Data: 11.10.2023
SOLUTIE: Incheiere
1. In baza dispozitiilor art. 255 Cod procedura penala respinge cererea de restituire bunuri ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare din data de 14.07.2022 in baza mandatului nr. 129 din 13.07.2022, formulata de persoana interesata LSL TRADINGHOUSE KFT, prin aparator ales, avocat Arustii Andre ca nefondata.
2. In baza disp. art. 2502 Cod de procedura penala cu referire la art. 249 Cod de procedura penala, constata legalitatea si temeinicia masurilor sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, precum ?i poprirea asupra conturilor bancare (sumele existente, precum ?i sumele care vor intra in viitor in aceste conturi) apar?inand inculpa?ilor:
a. HTEMA RUSLAN instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 02.11.2022 pana la concurenta sumei de 10.009.858 lei, extins prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 16.507.766 lei;
b. CASAPU SERGIU IONU? instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 pana la concurenta sumei de 10.009.858 lei, mentinut prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 16.507.766 lei;
c. APETREI GABRIEL instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 pana la concurenta sumei de 10.009.858 lei, mentinut prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 16.507.766 lei;
d. CHIRIAC CONSTANTIN instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 pana la concurenta sumei de 10.009.858 lei, mentinut prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 15.302.566 lei;
e. ?ANDRU LUCIAN SORIN instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 04.11.2022 pana la concurenta sumei de 10.009.858 lei, restrans prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 6.441.423 lei, cu excep?ia conturilor bancare .... deschis la Unicredit Bank .... deschis la CEC Bank SA, iar in ceea ce priveste contul IBAN ..... deschis la BRD Groupe Soc Generale SA, asupra a 1/3 din veniturile salariale ale inculpatului Sandru Lucian Sorin, virate in acest cont, precum si asupra tuturor celorlalte sume ce vor aliment acest cont, cu excep?ia veniturilor constand in aloca?ia lunara a minorei Sandru Emma Maria, virate in acest cont bancar
f. SOLONARI IULIAN instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 pana la concurenta sumei de 5.856.541 lei, mentinut prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 10.248.946 lei;
g. SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 04.11.2022 pana la concurenta sumei de 5.856.541 lei, extins prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 10.248.946;
h. GOREA MIHAIL instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 pana la concurenta sumei de 5.856.541 lei, mentinut prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023 si prin prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023;
i. PLATI?A GHEORGHE instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 pana la concurenta sumei de 5.856.541 lei, mentinut prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023 si prin prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023;
j. PAVEL IVAN instituit prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 13.03.2023 pana la concurenta sumei de 10.009.858 lei, restrans prin Ordonanta nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 pana la concurenta sumei de 1.753.493 lei.
masuri asiguratorii pe care le men?ine.
Executorie in ceea ce priveste men?inerea masurilor asiguratorii.
In baza art. 251 Cod pr. penala raportat la art. 220 alin. 2 2 si alin.2 ind.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu referire la art. 1 pct. 2 si art. 2 alin. 1 din Ordinul M.F.P. - A.N.A.F. nr. 3744/2015 stabileste ca masurile asiguratorii astfel men?inute de instanta sa fie puse in aplicare de catre organele competente ale A.N.A.F. – Directia Generala de Executari Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Iasi.
Stabile?te ca, in procesul de punere in aplicare a masurilor asiguratorii mentinute de instanta sa fie sechestrate bunuri doar pana la concuren?a sumelor men?ionate mai sus.
O copie dupa prezenta incheiere, se va comunica directiei anterior mentionate din cadrul partii civile pentru luarea masurilor necesare in vederea punerii in aplicare a masurilor asiguratorii men?inute mai sus-mentionate, precum si pentru a informa, ulterior, instanta cu privire la masurile intreprinse in acest sens.
Cu drept de contestatie in termen de 48 ore de la comunicare.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei azi, data de 11.10.2023.
Data: 06.10.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea pentru data de 11.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 03.10.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea pentru data de 06.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 26.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea pentru data de 03.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 19.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea pentru data de 26.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 12.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen de pronuntare pentru data de 19.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 31.07.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, acorda termen la data de 12.09.2023, ora 10:10.