Data: 15.10.2024
SOLUTIE: Alte solutii
I. In baza art. 2502 C.proc.pen. mentine masurile asiguratorii a sechestrului asigurator [instituite prin ordonanta din data de 09.06.2020 a Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019), respectiv modificate si mentinute prin ordonan?ele din datele de 12.06.2020, 15.06.2020, 07.07.2020 si 26.08.2021 ale Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019) si din datele de 25.02.2022, 19.08.2022 si 17.02.2023 ale Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj (dosar nr. 12/P/2022) si prin incheierea penala nr. 1178/20.10.2023 a Tribunalului Cluj (dosar nr. 3109/117/2023/a1.1)] asupra bunurilor mobile si imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpa?ilor:
1) T.C.F., pana la concuren?a sumei de 30.348.621 lei (14.589.437 + 10.167.613 + 3.836.833 + 1.754.738) reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala, aplicate asupra urmatoarele bunuri:
- imobil - construc?ie amplasata pe terenul situat in sat. ...., jud Cluj; compus din subsol, la primul nivel din 5 incaperi, din care 4 camere de locuit, bucatarie, hol, doua grupuri sanitare, iar la nivelul superior din 3 incaperi, baie, balcon ?i pod suprafa?a aproximativa 2.500 mp, inscrisa par?ial in cartea funciara nr.51196 Ca?eiu, jud. Cluj, cu nr. top 890/2/1, 893/2/2;
- suma de 26.651 lei (diferen?a dintre suma de 57.130 lei + 13.893 lei ridicata cu ocazia de perchezi?ie domiciliare/auto, si suma de 44.372 lei, suma de pe care s-a ridicat sechestrul prin ordonanta din data de 17.07.2020);
- bijuterii, ceasuri a?a cum au fost men?ionate in procesul-verbal de perchezi?ie domiciliara (coletele nr. 7, 8 ?i 9) apar?inand inculpatului ?ap Cristofor Florin ?i so?iei acesteia ?ap Elena, respectiv 77 de buca?i, din care metal pre?ios (aur) in greutate totala de 834,60 grame in valoare de 239.530 lei. (287 lei /grame – curs BNR din data de 28.04.2023);
- autovehicul marca BMW X6, serie de ?asiu WBAKV610100N48291, nr. de inmatriculare CJ 69 FLR , kilometraj 174157 KM, inmatriculat pe numele numitei MOLDOVANU DOCHIA - CNP 250071301100, in valoare de aproximativ de 30.000 euro.
2) T.A.A., pana la concuren?a sumei de 30.348.621 lei (14.589.437 + 10.167.613 + 3.836.833 + 1.754.738), reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala, aplicate asupra urmatoarele bunuri:
- imobile: apartament situat in mun Cluj-Napoca, ...., inscris in CF nr ..., suprafa?a de 67,01 mp, achizi?ionat la data de 03.05.2018, la pre?ul de 75.000 euro, echivalentul a 349.500 lei, achizi?ionat pe numele T.C. ?i T.L., presupus apar?inand inculpatului T.A.A.; teren extravilan neimprejmuit, in suprafa?a de 1897 mp, situat in com Ca?eiu, jud Cluj, inregistrat in CF 50912, Ca?eiu, jud Cluj, nr. cadastral: 50912, dobandit la data de 13.12.2019; achizi?ionat pe numele T.C. (actualmente decedat) si T.L., presupus apar?inand inculpatului T.A.A.; imobil situat in com Ca?eiu, jud Cluj cu numarul de CF 51692, nr. cadastral: 51692, dobandit la data de 15.11.2019 in suprafa?a de 1933 mp, intabulat pe numi?ii T.C. (actualmente decedat) ?i T.L.; imobil situat in com Ca?eiu, jud Cluj cu numarul de CF 50270, nr. cadastral: 50270, dobandit la data de 03.12.2019 in suprafa?a de 3880 mp - intabulat pe numele T.C. (actualmente decedat) si T.L., presupus apar?inand inculpatului T.A.A.; imobil situat in com Ca?eiu, avand numarul de CF 51000 Ca?eiu, jud Cluj, teren in suprafa?a de 3941 mp, nr. cadastral 51000, ?i construc?ie cu 4 niveluri, suprafa?a desfa?urata de 1.214 mp, nr. cadastral 51000-C1, cu destina?ia de pensiune ?i spa?ii de cazare, intabulat pe numele P.T.S. ?i P.C.A., presupus apar?inand inculpatului T.A.A.; imobil situat in sat Ruga?e?ti com Ca?eiu, nr 200, CF 51192 Ca?eiu, jud. Cluj, nr. topo: 1186/1, teren in suprafa?a de 500 mp, ?i casa familiala din caramida, de culoare portocalie, in suprafa?a de aproximativ 250 mp.”, intabulat pe numele V.G., presupus apar?inand inculpatului T.A.A., in valoare de aproximativ 90.000 lei (360 lei/mp),
- sume de bani identificate cu ocazia perchezi?iei domiciliare: suma de 1540 de lei - ambalate in coletul cu nr.”8 imobil” cu ocazia perchezi?iei domiciliare; 1000 de lei - ambalate in coletul cu nr. ”10 Imobil”; 400 de euro si 5070 de lei ambalate in coletul nr. ”11 imobil”; 85.600 lei coletul nr. ”14 Imobil”; 1920 lei (ridicata cu ocazia perchezi?iei autoturismului marca BMW X6 cu numarul de inmatriculare CJ23ARI) - ambalate in coletul cu numarul 2.
- bijuterii identificate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare (ambalate ?i sigilate intr-un colet ”nr. 9 Imobil”) respectiv 74 de buca?i, din care metal pre?ios (aur) in greutate totala de 578,73 grame in valoare de 166.096 lei (287 lei /grame – curs BNR din data de 28.04.2023).
- autoturisme: autovehicul marca BMW X6, serie de ?asiu ..., numar de inmatriculare ...RI, inmatriculat pe numele T.C., actualmente decedat, presupus apar?inand inculpatului T.A.A., estimat la aproximativ 60.000 euro, echivalentul a aproximativ 271.200 lei; autovehicul marca BMW seria 5, serie de ?asiu ...., numar de inmatriculare CJ27SRG, inmatriculat pe numele T.C., actualmente decedat, presupus apar?inand inculpatului T.A.A., in valoarea de 11.500 euro echivalentul a aproximativ 52.785 lei; autovehicul marca Mercedes Benz CLK 200, serie de ?asiu ... numar de inmatriculare CJ1...SG, inmatriculat pe numele T.C., actualmente decedat, presupus apar?inand inculpatului T.A.A., evaluat la suma de 5.500 de euro echivalentul a aproximativ 26.125 lei; autovehicul marca Volkswagen Touareg, serie de ?asiu ..., numar de inmatriculare BZ4...IT, inmatriculat pe numele M.A.I., presupus apar?inand inculpatului T.A.A., evaluata la 11.000 euro, echivalentul a aproximativ 52.800 lei; autovehicul marca Nissan Patrol, serie de ?asiu ...., numar de inmatriculare aferent Republicii Franceze 846YC63, fara a fi identificate documente de achizi?ie a autoturismului din Fran?a, presupus apar?inand inculpatului T.A.A., evaluata la aproximativ 3000 de euro, echivalentul in lei a sumei 14.400 lei.
3) T.F.C., pana la concuren?a sumei de 15.759.184 lei (10.167.613 + 3.836.833 + 1.754.738), reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala, aplicate asupra urmatoarele bunuri:
- imobile: imobilul par?ial imprejmuit din mun. Dej, ..., inscris in CF nr. ..1 Dej, jud Cluj, nr. cadastral: 61591, in suprafa?a de 7264 mp ca urmare a alipirii a doua imobile: CF nr. 52348 Dej (5764 mp) ?i CF ..8 Dej (1500mp), precum ?i sala de evenimente ?i spa?ii de cazare + 1 etaj, construit pe acest imobil ?i doua accesuri la DN1C ?i imprejmuirea terenuri aferent, sala de evenimente nefiind inscrisa in cartea funciara, valoarea salii de evenimente fiind de 1.743.500 lei, iar a terenului aferent in suma de 63.500 de euro, echivalentul a 289.915 lei, achizi?ionat in numele M.F. ?i M.C.A., presupus achizitionat ?i edificat in realitate de catre inculpatul T.F.C.; imobilul situat in loc. Dej, ...jud. Cluj, apartament in suprafa?a utila de 59,85 mp cu cota de 5.14/100 parte asupra par?ilor indivize comune - inscris in Cartea Funciara nr.... Dej, nr. cadastral ... - ?i cota de 50.55/984 parte teren - inscris in Cartea Funciara nr.56471 Dej, nr. cadastral 56471, intabulat pe numele de M.D., casatorita cu M.I., bun comun”, presupus in realitate inculpatului T.F.C., in valoare de 104.000 lei,
- sumele de 6150 de lei ?i 100 de euro ridicate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare efectuate la data de 10.06.2020 (conform procesului verbal de perchezi?ie domiciliara)
- bijuterii conform procesului verbal de perchezi?ie domiciliara intocmit la locuin?a inculpatului – coletul nr.10 - respectiv 28 de buca?i, din care metal pre?ios (aur) in greutate totala de 217,79 grame in valoare de 62.506 lei (287 lei /grame – curs BNR din data de 28.04.2023)
- autovehicule: autovehicul marca BMW X6 numar de inmatriculare CJ3..R, serie de ?asiu ..., fabricat in anul 2014, inmatriculat la data de 12.01.2017, pe numele de L.R., kilometrii la bord 231.958, estimat la 40.000 euro, presupus apar?inand in realitate inculpatului T.F.C.; autoturism marca BMW 640D, cu numarul de inmatriculare CJ99PIO, serie de ?asiu .., an de fabrica?ie 2013, inmatriculat la data de 31.01.2020 pe numele T.M.C., estimat la 25.000 euro; autoturism marca BMW 750, numar de inmatriculare CJ92FLR, serie de ?asiu ..., inmatriculat in cursul lunii martie pe numele de R.S.E., presupus apar?inand in realitate inculpatului T.F.C., evaluat la aproximativ 25.000 de euro; autovehiculului marca CHEVROLET CORVETTE, cu nr. de inmatriculare CJ-21-FLR, cu serie sasiu ..., inscris pe numele de T.M.M., presupus apar?inand in realitate inculpatului ?ap Florin Cristian, evaluat la 40.000 de euro.
4) T.C.R., pana la concurenta sumei de 3.836.833 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala, aplicate asupra urmatoarelor autovehicule:
- autovehicul marca Mercedes Benz serie de ?asiu ...., cu numarul de inmatriculare C..., inmatriculat pe numele T.A. socrul suspectei, evaluat la 3500 de euro, echivalentul a 16800 de lei; autovehicul marca BMW serie de ?asiu ..., cu numarul de inmatriculare M...Y, inmatriculat pe numele B.G., evaluat la 5500 de euro, echivalentul a 26.400 lei.
5) O.A.C., pana la concurenta sumei de 24.757.050 lei (14.589.437 + 10.167.613), reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala, aplicata asupra: cotei-parti indivize dintr-un imobil cu destina?ia casa familiala construita din caramida,inscrisa in CF nr 56752 mun. Dej, jud Cluj, nr. topo 2449/9 2450/1/3, avand adresa administrativa in mun Dej, ..., in suprafa?a de 250 mp, evaluat la 372.500 lei, bun de?inut in proprietate de catre inculpata alaturi de so?ul acesteia.
II. In baza art. 2502 C.proc.pen. mentine masurile asiguratorii a popririi [instituite prin ordonanta din data de 09.06.2020 a Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019), modificate prin ordonanta din data de 07.05.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019) si mentinute prin ordonantele din data de 26.08.2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj (dosar nr. 347/P/2019) si din datele de 25.02.2022, 19.08.2022 si 17.02.2023 ale Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj (dosar nr. 12/P/2022) si prin incheierea penala nr. 1178/20.10.2023 a Tribunalului Cluj (dosar nr. 3109/117/2023/a1.1), cu exceptia conturilor bancare apartinand inculpatei D.N. (de?inute la BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE, RAIFFEISEN BANK si BANCA TRANSILVANIA), proprire ridicata prin rechizitoriul nr. 12/P/2022 din data de 31.05.2023 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj] asupra sumelor de bani aflate in conturile bancare ale inculpatilor ?i sumelor ce urmeaza sa fie virate in aceste conturi – cu respectarea limitelor prevazute la art. 729 (alin.1 - salariile pana la 1/3 din venitul lunar net) ?i art.781 alin. 5 lit. c) din Cod procedura civila (sumele aferente pla?ii drepturilor salariale viitoare pe o perioada de 3 luni de la data infiin?arii popririi), daca este cazul, dupa cum urmeaza:
1) Conturile bancare de?inute la BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE de catre inculpatii:
- T.C.F., pana la concuren?a sumei de 30.348.621 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
- T.F.C., pana la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
- O.A.C., pana la concurenta sumei de 24.757.050 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
- SC POWERSANDAS SRL, pana la concuren?a sumei de 1.754.738 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscala.
2) Conturile bancare de?inute la RAIFFEISEN BANK de catre inculpata SC POWERSANDAS SRL, pana la concuren?a sumei de 1.754.738 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscala.
3) Conturile bancare de?inute la BANCA TRANSILVANIA (inclusiv cele deschise ini?ial la BANC POST ?i VOLSBANK) de catre inculpatii:
- T.F.C., pana la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
- SC POWERSANDAS SRL, pana la concuren?a sumei de 1.754.738 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscala.
- O.A.C., pana la concurenta sumei de 24.757.050 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
4) Contul bancar de?inut la ALPHA BANK de catre inculpatul T.F.C., pana la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
5) Contul bancar de?inut la CEC BANK de catre inculpatul T.F.C., pana la concuren?a sumei de 15.759.184 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
6) Contul bancar de?inut la BANCA COMERCIALA ROMANA de catre inculpata O.A.C., pana la concurenta sumei de 24.757.050 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
7) Contul bancar de?inut la BANCA ROMANEASCA de catre inculpata O.A.C., pana la concurenta sumei de 24.757.050 lei, reprezentand valoarea probabila a pagubei presupus cauzate prin infrac?iunile de evaziune fiscala.
III. Urmatoarea verificare a masurilor asiguratorii nu poate avea loc mai tarziu de 14.10.2025.
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicarea copiei minutei incheierii penale.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozi?ia inculpatilor, partii civile, persoanelor interesate ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 15.10.2024.