Data: 30.05.2025
SOLUTIE: Incetat procesul penal
1. In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Kadas-Iluna Andrei-Marius - ****** – pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de delapidare prev. de art. 2151 alin. 1 si 2 C.P. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (73 de acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de spalarea banilor prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (73 de acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
2. In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Iordache Marian-Antoniu - ****** - pentru comiterea infractiunii de „evaziune fiscala” prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (10 acte materiale) si art. 5 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de „complicitate la evaziune fiscala” prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (4 acte materiale), si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
3. In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Rizea Radu-Lucian - ******** - pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b si c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (10 acte materiale) si art. 5 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de „complicitate la evaziune fiscala” prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (4 acte materiale), si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
Constata ca inculpatul Rizea Radu-Lucian a fost retinut o zi, la 13.06.2018.
4. In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Calin Constantin - *******- pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (12 acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la delapidare prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 2151 alin. 1 si 2 C.P. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la spalarea banilor prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale), si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
5. In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Dumitru Vasile -*****- pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (12 acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la delapidare prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 2151 alin. 1 si 2 C.P. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la spalarea banilor prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale), si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
6. In baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Kadas Iosif - ***** actualmente decedat - pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (2 acte materiale) si art 5 C.pen , ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In baza art. 19 C.proc pen , art 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349 C.civ si art. 1357 C.civ obliga inculpatii la plata urmatoarelor sume de bani :
- inculpatul Kadas-Iluna Andrei-Marius la plata catre partea civila Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov a sumei totale de 2.124.029 lei - in solidar cu inculpatii Iordache Marian-Antoniu si Rizea Radu-Lucian pentru suma de 438.874 lei lei, in solidar cu inculpatii Calin Constantin si Dumitru Vasile pentru suma de 470.250 lei – la care se adauga dobanzi si penalitati calculate de la data exigibilitatii fiecarei datorii catre stat si pana la data platii efective.
- inculpatul Iordache Marian-Antoniu – in solidar cu inculpatii Kadas-Iluna Andrei-Marius si Rizea Radu-Lucian - la plata catre partea civila Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov a sumei de 438.874 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati calculate de la data exigibilitatii fiecarei datorii catre stat si pana la data platii efective.
- inculpatul Rizea Radu-Lucian– in solidar cu inculpatii Kadas-Iluna Andrei-Marius si Iordache Marian-Antoniu - la plata catre partea civila Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov a sumei de 438.874 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati calculate de la data exigibilitatii fiecarei datorii catre stat si pana la data platii efective.
- inculpatul Calin Constantin – in solidar cu inculpatii Kadas-Iluna Andrei-Marius si Dumitru Vasile - la plata catre partea civila Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov a sumei de 470.250 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati calculate de la data exigibilitatii fiecarei datorii catre stat si pana la data platii efective.
- inculpatul Dumitru Vasile – in solidar cu inculpatii Kadas-Iluna Andrei-Marius si Calin Constantin - la plata catre partea civila Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov a sumei de 470.250 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati calculate de la data exigibilitatii fiecarei datorii catre stat si pana la data platii efective.
Respinge pretentiile civile ale partii civile RAIFFEISEN LEASING I.F.N. S.A.
In temeiul art. 112 lit a Cod penal dispune confiscarea urmatoarelor sume de bani, obtinute urmare a comiterii infractiunii de delapidare in dauna S.C Drumarii S.A,actualmente radiata:
- 931.736 lei de la inculpatul Kadas-Iluna Andrei-Marius.
- 139.756 lei de la inculpatul Calin Constantin.
- 139.756 lei de la inculpatul Dumitru Vasile.
In baza art.25 alin.3 Cpp, dispune desfiintarea facturilor care fac obiectul faptelor de evaziune fiscala/complicitate la evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.c si de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005, atasate la dosarul de urmarire penala al cauzei si explicitate in considerentele hotararii de fata.
In temeiul art. 404 alin. 4 Cod. proc. pen. mentine masurile asiguratorii luate pe parcursul urmaririi penale, dupa cum urmeaza :
- masura asiguratorie a popririi conturilor bancare apartinand inculpatilor Rizea Radu-Lucian, deschise la UNICREDIT BANK S.A., ALPHA BANK ROMANIA S.A., CEC BANK S.A., BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. si RAIFFEISEN BANK S.A., in limita sumei de 437669 de lei, Iordache Marian Antoniu, deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A., PATRIA BANK S.A. si BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in limita sumei de 437.669 de lei, Kadas-Iluna Andrei-Marius, deschise la ING NV AMSTERDAM, Sucursala Bucuresti, in limita sumei de 1.192.293 de lei, Kadas Iosif, deschise la RAIFFEISEN BANK S.A., OTP BANK ROMANIA S.A. si UNICREDIT BANK S.A., in limita sumei de 232.943 de lei, Calin Constantin, deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in limita sumei de 139.756 de lei si Dumitru Vasile, deschise la CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. si PATRIA BANK S.A., in limita sumei de 139.756 de lei, in vederea recuperarii prejudiciului, garantarea executarii cheltuielilor judiciare si confiscarii speciale, masuri instituite prin ordonanta procurorului din 2.09.2019 .
- masura asiguratorie a popririi conturilor bancare apartinand inculpatilor Kadas-Iluna Andrei-Marius, deschise la ING NV AMSTERDAM, Sucursala Bucuresti, in limita sumei de 931736 de lei, vederea recuperarii prejudiciului, garantarea executarii cheltuielilor judiciare si confiscarii speciale, suma totala pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind 2124029 de lei (avandu-se in vedere si suma de 1192293 de lei poprita prin ordonanta procurorului din 02.09.2019) si Dumitru Vasile, deschise la CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. si PATRIA BANK S.A., in limita sumei de 330494 de lei, in vederea recuperarii prejudiciului, garantarea executarii cheltuielilor judiciare si confiscarii speciale, suma totala pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind de 470250 de lei, masuri instituite prin ordonanta procurorului din 18.05.2019 .
- masura asiguratorie a popririi conturilor bancare apartinand inculpatului Calin Constantin, deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in limita sumei de 330494 de lei, in vederea recuperarii prejudiciului, garantarea executarii cheltuielilor judiciare si confiscarii speciale, suma totala pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind de 470250 de lei, masuri instituite prin ordonanta procurorului din 16.06.2020.
Mijloacele materiale de proba raman atasate la dosarul cauzei.
Onorariile pentru avocati din oficiu se vor inainta din fondul Ministerului Justitiei.
In baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedura penala obliga inculpatul Kadas-Iluna Andrei-Marius la plata catre stat a sumei de 5.000 lei reprezentand cheltuieli judiciare iar inculpatii Iordache Marian-Antoniu, Rizea Radu-Lucian, Calin Constantin si Dumitru Vasile la plata catre stat a sumei de 3.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea acesteia la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei azi 30.05.2025.