis de Ciudoescu Gabriel Cezar, aflat in proprietatea inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: ...;
11.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata de 27600 mp, situat in jud. Olt, UAT Scornice?ti, ID electronic ..., dobandit in baza contractului de vanzare nr. 13822 din 20.12.2017 emis de NP Ciudoescu Gabriel Cezar, aflat in proprietatea inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: ....
12.) imobil tip teren, in suprafa?a masurata ?i in acte de 69500 mp, situat in jud. Olt, UAT Scornice?ti, ID electronic ..., dobandit in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 949 din 20.03.2017 emis de BNP Chiran Gabriela, aflat in proprietatea inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: ....
13.) imobil tip apartament, in suprafa?a masurata de 66,3 mp, situat in Jud. Ilfov, UAT Magurele, localitatea Varteju, str. ..., ID electronic ... – C1 – U37, dobandit in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1709 din 22.12.2015 emis de Oancea Dana Alexandra ?i contractul de ipoteca imobiliara nr. 1711 din 22.12.2015 emis de Oancea Dana Alexandra. Bunul figureaza cu o notare in favoarea Bancii Comerciale Romane SA. Acest imobil este de?inut in coproprietate de inculpatul Nedelcu Liviu Sorin, CNP ... cu sotia sa, numita Nedelcu (fosta Visan) Andreea Maria, CNP ....
In temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen:
Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului
Cu drept de contesta?ie in termen de 48 de ore.
Pronuntata in ?edin?a publica, astazi, 31 octombrie 2023