Data: 08.06.2023
SOLUTIE: Incheiere
Constata competen?a materiala ?i teritoriala a instan?ei sesizate cu rechizitoriului nr. 275/D/P/2021 emis de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Serviciul Teritorial Ploie?ti la data de 19.07.2022, modificat prin referatul de remediere nr. 1408/III/13/2023 din data de 27.03.2023, prin care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpa?ilor:
1. Bouyassine Badr, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen,
- complicitate la fals informatic in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (7 acte materiale),
- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (7 acte materiale),
- complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (7 acte materiale),
- complicitate la alterarea integrita?ii datelor informatice in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 362 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (4 acte materiale),
- spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (7 acte materiale), toate cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.pen.,
2. Aydinel Ramazan Hakan, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.,
- complicitate la fals informatic, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. ,
- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen.,
- complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. art. 250 alin. 1 C.pen. (anterior remedierii prev. de art. 250 alin. 1 C.pen.),
- spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.pen.
3. Cristian Alin Florin, pentru savar?irea infrac?iunilor de :
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen,
- complicitate la fals informatic in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (3 acte materiale),
- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (3 acte materiale) (anterior remedierii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. – 3 acte materiale)
- complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (3 acte materiale) (anterior remedierii prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. – 3 acte materiale),
- complicitate la alterarea integrita?ii datelor informatice, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 362 C.pen. (1 act material comise in dauna persoanei vatamate Cosmoiu Marius Florian),
- spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale), toate cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.pen.
4. Coman Alexandra Maria, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.,
- complicitate la fals informatic in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (8 acte materiale),
- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (8 acte materiale) (anterior remedierii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. – 8 acte materiale),
- complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (8 acte materiale),
- complicitate la alterarea integrita?ii datelor informatice in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 362 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (5 acte materiale comise in dauna persoanelor vatamate Cosmoiu Marius Florian, Irimescu Andreea Oana, Zasavischi Marius, Iacob ?tefan ?i Aioanei Luisa-Roxana)
- spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (8 acte materiale), toate cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.pen.
4. Partale Roberto George, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.
- complicitate la spalarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.pen.
5. Munteanu Bogdan Ionu?, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen,
- complicitate la fals informatic, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale),
- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (3 acte materiale) (anterior remedierii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale)),
- complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (3 acte materiale) (anterior remedierii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale)),
- complicitate la alterarea integrita?ii datelor informatice, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 362 C.pen. (anterior remedierii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 362 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale))
- complicitate la spalarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.pen.
6. Ezaru Geanina, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.,
- complicitate la fals informatic, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale),
- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale),
- complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale),
- complicitate la alterarea integrita?ii datelor informatice, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 362 C.pen.
- complicitate la spalarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. (2 acte materiale), toate cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.p.
7. Danci Teodor, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.,
- complicitate la fals informatic, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 325 C.pen.,
- complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen. (anterior remedierii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 360 alin. 1 ?i 3 C.pen.),
- complicitate la efectuarea de opera?iuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 250 alin. 1 C.pen.,
- complicitate la alterarea integrita?ii datelor informatice, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 362 C.pen.
- complicitate la spalarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea finala a art. 38 alin. 1 C.pen.
Admite excep?ia neregularita?ii actului de sesizare invocata de catre to?i inculpa?ii ?i, ca urmare a neremedierii neregularita?ii rechizitoriului, in baza art. 346 alin. 3 lit. a) C.p.p., dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploie?ti.
Respinge celelalte cereri ?i excep?ii invocate, vizand legalitatea administrarii probelor ?i a efectuarii actelor de urmarire penala, ca neintemeiate.
In baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
In temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariile aparatorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Danci Teodor (av. Dumitru Daniela Anca) ?i Ezaru Geanina (av. Savu Elena), aferente procedurii de camera preliminara, respectiv suma de 554 lei conform art. 5 alin. 1 lit. c) din Protocolul din 14.02.2019, se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei.
Cu drept de contesta?ie, in termen de 3 zile de la comunicare, pentru par?i si pentru Ministerul Public.
Cercetata in camera de consiliu ?i pronun?ata in ?edin?a de camera de consiliu, astazi, 08.06.2023