INSTITUTIA: TribunalulILFOV

DOSAR 3049/93/2022/a1

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 04.11.2022
Status Curent Fond
Ultima Modificare 03.04.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

BALABAN S. DUMITRU Inculpat
BALABAN VIOLETA Inculpat
IVAN D. EDUARD PUIU Inculpat
SMALEMBERG FLORENA ANDREEA Inculpat
TEODOR ANCA GABRIELA Inculpat
STOIAN ADRIANA Inculpat
DRAGHICI ALEXANDRU Inculpat
STEFAN IONUT Inculpat
BERARU IULIAN Inculpat
MARCU DRAGOS Inculpat
S.C. MILANO BLUE MAMAIA S.R.L. Inculpat
TUDOSE MARIUS ANDREI Inculpat
UTA ROBERT BOGDAN Inculpat
SABAREANU FLORIAN IULIAN Inculpat
SCUNDU MIHAELA CRISTINA Inculpat

Sedinte si Solutii

Data: 23.03.2026
SOLUTIE: respinge cererea
In baza art. 346 alin. 2 rap. la art. 345 alin. 1 si 2 C.proc.pen., respinge ca neintemeiate cererile si exceptiile formulate de inculpa?ii Balaban Dumitru, Balaban Violeta, Stoian Adriana, Smalemberg Florena Andreea, ?tefan Ionu?, Ivan Eduard Puiu, Marcu Drago? ?i Beraru Iulian, cu privire la legalitatea sesizarii instantei, a efectuarii actelor si a administrarii probelor in faza de urmarire penala.
In baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen. constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul 2891/D/P/2020 din 03.11.2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism , prin care au fost trimi?i in judecata inculpa?ii 1. BALABAN Dumitru, cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen.(3 infrac?iuni) ?i art. 5 din C. pen., spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, cu aplic. art. 5 din C.pen., complicitate la trafic de persoane, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 210 alin. 1, lit. a din C. pen. rap. la art. 182 lit. c din C. pen., trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 ?i 2 lit. a din C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b din C. pen. cu referire la art. 182 lit. c din C. pen., cu aplic. art. 77 lit. a din C. pen., act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin 3 lit. b ?i d din C. pen., pornografie infantila prev. de art. 374 alin. 1 ?i 2 din C. pen., tentativa la coruperea sexuala a minorilor, prev. de art. 32 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 221 alin. 1 ?i alin. 2 lit. b din C. pen. , instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen. ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 din C. Pen., uz de fals prev. de art. 323 din C. pen., instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 322 din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 2. BALABAN Violeta, cercetata in stare de arest la domiciliu pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen., (3 infrac?iuni), ?i art. 5 din C. pen., spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, cu aplic. art. 5 din C. pen., complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 211 alin. 1 ?i 2 lit. a din C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a ?i b din C. pen. cu referire la art. 182 lit. c din C. pen., cu aplic. art. 77 lit. a din C.pen., instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen. ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 din C. Pen., uz de fals prev. de art. 323 din C. pen, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 3. IVAN Eduard-Puiu, cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen.(2 infrac?iuni), ?i art. 5 din C. pen. spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, cu aplic. art. 5 din C.pen., instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen. ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 din C. Pen., uz de fals prev. de art. 323 din C. pen., conducerea unui vehicul fara permis de conducere in forma continuata(3 acte materiale), prev. de art. 335 alin.2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Codul penal, conducerea unui vehicul fara permis de conducere in forma continuata(2 acte materiale), prev. de art. 335 alin.2 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Codul penal, act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin 3 lit. b ?i d din C. pen., pornografie infantila prev. de art. 374 alin. 1 ?i 2 din C. Pen, de?inere de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea ?i combaterea traficului ?i consumului ilicit de droguri, cu modificarile ?i completarile ulterioare, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 4. SMALEMBERG Florena-Andreea, cercetata in stare de arest la domiciliu pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen.(2 infrac?iuni), spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative cu aplic. art. 5 din C.pen., complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 211 alin. 1 ?i 2 lit. a din C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a ?i b din C. pen. cu referire la art. 182 lit. c din C. pen. cu aplic. art. 77 lit. a din C. pen., instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen. ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 din C. Pen., uz de fals prev. de art. 323 din C. pen., instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 322 din C. pen rap. la art. 47 din C. pen. toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 5. TEODOR Anca-Gabriela, cercetata in stare de arest la domiciliu pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, cu aplic. art. 5 din C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 6. STOIAN Adriana, cercetata in stare de arest la domiciliu pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, cu aplic. art. 5 din C.pen., instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen. ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 din C. Pen., uz de fals prev. de art. 323 din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 7. DRAGHICI Alexandru, cercetat in stare de libertate pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C.p. rap. la art. 43 alin. 5 din C.p., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.pen. (4 infrac?iuni), fiecare cu aplic. art. 41 alin. 1 din C.p. rap. la art. 43 alin. 5 din C.p., spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, cu aplic. art. 5 din C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C.p. rap. la art. 43 alin. 5 din C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 8. STEFAN Ionu?, cercetat in stare de arest la domiciliu pentru comiterea infrac?iunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1, lit. a din C. pen. rap. la art. 182 lit. c din C. pen. ?i proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen., 9. BERARU Iulian, cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1, lit. a ?i b din C. pen. rap. la art. 182 lit. c din C. pen. ?i proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. 10. MARCU Dragos, cercetat in stare de arest la domiciliu pentru comiterea infrac?iunilor de: constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, pornografie infantila, prev. de art. 374 alin. 1 ?i 2 din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 11. SC MILANO BLUE MAMAIA SRL, C.U.I.: 37971240 ?i nr. de ordine in Registrul Comer?ului: J13/2586/2017, pentru comiterea infrac?iunilor de spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spalarii banilor ?i finan?arii terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative. 12. TUDOSE Marius-Andrei, cercetat in stare de libertate pentru comiterea infrac?iunilor de: instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. (6 infrac?iuni) ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. Pen. (6 infrac?iuni), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen., uz de fals prev. de art. 323 din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. 13.UTA Robert-Bogdan, cercetat in stare de libertate pentru comiterea infrac?iunilor de: instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. (5 infrac?iuni) ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. 14. SABAREANU Florian-Iulian, cercetat in stare de libertate pentru comiterea infrac?iunilor de: instigare la fals informatic, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p. (6 infrac?iuni) ?i instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 din C. Pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. Pen. (6 infrac?iuni), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen. 15. SCUNDU Mihaela Cristina, cercetata in stare de libertate pentru comiterea infrac?iunilor de:pentru comiterea infrac?iunilor de: fals informatic prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen. ( 6 infrac?iuni) ?i fals intelectual, prev. de art. 321 din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. ( 6 infrac?iuni), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p., acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 din C.p., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p.(3 infrac?iuni). 16. TURCULE? Adriana, cercetata in stare de libertate pentru comiterea infrac?iunilor de fals informatic prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen. ( 6 infrac?iuni) ?i fals intelectual, prev. de art. 321 din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. ( 6 infrac?iuni), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p., neglijen?a in serviciu, prev. de art. 298 din C.p., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p.(3 infrac?iuni).
Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpa?ii Balaban Dumitru, Balaban Violeta, Ivan Eduard-Puiu, Smalemberg Florena-Andreea, Teodor Anca-Gabriela, Stoian Adriana, Draghici Alexandru, ?tefan Ionu?, Beraru Iulian, Marcu Drago?, SC MILANO BLUE MAMAIA SRL, Tudose Marius-Andrei, U?a Robert-Bogdan, Sabareanu Florian-Iulian, Scundu Mihaela Cristina.
Onorariul aparatorilor din oficiu, av. ?tefan Nicolae Soranda- pentru inculpata Balaban Violeta, av. Cirstea Drago? Daniel – pentru inculpatul Beraru Iulian, av. Cocan Mihaela - pentru inculpatul Sabareanu Florian Iulian, av. Pandrea Corina Mihaela - pentru inculpata Scundu Mihaela Cristina, av. Cherciu Calin Rodica- pentru inculpatul U?a Robert-Bogdan, in suma de 753 lei fiecare, se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei si ramane in sarcina statului.
In baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obliga inculpa?ii la plata sumei de 700 de lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea la dispozitia petentului si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 23.03.2026.
Data: 13.03.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 23.03.2026.
Data: 06.03.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 13.03.2026.
Data: 20.02.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 06.03.2026.
Data: 06.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 20.02.2026.
Data: 23.01.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 06.02.2026.
Data: 13.01.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 23.01.2026.
Data: 30.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 13.01.2026.
Data: 18.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 30.12.2025.
Data: 10.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 18.12.2025.
Data: 26.11.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 10.12.2025.
Data: 14.11.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la data de 26.11.2025.
Data: 31.10.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la data de 14.11.2025.
Data: 17.10.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la data de 31.10.2025.
Data: 03.10.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la data de 17.10.2025.
Data: 19.09.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la data de 03.10.2025.
Data: 12.09.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 19.09.2025
Data: 27.08.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 12.09.2025
Data: 13.08.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 27.08.2025
Data: 30.07.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 13.08.2025
Data: 16.07.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera va amana pronuntarea la data de 30.07.2025
Data: 10.07.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera, va amana pronuntarea la data de 16.07.2025.
Data: 26.06.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 10.07.2025.
Data: 12.06.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 26.06.2025.
Data: 29.05.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 30.05.2025.
Data: 15.05.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 29.05.2025.
Data: 30.04.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 15.05.2025.
Data: 15.04.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 30.04.2025.
Data: 31.03.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de timp pentru a delibera amana pronuntarea la data de 15.04.2025.
Data: 17.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 31.03.2025 ora 14:00
Data: 26.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 17.03.2025 ora 14:00
Data: 11.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda un termen de judecata la data de 26.02.2025 ora 13:00
Data: 16.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 11.12.2024 ora 14:00
Data: 01.07.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 16.10.2024 ora 13:00
Data: 22.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura constata amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 01.07.2024 ora 13:00
Data: 27.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 22.05.2024 ora 13:30
Data: 31.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 27.03.2023 ora 13:00
Data: 15.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza si acorda un nou termen la data de 31.01.2024 ora 13:00
Data: 20.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza si acorda un nou termen la data de 15.11.2023 ora 14:00
Data: 17.07.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura constatata dispune amanarea cauzei si acordarea unui nou termen de judecata la data de 20.09.2023 ora 14:00 completul 2 CP/F-CAMERA CONSILIU.
Data: 16.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura constatata si a dosarului de fond dispune amanarea cauzei si acordarea unui nou termen de judecata la data de 17.07.2023 ora 14:00 completul 2 CP/F-CAMERA CONSILIU.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara
Materia Juridica
Penal